东南亚头条大事件
柬埔寨国家银行针对汇旺(H-Pay)发布补充通知称: 2025年12月8日至19日期间,邀请了汇旺用户前往央行核实身份并提供相关信息。期间,央行共登记了1297人,涉及金额约3100万美元,以及2000万价值的USDT(泰达币)。 审核结果显示:所收集的信息和文件缺乏足够的法律依据,使柬埔寨国家银行无法判定这些人员的合法债权人身份。 白忙活~~登记了个寂寞~~ 👑 欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣ 免费爆料投稿: @Y9527F
柬埔寨央行:“汇旺支付”已注销 债权问题须走司法程序
柬埔寨国家银行4月10日发布补充通知,就已注销的支付服务提供商“汇旺支付”相关情况作出进一步说明,并重申相关债权纠纷应通过司法程序解决。
针对近日约200人聚集在柬埔寨国家银行总部前声称仍为该支付机构债权人的情况,央行重申,相关纠纷应继续通过法律渠道解决。
柬埔寨国家银行同时提醒公众,加密资产交易存在较高风险,可能造成资金损失,相关风险应由用户自行承担,并可能涉及法律风险。央行呼吁社会各界保持警惕,避免参与高风险或非法金融活动。
Ps:凉凉…
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柬埔寨国家银行4月10日发布补充通知,就已注销的支付服务提供商“汇旺支付”相关情况作出进一步说明,并重申相关债权纠纷应通过司法程序解决。
通告指出,汇旺支付机构于2018年7月16日获准开展支付服务业务,但不具备银行资质,无权吸收存款或发放贷款。作为监管机构,柬埔寨国家银行长期对其进行合规检查,并于2024年9月25日决定吊销其营业执照。
随后,Rich & Partners律师事务所受托执行清算工作,并分别于2025年1月3日及1月7日向债权人及公众发布通知。至2025年6月19日,该公司已被正式从商业登记系统中永久除名。
尽管该机构已完成注销,仍有部分人士声称未获得赔付。为进一步核实情况,柬埔寨国家银行于2025年12月8日及19日组织相关人员登记核查,共收到1297份申报信息,涉及金额约3100万美元及2000万USDT。
柬埔寨国家银行表示,相关材料已完成法律审查,并与司法部、经济财政部、内政部及打击网络犯罪委员会等多部门进行磋商。但最终认定,现有材料不足以支撑柬埔寨国家银行采取进一步行动的充分依据。
柬埔寨国家银行已于2026年3月24日致函相关人员,说明调查结果,并确认其仍可依法通过司法途径主张自身权利。
针对近日约200人聚集在柬埔寨国家银行总部前声称仍为该支付机构债权人的情况,央行重申,相关纠纷应继续通过法律渠道解决。
柬埔寨国家银行同时提醒公众,加密资产交易存在较高风险,可能造成资金损失,相关风险应由用户自行承担,并可能涉及法律风险。央行呼吁社会各界保持警惕,避免参与高风险或非法金融活动。
Ps:凉凉…
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白马省加强打击电诈力度:严格落实新法以保障投资与旅游环境
昨天,柬埔寨内政部国务秘书波福迪代表副总理苏速卡向白马省当局下达指令,要求各级武装力量及相关部门积极贯彻执行4月6日生效的《反电信网络诈骗法》,持续深化电诈清剿行动。
波福迪强调,电信诈骗通过网络窃取资金及隐私,已严重破坏国家安全及公共秩序,导致投资与旅游业受损。他表示,通过中央与地方的联动,多处关键区域的诈骗窝点已被成功铲除,社会治安显著改善。
白马省副省长本荣表示,在省长宋比瑟的指导下,当地已对酒店及公寓展开常态化行政检查,严防电诈与各类赌博滋生。会后,内政部向该省反诈工作组发放了物资,以支持其在即将到来的柬埔寨新年期间继续履行安保职责。
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昨天,柬埔寨内政部国务秘书波福迪代表副总理苏速卡向白马省当局下达指令,要求各级武装力量及相关部门积极贯彻执行4月6日生效的《反电信网络诈骗法》,持续深化电诈清剿行动。
