东南亚头条大事件
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东南亚头条大事件
服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则…
#网友反馈:今天很多汇旺的商户选择去银行维权,现在进行登记。

根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈,国家银行给了书面回复。

主要意思是:
• 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销,在2025年6月已经清算完毕;
• USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的,是高风险交易,风险客户自担。

彻底凉凉?


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敏昂莱高票当选缅甸新任总统

今天,缅甸联邦议会在内比都召开会议,由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票,敏昂莱高票当选新任总统。

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“被解救却被遗忘”:柬埔寨严打电诈后幸存者陷入困境

随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大批涉案园区被清查,人员被解救。然而,一些幸存者在脱离诈骗窝点后,却陷入新的生存困境——无处可去、无力回国,面临被“解救却被遗忘”的尴尬处境。

近期,多家媒体报道显示,在警方行动后,不少外籍人员携带简单行李被转移出相关场所,但缺乏有效安置机制,导致部分人滞留在边境城市或临时居所。有的在街头徘徊,有的依靠志愿者或民间组织提供基本生活支持。

知情人士透露,这些人中既包括被诱骗进入诈骗园区的受害者,也不乏在复杂环境中被迫参与相关活动的人员。由于身份认定困难、证件缺失以及跨国协调程序复杂,许多人难以及时获得合法身份或安排遣返。

东南亚地区跨国网络诈骗活动猖獗,一些国家成为犯罪链条关键节点。随着执法行动升级,如何在打击犯罪的同时妥善安置被解救人员,成为亟待解决的新挑战。

专家建议,应加强国际合作机制,完善受害者识别与保护体系,同时建立临时安置和援助渠道,避免“二次伤害”。推动来源国与当地政府信息对接,也有助加快遣返与安置进程。


柬埔寨政府此前多次表态,将持续严厉打击网络诈骗活动,并呼吁公众配合执法机关提供线索。但在高压打击之下,兼顾人道主义救助与社会治理,仍考验各方协调能力。

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东南亚头条大事件
高乐:柬埔寨将继续严打电诈! 司法部长高乐今天上午在新闻发布会上表示,打击网络诈骗法的制定表明柬埔寨不会放弃打击网络诈骗。 制定打击网络诈骗法有两个主要目标:第一,提高打击网络诈骗的有效性;第二,确保此类网络诈骗不会在柬埔寨境内再次发生。 👑欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣免费爆料投稿: @Y9527F
高乐表示:如果出租车司机运送网络诈骗犯罪分子到某一个地方但并不知情,就不会受到惩罚;

而如果司机明知道犯罪分子正在被警察追查,仍协助其逃跑,那么将会被视作犯罪的同谋。

高乐表示,具体的情况,可能要在现实中进一步研究。

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东南亚头条大事件
#最新消息:🇰🇭木牌大上海园区抓捕107名狗推 柬埔寨国家警察在柴桢省赌场捣毁网络诈骗网站逮捕107人 在国家警察副总监Hem Sovath中将的领导下,柴桢省法院副检察官Dora Angbon先生协调行动,警方对位于柴桢省Chantrea县Samrong乡Chek村的上海度假赌场公司进行了突击检查和搜查。此前,警方发现了与非法网络业务相关的可疑证据。 此次行动严格按照柬埔寨国王洪森陛下的命令和法律执行,并在副首相兼内政部长Sar Sokha博士的指导下进行,由国家警察总监Sar Thet将军担任行动负责人和执行指导。…
木牌大上海园区赌场执照被吊销,107名涉案外籍人员被捕

柬埔寨博彩委员会(CGC)近日宣布,位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动,被正式吊销营业执照。

经行动和专家调查,该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料,并逮捕了107名外籍人员(其中26名为女性),涵盖4个不同国籍,目前已移送至主管机关接受进一步调查。

