Западные регуляторы могли предотвратить половину поставок автомобилей премиум-класса в Россию
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🔥5👍3👎1
Как замгендиректора «Вертолётов России» в обход санкций купил Bentley через завод по производству клея
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👍5✍1🔥1🤝1
Как в Крым попал новый «гибридный» Bentley за 20 млн рублей
Бюро TriTrace Investigations продолжает делиться результатами расследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей. Сегодня мы расскажем о том, как тесно связанный с властями предприниматель из Крыма смог доставить на полуостров новый британский «Бентли».
🔹 В мае 2024 года в Россию был ввезён синий Bentley Flying Spur Azure Hybrid. Автомобиль попал в РФ через белорусскую компанию ООО «Автомобильное агентство Селектавто». Сумма сделки, заключённой между белорусским посредником и российским импортёром, — $218 000.
🔹 Сейчас автомобиль зарегистрирован на крымскую компанию ООО «Интеграл». Компания в санкционных списках не находится, но у нее весьма любопытный руководитель — крымский предприниматель Алексей Шацких.
🔹 В конце 90-х и начале 10-х годов Алексей Шацких был депутатом Верховного совета Крыма от партии «Союз». Сегодня Шацких — предприниматель в сфере строительства, связанный с масштабным туристическим проектом «Крым Наш Парк». Это будущий рекреационно-развлекательный комплекс на 200 гектарах между Симферополем и Севастополем, который планировалось открыть в 2026 году.
🔹 Проект реализуется при финансовом участии Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который находится под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2014 года из-за работы в Крыму. Всего РНКБ обещал выделить на строительство 120 миллиардов рублей. Соглашение о финансировании «Крым Наш Парк» РНКБ подписал совместно с компанией Шацких — СКГ «Парк». Таким образом, Алексей Шацких выступает ключевым инвестором проекта совместно с РНКБ.
🔹Украинские медиа в свое время писали, что у Шацких в 1990-х была судимость за умышленное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Сразу несколько изданий называли Шацкого бывшим лидером ОПГ.
🔹 Всего, по подсчётам TriTrace Investigations, с 2022 по 2025 годы в Россию было ввезено как минимум 214 автомобилей премиум-класса на общую сумму более $75 млн.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Бюро TriTrace Investigations продолжает делиться результатами расследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей. Сегодня мы расскажем о том, как тесно связанный с властями предприниматель из Крыма смог доставить на полуостров новый британский «Бентли».
🔹 В мае 2024 года в Россию был ввезён синий Bentley Flying Spur Azure Hybrid. Автомобиль попал в РФ через белорусскую компанию ООО «Автомобильное агентство Селектавто». Сумма сделки, заключённой между белорусским посредником и российским импортёром, — $218 000.
🔹 Сейчас автомобиль зарегистрирован на крымскую компанию ООО «Интеграл». Компания в санкционных списках не находится, но у нее весьма любопытный руководитель — крымский предприниматель Алексей Шацких.
🔹 В конце 90-х и начале 10-х годов Алексей Шацких был депутатом Верховного совета Крыма от партии «Союз». Сегодня Шацких — предприниматель в сфере строительства, связанный с масштабным туристическим проектом «Крым Наш Парк». Это будущий рекреационно-развлекательный комплекс на 200 гектарах между Симферополем и Севастополем, который планировалось открыть в 2026 году.
🔹 Проект реализуется при финансовом участии Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который находится под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2014 года из-за работы в Крыму. Всего РНКБ обещал выделить на строительство 120 миллиардов рублей. Соглашение о финансировании «Крым Наш Парк» РНКБ подписал совместно с компанией Шацких — СКГ «Парк». Таким образом, Алексей Шацких выступает ключевым инвестором проекта совместно с РНКБ.
🔹Украинские медиа в свое время писали, что у Шацких в 1990-х была судимость за умышленное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Сразу несколько изданий называли Шацкого бывшим лидером ОПГ.
🔹 Всего, по подсчётам TriTrace Investigations, с 2022 по 2025 годы в Россию было ввезено как минимум 214 автомобилей премиум-класса на общую сумму более $75 млн.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👍5❤1✍1🤝1
Задержания россиян за границей (с 23 января по 6 февраля)
Это регулярный дайджест TriTrace Investigations о преследованиях граждан РФ за границей. В этом выпуске: нарушение санкций на десятки миллионов евро и подробности резонансного убийства в Таиланде.
🇦🇿Азербайджан. Суд отказал в апелляционной жалобе на освобождение российского айтишника Алексея Васильченко. Его вместе с еще 10 гражданами России задержали в Баку 1 июля 2025 года. Власти Азербайджана обвиняют их в контрабанде наркотиков из Ирана. Задержания начались после рейда к выходцам из Азербайджана в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека.
🇩🇪Германия. Пять человек арестованы по делу об обходе санкций против России. Все арестованные — граждане Германии. У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины. По данным прокуратуры ФРГ, с начала войны российская компания задержанного Никиты С. организовала 16 тысяч поставок подсанкционных товаров на 30 миллионов евро. Среди конечных получателей — российские производители оружия.
🇬🇪Грузия. Обвиняемый на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданин России Никита Подставкин был задержан в Грузии. По требованию Генпрокуратуры его экстрадировали в Россию. В ответ Россия передала Грузии обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.
🇰🇿Казахстан. 25-летнего айтишника Александра Качкуркина депортировали из Казахстана в Россию. По прилете в Россию прямо в самолете его задержали по уголовному делу о государственной измене — из-за переводов в Украину. Качкуркин — уроженец Крыма, который в 2014 году принял российское гражданство (правозащитники отмечают, что гражданство РФ было ему «навязано»). Последние годы мужчина жил в Алматы. В конце января его задержали по сфабрикованным протоколам: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении.
🇲🇦Марокко. В Россию был экстрадирован 37-летний Дмитрий Леонов, находившийся в розыске по линии Интерпола. По данным российской прокуратуры, в 2012 году Леонов участвовал в «незаконном вооруженном формировании на территории Сирии».
🇺🇸США. Двух россиянок передали миграционной полиции. В середине января гражданки РФ Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны на входе на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. На днях стало известно, что женщин передали под арест миграционной полиции ICE. Известно, что женщины попали в США в 2021 году через сухопутную границу с Мексикой.
🇹🇭Таиланд. Двух россиян задержали по подозрению в убийстве предпринимателя Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января, пока в начале месяца не были найдены его останки: убийцы тело расчленили на пять частей и закопали. Полиция сообщает, что в течение почти двух недель после этой даты убийцы требовали от родных Емельянова выкуп за его освобождение: сперва речь шла о сумме $120 тысяч, потом выкуп вырос до $140 тысяч. Задержанные 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев свою вину отрицают.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Это регулярный дайджест TriTrace Investigations о преследованиях граждан РФ за границей. В этом выпуске: нарушение санкций на десятки миллионов евро и подробности резонансного убийства в Таиланде.
🇦🇿Азербайджан. Суд отказал в апелляционной жалобе на освобождение российского айтишника Алексея Васильченко. Его вместе с еще 10 гражданами России задержали в Баку 1 июля 2025 года. Власти Азербайджана обвиняют их в контрабанде наркотиков из Ирана. Задержания начались после рейда к выходцам из Азербайджана в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека.
🇩🇪Германия. Пять человек арестованы по делу об обходе санкций против России. Все арестованные — граждане Германии. У троих из них также есть второе гражданство: у Никиты С. и Даниэля А. есть российские паспорта, у Артема И. — паспорт Украины. По данным прокуратуры ФРГ, с начала войны российская компания задержанного Никиты С. организовала 16 тысяч поставок подсанкционных товаров на 30 миллионов евро. Среди конечных получателей — российские производители оружия.
🇬🇪Грузия. Обвиняемый на родине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданин России Никита Подставкин был задержан в Грузии. По требованию Генпрокуратуры его экстрадировали в Россию. В ответ Россия передала Грузии обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 22-летнего Тамаза Мтивлишвили.
🇰🇿Казахстан. 25-летнего айтишника Александра Качкуркина депортировали из Казахстана в Россию. По прилете в Россию прямо в самолете его задержали по уголовному делу о государственной измене — из-за переводов в Украину. Качкуркин — уроженец Крыма, который в 2014 году принял российское гражданство (правозащитники отмечают, что гражданство РФ было ему «навязано»). Последние годы мужчина жил в Алматы. В конце января его задержали по сфабрикованным протоколам: за переход дороги в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении.
🇲🇦Марокко. В Россию был экстрадирован 37-летний Дмитрий Леонов, находившийся в розыске по линии Интерпола. По данным российской прокуратуры, в 2012 году Леонов участвовал в «незаконном вооруженном формировании на территории Сирии».
🇺🇸США. Двух россиянок передали миграционной полиции. В середине января гражданки РФ Наталья Дудина и Кристина Малышко были задержаны на входе на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. На днях стало известно, что женщин передали под арест миграционной полиции ICE. Известно, что женщины попали в США в 2021 году через сухопутную границу с Мексикой.
🇹🇭Таиланд. Двух россиян задержали по подозрению в убийстве предпринимателя Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января, пока в начале месяца не были найдены его останки: убийцы тело расчленили на пять частей и закопали. Полиция сообщает, что в течение почти двух недель после этой даты убийцы требовали от родных Емельянова выкуп за его освобождение: сперва речь шла о сумме $120 тысяч, потом выкуп вырос до $140 тысяч. Задержанные 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев свою вину отрицают.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
✍3🤝2🤯1😭1
ЕС обсуждает полный запрет криптовалютного обмена с РФ
Европейский союз намерен запретить все операции с криптовалютами, связанные с Россией. Соответствующее предложение сделала Еврокомиссия в рамках обсуждения 20-го пакета санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы.
🔹К февралю 2026 года стало понятно, что под давлением западных регуляторов «криптоконтур» вокруг России никуда не делся. Он просто изменил форму. Вместо одной заметной биржи или одного центра теперь это сеть токенов и площадок, через которые проходят расчеты и конвертация денег.
🔹Самый наглядный пример — рублёвый стейблкоин A7A5 и вся связанная с ним инфраструктура: группа A7, Old Vector в Кыргызстане, а также торговые площадки вроде Grinex и Meer (оператор TengriCoin). Эти названия регулярно всплывают в расследованиях и санкционных документах как ключевые точки оборота.
🔹Несмотря на попадение в санкционные списки прошлой осенью, за первый год существования капитализация коина A7A5 достигла $500 млн. В конце января сайт проекта сообщил, что доходность A7A5 для держателей токенов достигла 15% годовых. A7A5 обеспечивается депозитами в Промсвязьбанке (опорный банк российского ОПК, под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2022 года).
🔹Главная особенность этой системы — способность быстро менять вывеску. После того как по Garantex нанесли серьёзный удар, сама модель никуда не исчезла: потоки просто перешли к «наследникам» и связанным сервисам. В этом же контуре упоминаются Exved и InDeFi как расчётные рельсы. Аффилированный с Garantex проект MKAN Coin сталкивался с давлением регуляторов в ОАЭ, но перестраивается каждый раз, когда в отношении них вводят санкции.
🔹Теперь вместо поэтапной блокировки каждой отдельной биржи Комиссия хочет полностью запретить криптовалютный обмен с Россией. «Запрещается взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использовать любые платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы, созданные в России», — так Financial Times цитирует внутренний документ Комиссии.
🔹Главный вопрос сейчас — как регуляторы будут отслеживать географическую привязку к России и российским площадкам. Об этом расскажем в следующих публикациях.
Если вы стали жертвой криптомошенников или хотите отследить цифровые следы криптовалютных операций, свяжитесь нашей с командой.
Подробнее о нашей услуге «Поиск активов» можно узнать на сайте TriTrace Investigations.
Европейский союз намерен запретить все операции с криптовалютами, связанные с Россией. Соответствующее предложение сделала Еврокомиссия в рамках обсуждения 20-го пакета санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы.
🔹К февралю 2026 года стало понятно, что под давлением западных регуляторов «криптоконтур» вокруг России никуда не делся. Он просто изменил форму. Вместо одной заметной биржи или одного центра теперь это сеть токенов и площадок, через которые проходят расчеты и конвертация денег.
🔹Самый наглядный пример — рублёвый стейблкоин A7A5 и вся связанная с ним инфраструктура: группа A7, Old Vector в Кыргызстане, а также торговые площадки вроде Grinex и Meer (оператор TengriCoin). Эти названия регулярно всплывают в расследованиях и санкционных документах как ключевые точки оборота.