波福迪强调,电信诈骗通过网络窃取资金及隐私,已严重破坏国家安全及公共秩序,导致投资与旅游业受损。他表示,通过中央与地方的联动,多处关键区域的诈骗窝点已被成功铲除,社会治安显著改善。
白马省副省长本荣表示,在省长宋比瑟的指导下,当地已对酒店及公寓展开常态化行政检查,严防电诈与各类赌博滋生。会后,内政部向该省反诈工作组发放了物资,以支持其在即将到来的柬埔寨新年期间继续履行安保职责。
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#网友投稿:这条“斯里兰卡将前期清查中的125名涉电诈人员被遣返回国”的新闻,如果只看表面,是一次标准的跨国执法合作;但如果往深一层看,它更像是一面镜子,把当下整个跨国电诈生态的真实状态照得很清楚。
所以,这125人本身,并不是重点。真正的重点是:他们从哪里来,又准备往哪里去。
未来的趋势,大概率不会是“突然消失”,而是两条线同时发展——
一边,是执法越来越紧,跨国协作越来越密,打击效率越来越高;
另一边,是电诈不断升级,向更隐蔽的地区渗透,技术手段更复杂,路径更分散。
这是一场典型的“你进我退、你追我换”的长期博弈。
如果非要判断一个方向——
电诈不会收敛到消失,但它的生存空间会被持续压缩;
不会彻底终结,但会越来越难做、越来越高风险、越来越依赖流动。
而对普通人来说,真正需要记住的一点其实很简单:
电诈离我们从来不远,它只是换了一种你还没见过的方式出现。
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第一,它再次证明了一件事:电诈从来没有真正“消失”,只是在不断迁移。过去几年,从缅北、柬埔寨到菲律宾,再到如今出现向斯里兰卡等地转移的迹象,这条灰色产业链始终在做同一件事——哪里监管薄、成本低、风险可控,就往哪里去。换地方、换线路、换壳重生,对他们来说早已是常规操作。所以,与其说是“被打掉”,不如说是被“挤压流动”。
第二,这次行动释放出一个更关键的信号:跨国联动打击,正在成为常态,而不是偶发。中斯警方从前期清查窝点,到集中抓捕,再到统一遣返,这一整套流程说明什么?说明打击电诈已经从过去的“各扫门前雪”,转向“区域协同作战”。换句话说,电诈团伙可以跨境流动,但执法也开始跨境追击。这种对抗,正在从单点博弈升级为体系对抗。
第三,也是最值得警惕的一点:电诈产业链是否正在“外溢升级”。当传统高压区域持续收紧,这些团伙很可能会选择更分散、更隐蔽的布局方式——进入一些监管能力相对薄弱、信息基础设施不完善、跨境监管协同难度更大的国家和地区。那时候,问题就不再是“一个园区”“一个窝点”,而是碎片化、去中心化的网络结构,更难发现,也更难打击。
所以,这125人本身,并不是重点。真正的重点是:他们从哪里来,又准备往哪里去。
未来的趋势,大概率不会是“突然消失”,而是两条线同时发展——
一边,是执法越来越紧,跨国协作越来越密,打击效率越来越高;
另一边,是电诈不断升级,向更隐蔽的地区渗透,技术手段更复杂,路径更分散。
这是一场典型的“你进我退、你追我换”的长期博弈。
如果非要判断一个方向——
电诈不会收敛到消失,但它的生存空间会被持续压缩;
不会彻底终结,但会越来越难做、越来越高风险、越来越依赖流动。
而对普通人来说,真正需要记住的一点其实很简单:
电诈离我们从来不远,它只是换了一种你还没见过的方式出现。
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东南亚头条大事件
金边森速区特大电诈窝点被端!218名外籍人员落网,冒充日本警察作案 4月6日,金边市警方联合多部门展开突击行动,在森速区克蒙分区邦拉那空村一处名为金迪铂尔曼酒店的场所内,成功捣毁一处大型网络诈骗窝点。 此次行动由金边市副市长胡海阁下亲自率队,联合市警察局、安全规划部门、移民总局及多个执法单位,在市法院副检察官协调下展开,对该地点实施全面搜查。 行动中,执法人员共查获218名外籍人员(含女性10人),涉及6个国家和地区,包括中国、日本、越南、孟加拉、老挝等。其中相当数量人员无法提供护照,身份情况复杂。…
#网友投稿:不忠不义,照此莲花
传说中的黄金城的物业张总身价上亿,小莫以及林峰,你们现在连一点最基本的道义都不讲了吗?
