#案例分享 江苏省法院境外电诈案件最新案列参考 #缅北 #小勐拉
近期,江苏省多地法院集中宣判了一批涉及缅北、小勐拉等境外电信网络诈骗园区的案件。通过对(2024)苏0803刑初329号、(2025)苏1281刑初275号等多起案例的梳理,法律界人士指出,目前司法机关对跨境诈骗已形成“高压打击、精准入罪、从严从快”的裁判模式。
典型判例详情:揭秘“马仔”的法律代价
在上述案例中,积极退赔被害人损失(如夏某甲案)或主动退出违法所得(如章某案)均成为法院量刑时的重要考量因素,也是被告人能否获得缓刑的关键。
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近期,江苏省多地法院集中宣判了一批涉及缅北、小勐拉等境外电信网络诈骗园区的案件。通过对(2024)苏0803刑初329号、(2025)苏1281刑初275号等多起案例的梳理,法律界人士指出,目前司法机关对跨境诈骗已形成“高压打击、精准入罪、从严从快”的裁判模式。
典型判例详情:揭秘“马仔”的法律代价
缅北某诈骗窝点案:
被告人夏某甲在缅北停留约3个月,法院以诈骗罪判处其有期徒刑1年3个月,并处罚金12,000元。本案查实骗得金额3.8万元,被告人已退赔被害人。案号:(2024)苏0803刑初329号。
小勐拉“科技园”团伙案:
熊某、何某、廖某、黎某等4人在园区停留3.5至5.5个月不等。法院判处有期徒刑1年2个月至1年6个月不等,并分别适用相应期限的缓刑。罚金在9,000元至13,000元之间。案号:(2025)苏1281刑初275号。
缅甸佤邦“山水公司”案:
张某某、姚某某、徐某某3名被告人在园区停留60至90余日,分别被判处1年1个月至1年2个月不等的实刑,罚金均在万元以上。案号:(2024)苏0282刑初816号。
园区关联惩治案例:
在(2025)苏1281刑初366号案中,被告人章某退出违法所得2万元并被没收,判处1年4个月(缓刑)。而在(2025)苏1281刑初268号案中,被告人朱某因停留3个月,被判处1年1个月(缓刑)。
司法裁判的三大核心特征
“30天红线”准则:江苏法院坚持“停留30天即入罪”原则。法律打击重心已从“必须查实具体诈骗金额”转向“重点打击窝点参与行为”。只要在境外诈骗窝点停留满30天,即可依法定罪。
量刑集中在2年以下:对于底层参与者,法院多认定为“从犯”,且普遍适用“认罪认罚从宽制度”。刑期多集中在1年至2年之间,罚金普遍在10,000元左右。
精准锁定高危园区:判决书中高频出现的“小勐拉科技园”、“山水公司”等名称,显示出执法部门对特定区域的电信诈骗活动已形成链条式监控与打击。
在上述案例中,积极退赔被害人损失(如夏某甲案)或主动退出违法所得(如章某案)均成为法院量刑时的重要考量因素,也是被告人能否获得缓刑的关键。
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东南亚头条大事件
金边森速区特大电诈窝点被端!218名外籍人员落网,冒充日本警察作案 4月6日,金边市警方联合多部门展开突击行动,在森速区克蒙分区邦拉那空村一处名为金迪铂尔曼酒店的场所内,成功捣毁一处大型网络诈骗窝点。 此次行动由金边市副市长胡海阁下亲自率队,联合市警察局、安全规划部门、移民总局及多个执法单位,在市法院副检察官协调下展开,对该地点实施全面搜查。 行动中,执法人员共查获218名外籍人员(含女性10人),涉及6个国家和地区,包括中国、日本、越南、孟加拉、老挝等。其中相当数量人员无法提供护照,身份情况复杂。…
#群友温馨提示:🇰🇭金边金迪博尔曼酒店昨天抓了几百人后,宪兵还在没有人的空房间里搜出来很多电脑和手机,可能发现了很多漏网之鱼
现在这酒店已经被警察控制起来了,楼上楼下全是便衣,表面上是正常营业,实际这群警察在等肥肉上钩,各位兄弟千万不要回去!!!
