据警方通报，近期在Chilaw的一次大规模突袭行动中，警方在当地一处酒店抓获152名外籍人员，其中超过130人为中国籍，其余包括孟加拉籍及越南籍。行动中，警方查获143台笔记本电脑、120台台式电脑及370部手机，现场部分嫌疑人试图逃跑，造成两名中国籍人员受伤送医。

警方表示，所有涉案外籍人员将依据本国网络犯罪相关法律接受调查和审判。若确认存在网络犯罪行为，将依法提起公诉；若同时涉及签证违规问题，则在审判结束后依法遣返。

2026年以来，斯里兰卡已多次开展类似行动。3月17日，警方在阿努拉德普勒、米欣塔莱等地逮捕134名外籍人员，后续调查发现主要为签证逾期问题，最终126名中国籍人员于3月29日遣返回国。

经调查，该团伙通过 m3mars.io 平台推广所谓“M3 DAO”加密投资项目，以高回报为诱饵吸引投资，对外宣称投入100美元可获5倍回报、投入5000美元可获4倍回报，并承诺每日0.5%—2%的收益，同时设置“拉人头”机制获取额外收益，典型资金盘运作模式。

在骗取资金后，团伙将资金兑换为数字资产并迅速转移，受害者无法提现，资金链条随即断裂，目前初步统计涉案金额约3000万泰铢。

关于兑付额度，目前流传三种不同版本：

单个账户取款上限为2万美元；
第一阶段优先考虑存款低于2万美元的账户，其次是低于5万美元的账户；
单个账户20万美元以内可全额提取，超过部分分批次发放。

上述信息来源包括首批已兑付的储户、工作人员及媒体报道，但清算公司尚未公开明确说明。首批完成兑付的储户多为本地人，且存款金额在2万美元以下，因此兑付上限尚无法证实。尽管流程稍显混乱、信息不够透明，但多数储户感到“劫后余生”，结果令人欣慰。

然而，汇旺集团旗下另一金融平台——汇旺支付的用户却面临截然不同的局面。4月3日下午，近百名汇旺支付用户前往央行维权，其中既有中国人，也有柬埔寨人。央行代表会面时表示，目前无法依据《银行和金融机构法》确认用户对汇旺支付的债权。主要原因包括：

汇旺支付牌照已于2024年9月25日被吊销，并于2025年6月19日完成清算；
加密货币交易（如USDT）在柬埔寨被禁止，相关风险需由参与者自行承担。

央行补充，用户如主张债权，可依法向法院提起诉讼，但有知情人士指出，法院可能以“明知或应知平台用于灰产资金流转仍开户”为由驳回诉讼。即便被确认为无辜受害者，举证和索赔过程也将异常漫长。

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据了解，柬埔寨国家银行此前已正式撤销H.Pay的支付牌照，原因涉及合规问题以及与加密货币交易、资金流转相关的潜在风险。监管机构指出，该公司部分业务存在法律争议，因此相关交易不再受到法律保障。

多名用户表示，在平台出现异常前，并未收到关于执照被吊销或经营风险的明确通知，导致资金陷入被动局面。一些客户坦言，由于诉讼程序耗时长、成本高昂，对通过法律途径维权持观望甚至抗拒态度。

事实上，该事件已引起国际层面的关注。有调查显示，H.Pay此前因涉及加密货币资金流动及潜在洗钱风险，曾承受来自多国监管机构的压力，最终被柬方关闭并进入清算阶段。

一旦数字支付或加密平台失去监管许可，用户权益保障将大幅削弱，维权渠道往往仅剩司法路径。当前，在缺乏统一解决方案的情况下，受影响客户只能各自通过法律手段寻求资金追回。

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