下一步,我会把张总你打鱼的照片发布,阿亮你开车的照片,以及小莫吃饭的照片。
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传说中的黄金城的物业张总身价上亿,小莫以及林峰,你们现在连一点最基本的道义都不讲了吗?
现在你们一个个都在踢皮球。来是张总你让我来上班的,你让你的兄弟阿亮上月15日送我去的黄金城。上了10天左右班,就赶上黄金城检查,银行的腿摔断了。磨蹭了一周,然后就搬到金边铂尔曼。
我俩一直都遵守制度,没乱跑。6号凌晨5点,铂尔曼跳楼死人,宪兵检查。你小莫10点让我们俩下去,直接被宪兵撞个正面被抓。
发消息给你,你小莫说别慌,我联系老板。我就知道你狗日的小莫想稳住我,怕我把宪兵带上去抓你。放心,这点小事还是扛得住,我也不是那种抗不起事的人。
但是我没想到你们做事这么的绝,这么的没有人情味。我俩进来后,你们任何人没一条消息,没有一分钱,真的感觉自己犹如一只丧家犬,和其他的兄弟真的是天差地别。
截止今天10号,你知道这4天我们怎么过的吗?前两天都没有吃饭,都是里面的兄弟管的我们。
你张总也是在西港有头有脸的人物,你也是这个项目的老板。如果你们都不要脸皮了,那我们更无所谓了。
下一步,我会把张总你打鱼的照片发布,阿亮你开车的照片,以及小莫吃饭的照片。
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西港华威国际遭突袭,104人被抓! 昨天,西港警方突袭华威国际娱乐场,成功捣毁一处隐藏在该赌场内的电信诈骗窝点,当场拘捕104名外籍涉案人员。 据悉,被捕人员分别来自中国、越南、老挝、缅甸、印尼及韩国。调查发现,犯罪团伙利用经营名称与执照不符的赌场作为掩护,从事隐蔽性极强的网络诈骗活动。警方在现场缴获了大批作案设备及证据。 目前,所有嫌疑人已被带回警局接受进一步审讯。 赌牌是不是也不保了~~ 👑 欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣ 免费爆料投稿:…
#网友投稿:曝光一下昨天包围“金沙华威”的黑警察!