🔹Несмотря на попадение в санкционные списки прошлой осенью, за первый год существования капитализация коина A7A5 достигла $500 млн. В конце января сайт проекта сообщил, что доходность A7A5 для держателей токенов достигла 15% годовых. A7A5 обеспечивается депозитами в Промсвязьбанке (опорный банк российского ОПК, под санкциями ЕС, Великобритании и США с 2022 года).
🔹Главная особенность этой системы — способность быстро менять вывеску. После того как по Garantex нанесли серьёзный удар, сама модель никуда не исчезла: потоки просто перешли к «наследникам» и связанным сервисам. В этом же контуре упоминаются Exved и InDeFi как расчётные рельсы. Аффилированный с Garantex проект MKAN Coin сталкивался с давлением регуляторов в ОАЭ, но перестраивается каждый раз, когда в отношении них вводят санкции.
🔹Теперь вместо поэтапной блокировки каждой отдельной биржи Комиссия хочет полностью запретить криптовалютный обмен с Россией. «Запрещается взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также использовать любые платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы, созданные в России», — так Financial Times цитирует внутренний документ Комиссии.
🔹Главный вопрос сейчас — как регуляторы будут отслеживать географическую привязку к России и российским площадкам. Об этом расскажем в следующих публикациях.
Если вы стали жертвой криптомошенников или хотите отследить цифровые следы криптовалютных операций, свяжитесь нашей с командой.
Подробнее о нашей услуге «Поиск активов» можно узнать на сайте TriTrace Investigations.
✍3🤔2🔥1
Контрабанда питонов, подпольный покерный клуб и экстрадиция после политического убийства: дайджест TriTrace Investigations о преследовании россиян за рубежом
В этом выпуске: экстрадиция с помощью Интерпола за хулиганство в поезде, международная группировка по контрабанде хладнокровных животных и подпольный покерный клуб с рекламой в Instagram.
🇮🇩Индонезия. Гражданин России О. С. был арестован в международном аэропорту на Бали за попытку контрабандой вывезти 202 животных. Это 90 питонов и 112 игуан (восемь из которых на момент задержания были уже мертвы). По данным властей, задержанный мог быть частью международной преступной сети по контрабанде животных.
🇰🇿Казахстан. В Алматы задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова. Его обвиняют в организации «наркопритона». Полиция заявляет, что у Воронцова нашли «порошкообразные вещества», а медосвидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики.
В 2022 году Воронцов осудил вторжение РФ в Украину. Он заявлял о необходимости создать независимую от РПЦ православную церковь в Казахстане. В 2024 году РПЦ лишила Воронцова сана. В Казахстане против Воронцова было возбуждено дело о разжигании розни, но расследование прекратили за отсутствием состава преступления.
🇰🇬Кыргызстан. В Бишкеке был задержан 37-летний гражданин России М. И. На родине мужчину обвиняют в торговле наркотиками через интернет и организации преступного сообщества (228.1 и 210 УК). Сообщается, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола.
🇦🇪ОАЭ. В Россию экстрадировали исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, который долгое время жил в России и получил российское гражданство.
🇹🇭Таиланд. В Пхукете полиция провела рейд на работающий без лицензии покерный клуб. Полиция сообщила, что расследование началось с русскоязычной рекламы покерного клуба в Instagram. Клуб располагался в частной вилле. Взнос за участие в игре — 20 000 бат (около €500). Арестованы девять человек — из них семь граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана.
🇪🇪Эстония. Депортация гражданина России Андрея Журавлева. «Россия планировала использовать его для сбора разведывательной информации для подготовки к проведению гибридной атаки», — сообщила Полиция безопасности Эстонии. Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России, отмечают СМИ.
🇲🇪Черногория. В Россию экстрадирован Феликс Александров, розыскиваемый в России по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Два года назад Александров распылил в вагоне поезда баллончик с «неизвестным веществом». Экстрадиция прошла при содействии Интерпола, сообщила Генпрокуратура РФ.
Фото: Питон бодо (Python bivittatus), изъятый у гражданина России в Индонезии.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
В этом выпуске: экстрадиция с помощью Интерпола за хулиганство в поезде, международная группировка по контрабанде хладнокровных животных и подпольный покерный клуб с рекламой в Instagram.
🇮🇩Индонезия. Гражданин России О. С. был арестован в международном аэропорту на Бали за попытку контрабандой вывезти 202 животных. Это 90 питонов и 112 игуан (восемь из которых на момент задержания были уже мертвы). По данным властей, задержанный мог быть частью международной преступной сети по контрабанде животных.
🇰🇿Казахстан. В Алматы задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова. Его обвиняют в организации «наркопритона». Полиция заявляет, что у Воронцова нашли «порошкообразные вещества», а медосвидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики.
В 2022 году Воронцов осудил вторжение РФ в Украину. Он заявлял о необходимости создать независимую от РПЦ православную церковь в Казахстане. В 2024 году РПЦ лишила Воронцова сана. В Казахстане против Воронцова было возбуждено дело о разжигании розни, но расследование прекратили за отсутствием состава преступления.
🇰🇬Кыргызстан. В Бишкеке был задержан 37-летний гражданин России М. И. На родине мужчину обвиняют в торговле наркотиками через интернет и организации преступного сообщества (228.1 и 210 УК). Сообщается, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола.
🇦🇪ОАЭ. В Россию экстрадировали исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, который долгое время жил в России и получил российское гражданство.
🇹🇭Таиланд. В Пхукете полиция провела рейд на работающий без лицензии покерный клуб. Полиция сообщила, что расследование началось с русскоязычной рекламы покерного клуба в Instagram. Клуб располагался в частной вилле. Взнос за участие в игре — 20 000 бат (около €500). Арестованы девять человек — из них семь граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана.
🇪🇪Эстония. Депортация гражданина России Андрея Журавлева. «Россия планировала использовать его для сбора разведывательной информации для подготовки к проведению гибридной атаки», — сообщила Полиция безопасности Эстонии. Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России, отмечают СМИ.
🇲🇪Черногория. В Россию экстрадирован Феликс Александров, розыскиваемый в России по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Два года назад Александров распылил в вагоне поезда баллончик с «неизвестным веществом». Экстрадиция прошла при содействии Интерпола, сообщила Генпрокуратура РФ.
Фото: Питон бодо (Python bivittatus), изъятый у гражданина России в Индонезии.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤5🔥2👏1
Maserati ответила на расследование TriTrace Investigations
В конце января расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты исследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Из пяти указанных в расследовании компаний (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce) на его результаты ответила только одна — Maserati.
🔹 Бюро TriTrace Investigations обнаружило, что в июле 2022 года из Италии в Россию были отправлены 14 кроссоверов Maserati Levante общей стоимостью более €1,2 млн. Автомобили 2021 года выпуска были закуплены напрямую у производителя — Maserati S.p.A. Ввоз этих автомобилей в Россию — грубое нарушение санкционного режима. К моменту отправки санкционный запрет на ввоз в Россию действовал уже четыре месяца.
🔹Свой комментарий по поводу расследования TriTrace Investigations компания Maserati направила журналистам Compliance Corylated: Представитель Maserati заявил, что они на 100% поддерживают действующие экономические санкции ЕС в отношении России.
🔹 Позиция Maserati противоречит информации, найденной TriTrace Investigations. В данных о ВЭД России указано, что поставка была осуществлена в июле 2022 года, а Maserati S.p.A. названа фактическим отправителем автомобилей.
🔹 Все 14 автомобилей Maserati были оплачены в евро, а это значит, что западные регуляторы могли предотвратить или как минимум «увидеть» эту транзакцию. Как мы ранее сообщали, до половины ввезённых в Россию в обход санкций премиум-автомобилей оплачиваются в валюте.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
В конце января расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты исследования рынка параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Из пяти указанных в расследовании компаний (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce) на его результаты ответила только одна — Maserati.
🔹 Бюро TriTrace Investigations обнаружило, что в июле 2022 года из Италии в Россию были отправлены 14 кроссоверов Maserati Levante общей стоимостью более €1,2 млн. Автомобили 2021 года выпуска были закуплены напрямую у производителя — Maserati S.p.A. Ввоз этих автомобилей в Россию — грубое нарушение санкционного режима. К моменту отправки санкционный запрет на ввоз в Россию действовал уже четыре месяца.
🔹Свой комментарий по поводу расследования TriTrace Investigations компания Maserati направила журналистам Compliance Corylated: Представитель Maserati заявил, что они на 100% поддерживают действующие экономические санкции ЕС в отношении России.
«20 автомобилей, поставленных клиентам, возможно, взяты со складов наших импортеров до введения санкций. Как вы знаете, для импортеров/дилеров это обычная практика — иметь на складе определенное количество автомобилей», — заявил представитель Maserati.
🔹 Позиция Maserati противоречит информации, найденной TriTrace Investigations. В данных о ВЭД России указано, что поставка была осуществлена в июле 2022 года, а Maserati S.p.A. названа фактическим отправителем автомобилей.
🔹 Все 14 автомобилей Maserati были оплачены в евро, а это значит, что западные регуляторы могли предотвратить или как минимум «увидеть» эту транзакцию. Как мы ранее сообщали, до половины ввезённых в Россию в обход санкций премиум-автомобилей оплачиваются в валюте.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤5🔥4
Покушение на «убийство чести», экспорт металпродукции с Донбасса и живущий в Бельгии агент ГРУ: дайджест TriTrace Investigations о преследовании россиян за рубежом
🇦🇲 Армения. Депортирован 48-летний житель Чечни, который, как считает полиция, приехал в республику, чтобы убить свою дочь. Ранее его задержали за угрозы в ее адрес. Помимо депортации, мужчине запретили въезд в Армению. По словам правозащитников, в отношении девушки «какое-то время будут применяться меры безопасности».
🇧🇪 Бельгия. Суд отправил под стражу вероятного сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) Виктора Лабина, который экспортировал координатно-измерительные приборы для ВПК России. Полиция провела у Лабина обыски еще в июне 2025 года.
Лабин — герой расследований издания The Insider об обходе санкций. «После выхода расследования Лабин-старший периодически писал мне угрожающие сообщения. В одном из них обещал, что мною займется КГБ Беларуси почему-то», — написал автор материала, российский журналист Сергей Ежов.
🇧🇬 Болгария. Суд одобрил экстрадицию в США 52-летнего гражданина РФ Сергея Ивина. Его обвиняют в поставке металлургической продукции из ЛДНР в 2017–2021 годах. Продукция была произведена на предприятиях, контролируемых пророссийским украинским олигархом Сергеем Курченко. Сообщается, что таким образом было продано продукции на сумму до $350 млн. Ивин все обвинения отрицает. Задержанный вместе с ним Олег Ольшанский ожидает решения суда в феврале–марте.
🇬🇭Гана. Власти сообщили, что будут добиваться выдачи из РФ 36-летнего ульяновского блогера Владислава Люлькова, известного в сети под псевдонимом «Яйцеслав». Власти Ганы утверждают, что тайно записывал сексуальные контакты с жительницами Ганы и Кении. Записанные без согласия интимные видео мужчина публикует в приватном своем телеграм-канале с платным доступом.
🇰🇬 Кыргызстан. В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске за торговлю наркотиками через интернет и организацию преступного сообщества (228.1 и 210 УК РФ). На данный момент известны только инициалы и год рождения задержанного: М. И., 1989 г. р.
🇱🇻 Латвия. Депортирован кореевед Андрей Ланьков, он приехал в Ригу читать лекцию. За полчаса до начала лекции а зале появились сотрудники миграционной службы и полиции. Они сообщили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии».
🇹🇭 Таиланд. Депортация россиянина, обвиняемого на родине в хищении бюджетных средств. МВД сообщает, что компании мужчины выполняли госконтракты в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В период с 2021 по 2024 год через эту программу было украдено более 3,2 млрд рублей.
Кроме того, вчера стало известно о задержании в Таиланде 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. Его обвиняют в трансграничном мошенничестве: сообщается, что Хабаров использовал подставные счета для вывода крупных сумм наличных денег в Паттайе и окрестностях города. Обналиченные средства могли быть получены преступным путем. Вместе с Хабаровым по делу проходит 20-летняя гражданка Таиланда Сасивимон Сончароен.