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东南亚头条大事件
200万美金,钱花了,事儿没办成! 近日,柬埔寨媒体再爆大瓜:柬内政部身份证管理总局副局长孔武提将军,收了一个“外国人”200万美金帮助其办理柬埔寨身份,但一年多过去事情没有办成,也不退款。 这个事情,一开始只是在柬埔寨的社交媒体和一些小媒体上在传播。但舆情既然出来了,就得处理。 昨天下午,身份证管理总局回应了社会对于此事的关切。 身份证管理总局说,已经传唤孔武提,要求其澄清社交媒体上流传的关于他的传闻,核实真实性。同时,身份证管理总局还对外呼吁,请涉及这起事件的当事人前往该局,提供相关信息及其他证据文件。…
柬埔寨二星将军被降为士兵
柬埔寨代国家元首洪森签署王令,正式剥夺原高级警官孔武提的将领军衔。
根据王令内容,孔武提由原本的内政部国家警察二级准将(中将/二星)直接连降数级,降至三等兵(下士)级别。目前该王令已即刻生效。
孔武提原为柬埔寨内政部身份证事务总局副局长,去年12月,他被举报从一名外国人处收取200万美元,承诺协助办理相关事项,但一年过去仍毫无进展且拒绝归还款项。此后,他被停职处理。
还在体制内,没有上刑事
说明还是当作自己人
只是一个屁股不干净的被边缘化的自己人
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根据王令内容,孔武提由原本的内政部国家警察二级准将(中将/二星)直接连降数级,降至三等兵(下士)级别。目前该王令已即刻生效。
孔武提原为柬埔寨内政部身份证事务总局副局长,去年12月,他被举报从一名外国人处收取200万美元,承诺协助办理相关事项,但一年过去仍毫无进展且拒绝归还款项。此后,他被停职处理。
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柬埔寨波贝宝龙4 “辉煌集团”
#网友爆料:今天带大家认识一下波贝辉煌集团十号院的网红公司 老板:高手、主管:小欢、总监:子龙、财务:凌天
这些老板都是红通,出了名的喜欢搞军包2.1的黑公司,一天到晚只会打人电人搞体罚,玩命的压榨员工,搅乱东南亚环境,不给人留活路,出了名的不讲道理,只会给员工乱叠赔付,黑公司避雷!
天天搞各种事情打人,把人害的倾家荡产,妻离子散,家破人亡,经常把员工打的头破血流的事情我都历历在目,鬼知道在你们手上死了多少人,是真的嫌事情不够多吗?
还有十六号院老板:大姐、总监:阿轩、主管:阿水、还有人贩子:冠希,财务:龙进
公司前身是缅甸佤邦勐能、大其力搬到柬埔寨的高压黑公司,做的是国内军包2.1,一天到晚只会打人、电人、搞体罚、贩卖人口、强J、绑架、勒索,出了名的不讲道理,只会给员工乱叠赔付,黑公司避雷,不发工资,还有很多国内被骗过来的未成年。
我是亲身经历者,家里人贷款5万u才让我回家,现在部分已经搬到缅甸帕亚松如“三佛塔”,请求柬埔寨警方、大使馆严厉打击宝龙4,解救里面几千名被困同胞!
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柬埔寨养活不了这么多赌场了
西港“港岛国际娱乐”的赌牌,被吊销了,赌场就此关张。起因是接群众举报,警方于4月5日突袭该赌场,抓捕了108名涉电信网络诈骗犯罪的嫌疑人。
就在4天前,位于柴桢省的“上海度假赌场”的赌牌,也被吊销了。起因是,警方突袭该赌场,抓捕了107名电诈犯罪嫌疑人。
此前,柬埔寨政府已经明确,持牌赌场被发现窝藏、容留或组织电诈活动,立马吊销赌牌。目前来看,言出必行,一个唾沫确实有一个坑。
过去这些年,柬埔寨政府大规模发放赌牌,发了100多张。金边只能有拉嘎,这些后来领到牌照的赌场都散落在金边之外的外地省市。柬埔寨大规模发放赌牌,寄望于通过博彩业为本国经济注入活力。可是,旅游博彩根本没有启动起来,最后反而是“电诈博彩”大行其道。
靠几个旅游散客,靠几个本地人打瑞尔,是不可能养活这100多家持牌赌场的。没有灰产大军来租物业,没有灰产大军在外面搞钱之后来赌场一掷千金,以及没有依托赌场实体搞点击、玩线上,以及没有出马的赌鬼还不上钱被卖园区的产业链,柬埔寨能存活几家赌场?