我朋友在里面不管有护照没护照,正常住酒店的,都给抓起来。
我们和警察谈好了价钱,5000 一个,拿钱去赎,把送钱的人也给扣下来。现在这个柬埔寨是真难受啊。警察拿钱不办事,吃相难看就算了。
还把送钱的人给扣下来,很多人有护照正常住酒店朋友送钱过去钱收了也不放人,还把送钱的人也给扣了。
柬埔寨这个地方是真没法待了。现在人已经送到机场,估计现在已经回国了。
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我朋友在里面不管有护照没护照,正常住酒店的,都给抓起来。
我们和警察谈好了价钱,5000 一个,拿钱去赎,把送钱的人也给扣下来。现在这个柬埔寨是真难受啊。警察拿钱不办事,吃相难看就算了。
还把送钱的人给扣下来,很多人有护照正常住酒店朋友送钱过去钱收了也不放人,还把送钱的人也给扣了。
柬埔寨这个地方是真没法待了。现在人已经送到机场,估计现在已经回国了。
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🇰🇭波贝现疑似电诈窝点 多国人员涉案
据柬埔寨方面消息,位于波贝市奥克罗桑卡特区萨玛基棉吉村的一栋封闭建筑,近日被指疑似用于从事网络诈骗活动,引发执法部门高度关注。
柬埔寨高级部长猜·西纳里特公开表示,目前掌握的情报显示,该网络诈骗团伙的幕后主使及参与人员涵盖柬埔寨本地人员及多名外国人,相关违法活动主要集中在班迭棉吉省境内实施。
他指出,这些涉案人员“无法掩盖其犯罪行为”,执法部门已基本掌握其活动轨迹。与此同时,提供作案场所的相关人员及同伙也已被锁定,包括部分知情并协助外国人居住、活动的人员。
消息人士透露,当地有关部门正在进一步收集证据,并对相关地点及人员展开深入调查,不排除近期采取集中清剿行动。
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据柬埔寨方面消息,位于波贝市奥克罗桑卡特区萨玛基棉吉村的一栋封闭建筑,近日被指疑似用于从事网络诈骗活动,引发执法部门高度关注。
柬埔寨高级部长猜·西纳里特公开表示,目前掌握的情报显示,该网络诈骗团伙的幕后主使及参与人员涵盖柬埔寨本地人员及多名外国人,相关违法活动主要集中在班迭棉吉省境内实施。
他指出,这些涉案人员“无法掩盖其犯罪行为”,执法部门已基本掌握其活动轨迹。与此同时,提供作案场所的相关人员及同伙也已被锁定,包括部分知情并协助外国人居住、活动的人员。
消息人士透露,当地有关部门正在进一步收集证据,并对相关地点及人员展开深入调查,不排除近期采取集中清剿行动。
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#网友投稿:#波贝 散了。去年3月,我欠了十几万网贷,催收把电话打到了村委会,老家彻底待不下去,买了机票来了柬埔寨。
落地第一天,护照就被收走。住的是六人间宿舍,窗户全焊死了,连个透气的缝都没有。每天12小时连轴转,组长就站在身后盯着屏幕,喝水、上厕所都要报备,稍微停一下就是一顿骂。
我清楚,这一切都是我自己选的。东南亚赚快钱的神话,终究碎成了一地鸡毛,当初自己选的路,跪着也得走完。
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落地第一天,护照就被收走。住的是六人间宿舍,窗户全焊死了,连个透气的缝都没有。每天12小时连轴转,组长就站在身后盯着屏幕,喝水、上厕所都要报备,稍微停一下就是一顿骂。
今年一月开始,风声一天比一天紧。金边、西港的园区一批批被清;二月,柬埔寨政府正式宣布,四月底前要彻底清除全国电诈园区,光三天就遣返了七百多涉诈的人。三月,我们公司从波贝的大楼,偷偷搬到了金边森速区的一栋别墅里,所有人都被要求小声,连出门都得严格报备。
3月31号,森速区另一栋涉诈楼被查,49个人当场被带走。我们的别墅就在同一片区,所有人天天提心吊胆,就等着那把刀落下来。
4月上午,我被组长安排外出办事,不在别墅里。等我中午赶回去的时候,整栋别墅已经被穿制服的围得严严实实,门口停满了警车。我远远站着,不敢靠近,眼睁睁看着同园区的人被一个个押上车;现场二十多个人,至少十二个被带走了。
当天下午,内部工作群直接解散,所有联络渠道彻底断开。在外滞留的人无依无靠,只能独自在外谋生。