🇹🇷 Турция. Задержан итальянский военкор Андреа Лучиди — главред итальянской редакции пророссийского сайта International Reporters. Лучиди имеет российское гражданство, с 2022 года постоянно проживает в РФ и работает военкором на Донбассе. Лучиди был задержан вместе с делегацией журналистов из нескольких стран: они готовили материал про турецкие тюрьмы и накануне задержания встречались с местными правозащитниками, пишут российские СМИ.
🇸🇪 Швеция. Служба государственной безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США. Его подозревают в обходе американских санкций в период с 2022 по 2023 годы. Имя задержанного не сообщается.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🇦🇲 Армения. Депортирован 48-летний житель Чечни, который, как считает полиция, приехал в республику, чтобы убить свою дочь. Ранее его задержали за угрозы в ее адрес. Помимо депортации, мужчине запретили въезд в Армению. По словам правозащитников, в отношении девушки «какое-то время будут применяться меры безопасности».
🇧🇪 Бельгия. Суд отправил под стражу вероятного сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ) Виктора Лабина, который экспортировал координатно-измерительные приборы для ВПК России. Полиция провела у Лабина обыски еще в июне 2025 года.
Лабин — герой расследований издания The Insider об обходе санкций. «После выхода расследования Лабин-старший периодически писал мне угрожающие сообщения. В одном из них обещал, что мною займется КГБ Беларуси почему-то», — написал автор материала, российский журналист Сергей Ежов.
🇧🇬 Болгария. Суд одобрил экстрадицию в США 52-летнего гражданина РФ Сергея Ивина. Его обвиняют в поставке металлургической продукции из ЛДНР в 2017–2021 годах. Продукция была произведена на предприятиях, контролируемых пророссийским украинским олигархом Сергеем Курченко. Сообщается, что таким образом было продано продукции на сумму до $350 млн. Ивин все обвинения отрицает. Задержанный вместе с ним Олег Ольшанский ожидает решения суда в феврале–марте.
🇬🇭Гана. Власти сообщили, что будут добиваться выдачи из РФ 36-летнего ульяновского блогера Владислава Люлькова, известного в сети под псевдонимом «Яйцеслав». Власти Ганы утверждают, что тайно записывал сексуальные контакты с жительницами Ганы и Кении. Записанные без согласия интимные видео мужчина публикует в приватном своем телеграм-канале с платным доступом.
🇰🇬 Кыргызстан. В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске за торговлю наркотиками через интернет и организацию преступного сообщества (228.1 и 210 УК РФ). На данный момент известны только инициалы и год рождения задержанного: М. И., 1989 г. р.
🇱🇻 Латвия. Депортирован кореевед Андрей Ланьков, он приехал в Ригу читать лекцию. За полчаса до начала лекции а зале появились сотрудники миграционной службы и полиции. Они сообщили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии».
🇹🇭 Таиланд. Депортация россиянина, обвиняемого на родине в хищении бюджетных средств. МВД сообщает, что компании мужчины выполняли госконтракты в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В период с 2021 по 2024 год через эту программу было украдено более 3,2 млрд рублей.
Кроме того, вчера стало известно о задержании в Таиланде 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. Его обвиняют в трансграничном мошенничестве: сообщается, что Хабаров использовал подставные счета для вывода крупных сумм наличных денег в Паттайе и окрестностях города. Обналиченные средства могли быть получены преступным путем. Вместе с Хабаровым по делу проходит 20-летняя гражданка Таиланда Сасивимон Сончароен.
🇹🇷 Турция. Задержан итальянский военкор Андреа Лучиди — главред итальянской редакции пророссийского сайта International Reporters. Лучиди имеет российское гражданство, с 2022 года постоянно проживает в РФ и работает военкором на Донбассе. Лучиди был задержан вместе с делегацией журналистов из нескольких стран: они готовили материал про турецкие тюрьмы и накануне задержания встречались с местными правозащитниками, пишут российские СМИ.
🇸🇪 Швеция. Служба государственной безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США. Его подозревают в обходе американских санкций в период с 2022 по 2023 годы. Имя задержанного не сообщается.
Подробнее узнать об услугах TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👏4❤2✍1
2Rivers Group — главный оператор российского «теневого флота»
24 февраля власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список. В частности, в него вошли 175 компаний, связанных с трейдером 2Rivers Group (в прошлом — Coral Energy). Британские власти ранее называли эту структуру «стержневой» для российского «теневого флота». Рассказываем, что известно о ключевом перевозчике российского нефтегазового сектора.
🔹 Впервые об этом трейдере из ОАЭ стало широко известно в начале 2024 года, когда о нём рассказала газета Wall Street Journal. Тогда эту сеть компаний чиновники «Роснефти» между собой называли Coral — по названию головной компании Coral Energy.
🔹 Ядро Coral / 2Rivers — запутанная структура из десятков зарегистрированных на номиналов компаний и больше сотни устаревших танкеров, купленных специально для российского «теневого флота».
🔹Чтобы скрыть причастность к «теневому флоту», эти суда несколько раз в год меняют свои названия. Один из них — танкер который на данный момент называется FENIKS (IMO 9332810). С 2022 года он не меньше шести раз менял название и пытался скрыться под флагами Сент-Китс и Невис, Монголии, Габона и Джибути, убедилось бюро TriTrace Investigations.
🔹 Coral Energy в 2010 году основал азербайджанский бизнесмен Тахир Гараев. Де-юре он покинул компанию в 2018 году, однако, по данным WSJ, Гараев продолжил в ней работать. После выхода статьи Гараев и тогдашний руководитель компании Этибар Эйюб попытались дистанцироваться от Coral Energy: они передали свои доли управляющим фирмы и переименовали Coral в 2Rivers.
🔹 2Rivers продолжает вывозить российскую нефть в обход санкций. С 2024 года новые юрлица и танкеры этой структуры по несколько раз в год попадают в обновлённые версии санкционных списков.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
24 февраля власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список. В частности, в него вошли 175 компаний, связанных с трейдером 2Rivers Group (в прошлом — Coral Energy). Британские власти ранее называли эту структуру «стержневой» для российского «теневого флота». Рассказываем, что известно о ключевом перевозчике российского нефтегазового сектора.
🔹 Впервые об этом трейдере из ОАЭ стало широко известно в начале 2024 года, когда о нём рассказала газета Wall Street Journal. Тогда эту сеть компаний чиновники «Роснефти» между собой называли Coral — по названию головной компании Coral Energy.
🔹 Ядро Coral / 2Rivers — запутанная структура из десятков зарегистрированных на номиналов компаний и больше сотни устаревших танкеров, купленных специально для российского «теневого флота».
🔹Чтобы скрыть причастность к «теневому флоту», эти суда несколько раз в год меняют свои названия. Один из них — танкер который на данный момент называется FENIKS (IMO 9332810). С 2022 года он не меньше шести раз менял название и пытался скрыться под флагами Сент-Китс и Невис, Монголии, Габона и Джибути, убедилось бюро TriTrace Investigations.
🔹 Coral Energy в 2010 году основал азербайджанский бизнесмен Тахир Гараев. Де-юре он покинул компанию в 2018 году, однако, по данным WSJ, Гараев продолжил в ней работать. После выхода статьи Гараев и тогдашний руководитель компании Этибар Эйюб попытались дистанцироваться от Coral Energy: они передали свои доли управляющим фирмы и переименовали Coral в 2Rivers.
🔹 2Rivers продолжает вывозить российскую нефть в обход санкций. С 2024 года новые юрлица и танкеры этой структуры по несколько раз в год попадают в обновлённые версии санкционных списков.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
👍3🤬3💯2❤1
Танкер «теневого флота» с залогом в €10 млн
Бельгия объявила залог в размере €10 млн на российский нефтяной танкер Ethera, задержанный в Северном море в это воскресенье. Судно было перехвачено при поддержке Франции, сейчас оно пришвартовано в порту Зебрюгге. Капитан танкера — гражданин России — а также 20 человек экипажа остаются на борту Ethera.
🔹Ethera является частью российского «теневого флота». Из-за этого в конце 2025 года судно попало под санкции ЕС и Швейцарии, а 24 февраля 2026 года — под санкции Великобритании. Танкер длиной 180 метров был построен в 2008 году. Судя по открытым данным, ранее танкер Ethera оперировал под флагами острова Мэн и Панамы.
🔹Танкер Ethera демонстрировал многочисленные признаки причастности к операциям «теневого флота»: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение транспондеров и систем идентификации, а также работу под флагами нескольких юрисдикций, сообщило Минобороны Бельгии.
🔹Текущий собственник танкера — компания The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Это юрлицо американский Минфин считает подконтрольным иранскому нефтяному магнату Хоссейну Шамхани — сыну иранского контр-адмирала Али Шамхани. Это советник аятоллы Ирана, убитый в результате ракетного удара в один день с Али Хаменеи: 28 февраля 2026. С июля 2025 года Ethera вместе с другими танкерами The Zulu Ships Management and Operation находится под санкциями США.
🔹География передвижений Ethera позволяет предположить, какие нефтепродукты и в чьих интересах перевозил этот танкер. В России танкер пришвартовывался в портах Новороссийска, Выборгского района Лениобласти, а также в нефтяном терминале «ТаманНефтеГаза» в Краснодарском крае.
🔹За пределами РФ Ethera был замечен в Турции, Испании, Бразилии, Марокко, Бенине и ОАЭ, убедилось бюро TriTrace Investigations. На момент задержания танкер следовал в Россию.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
Бельгия объявила залог в размере €10 млн на российский нефтяной танкер Ethera, задержанный в Северном море в это воскресенье. Судно было перехвачено при поддержке Франции, сейчас оно пришвартовано в порту Зебрюгге. Капитан танкера — гражданин России — а также 20 человек экипажа остаются на борту Ethera.
«Обнаружены сорок пять нарушений, главным образом недействительные сертификаты, что вскрылось после установления факта следования судна под неправомерно заявленным флагом Гвинеи», — говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства Бельгии (цитата по Reuters).
🔹Ethera является частью российского «теневого флота». Из-за этого в конце 2025 года судно попало под санкции ЕС и Швейцарии, а 24 февраля 2026 года — под санкции Великобритании. Танкер длиной 180 метров был построен в 2008 году. Судя по открытым данным, ранее танкер Ethera оперировал под флагами острова Мэн и Панамы.
🔹Танкер Ethera демонстрировал многочисленные признаки причастности к операциям «теневого флота»: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение транспондеров и систем идентификации, а также работу под флагами нескольких юрисдикций, сообщило Минобороны Бельгии.
🔹Текущий собственник танкера — компания The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Это юрлицо американский Минфин считает подконтрольным иранскому нефтяному магнату Хоссейну Шамхани — сыну иранского контр-адмирала Али Шамхани. Это советник аятоллы Ирана, убитый в результате ракетного удара в один день с Али Хаменеи: 28 февраля 2026. С июля 2025 года Ethera вместе с другими танкерами The Zulu Ships Management and Operation находится под санкциями США.
🔹География передвижений Ethera позволяет предположить, какие нефтепродукты и в чьих интересах перевозил этот танкер. В России танкер пришвартовывался в портах Новороссийска, Выборгского района Лениобласти, а также в нефтяном терминале «ТаманНефтеГаза» в Краснодарском крае.
🔹За пределами РФ Ethera был замечен в Турции, Испании, Бразилии, Марокко, Бенине и ОАЭ, убедилось бюро TriTrace Investigations. На момент задержания танкер следовал в Россию.
Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤6🔥4✍2👏1
Подготовка убийства дисседентов, морское пиратство, пирамиды и рабские колл-центры — это еженедельный дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
🇮🇹 Италия. 26 февраля 57-летняя Светлана Дали, российская гражданка с резидентством в США, была арестована в Милане после того, как без билета села на рейс из Ньюарка (США). В ноябре 2024 года Дали уже осудили за безбилетный полёт на коммерческом рейсе из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Париж. New York Post пишет, что у Дали диагностировано психическое расстройство.
🇨🇴 Колумбия. 24 февраля по запросу США в Боготе был арестован 42-летний Денис Алимов. Минюст США обвиняет его в заговоре с целью убийства или похищения «двух известных диссидентов», а также в финансировании терроризма. За похищение российских оппозиционеров Алимов предлагал исполнителям по $1,5 млн за каждую жертву. «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что как минимум до 2022 года Алимов служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Посольство России заявило, что будет добиваться экстрадиции Алимова на родину.