所以,后来拿牌的赌场,就是和电诈网赌相生相伴。现在柬埔寨要彻底铲除电诈,如果这个彻底是真彻底,也就意味着,那以后没几家赌场可以活。
这也能解释,为什么在柬埔寨政府如此高压之下,还能接连不断从这些赌场内查出电诈窝点了。因为,你不让他们干这个,就是等于要他们死,没有活路。不干是死,干还可能侥幸活几天,那就得干!
现在好,反正查到一个,吊销一个。再查一年,后来发出去的100多张赌牌,基本可以全数回收,概不退款。
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此前,柬埔寨政府已经明确,持牌赌场被发现窝藏、容留或组织电诈活动,立马吊销赌牌。目前来看,言出必行,一个唾沫确实有一个坑。
过去这些年,柬埔寨政府大规模发放赌牌,发了100多张。金边只能有拉嘎,这些后来领到牌照的赌场都散落在金边之外的外地省市。柬埔寨大规模发放赌牌,寄望于通过博彩业为本国经济注入活力。可是,旅游博彩根本没有启动起来,最后反而是“电诈博彩”大行其道。
靠几个旅游散客,靠几个本地人打瑞尔,是不可能养活这100多家持牌赌场的。没有灰产大军来租物业,没有灰产大军在外面搞钱之后来赌场一掷千金,以及没有依托赌场实体搞点击、玩线上,以及没有出马的赌鬼还不上钱被卖园区的产业链,柬埔寨能存活几家赌场?
所以,后来拿牌的赌场,就是和电诈网赌相生相伴。现在柬埔寨要彻底铲除电诈,如果这个彻底是真彻底,也就意味着,那以后没几家赌场可以活。
这也能解释,为什么在柬埔寨政府如此高压之下,还能接连不断从这些赌场内查出电诈窝点了。因为,你不让他们干这个,就是等于要他们死,没有活路。不干是死,干还可能侥幸活几天,那就得干!
现在好,反正查到一个,吊销一个。再查一年,后来发出去的100多张赌牌,基本可以全数回收,概不退款。
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🇲🇲缅甸军警捣毁“大其力”一电诈窝点
125名中国籍人员落网!
今天(4月7日),缅甸军警(安全部队)在掸邦东部大其力镇开展专项打击行动,对当地一处涉嫌从事跨国电信网络诈骗和网络赌博的窝点实施突击清查。
此次行动目标位于大其力镇西北约13公里、潘库村西南约3公里处,该窝点由9栋建筑组成,内设诈骗作业区、员工宿舍、餐厅及储藏室,形成完整犯罪窝点。
行动共抓获126名非法滞留外籍人员,均无合法证件,其中:中国公民125人(男122人、女3人),老挝籍女性1人。
现场查获大量作案设备,包括:电脑显示器120台、主机97台、一体机46台、星链卫星设备12套、无线路由器12台、手机105部,以及大型发电机1台。
缅甸政府表示,打击跨境网络诈骗是国家重点工作。下一步,缅方将依法处置涉案物品、查处涉案人员,深挖犯罪团伙幕后组织者及同伙,并加强与相关邻国协作,依法遣返涉案外籍人员,移交主要犯罪嫌疑人,共同维护边境地区安全稳定。
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今天(4月7日),缅甸军警(安全部队)在掸邦东部大其力镇开展专项打击行动,对当地一处涉嫌从事跨国电信网络诈骗和网络赌博的窝点实施突击清查。