柬埔寨博彩委员会表示,根据《商业博彩管理法》,上海度假村公司严重违反相关规定,其营业执照被依法撤销,案件仍在进一步处理之中。

此次行动显示,柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所,维护合法博彩市场秩序。

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诈骗园区房东是否会被查?分情况

关于涉嫌网络诈骗的场所是否会被查封、房东会不会被惩罚的问题。高乐表示要视情况而定。

高乐解释,《打击网络诈骗法》中并没有规定一定要查封涉嫌网络诈骗的房产,如果房东只是第三方,且对网络诈骗活动完全不知情,则房产不会被查封。

而如果房东参与了诈骗活动并从中获利,那么就会受到惩罚。

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#拜林抓捕狗推后续报道:3月27日,拜林省行政统一指挥部出动执法力量,查处一处涉嫌从事 网络诈骗的窝点。 该地点位于拜林省沙拉格劳县斯登卡奇乡,地处偏远,远离居民区。 据悉,该窝点系刚刚潜入并开始从事诈骗活动。行动中,执法人员已拘捕多名外籍人员。 目前案件正在进一步处理中。 PS:有网友说抓了300多个狗推,具体人数还是等官方通报为准 👑欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣免费爆料投稿: @Y9527F
#网友投稿:本人是拜林3月27日被省长带队打击的国盘狗推100多人中的其中之一。现在已经全部于昨日送至金边旧机场

本人想问问公司老板灿总和康总我们盘口几个亿业绩拿出来保我们很难吗?你们自己早早跑到国外潇洒去了,留下我们这些人在这拼命,现在被抓了就嘴上说保。


还有那个叫阿森的,你是劳资见过最傻逼的后勤,物业提早通知检查,你还他妈通知我们把阳台衣服收进来窗帘拉上继续办公,你是咋想的。

傻逼一个人糟蹋了一个盘。我他妈回去第一个举报的就是你。你给老子等着,出来会有你家里人好看的!!!

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#缅甸新闻:大其力突袭酒店:50名泰国人被抓,跨境网赌窝点再被端

4月2日中午约12时,位于缅甸掸邦东部的执法部门展开联合行动,突袭当地一处由泰资背景运营的知名酒店,成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。


该酒店位于โป่งโล๊ะ区域一处山坡上,地处4号公路以北,距离泰国Mae Sai District边境直线距离不足3公里,地理位置隐蔽且敏感。

现场查获大量设备

执法人员在现场查获大批用于网络赌博的设备,包括:电脑显示器 236台;主机设备102台以及其他相关运营器材

初步判断,该据点具备完整的线上赌博运营能力。

50名泰国人被控制调查

行动中,共有50名泰国籍人员被带走调查,其中:男性 29人,女性 21人

目前所有人员已被分开审讯,并同步核查其入境及居留文件。

泰缅高层协作打击跨境网赌

此次行动被认为是近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一。

据消息人士透露,该行动是通过泰国与缅甸执法部门高层协调配合完成 目标是系统性打击跨国网络赌博网络。

背后历史:泰资长期参与

该酒店及相关项目背景复杂,可追溯至上世纪90年代:约1994–1995年,由泰国资本(包括前国会议员背景人士)最早开发,当时缅方重要人物包括军方高层,泰方则涉及当时主要政治势力

2022年2月15日:缅甸政府以违约、拖欠租金为由,终止原泰资集团的经营权,同时收回包括商业区(如San Yoma)在内的租赁资产,随后引入新一批泰资投资者,但已完全纳入缅方监管体系


这次行动释放出几个明确信号:大其力仍是跨境网赌的活跃区域,泰缅双方正在加强联合执法,历史遗留的灰色产业,正在被逐步清理

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#网友反馈:今天很多汇旺的商户选择去银行维权,现在进行登记。 根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈,国家银行给了书面回复。 主要意思是: • 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销,在2025年6月已经清算完毕; • USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的,是高风险交易,风险客户自担。 彻底凉凉? 👑欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣免费爆料投稿: @Y9527F
#汇旺:声讨柬埔寨央行与权贵勾结,维护汇旺/HPay储户权益

今天4月3日,我们汇旺/HPay的储户约100人亲赴柬埔寨国家银行,却得到赤裸裸的推诿与甩锅!