🇨🇾 Кипр. Суд постановил экстрадировать в Россию 47-летнего гражданина РФ и Израиля Алексея Крацгора. Следствие в России обвиняет Крацгора в участии в захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Тогда вооружённые люди под легендой полицейских поднялись на борт судна и избили 15 членов российского экипажа, связали их, заперли в каютах и захватили управление судном. Восемь участников нападения были задержаны при освобождении сухогруза.
Другие участники нападения осуждены в России на сроки от 11 до 15 лет. В отношении Крацгора действовал международный ордер на арест. Свою вину он отрицает.
🇦🇪 ОАЭ. В Россию экстрадировали создателя пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Он был задержан на территории ОАЭ ещё в декабре 2024 года. По данным следствия, пирамида работала с 2014 года. Организаторы предлагали вкладчикам пирамиды стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жильё, либо доход в размере до 30% годовых. Общее число инвесторов пирамиды — 18 тысяч человек, суммарно они вложили более ₽15 млрд.
🇺🇸 США. По обвинению в мошенничестве арестован 38-летний уроженец Тюмени Николай Бузолин. Он обманывал американскую систему бесплатного медстрахования Medicare. Бузолин зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola Inc, через которую подавал ложные заявки на компенсацию медицинских расходов для несуществующих пациентов. В период с августа 2025 года по январь 2026 года Бузолин подал таких заявок на $400 млн, но на момент задержания он успел получить лишь $1,2 млн. Бузолина задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, у него на руках был авиабилет в одну сторону до Москвы.
🇹🇭 Таиланд. В конце февраля в Бангкоке был задержан 35-летний Сергей. Он обманом заманивал своих сограждан на рабскую работу в мошеннические колл-центры Таиланда и Мьянмы. SHOT сообщил, что Сергей несколько месяцев скрывался от полиции с помощью накладной бороды, солнцезащитных очков и зарегистрированных на дропов банковских карт.
26 февраля на Пхангане за хранение наркотиков был арестован 33-летний гражданин РФ Евгений. Туристическая полиция остановила его за превышение скорости. Мужчина проявлял физические симптомы наркотического опьянения (ажитация, бессвязная речь, повышенная потливость и дрожь). В арендованной вилле Евгения полиция нашла полтора грамма кетамина и несколько пакетиков с MDMA — включая три таблетки в форме популярной китайской коллекционной игрушки «Лабубу».
6 марта стало известно о задержании в Паттайе 27-летнего гражданина России с 21,9 кг конопли. Он признался в продаже марихуаны через соцсети. Медицинское использование марихуаны в Таиланде разрешено, но продажа этого растения без лицензии по-прежнему наказывается штрафом или сроком до трёх лет.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
🇮🇹 Италия. 26 февраля 57-летняя Светлана Дали, российская гражданка с резидентством в США, была арестована в Милане после того, как без билета села на рейс из Ньюарка (США). В ноябре 2024 года Дали уже осудили за безбилетный полёт на коммерческом рейсе из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Париж. New York Post пишет, что у Дали диагностировано психическое расстройство.
🇨🇴 Колумбия. 24 февраля по запросу США в Боготе был арестован 42-летний Денис Алимов. Минюст США обвиняет его в заговоре с целью убийства или похищения «двух известных диссидентов», а также в финансировании терроризма. За похищение российских оппозиционеров Алимов предлагал исполнителям по $1,5 млн за каждую жертву. «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что как минимум до 2022 года Алимов служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Посольство России заявило, что будет добиваться экстрадиции Алимова на родину.
🇨🇾 Кипр. Суд постановил экстрадировать в Россию 47-летнего гражданина РФ и Израиля Алексея Крацгора. Следствие в России обвиняет Крацгора в участии в захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Тогда вооружённые люди под легендой полицейских поднялись на борт судна и избили 15 членов российского экипажа, связали их, заперли в каютах и захватили управление судном. Восемь участников нападения были задержаны при освобождении сухогруза.
Другие участники нападения осуждены в России на сроки от 11 до 15 лет. В отношении Крацгора действовал международный ордер на арест. Свою вину он отрицает.
🇦🇪 ОАЭ. В Россию экстрадировали создателя пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Он был задержан на территории ОАЭ ещё в декабре 2024 года. По данным следствия, пирамида работала с 2014 года. Организаторы предлагали вкладчикам пирамиды стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жильё, либо доход в размере до 30% годовых. Общее число инвесторов пирамиды — 18 тысяч человек, суммарно они вложили более ₽15 млрд.
🇺🇸 США. По обвинению в мошенничестве арестован 38-летний уроженец Тюмени Николай Бузолин. Он обманывал американскую систему бесплатного медстрахования Medicare. Бузолин зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola Inc, через которую подавал ложные заявки на компенсацию медицинских расходов для несуществующих пациентов. В период с августа 2025 года по январь 2026 года Бузолин подал таких заявок на $400 млн, но на момент задержания он успел получить лишь $1,2 млн. Бузолина задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, у него на руках был авиабилет в одну сторону до Москвы.
🇹🇭 Таиланд. В конце февраля в Бангкоке был задержан 35-летний Сергей. Он обманом заманивал своих сограждан на рабскую работу в мошеннические колл-центры Таиланда и Мьянмы. SHOT сообщил, что Сергей несколько месяцев скрывался от полиции с помощью накладной бороды, солнцезащитных очков и зарегистрированных на дропов банковских карт.
26 февраля на Пхангане за хранение наркотиков был арестован 33-летний гражданин РФ Евгений. Туристическая полиция остановила его за превышение скорости. Мужчина проявлял физические симптомы наркотического опьянения (ажитация, бессвязная речь, повышенная потливость и дрожь). В арендованной вилле Евгения полиция нашла полтора грамма кетамина и несколько пакетиков с MDMA — включая три таблетки в форме популярной китайской коллекционной игрушки «Лабубу».
6 марта стало известно о задержании в Паттайе 27-летнего гражданина России с 21,9 кг конопли. Он признался в продаже марихуаны через соцсети. Медицинское использование марихуаны в Таиланде разрешено, но продажа этого растения без лицензии по-прежнему наказывается штрафом или сроком до трёх лет.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤5😭3👍1😎1
Торговля подсанкционным металлом, корабли с поддельными документами и масштабное уголовное дело в Казахстане — новый еженедельный дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
🇧🇬 Болгария. Апелляционный суд окончательно одобрил экстрадицию в США гражданина России, 54-летнего Олега Ольшанского. Ранее Болгария одобрила выдачу США задержанного вместе с Ольшанским 52-летнего Сергея Ивина, которого обвиняют в нарушении санкций — поставке металлопродукции из ЛДНР в 2017–2021 годах.
Предположительно, в том же обвиняют и Ольшанского. В России мужчина работал в логистике для металлургического сектора и в 2017–2019 годах неоднократно ездил на оккупированные территории Украины.
🇰🇿Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана расследует масштабное уголовное дело о покупке поддельных разрешений на временное проживание (РВП). Расследование началось в конце февраля 2026 года; свидетелями по этому делу стали десятки россиян.
Оценки происходящего разделились. С одной стороны, анонимные правозащитники из Казахстана связывают расследование с наличием в стране дезертиров и антивоенных россиян. С другой — некоторые из допрошенных по этому делу граждан РФ действительно покупали поддельные РВП.
🇹🇭 Таиланд. Экстрадиция россиянина, обвиняемого на родине в вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). МВД сообщает, что с 2024 по 2025 год депортированный мужчина занимался вымогательством у фирмы по продаже автомобилей. Он был объявлен в международный розыск.
Кроме того, на острове Пхукет на этой неделе был задержан еще один гражданин России — его обвиняют в управлении отелем на 83 номера без лицензии через номинального владельца с гражданством Таиланда.
🇸🇪Швеция. Арестован капитан сухогруза Caffa, задержанного на прошлых выходных. На допросе капитан судна предъявил предположительно поддельные документы, сообщила шведская прокуратура. Сухогруз шёл под флагом Гвинеи, однако, по данным издания The Insider, как минимум с 2017 года до июня 2025 года Caffa ходил под российским флагом. Десять из одиннадцати членов экипажа Caffa имеют российское гражданство, сообщило посольство России.
По данным украинских властей, Caffa причастен к вывозу зерна из Крыма в Сирию, из-за чего осенью 2025 года сухогруз был добавлен в украинский санкционный список. В момент задержания судно направлялось из порта Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.
Вечером 12 марта береговая охрана Швеции задержала еще одно связанное с Россией судно — нефтяной танкер Sea Owl I. Этот корабль находится под санкциями ЕС как часть российского «теневого флота». О гражданстве экипажа танкера и их процессуальном статусе не сообщалось.
По данным мониторинговых сервисов, с которыми ознакомилось бюро TriTrace Investigations, в момент задержания Sea Owl I направлялся из порта Сантоса (Бразилия) в порт Приморска. Рейсы между Бразилией и Россией танкер выполнял регулярно. Sea Owl I ходит под флагом Коморских островов, однако в базе Международной морской организации стоит отметка о том, что флаг Коморских островов — ложный.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
🇧🇬 Болгария. Апелляционный суд окончательно одобрил экстрадицию в США гражданина России, 54-летнего Олега Ольшанского. Ранее Болгария одобрила выдачу США задержанного вместе с Ольшанским 52-летнего Сергея Ивина, которого обвиняют в нарушении санкций — поставке металлопродукции из ЛДНР в 2017–2021 годах.
Предположительно, в том же обвиняют и Ольшанского. В России мужчина работал в логистике для металлургического сектора и в 2017–2019 годах неоднократно ездил на оккупированные территории Украины.
🇰🇿Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана расследует масштабное уголовное дело о покупке поддельных разрешений на временное проживание (РВП). Расследование началось в конце февраля 2026 года; свидетелями по этому делу стали десятки россиян.
Оценки происходящего разделились. С одной стороны, анонимные правозащитники из Казахстана связывают расследование с наличием в стране дезертиров и антивоенных россиян. С другой — некоторые из допрошенных по этому делу граждан РФ действительно покупали поддельные РВП.
🇹🇭 Таиланд. Экстрадиция россиянина, обвиняемого на родине в вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). МВД сообщает, что с 2024 по 2025 год депортированный мужчина занимался вымогательством у фирмы по продаже автомобилей. Он был объявлен в международный розыск.
Кроме того, на острове Пхукет на этой неделе был задержан еще один гражданин России — его обвиняют в управлении отелем на 83 номера без лицензии через номинального владельца с гражданством Таиланда.
🇸🇪Швеция. Арестован капитан сухогруза Caffa, задержанного на прошлых выходных. На допросе капитан судна предъявил предположительно поддельные документы, сообщила шведская прокуратура. Сухогруз шёл под флагом Гвинеи, однако, по данным издания The Insider, как минимум с 2017 года до июня 2025 года Caffa ходил под российским флагом. Десять из одиннадцати членов экипажа Caffa имеют российское гражданство, сообщило посольство России.
По данным украинских властей, Caffa причастен к вывозу зерна из Крыма в Сирию, из-за чего осенью 2025 года сухогруз был добавлен в украинский санкционный список. В момент задержания судно направлялось из порта Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.
Вечером 12 марта береговая охрана Швеции задержала еще одно связанное с Россией судно — нефтяной танкер Sea Owl I. Этот корабль находится под санкциями ЕС как часть российского «теневого флота». О гражданстве экипажа танкера и их процессуальном статусе не сообщалось.
По данным мониторинговых сервисов, с которыми ознакомилось бюро TriTrace Investigations, в момент задержания Sea Owl I направлялся из порта Сантоса (Бразилия) в порт Приморска. Рейсы между Бразилией и Россией танкер выполнял регулярно. Sea Owl I ходит под флагом Коморских островов, однако в базе Международной морской организации стоит отметка о том, что флаг Коморских островов — ложный.
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤5👏1
Алмазный KYC: «кровавые бриллианты» и борьба с ними от России до Африки — обзор TriTrace Investigations
Алмазная индустрия уже больше двадцати лет пытается построить глобальную систему контроля происхождения драгоценных камней. Прямо сейчас в международной торговле параллельно действуют несколько таких систем, однако «кровавые алмазы» все равно продолжают попадать на прилавки ювелирных бутиков.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations рассказывает про основные системы KYC/AML алмазов — и про их слабые места.
🔹Самая распространённая система сертификации алмазов в мире — Kimberley Process (KP), запущенная в 2003 году при поддержке ООН. В рамках этой системы партии неогранённых алмазов получают специальный сертификат соответствия, без которого легальная трансграничная перевозка становится невозможной. На обработанные алмазы и готовые ювелирные изделия действие KP при этом не распространяется.