此次行动目标位于大其力镇西北约13公里、潘库村西南约3公里处,该窝点由9栋建筑组成,内设诈骗作业区、员工宿舍、餐厅及储藏室,形成完整犯罪窝点。
行动共抓获126名非法滞留外籍人员,均无合法证件,其中:中国公民125人(男122人、女3人),老挝籍女性1人。
现场查获大量作案设备,包括:电脑显示器120台、主机97台、一体机46台、星链卫星设备12套、无线路由器12台、手机105部,以及大型发电机1台。
缅甸政府表示,打击跨境网络诈骗是国家重点工作。下一步,缅方将依法处置涉案物品、查处涉案人员,深挖犯罪团伙幕后组织者及同伙,并加强与相关邻国协作,依法遣返涉案外籍人员,移交主要犯罪嫌疑人,共同维护边境地区安全稳定。
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东南亚头条大事件
🇰🇭波贝皇冠后续:波贝警方突击检查瑞奇赌场,疑涉外设备流入 4月7日,波贝警方在边境口岸转盘附近展开突击执法,对一处疑似涉及异常设备流入的建筑进行现场检查。 据消息,该地点位于口岸核心区域附近。有举报称,近期多名外籍人员频繁向名为“Rich Casino(瑞奇赌场)”的场所运送不明设备。该赌场位于班迭棉吉省波贝市乌祖区Kbal Spean 1村。 此次行动源于当地媒体曝光及居民举报,引起执法部门重视。警方随后迅速组织人员前往现场展开核查。 目前,涉事建筑已被控制,相关设备来源及用途正在进一步调查中…
#最新消息:🇰🇭波贝今天被抓139名外国人,其中133名中国人
副省长联合省警察局、波贝宪兵队和波贝市行政指挥部的专家,对一栋四层楼的赌场,共有52间客房进行检查,行动中,共逮捕了139名外国人(133名中国人、5名女性,2名缅甸人,3名台湾人,1名日本人)和17名柬埔寨人(13名女性)。
警方缴获了电脑、手机以及一些设备和材料,赌场酒店的建筑物没有合法营业执照,许可证。调查仍在进行中,相关外国人正在接受讯问,以采取进一步措施。
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副省长联合省警察局、波贝宪兵队和波贝市行政指挥部的专家,对一栋四层楼的赌场,共有52间客房进行检查,行动中,共逮捕了139名外国人(133名中国人、5名女性,2名缅甸人,3名台湾人,1名日本人)和17名柬埔寨人(13名女性)。
警方缴获了电脑、手机以及一些设备和材料,赌场酒店的建筑物没有合法营业执照,许可证。调查仍在进行中,相关外国人正在接受讯问,以采取进一步措施。
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现在的柬埔寨反诈,已经进入一个关键节点——
从“运动式清零”,正式走向“制度化、常态化”。
什么意思?
以前是集中打击,一刀切、快节奏,讲的是“速度”和“震慑”;
而接下来,拼的是“长期治理能力”。
所以你现在看到的,不是结束,反而是另一个开始。
清场阶段解决的是“表面问题”,而制度化,解决的是“能不能长期压住”。
最后一句话可以这样收——
真正的反诈,从来不是一阵风,而是一张网。
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从“运动式清零”,正式走向“制度化、常态化”。
什么意思?