监管失职,权贵纵容
2024年,汇旺营业执照早已吊销,2025年6月被清算,但央行竟任其继续收取用户资金、运营App!清算公告没有通知任何储户,程序完全不透明——我们的血汗钱被漠视、被践踏!

甩锅表演,欺骗舆论
央行拍视频、找媒体发文章,美其名曰“公开公正”,实则扯皮甩锅。他们所谓“用户已赔偿”,证据在哪里?根本拿不出来!

权贵勾结,利益至上
汇旺背后不仅是权贵操控,甚至牵扯到洪森家族!洪森的侄子洪都直接参与其中,普通储户的钱却被肆意掠夺。他们只保护自己,百姓的血汗钱算什么?

群体力量,联合行动
70多位储户亲自前往央行,才明白——只有团结起来,我们才有希望!别再被央行的假公正蒙蔽,我们必须曝光事实,让权贵和家族利益承担责任!


呼吁每一位受害者站出来,不要再沉默!今天的冷漠,会成为明天的永远亏损。
我们要声讨!我们要曝光!我们要拿回每一分钱!

联合受害者登记受害情况,发声于社交媒体,扩大舆论压力,准备集体法律行动,逼央行和权贵负责。

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#斯里兰卡,我被逼成了“戒烟大使”

做灰产漂泊这么多年,跑过柬埔寨,闯过马尼拉,斯里兰卡是唯一一个让我动了戒烟念头的国家。不是因为身体抗议,而是因为这里的烟价实在太荒谬!家人们,谁懂啊?在科伦坡,一条白利群居然有人开到了 60,000 LKR。

回想起以前在菲律宾,一条烟也就 2,000 Peso左右,满大街随处可见随便都能买到。本人去年 12 月因为黑名单回不去菲,转头来了斯里兰卡,刚到时一条白利群 17,000 LKR,我忍了;前阵子柬埔寨大量国人涌入兰卡导致烟价涨到 26,000 LKR 还没货,我也认了。但现在,200 美金一条! 就为了买一条分不清真假的白利群,要花 200 美金?这抽的哪是烟,这抽的是美金,是血汗钱!

这一次,我是彻底死心了。感谢科伦坡,让我这辈子第一次觉得:这烟,不抽也罢!

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#网友爆料:这一地区是在“普鲁新村被炸毁”之后形成的人员转移地。爆炸发生后,大量人员被迫转移至此

据称当时有多名中国人在事件中遇难,但中国驻缅甸大使馆至今几乎没有实质性回应。

目前,该区域由缅甸军方扶植的武装力量控制,包括克伦边防军(现更名为KNA)以及民主克伦仁爱军(DKBA)。

这里正在发生严重的人道主义危机:

一、极端暴力控制
园区由当地武装提供所谓“武力保护”。大量人员被以高薪诱骗至此,甚至包括未成年人,被迫从事针对美国及中国内地的电信诈骗活动。
一旦无法完成业绩指标,便会遭受断食、体罚、电击等残酷折磨。
据透露,已有多名中国人被殴打致死,并以约30万泰铢的代价被秘密埋于后山。

二、人口贩卖猖獗
该区域已成为人口买卖的集散地,非法拘禁与虐待现象普遍存在。
受害者与外界几乎完全失联,长期处于被控制状态。

三、技术维持手段
尽管面临封锁,园区仍通过非法接入泰国及缅甸通信网络,或利用“星链”(Starlink)卫星设备维持诈骗运作。

四、缺乏有效干预
目前几乎没有外部力量能够提供实质性帮助。
即使驻扎在仰光的反诈相关力量,也难以实施有效行动,相关求助长期缺乏回应。

该地点真实存在,相关情况亦为持续发生。

求助人表示:其孩子目前被困其中,已完全失联,并曾遭受严重殴打,生命安全堪忧。


恳请有能力、有渠道的人关注此事,协助提供线索或援助,帮助被困人员脱离险境。

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