Сейчас в Kimberley Process 60 участников, представляющих 86 стран. Всего на долю участников этой системы приходится более 99% мирового производства необработанных алмазов.
Правозащитники давно и обстоятельно критикуют эту систему — из-за слабых механизмов контроля происхождения алмазов, наличия лазеек и низкой прозрачности.
По мнению аналитиков Human Rights Watch, Kimberley Process полагается на слишком узкое определение «кровавых алмазов». Согласно Kimberley Process «конфликтными» алмазами считаются лишь те, прибыль от продажи которых идёт на финансирование повстанческих групп. Таким образом KP игнорирует преступления госструктур и частных военных компаний (это, например, связанные с ЧВК «Вагнер» структуры, контролирующие алмазные шахты в ЦАР).
🔹Другая международная система контроля происхождения алмазов — System of Warranties (SoW). Это система внутреннего регулирования алмазной индустрии, созданная в 2002 году организацией World Diamond Council (WDC) без участия государственных органов. SoW покрывает как необработанные, так и полированные алмазы, а также готовые ювелирные изделия. Участие в SoW является добровольным.
SoW также подвергалась широкой критике правозащитников. В частности, Human Rights Watch заявляла, что SoW «полагается на письменные или устные заверения поставщиков алмазов, а не на независимый и прозрачный мониторинг».
В ответ на критику WDC формально расширил SoW и добавил критерии соблюдения прав человека, прав рабочих, а также противодействие коррупции и AML.
🔹 На фоне критики индустрия торговли алмазами продолжает вводить новые системы сертификации и AML-контроля. Последний пример — инициатива из Антверпена, мирового центра торговли алмазами, через который проходит больше 80% всех необработанных алмазов мира. В конце 2025 года бельгийская отраслевая организация Antwerp World Diamond Centre представила собственную систему KYC/AML, позволяющую бельгийским продавцам автоматизировать проверки на отмывание денег, финансирование терроризма, санкции и т.д. Система бесплатна для 1470 компаний в Антверпене.
🔹Практический пример недостатков существующих систем сертификации происхождения алмазов можно найти на австралийском рынке. Предположительно, туда продолжают попадать алмазы «Алроса». Эта российская компания находится под санкциями Австралии, однако сами алмазы в список санкционных товаров не входят.
Об этом в своем февральском докладе сообщила Transparency International. Исследование, сделанное при участии управляющего партнёра TriTrace Investigations Ильи Шуманова, показало: российские алмазы могут попадать в Австралию через индийскую Mohit Diamonds, которая покупает драгоценные камни у шелл-компании «Алросы».
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
Алмазная индустрия уже больше двадцати лет пытается построить глобальную систему контроля происхождения драгоценных камней. Прямо сейчас в международной торговле параллельно действуют несколько таких систем, однако «кровавые алмазы» все равно продолжают попадать на прилавки ювелирных бутиков.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations рассказывает про основные системы KYC/AML алмазов — и про их слабые места.
🔹Самая распространённая система сертификации алмазов в мире — Kimberley Process (KP), запущенная в 2003 году при поддержке ООН. В рамках этой системы партии неогранённых алмазов получают специальный сертификат соответствия, без которого легальная трансграничная перевозка становится невозможной. На обработанные алмазы и готовые ювелирные изделия действие KP при этом не распространяется.
Сейчас в Kimberley Process 60 участников, представляющих 86 стран. Всего на долю участников этой системы приходится более 99% мирового производства необработанных алмазов.
Правозащитники давно и обстоятельно критикуют эту систему — из-за слабых механизмов контроля происхождения алмазов, наличия лазеек и низкой прозрачности.
По мнению аналитиков Human Rights Watch, Kimberley Process полагается на слишком узкое определение «кровавых алмазов». Согласно Kimberley Process «конфликтными» алмазами считаются лишь те, прибыль от продажи которых идёт на финансирование повстанческих групп. Таким образом KP игнорирует преступления госструктур и частных военных компаний (это, например, связанные с ЧВК «Вагнер» структуры, контролирующие алмазные шахты в ЦАР).
🔹Другая международная система контроля происхождения алмазов — System of Warranties (SoW). Это система внутреннего регулирования алмазной индустрии, созданная в 2002 году организацией World Diamond Council (WDC) без участия государственных органов. SoW покрывает как необработанные, так и полированные алмазы, а также готовые ювелирные изделия. Участие в SoW является добровольным.
SoW также подвергалась широкой критике правозащитников. В частности, Human Rights Watch заявляла, что SoW «полагается на письменные или устные заверения поставщиков алмазов, а не на независимый и прозрачный мониторинг».
В ответ на критику WDC формально расширил SoW и добавил критерии соблюдения прав человека, прав рабочих, а также противодействие коррупции и AML.
🔹 На фоне критики индустрия торговли алмазами продолжает вводить новые системы сертификации и AML-контроля. Последний пример — инициатива из Антверпена, мирового центра торговли алмазами, через который проходит больше 80% всех необработанных алмазов мира. В конце 2025 года бельгийская отраслевая организация Antwerp World Diamond Centre представила собственную систему KYC/AML, позволяющую бельгийским продавцам автоматизировать проверки на отмывание денег, финансирование терроризма, санкции и т.д. Система бесплатна для 1470 компаний в Антверпене.
🔹Практический пример недостатков существующих систем сертификации происхождения алмазов можно найти на австралийском рынке. Предположительно, туда продолжают попадать алмазы «Алроса». Эта российская компания находится под санкциями Австралии, однако сами алмазы в список санкционных товаров не входят.
Об этом в своем февральском докладе сообщила Transparency International. Исследование, сделанное при участии управляющего партнёра TriTrace Investigations Ильи Шуманова, показало: российские алмазы могут попадать в Австралию через индийскую Mohit Diamonds, которая покупает драгоценные камни у шелл-компании «Алросы».
Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
💬Связь в Telegram: @MessageTriTraceBot
❤4👍4🔥1🤬1
€25 млн в обход санкций: в Эстонии арестована подозреваемая в продаже европейских автомобилей в Россию и Беларусь
Утром 11 марта в Эстонии следователи из Налогово-таможенного управления задержали гражданку Эстонии (имя не сообщается), подозреваемую в нарушении санкционного режима.
🔹Арестованная вместе с ее бизнес-партнером подозревается в отправке в Россию и Беларусь по меньшей мере 209 автомобилей общей стоимостью €25 млн, сообщила прокуратура. Общая стоимость и количество вывезенных в РФ и Беларусь автомобилей позволяет предположить: речь идет о машинах премиум-класса. За ~€120 тысяч на территории ЕС возможно приобрести новый автомобиль E- или даже F-сегмента.
🔹«Один из подозреваемых приобретал автомобили в странах-членах Европейского союза на имена компаний и отвечал за поиск покупателей и общение с ними в странах назначения. Другой организовывал логистику автомобилей, чтобы они доставлялись партнерам по сделкам в Россию и Беларусь, несмотря на действующий запрет на экспорт», — пояснила государственный прокурор Энели Лауриц (цитата по ERR.ee).
🔹 По данным Delfi, речь идет о компании Dzallair OÜ. Впервые об участии этой компании в схемах параллельного импорта стало известно в 2025 году из материала издания «Агентство». Тогда журналисты сообщили, что Dzallair OÜ с начала войны поставила в Россию автомобили и мотоциклы общей стоимостью €18 млн; компанию основал выходец из Казахстана Султан Серикбаев, сейчас ее 100% владельцем является его родственница Диана Серикбаева. Предположительно, это и есть задержанная в Эстонии женщина.
🔹Бюро TriTrace Investigations идентифицировало Диану Серикбаеву в социальных сетях. В личном профиле Instagram Серикбаева использует никнейм с названием компании Dzallair. На Facebook женщина использует аналогичные фото, ее местом проживания указан Таллин. В URL профиля в соцсети Facebook Диана Серекбаева указала свою старую фамилию Костина, которую она носила до середины десятых, пока находилась в браке с жителем Пскова.
🔹Ранее расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты собственного исследования рынка параллельного импорта автомобилей верхушки премиум-класса. Мы выявили поставки 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce на сумму €64 млн. В выборку TriTrace Investigations также вошли поставки, совершенные Dzallair OÜ — шесть автомобилей Lamborghini Urus (цена более €300 тысяч) были отправлены в Россию в 2024 году.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Закажите аудит цепочки поставок у расследовательского бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
Утром 11 марта в Эстонии следователи из Налогово-таможенного управления задержали гражданку Эстонии (имя не сообщается), подозреваемую в нарушении санкционного режима.
🔹Арестованная вместе с ее бизнес-партнером подозревается в отправке в Россию и Беларусь по меньшей мере 209 автомобилей общей стоимостью €25 млн, сообщила прокуратура. Общая стоимость и количество вывезенных в РФ и Беларусь автомобилей позволяет предположить: речь идет о машинах премиум-класса. За ~€120 тысяч на территории ЕС возможно приобрести новый автомобиль E- или даже F-сегмента.
🔹«Один из подозреваемых приобретал автомобили в странах-членах Европейского союза на имена компаний и отвечал за поиск покупателей и общение с ними в странах назначения. Другой организовывал логистику автомобилей, чтобы они доставлялись партнерам по сделкам в Россию и Беларусь, несмотря на действующий запрет на экспорт», — пояснила государственный прокурор Энели Лауриц (цитата по ERR.ee).
🔹 По данным Delfi, речь идет о компании Dzallair OÜ. Впервые об участии этой компании в схемах параллельного импорта стало известно в 2025 году из материала издания «Агентство». Тогда журналисты сообщили, что Dzallair OÜ с начала войны поставила в Россию автомобили и мотоциклы общей стоимостью €18 млн; компанию основал выходец из Казахстана Султан Серикбаев, сейчас ее 100% владельцем является его родственница Диана Серикбаева. Предположительно, это и есть задержанная в Эстонии женщина.
🔹Бюро TriTrace Investigations идентифицировало Диану Серикбаеву в социальных сетях. В личном профиле Instagram Серикбаева использует никнейм с названием компании Dzallair. На Facebook женщина использует аналогичные фото, ее местом проживания указан Таллин. В URL профиля в соцсети Facebook Диана Серекбаева указала свою старую фамилию Костина, которую она носила до середины десятых, пока находилась в браке с жителем Пскова.
🔹Ранее расследовательское бюро TriTrace Investigations опубликовало результаты собственного исследования рынка параллельного импорта автомобилей верхушки премиум-класса. Мы выявили поставки 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce на сумму €64 млн. В выборку TriTrace Investigations также вошли поставки, совершенные Dzallair OÜ — шесть автомобилей Lamborghini Urus (цена более €300 тысяч) были отправлены в Россию в 2024 году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🤔3👍1😭1
Эксклюзив: новый фигурант Operation Destabilise Александр Куксов скрывается в России
В конце февраля список самых разыскиваемых преступников британского National Crime Agency (NCA) пополнил ещё один гражданин России — 22-летний Александр Куксов. Ордер на его арест выдан в рамках операции Destabilise — расследования мультимиллиардной сети отмывания денег, которую NCA охарактеризовало как «профессиональный банковский сервис для преступников по всему миру». Сеть действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая.
Агенты этой преступной сети отмывали наличные британских наркоторговцев с помощью криптовалюты, полученной посредством вирусов-вымогателей. По данным NCA, «банкинг для преступников» также использовался для обхода санкций российскими олигархами, финансирования шпионажа в пользу России и работы зарубежных филиалов телеканала Russia Today.
По данным TriTrace Investigations, Александр Куксов находится в России.
🔹Старший брат объявленного накануне в розыск Александра, 26-летний Семён Куксов, стал одним из первых известных осуждённых в рамках операции Destabilise. Его арестовали в сентябре 2023 года. В рамках схемы отмывания денег Smart Семен Куксов руководил одной из сетей курьеров, перемещавших наличные деньги в интересах преступников. По данным NCA, Семён получал указания от одного из руководителей сети. В 2024 году Семён Куксов признал вину и получил пять с половиной лет за отмывание более $15 млн.
🔹В судебных документах по приговору Семена Куксова отмечено, что его младший брат Александр был одним из первых арестованных участников Smart. Его отпустили без предъявления обвинений. NCA отказалось комментировать, почему ордер на арест Александра Куксова был выдан только спустя три года после его первоначального задержания.