当天下午,公司群直接解散,所有联系方式全断了,我们这些没在现场的,彻底成了没人管的孤魂,只能自谋生路。
万幸的是,前几天我借着补办手续的由头,从行政那把自己的护照拿回来了,没被扣在园区里。身上只剩两百多美金,没收入,没去处,在金边街头晃着,不敢联系家人。
我清楚,这一切都是我自己选的。东南亚赚快钱的神话,终究碎成了一地鸡毛,当初自己选的路,跪着也得走完。
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#快讯:缅甸妙瓦底发布联合通告:救援通道开启,严打人口犯罪
4月11日,缅甸苗瓦迪军事管理委员会与克伦边防武装DKBA正式达成联合协议,就跨境人员救援与安全护送机制作出重要安排。
此外,妙瓦底军事管理委员会已在三佛塔镇设立专门救援办事处,用于受理申请、核实情况并协调后续转运工作。
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4月11日,缅甸苗瓦迪军事管理委员会与克伦边防武装DKBA正式达成联合协议,就跨境人员救援与安全护送机制作出重要安排。
根据通告内容,双方已同意针对符合条件的受困人员开通专项救援通道。经审核批准后,救援车辆可实行“免报备通行”,并由DKBA及缅甸政府军联合护送,自三佛塔镇出发,经边境前往泰国美索地区,确保人员安全有序转移。
与此同时,联合通告中明确强调,将对涉及人口买卖、绑架勒索等违法犯罪行为采取“零容忍”态度。一经查实,将依法从严处理,绝不姑息。
在申请条件方面,管理委员会指出,仅受理“被强迫或通过欺骗手段被招募至当地”的外籍人员救援申请;对于自愿前往相关地区工作的外籍人员,将不予受理。
此外,妙瓦底军事管理委员会已在三佛塔镇设立专门救援办事处,用于受理申请、核实情况并协调后续转运工作。
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#缅北快讯:今日佤邦警方开展清查行动,先后对星雅花园酒店、佤邦银行对面的孟波港澳大酒店实施突袭,上午还对富邦、明珠两处场所进行检查,目前已抓获十余名狗推。
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#网友投稿:问一下,现在是不骗美国人。市场行情改成专门骗狗推了吗?
现在是哪个傻逼的公司专门到领英上面改资料后装作美国狗来骗狗推的。聊着聊着发个文档文件夹过来。就指望哪个业务员点击后电脑中病毒盗客户。尼玛的有这个技术你们不去想着搞外国客户。还来搞狗推。本来市场就难了还天天要应对这群傻逼。
“破解方法”:主动添加你的老头子要注意,看他最近资料头像是什么时候更换的,拿他头像去谷歌扫描,基本都是推特上面的老头子,电脑换成苹果M主机,他们的病毒在苹果主机上面无法运行。
目前知道的就这点预防,还有有什么好的方法兄弟们多提供一下,让这群从已经困难的兄弟上面搞事的公司无法生存下去!
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现在是哪个傻逼的公司专门到领英上面改资料后装作美国狗来骗狗推的。聊着聊着发个文档文件夹过来。就指望哪个业务员点击后电脑中病毒盗客户。尼玛的有这个技术你们不去想着搞外国客户。还来搞狗推。本来市场就难了还天天要应对这群傻逼。
“破解方法”:主动添加你的老头子要注意,看他最近资料头像是什么时候更换的,拿他头像去谷歌扫描,基本都是推特上面的老头子,电脑换成苹果M主机,他们的病毒在苹果主机上面无法运行。
目前知道的就这点预防,还有有什么好的方法兄弟们多提供一下,让这群从已经困难的兄弟上面搞事的公司无法生存下去!
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#网友反馈:最近柬埔寨想去泰国的最好别去了,从柬埔寨飞往泰国不让入境,都会被卡,给出的理由就是最近打击电诈灰色产业,怕这群诈骗犯利用泰国作为中转站,所以哪怕你花钱保光也没用,钱照收事不做事。
今天早上9:30到泰国曼谷的,同一航班的中国人都被要求遣返回去。
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今天早上9:30到泰国曼谷的,同一航班的中国人都被要求遣返回去。
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