以前是集中打击,一刀切、快节奏,讲的是“速度”和“震慑”;
而接下来,拼的是“长期治理能力”。
简单说三点变化:
第一,不再只是“清场”,而是“控源”。
不光是把园区端掉,更要从源头管人、管资金、管通道,让它想死灰复燃都更难。
第二,从“人治”走向“机制”。
以后不再靠一阵风式行动,而是靠制度、法律、跨部门协作,形成长期高压。
第三,从“看得见的打击”,变成“看不见的压制”。
很多东西不会再大张旗鼓,但会一直存在——只要你动,它就会打。
所以你现在看到的,不是结束,反而是另一个开始。
清场阶段解决的是“表面问题”,而制度化,解决的是“能不能长期压住”。
最后一句话可以这样收——
真正的反诈,从来不是一阵风,而是一张网。
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东南亚头条大事件
#最新消息:今天木牌抓的狗推都已经坐上大巴车往金边方向去了,目测有15辆大巴车,人都坐满了 👑 欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣ 免费爆料投稿: @Y9527F
#最新消息:昨天木牌被抓的200多个狗推已经连夜送到金边移民局安置点。下一步就是回国改造了。
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波贝疑似电诈窝点人员转移,外籍安保持枪封锁现场
4月7日晚,据《高棉时报》援引一名匿名知情人士消息称,位于柬埔寨班迭棉吉省波贝市坎达尔分区4公里村的一栋网吧大楼,疑似发生大规模人员转移事件。消息指出,一个大型外国外网络诈骗团伙已提前撤离现场,仅留下部分网吧员工处于惊慌状态四散逃离。
该人士进一步透露,现场有来自孟加拉国、中国及印度的外籍安保人员持枪把守,对大楼实施封锁管理,限制人员自由出入。不过,截至目前,《高棉时报》尚未能联系到该大楼业主及网吧负责人,上述情况仍有待官方进一步核实。
值得关注的是,此前已有多名受害者举报称,在进入该大楼工作后,其护照被强制扣押,并被迫参与网络诈骗活动,期间被严格限制人身自由。部分受害者还表示,一旦未完成诈骗任务,将被转卖至其他团伙,债务随之不断累积,形成恶性循环。
此外,已有多名来自海外的家属向柬埔寨相关事务部门提交求助材料,包括被困人员的照片、姓名及具体位置等信息,持续呼吁当局尽快介入调查,协助取回证件,并解救被困人员。
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4月7日晚,据《高棉时报》援引一名匿名知情人士消息称,位于柬埔寨班迭棉吉省波贝市坎达尔分区4公里村的一栋网吧大楼,疑似发生大规模人员转移事件。消息指出,一个大型外国外网络诈骗团伙已提前撤离现场,仅留下部分网吧员工处于惊慌状态四散逃离。
该人士进一步透露,现场有来自孟加拉国、中国及印度的外籍安保人员持枪把守,对大楼实施封锁管理,限制人员自由出入。不过,截至目前,《高棉时报》尚未能联系到该大楼业主及网吧负责人,上述情况仍有待官方进一步核实。
值得关注的是,此前已有多名受害者举报称,在进入该大楼工作后,其护照被强制扣押,并被迫参与网络诈骗活动,期间被严格限制人身自由。部分受害者还表示,一旦未完成诈骗任务,将被转卖至其他团伙,债务随之不断累积,形成恶性循环。
此外,已有多名来自海外的家属向柬埔寨相关事务部门提交求助材料,包括被困人员的照片、姓名及具体位置等信息,持续呼吁当局尽快介入调查,协助取回证件,并解救被困人员。
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逃不出的诈骗窝!中国男子 #柬埔寨 白干 4 个月,偷渡 #泰国 当场被抓
4 月 7 日上午,泰国边境发生一起涉跨国电诈偷渡案。两名中国男子在柬埔寨波贝诈骗窝点无偿劳作 4 个月,未拿到一分钱工资,不堪压榨冒险偷渡泰国。
26岁的四川人程某和32岁的江苏人李某,被朋友“阿豪”骗进波贝钻石大厦,日夜搞网络诈骗。生活苦、薪水无,两人决定跑路。雇了一辆三轮车,再转汽车,被柬埔寨向导扔在边境稻田里,让他们步行偷渡进泰国。被当地边防士兵当场包围抓获。
现场查获高配置游戏本、四部 iPhone 等作案设备,两人均无合法入境证件。
目前两人已被拘留,将依法处理,并进一步调查其与跨国诈骗网络关联。
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4 月 7 日上午,泰国边境发生一起涉跨国电诈偷渡案。两名中国男子在柬埔寨波贝诈骗窝点无偿劳作 4 个月,未拿到一分钱工资,不堪压榨冒险偷渡泰国。
26岁的四川人程某和32岁的江苏人李某,被朋友“阿豪”骗进波贝钻石大厦,日夜搞网络诈骗。生活苦、薪水无,两人决定跑路。雇了一辆三轮车,再转汽车,被柬埔寨向导扔在边境稻田里,让他们步行偷渡进泰国。被当地边防士兵当场包围抓获。
现场查获高配置游戏本、四部 iPhone 等作案设备,两人均无合法入境证件。
目前两人已被拘留,将依法处理,并进一步调查其与跨国诈骗网络关联。
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