🔹Отец Александра и Семёна — предприниматель Владимир Куксов, создатель и председатель совета директоров нефтесервисной компании «Акрос». В 2022 году все трое получили «золотой паспорт» Мальты (его выдают за инвестиции от €690 000), сообщал OCCRP, однако после приговора Семёну Куксову Мальта лишила его гражданства. Из слитых баз мы узнали, что Семён Куксов родился в Эдмонте и имеет гражданство Канады, а Александр родился в Хьюстоне и имеет гражданство США.
🔹Как и его брат, Александр жил и учился в Великобритании. За последние 10 лет он летал туда из России 22 раза. Судя по найденным TriTrace Investigations фотографиям, младший Куксов окончил подготовительную школу Edgeborough School, затем, предположительно, учился с другими иностранными студентами в школе-пансионе Guildhouse School (от £29 до £37 тысяч за триместр).
🔹В розыскной карточке Александра Куксова говорится, что он участвовал в отмывании денег в сентябре–октябре 2022 года. По данным TriTrace Investigations, Куксов продолжил заниматься криптовалютными переводами и после этой даты. В 2023 году Куксов в чате агрегатора криптообменников BestChange заявил, что хочет «на постоянной основе» покупать USDT за наличные рубли в Томске и Новосибирске. В 2024 году Александр Куксов в этом же чате искал посредника для обналичивания USDT в Майами.
🔹В 2025 году Александр Куксов получал зарплату в компании отца «Акрос». В полисах 2025 года ОСАГО он указан водителем двух автомобилей — BMW отца и личного автомобиля премиальной китайской марки Zeekr. На этой машине в начале ноября Александр попал в ДТП в Москве.
🔹В конце февраля мобильный номер Александра Куксова передавал данные на базовые станции в московских Раменках, в районе улицы Винницкой, сообщил источник TriTrace Investigations [последнее известное местоположение Куксова отмечено на иллюстрации]. Это на соседней улице от фактического адреса проживания Куксова — и примерно в шести километрах от квартиры его отца Владимира.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
В конце февраля список самых разыскиваемых преступников британского National Crime Agency (NCA) пополнил ещё один гражданин России — 22-летний Александр Куксов. Ордер на его арест выдан в рамках операции Destabilise — расследования мультимиллиардной сети отмывания денег, которую NCA охарактеризовало как «профессиональный банковский сервис для преступников по всему миру». Сеть действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая.
Агенты этой преступной сети отмывали наличные британских наркоторговцев с помощью криптовалюты, полученной посредством вирусов-вымогателей. По данным NCA, «банкинг для преступников» также использовался для обхода санкций российскими олигархами, финансирования шпионажа в пользу России и работы зарубежных филиалов телеканала Russia Today.
По данным TriTrace Investigations, Александр Куксов находится в России.
🔹Старший брат объявленного накануне в розыск Александра, 26-летний Семён Куксов, стал одним из первых известных осуждённых в рамках операции Destabilise. Его арестовали в сентябре 2023 года. В рамках схемы отмывания денег Smart Семен Куксов руководил одной из сетей курьеров, перемещавших наличные деньги в интересах преступников. По данным NCA, Семён получал указания от одного из руководителей сети. В 2024 году Семён Куксов признал вину и получил пять с половиной лет за отмывание более $15 млн.
🔹В судебных документах по приговору Семена Куксова отмечено, что его младший брат Александр был одним из первых арестованных участников Smart. Его отпустили без предъявления обвинений. NCA отказалось комментировать, почему ордер на арест Александра Куксова был выдан только спустя три года после его первоначального задержания.
🔹Отец Александра и Семёна — предприниматель Владимир Куксов, создатель и председатель совета директоров нефтесервисной компании «Акрос». В 2022 году все трое получили «золотой паспорт» Мальты (его выдают за инвестиции от €690 000), сообщал OCCRP, однако после приговора Семёну Куксову Мальта лишила его гражданства. Из слитых баз мы узнали, что Семён Куксов родился в Эдмонте и имеет гражданство Канады, а Александр родился в Хьюстоне и имеет гражданство США.
🔹Как и его брат, Александр жил и учился в Великобритании. За последние 10 лет он летал туда из России 22 раза. Судя по найденным TriTrace Investigations фотографиям, младший Куксов окончил подготовительную школу Edgeborough School, затем, предположительно, учился с другими иностранными студентами в школе-пансионе Guildhouse School (от £29 до £37 тысяч за триместр).
🔹В розыскной карточке Александра Куксова говорится, что он участвовал в отмывании денег в сентябре–октябре 2022 года. По данным TriTrace Investigations, Куксов продолжил заниматься криптовалютными переводами и после этой даты. В 2023 году Куксов в чате агрегатора криптообменников BestChange заявил, что хочет «на постоянной основе» покупать USDT за наличные рубли в Томске и Новосибирске. В 2024 году Александр Куксов в этом же чате искал посредника для обналичивания USDT в Майами.
🔹В 2025 году Александр Куксов получал зарплату в компании отца «Акрос». В полисах 2025 года ОСАГО он указан водителем двух автомобилей — BMW отца и личного автомобиля премиальной китайской марки Zeekr. На этой машине в начале ноября Александр попал в ДТП в Москве.
🔹В конце февраля мобильный номер Александра Куксова передавал данные на базовые станции в московских Раменках, в районе улицы Винницкой, сообщил источник TriTrace Investigations [последнее известное местоположение Куксова отмечено на иллюстрации]. Это на соседней улице от фактического адреса проживания Куксова — и примерно в шести километрах от квартиры его отца Владимира.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7🔥4👍3
Деньги для телефонных мошенников, взятки в «Бауманке» и лицо пирамиды Finiko — это новый дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
Расследовательское бюро TriTrace Investigations еженедельно отбирает самые важные и интересные кейсы уголовного преследования граждан России за рубежом. Этот выпуск охватывает период с 13 по 24 марта.
🇨🇳 Китай. 20 марта Генпрокуратура РФ сообщила об экстрадиции обвиняемого во взяточничестве Асламбека Орцуева. В 2020–2023 годах Орцуев «решал проблемы» с учёбой шестерых студентов Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана. Он выступал посредником, передавая взятки от студентов трём преподавателям. Сумма взяток — от 50 до 170 тысяч рублей.
🇲🇪 Черногория. 17 марта в аэропорту Подгорицы, после регистрации на рейс до Стамбула, полиция и таможенники задержали 27-летнюю гражданку России Е. Н. У женщины при себе было более €33 тысяч наличными; её арестовали по подозрению в отмывании денег.
🇪🇪 Эстония. 19 марта эстонская полиция безопасности (КаПо) сообщила о высылке из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева. Мужчина проживает в России, но имеет ВНЖ Эстонии. По данным КаПо, Кудрявцев находился в контакте со спецслужбами РФ и, якобы, был связан с гражданином РФ Денисом Теном, высланным из Эстонии по аналогичным основаниям летом 2025 года.
Кроме того, 20 марта власти Эстонии депортировали в Россию соискателя убежища — уроженца Чечни, который «на протяжении многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность». Об этом журналистам сообщила правозащитница, представитель Ичкерии за рубежом Роза Дунаева. Имя депортированного уроженца Чечни и другие подробности не приводятся.
🇹🇭 Таиланд. 19 марта полиция провинции Чонбури арестовала гражданина России по обвинению в обналичивании денег в интересах колл-центра телефонных мошенников. Арестованным оказался 20-летний российский боец ММА Марк Жамбалов. Задержание произошло в результате расследования случаев массового снятия наличных через банкоматы в пригороде Паттайи. Всего группа предполагаемых соучастников мошеннического колл-центра совершила 198 снятий наличных на общую сумму более 4,6 млн бат (это свыше €121 тыс.).
🇹🇷 Турция. 20 марта стало известно об экстрадиции Марины Колесниковой (Сафиной) — бывшей «представительницы» масштабной финансовой пирамиды Finiko, работавшей в 2019–2021 годах на территории России. Только по официальным данным, от деятельности Finiko пострадали более 7700 человек. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.
Марина Колесникова вместе с бывшим супругом Радиком Сафиным на постоянной основе и не анонимно появлялась в соцсетях Finiko. Они занимались привлечением вкладчиков и были близки к руководству пирамиды. После краха Finiko Марина Сафина сбежала из России и была объявлена в международный розыск. Несмотря на это, она продолжила заниматься продвижением проектов, имеющих признаки финансовых пирамид. Тематические телеграм-каналы ещё в 2023 году сообщали, что Марина Колесникова находится в Турции. Ее бывший супруг по-прежнему находится на свободе.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations еженедельно отбирает самые важные и интересные кейсы уголовного преследования граждан России за рубежом. Этот выпуск охватывает период с 13 по 24 марта.
🇨🇳 Китай. 20 марта Генпрокуратура РФ сообщила об экстрадиции обвиняемого во взяточничестве Асламбека Орцуева. В 2020–2023 годах Орцуев «решал проблемы» с учёбой шестерых студентов Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана. Он выступал посредником, передавая взятки от студентов трём преподавателям. Сумма взяток — от 50 до 170 тысяч рублей.
🇲🇪 Черногория. 17 марта в аэропорту Подгорицы, после регистрации на рейс до Стамбула, полиция и таможенники задержали 27-летнюю гражданку России Е. Н. У женщины при себе было более €33 тысяч наличными; её арестовали по подозрению в отмывании денег.
🇪🇪 Эстония. 19 марта эстонская полиция безопасности (КаПо) сообщила о высылке из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева. Мужчина проживает в России, но имеет ВНЖ Эстонии. По данным КаПо, Кудрявцев находился в контакте со спецслужбами РФ и, якобы, был связан с гражданином РФ Денисом Теном, высланным из Эстонии по аналогичным основаниям летом 2025 года.
Кроме того, 20 марта власти Эстонии депортировали в Россию соискателя убежища — уроженца Чечни, который «на протяжении многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность». Об этом журналистам сообщила правозащитница, представитель Ичкерии за рубежом Роза Дунаева. Имя депортированного уроженца Чечни и другие подробности не приводятся.
🇹🇭 Таиланд. 19 марта полиция провинции Чонбури арестовала гражданина России по обвинению в обналичивании денег в интересах колл-центра телефонных мошенников. Арестованным оказался 20-летний российский боец ММА Марк Жамбалов. Задержание произошло в результате расследования случаев массового снятия наличных через банкоматы в пригороде Паттайи. Всего группа предполагаемых соучастников мошеннического колл-центра совершила 198 снятий наличных на общую сумму более 4,6 млн бат (это свыше €121 тыс.).
🇹🇷 Турция. 20 марта стало известно об экстрадиции Марины Колесниковой (Сафиной) — бывшей «представительницы» масштабной финансовой пирамиды Finiko, работавшей в 2019–2021 годах на территории России. Только по официальным данным, от деятельности Finiko пострадали более 7700 человек. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.
Марина Колесникова вместе с бывшим супругом Радиком Сафиным на постоянной основе и не анонимно появлялась в соцсетях Finiko. Они занимались привлечением вкладчиков и были близки к руководству пирамиды. После краха Finiko Марина Сафина сбежала из России и была объявлена в международный розыск. Несмотря на это, она продолжила заниматься продвижением проектов, имеющих признаки финансовых пирамид. Тематические телеграм-каналы ещё в 2023 году сообщали, что Марина Колесникова находится в Турции. Ее бывший супруг по-прежнему находится на свободе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4✍2
Между КНДР и Россией существует легализованная система торговли людьми. Граждане КНДР по визам студентов прибывают в Россию для участия в подневольном труде. Заработанные ими средства отправляются в КНДР и идут на финансирование военных структур и ядерной программы Северной Кореи.
Коллеги из южно-корейской организации Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) подготовили доклад-расследование о связи военных программ Северной Кореи и бизнеса в России. Одна из основных стратегий КНДР по извлечению прибыли — это торговля гражданами КНДР, которая организована через небольшой московский колледж «Содействие».
В расследовании приняли участие аналитики «Трансперенси Интернешнл — Россия» и управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Вот как устроена эта схема в деталях:
🔹Граждане КНДР попадают в Россию под видом студентов. Два основных хаба — Дальневосточный университет и колледж «Содействие». По данным расследователей через колледж за последние несколько лет прошло более 2,7 млрд рублей под видом «стипендий» для северокорейцев. Еще одним подтверждением того, что это не «стипендии», а оплата за работу, то что граждане КНДР могут получать до 250 тысяч рублей ежемесячно, — в десятки раз больше обычных стипендий для студентов в РФ. Правда, деньги эти до северокорейских рабочих не доходят, а остаются у северокорейских властей.
🔹Выплачиваемые «Содействием» «стипендии» были профинансированы 76 российскими компаниями — работодателями граждан КНДР. Это крупные производства в сельскохозяйственной, промышленной и текстильной отраслях: «Черкизово», «Оско Продукт», «Великолукский мясокомбинат», швейная фабрика «Спартак» и другие.
🔹Значительная часть северокорейских рабочих перед отправкой в Россию прошли специальный инструктаж по поведению и конспирации. В том числе их учат не отдавать честь при встрече с северокорейскими военными/силовиками.
🔹Продвижением трудоустройства граждан КНДР в РФ занимается Межгосударственный миграционный центр (ММЦ). Руководитель ММЦ — Сергей Ткачук. Авторы доклада связались с ним под видом представителей предприятия, желающего нанять рабочих из КНДР. У ММЦ есть требования к работодателям: штат не менее 100 человек и возраст компании не менее трёх лет, отсутствие задолженности перед бюджетом.
🔹Один рабочий из КНДР обойдётся российскому нанимателю в $1,599. В эту сумму входят авиабилеты, оформление заграничного паспорта, выдача студенческой визы и другие сборы, сообщил Ткачук. Он также подтвердил участие в схеме колледжа «Содействие». За одного рабочего «Содействие» получает 3500 рублей + 8,7% от его зарплаты в месяц.
🔹По словам Ткачука, минимальная месячная зарплата при 11-часовом рабочем дне и шестидневной рабочей неделе составляет 90 000 рублей для специалистов и 70 000 рублей для разнорабочих. Большую часть зарплаты, пишут авторы доклада, рабочие отдают представителям власти КНДР — эти средства идут на финансирование военных инициатив Северной Кореи.
🔹Авторы доклада выяснили, что деньги на «стипендии» рабочим из КНДР идут через частный российский банк «Агора». Ключевой собственник банка — Ольга Аверьянова, дочь Юрия Аверьянова, который с 2013 года был первым замсекретаря Совбеза Николая Патрушева. С февраля 2023 года Аверьянов работает помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
🔹 Санкции ООН с 2017 года запрещают заключать трудовые договоры с гражданами КНДР. Россия находится в числе стран, проголосовавших за принятие соответствующей резолюции.
Иллюстрация: схема структуры власти и управления в КНДР, включая коммерческие проекты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏8❤5👍3
Угри — это новый кокаин. Расследование BBC о контрабанде вымирающего вида рыбы в Китай и Россию
Новое расследование BBC Eye выявило масштабную незаконную торговлю европейскими стеклянными угрями. Этих редких рыб контрабандисты называют «морским кокаином» — стоимость стеклянных угрей на чёрном рынке может доходить до нескольких тысяч евро за килограмм.
Непосредственное участие в расследовании принял управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Для фильма BBC Eye Шуманов исследовал международные поставки угрей.
🔹 Стеклянным угрём принято называть раннюю жизненную стадию европейского угря. Это малек, не больше 10 сантиметров в длину, получивший своё название из-за полупрозрачной текстуры. В таком виде рождённые в Саргассовом и Карибском морях личинки угрей попадают в британские реки. В речных водах угри живут до 25 лет — после чего возвращаются в море, чтобы оставить потомство.
🔹 Угри по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и разрушения естественной среды обитания. С 1980-х годов популяция европейского угря сократилась более чем на 90% — этот вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Почти 20 лет назад для его охраны был введён общеевропейский запрет на экспорт за пределы Европы.
🔹 Запрет на официальный экспорт привёл к развитию контрабанды в Азию, где местная популяция угрей сокращается, а высокий спрос — сохраняется. В интервью BBC участник схемы раскрыл математику этой операции. В пик сезона триады (китайские преступные синдикаты) делают 2–3 поставки по 200–500 килограммов еженедельно. В одном килограмме содержатся тысячи стеклянных угрей. «Один маленький стеклянный угорь стоит примерно 2–3 доллара», — сказал журналистам член триады. Поставки производятся с помощью катеров и небольших лодок.
🔹 Несмотря на полный запрет экспорта угря в Азию, правила в Европе разрешают ограниченную торговлю личинками угря по другим направлениям. Главное условие: большая часть особей должна использоваться в природоохранных проектах, направленных на восстановление их популяции.
🔹Один из ключевых игроков этого рынка — британец Питер Вуд, который экспортирует выловленных британскими рыбаками угрей уже больше 50 лет. Российские клиенты Питера Вуда — компания из Калининграда ООО «Гуд Фиш». Компания утверждает, что занимается восстановлением популяции угрей, однако, как показал анализ Ильи Шуманова, владелец «Гуд Фиш» связан с рыбной промышленностью и продажей продуктов питания, произведённых из угря.
🔹Питер Вуд получал деньги за поставки угрей на банковский счет своей компании. По данным Ильи Шуманова, часть переводов указывают на параллельный импорт — калининградская «Гуд Фиш» выплачивала Питеру Вуду деньги в те дни, когда его компании осуществляли поставки стеклянных угрей на территорию Польши. Часть денег была получена в китайских юанях — что указывает на предполагаемое участие «Гуд Фиш» в контрабанде угрей в Китай.
🔹«Гуд Фиш» получает гранты от российского правительства на проекты по восстановлению популяции угря. При этом объем средств, которые компания тратит на закупку европейского угря заметно превышает эти гранты.
🔹 В 2025 году правительство Великобритании изменило свою позицию в отношении экспорта стеклянного угря в Россию, отозвав экспортную лицензию Питера Вуда.
🎥 Расследование BBC Eye о международной контрабанде угрей.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.
Новое расследование BBC Eye выявило масштабную незаконную торговлю европейскими стеклянными угрями. Этих редких рыб контрабандисты называют «морским кокаином» — стоимость стеклянных угрей на чёрном рынке может доходить до нескольких тысяч евро за килограмм.
Непосредственное участие в расследовании принял управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов. Для фильма BBC Eye Шуманов исследовал международные поставки угрей.
🔹 Стеклянным угрём принято называть раннюю жизненную стадию европейского угря. Это малек, не больше 10 сантиметров в длину, получивший своё название из-за полупрозрачной текстуры. В таком виде рождённые в Саргассовом и Карибском морях личинки угрей попадают в британские реки. В речных водах угри живут до 25 лет — после чего возвращаются в море, чтобы оставить потомство.
🔹 Угри по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и разрушения естественной среды обитания. С 1980-х годов популяция европейского угря сократилась более чем на 90% — этот вид признан находящимся под угрозой исчезновения. Почти 20 лет назад для его охраны был введён общеевропейский запрет на экспорт за пределы Европы.
🔹 Запрет на официальный экспорт привёл к развитию контрабанды в Азию, где местная популяция угрей сокращается, а высокий спрос — сохраняется. В интервью BBC участник схемы раскрыл математику этой операции. В пик сезона триады (китайские преступные синдикаты) делают 2–3 поставки по 200–500 килограммов еженедельно. В одном килограмме содержатся тысячи стеклянных угрей. «Один маленький стеклянный угорь стоит примерно 2–3 доллара», — сказал журналистам член триады. Поставки производятся с помощью катеров и небольших лодок.
🔹 Несмотря на полный запрет экспорта угря в Азию, правила в Европе разрешают ограниченную торговлю личинками угря по другим направлениям. Главное условие: большая часть особей должна использоваться в природоохранных проектах, направленных на восстановление их популяции.
🔹Один из ключевых игроков этого рынка — британец Питер Вуд, который экспортирует выловленных британскими рыбаками угрей уже больше 50 лет. Российские клиенты Питера Вуда — компания из Калининграда ООО «Гуд Фиш». Компания утверждает, что занимается восстановлением популяции угрей, однако, как показал анализ Ильи Шуманова, владелец «Гуд Фиш» связан с рыбной промышленностью и продажей продуктов питания, произведённых из угря.
🔹Питер Вуд получал деньги за поставки угрей на банковский счет своей компании. По данным Ильи Шуманова, часть переводов указывают на параллельный импорт — калининградская «Гуд Фиш» выплачивала Питеру Вуду деньги в те дни, когда его компании осуществляли поставки стеклянных угрей на территорию Польши. Часть денег была получена в китайских юанях — что указывает на предполагаемое участие «Гуд Фиш» в контрабанде угрей в Китай.
🔹«Гуд Фиш» получает гранты от российского правительства на проекты по восстановлению популяции угря. При этом объем средств, которые компания тратит на закупку европейского угря заметно превышает эти гранты.
🔹 В 2025 году правительство Великобритании изменило свою позицию в отношении экспорта стеклянного угря в Россию, отозвав экспортную лицензию Питера Вуда.
🎥 Расследование BBC Eye о международной контрабанде угрей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍3❤2
Тревел-блогер в центре индийской политики и незаконная переправка россиян в Польшу — дайджест TriTrace Investigations об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует еженедельный обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 24 марта по 3 апреля.
🇧🇬Болгария. 1 апреля в городе Бургас был задержан 54-летний гражданин России со статусом резидента Болгарии. При обыске у него обнаружили 276 патронов разного калибра, а также пневматическую винтовку с оптическим прицелом.
🇮🇳Индия. В конце марта на въезде в штат Мизорам на велосипеде был задержан 41-летний россиянин Игорь Бабко. Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанного: это тревел-блогер из Петербурга под псевдонимом Вася Щупальце. В 2024 году Бабко уже попадал в заголовки СМИ: тогда пакистанские журналисты сообщили, что его якобы похитили талибы. Позже Бабко опроверг эту информацию на своей странице VK, при этом удалив свои видео из Пакистана.
Индийский штат Мизорам на востоке и юге граничит с Мьянмой, а на западе — с Бангладеш. Это приграничная территория, населённая преимущественно коренными народами со своей культурой и языком. В 1966 году Национальный фронт Мизо восстал против Индии с требованием независимости. Сейчас для въезда в Мизорам иностранцам и гражданам Индии необходимо получать специальное разрешение. Из-за его отсутствия Бабко и задержали (сам блогер утверждает, что не знал о необходимости получения разрешения на въезд в штат).
По утверждению индийских властей, в середине марта через Мизорам в Мьянму проникли семь иностранных инструкторов, которые обучали повстанцев Мьянмы работе с беспилотниками (шесть граждан Украины и один гражданин США; находятся под арестом). А за день до задержания Бабко при попытке проникнуть в Мизорам был задержан гражданин Словакии.
По этим причинам задержание Бабко быстро приобрело политический окрас. Аналитический центр (think tank) из Нью-Дели — The Centre for North East India Security Studies (CNEISS) — со ссылкой на свои источники заявил, что визит Бабко был организован повстанческими группами из Бангладеш. Это заявление было процитировано индийскими СМИ. Примечательно, что у CNEISS нет собственного сайта, а первая публикация на странице организации в фейсбуке была сделана в январе 2026 года.
🇵🇱Польша. 31 марта при попытке незаконного пересечения границы со стороны Словакии были задержаны 12 граждан России. Ранее они подали заявку на получение вида на жительство в Венгрии и, согласно правилам ЕС, были обязаны там оставаться. Россияне пытались пересечь границу на автобусе, которым управляли граждане Украины. 12 россиян были депортированы в Беларусь, перевозчики получили условные сроки.
🇹🇭Таиланд. На Пхукете проходят проверки компаний, использующих номинальных акционеров из числа граждан Таиланда. По местному законодательству иностранный бизнес должен как минимум на 51% принадлежать резидентам страны. В ходе проверок тайская полиция задержала шесть воспитательниц из русскоязычного детского сада, а также владельца отеля в Патонге.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Ознакомиться с полным перечнем услуг бюро TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует еженедельный обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 24 марта по 3 апреля.
🇧🇬Болгария. 1 апреля в городе Бургас был задержан 54-летний гражданин России со статусом резидента Болгарии. При обыске у него обнаружили 276 патронов разного калибра, а также пневматическую винтовку с оптическим прицелом.
🇮🇳Индия. В конце марта на въезде в штат Мизорам на велосипеде был задержан 41-летний россиянин Игорь Бабко. Бюро TriTrace Investigations идентифицировало задержанного: это тревел-блогер из Петербурга под псевдонимом Вася Щупальце. В 2024 году Бабко уже попадал в заголовки СМИ: тогда пакистанские журналисты сообщили, что его якобы похитили талибы. Позже Бабко опроверг эту информацию на своей странице VK, при этом удалив свои видео из Пакистана.
Индийский штат Мизорам на востоке и юге граничит с Мьянмой, а на западе — с Бангладеш. Это приграничная территория, населённая преимущественно коренными народами со своей культурой и языком. В 1966 году Национальный фронт Мизо восстал против Индии с требованием независимости. Сейчас для въезда в Мизорам иностранцам и гражданам Индии необходимо получать специальное разрешение. Из-за его отсутствия Бабко и задержали (сам блогер утверждает, что не знал о необходимости получения разрешения на въезд в штат).
По утверждению индийских властей, в середине марта через Мизорам в Мьянму проникли семь иностранных инструкторов, которые обучали повстанцев Мьянмы работе с беспилотниками (шесть граждан Украины и один гражданин США; находятся под арестом). А за день до задержания Бабко при попытке проникнуть в Мизорам был задержан гражданин Словакии.
По этим причинам задержание Бабко быстро приобрело политический окрас. Аналитический центр (think tank) из Нью-Дели — The Centre for North East India Security Studies (CNEISS) — со ссылкой на свои источники заявил, что визит Бабко был организован повстанческими группами из Бангладеш. Это заявление было процитировано индийскими СМИ. Примечательно, что у CNEISS нет собственного сайта, а первая публикация на странице организации в фейсбуке была сделана в январе 2026 года.
🇵🇱Польша. 31 марта при попытке незаконного пересечения границы со стороны Словакии были задержаны 12 граждан России. Ранее они подали заявку на получение вида на жительство в Венгрии и, согласно правилам ЕС, были обязаны там оставаться. Россияне пытались пересечь границу на автобусе, которым управляли граждане Украины. 12 россиян были депортированы в Беларусь, перевозчики получили условные сроки.
🇹🇭Таиланд. На Пхукете проходят проверки компаний, использующих номинальных акционеров из числа граждан Таиланда. По местному законодательству иностранный бизнес должен как минимум на 51% принадлежать резидентам страны. В ходе проверок тайская полиция задержала шесть воспитательниц из русскоязычного детского сада, а также владельца отеля в Патонге.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👏2😎2❤1
Использование Wayback Machine в судебных разбирательствах
Главный веб-архив интернета Wayback Machine — проект американской НКО The Internet Archive, онлайн-библиотеки, которая сохраняет книги, аудио, видео и ПО. Wayback Machine с 1996 года собрал больше триллиона снапшотов (снимков) веб-страниц, некоторые из которых сохраняются в архив по десятки раз в сутки.
Снепшоты страниц в Wayback Machine могут быть представлены в качестве доказательств в суде. Разбираемся, как верифицировать сохраненную в Wayback Machine копию сайта для обращения в суд.
Практика использования Wayback Machine
🔹Ссылки на снапшоты в Wayback Machine неоднократно рассматривались судами США, ЕС и России. В изученных нами судебных делах снимки Wayback Machine ни разу не использовались как единственное (самодостаточное) доказательство.
🔹Для использования Wayback Machine скриншот сайта лучше всего подкрепить нотариальным протоколом осмотра — вопросы у юристов обычно возникают именно к аутентификации снапшотов вебстраниц.
🔹По запросу аутенфицировать снапшот может The Internet Archive. Организация предоставляет необходимые подтверждения за деньги. Каждый запрос стоит $250 плюс $20 за каждый URL ($30, если ссылка ведет на файл для скачивания). В свою очередь, нотариально заверенный аффидевит от The Internet Archive будет стоить на $100 дороже.
🔹Стоит помнить, что Wayback Machine и другие веб-архиваторы сохраняют веб-страницы только в статике — то есть, к примеру, видео через этот сервис сохранить невозможно.
🔹Wayback Machine имеет проблемы с динамически подгружаемыми элементами сайтов. Это тоже может сыграть свою роль в суде. Пример: разбирательство между польской JMS Sports и European Union Intellectual Property Office по поводу дизайна резинки для волос. JMS Sports пыталась оспорить использование снапшота из Wayback Machine, так как находящееся в центре судебного спора изображение не было сохранено Wayback Machine, а погружалось из актуальной версии сайта. Тем не менее суд признал снимок сайта значимым доказательством.
Альтернативные сервисы
🔹Частный веб-архив archive.today по данным опроса фактчекинговых организаций является самым популярным инструментом для сохранения веб-сайтов. Этот инструмент лучше справляется с сохранением интерактивных и динамических элементов сайтов. При этом, в отличие от Wayback Machine, владельцы archive.todaу анонимны. Вот что они говорили про использование своих снапшотов судебных разбирательствах:
🔹 В начале 2026 года archive.todaу был замечен за редактированием снапшотов, касающихся конфликта с блогером Gyrovague. Позднее это признал и сам администратор сервиса. Это важный прецедент, который подрывает доверие к достоверности снепшотов archive.todaу.
🔹 Perma.cc — по данным того же опроса фактчекеров, третий по популярности (после archive.todaу и Wayback Machine) ресурс для сохранения веб-страниц. Этот инструмент был создан Harvard Library Innovation Lab при Harvard Law School Library; инструмент платный, однако суды и академические исследователи могут получить к нему доступ бесплатно.
🔹 Команда этого проекта также разработала инструмент Scoop — браузерное расширение для архивации веб-страниц со встроенной поддержкой криптографической подписи (WACZ Signing and Verification).
🔹 Wayback Machine удаляет данные по запросу правообладателей и владельцев сайтов. Archive.todaу имеет репутацию «пиратского» инструмента, менее охотно реагирующего на требования правообладателей. Оба ресурса удаляют снимки веб-страниц по запросу правоохранительных органов.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.
Главный веб-архив интернета Wayback Machine — проект американской НКО The Internet Archive, онлайн-библиотеки, которая сохраняет книги, аудио, видео и ПО. Wayback Machine с 1996 года собрал больше триллиона снапшотов (снимков) веб-страниц, некоторые из которых сохраняются в архив по десятки раз в сутки.
Снепшоты страниц в Wayback Machine могут быть представлены в качестве доказательств в суде. Разбираемся, как верифицировать сохраненную в Wayback Machine копию сайта для обращения в суд.
Практика использования Wayback Machine
🔹Ссылки на снапшоты в Wayback Machine неоднократно рассматривались судами США, ЕС и России. В изученных нами судебных делах снимки Wayback Machine ни разу не использовались как единственное (самодостаточное) доказательство.
🔹Для использования Wayback Machine скриншот сайта лучше всего подкрепить нотариальным протоколом осмотра — вопросы у юристов обычно возникают именно к аутентификации снапшотов вебстраниц.
🔹По запросу аутенфицировать снапшот может The Internet Archive. Организация предоставляет необходимые подтверждения за деньги. Каждый запрос стоит $250 плюс $20 за каждый URL ($30, если ссылка ведет на файл для скачивания). В свою очередь, нотариально заверенный аффидевит от The Internet Archive будет стоить на $100 дороже.
🔹Стоит помнить, что Wayback Machine и другие веб-архиваторы сохраняют веб-страницы только в статике — то есть, к примеру, видео через этот сервис сохранить невозможно.
🔹Wayback Machine имеет проблемы с динамически подгружаемыми элементами сайтов. Это тоже может сыграть свою роль в суде. Пример: разбирательство между польской JMS Sports и European Union Intellectual Property Office по поводу дизайна резинки для волос. JMS Sports пыталась оспорить использование снапшота из Wayback Machine, так как находящееся в центре судебного спора изображение не было сохранено Wayback Machine, а погружалось из актуальной версии сайта. Тем не менее суд признал снимок сайта значимым доказательством.
Альтернативные сервисы
🔹Частный веб-архив archive.today по данным опроса фактчекинговых организаций является самым популярным инструментом для сохранения веб-сайтов. Этот инструмент лучше справляется с сохранением интерактивных и динамических элементов сайтов. При этом, в отличие от Wayback Machine, владельцы archive.todaу анонимны. Вот что они говорили про использование своих снапшотов судебных разбирательствах:
«Хотя [наши] снапшоты действительно использовались в гражданских судах, это стало возможным только благодаря моему письменному заявлению <..>. И да, в подобных историях вы зависите от моей прихоти — помогу я вам или нет, поскольку делать это я не обязан».
🔹 В начале 2026 года archive.todaу был замечен за редактированием снапшотов, касающихся конфликта с блогером Gyrovague. Позднее это признал и сам администратор сервиса. Это важный прецедент, который подрывает доверие к достоверности снепшотов archive.todaу.
🔹 Perma.cc — по данным того же опроса фактчекеров, третий по популярности (после archive.todaу и Wayback Machine) ресурс для сохранения веб-страниц. Этот инструмент был создан Harvard Library Innovation Lab при Harvard Law School Library; инструмент платный, однако суды и академические исследователи могут получить к нему доступ бесплатно.
🔹 Команда этого проекта также разработала инструмент Scoop — браузерное расширение для архивации веб-страниц со встроенной поддержкой криптографической подписи (WACZ Signing and Verification).
🔹 Wayback Machine удаляет данные по запросу правообладателей и владельцев сайтов. Archive.todaу имеет репутацию «пиратского» инструмента, менее охотно реагирующего на требования правообладателей. Оба ресурса удаляют снимки веб-страниц по запросу правоохранительных органов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍4❤4👏2
Дайджест об арестах и экстрадиции россиян за рубежом
Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует новый обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 3 по 12 апреля.
🇦🇷 Аргентина. 11 апреля в Россию был экстрадирован бывший сотрудник «РЖД», обвиняемый в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК). По версии следствия, он занимался подделкой документов с целью получения компенсации за несуществующие командировочные расходы. МВД РФ отмечает, что обвиняемый находился в розыске по каналам Интерпола.
🇲🇲 Мьянма. 8 апреля в Москву отправилась очередная российская туристка, оказавшаяся в рабстве в мошенническом колл-центре. Ольгу П. незаконно удерживали в колл-центре в течение пяти месяцев. Она стала 19-й гражданкой России, освобождённой из мошеннического рабства в Мьянме за последние два года.
🇦🇪 ОАЭ. 8 апреля местные власти передали российской полиции двух граждан РФ, обвиняемых в мошенничестве. Один из них в 2019 году взял в долг 15 млн рублей под залог квартиры, которая ему не принадлежала — а двумя годами ранее присвоил деньги с продажи автомобиля премиум-класса.
Второй мужчина обвиняется в мошенничестве и осуществлении банковской деятельности без лицензии, совершённых организованной группой в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 и частью 2 статьи 172 УК). В 2019–2020 годах обвиняемый совместно с руководством одного из московских банков вывел более 370 млн рублей с помощью фиктивных кредитов. Кроме того, он проводил «незаконные банковские операции» и заработал на них более 9 млн рублей, сообщило МВД.
🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.
💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations публикует новый обзор уголовного преследования граждан России за рубежом. В этом выпуске — главные инциденты с 3 по 12 апреля.
🇦🇷 Аргентина. 11 апреля в Россию был экстрадирован бывший сотрудник «РЖД», обвиняемый в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК). По версии следствия, он занимался подделкой документов с целью получения компенсации за несуществующие командировочные расходы. МВД РФ отмечает, что обвиняемый находился в розыске по каналам Интерпола.
🇲🇲 Мьянма. 8 апреля в Москву отправилась очередная российская туристка, оказавшаяся в рабстве в мошенническом колл-центре. Ольгу П. незаконно удерживали в колл-центре в течение пяти месяцев. Она стала 19-й гражданкой России, освобождённой из мошеннического рабства в Мьянме за последние два года.
🇦🇪 ОАЭ. 8 апреля местные власти передали российской полиции двух граждан РФ, обвиняемых в мошенничестве. Один из них в 2019 году взял в долг 15 млн рублей под залог квартиры, которая ему не принадлежала — а двумя годами ранее присвоил деньги с продажи автомобиля премиум-класса.
Второй мужчина обвиняется в мошенничестве и осуществлении банковской деятельности без лицензии, совершённых организованной группой в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 и частью 2 статьи 172 УК). В 2019–2020 годах обвиняемый совместно с руководством одного из московских банков вывел более 370 млн рублей с помощью фиктивных кредитов. Кроме того, он проводил «незаконные банковские операции» и заработал на них более 9 млн рублей, сообщило МВД.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍4❤3💯2