东南亚头条大事件
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人权组织质疑柬埔寨监管:涉诈骗赌场持续获批运营

国际人权组织近日对柬埔寨博彩行业发出严厉警告,指出部分赌场涉嫌与严重侵犯人权行为存在关联,却仍在正常运营,引发国际社会广泛关注。

国际特赦组织于4月2日发布声明称,柬埔寨境内多家赌场被指与网络诈骗窝点存在直接或间接联系,而这些窝点中被曝存在酷刑、强迫劳动、童工及人口贩运等严重违法行为。

报告指出,至少有十余家赌场被认定与相关诈骗活动有关联,但在缺乏有效监管或干预的情况下,仍持续营业。

该组织区域负责人蒙特塞·费雷尔公开谴责称,柬埔寨政府在打击诈骗产业的同时,却被质疑“变相为相关企业提供合法性支持”。

她表示:“在官方高调宣称整治诈骗活动之际,相关证据却显示,一些涉及诈骗运营的赌场项目仍获得批准并持续发展。这种明显矛盾,引发外界对监管透明度与执法力度的严重质疑。”


国际特赦组织进一步呼吁柬埔寨当局作出解释,说明为何那些被指与人口贩运及酷刑行为存在确凿关联的赌场,仍能够获得官方许可并继续运营。

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#斯里兰卡 端掉诈骗窝点!147名外籍人员被抓,其中中国人133名

斯里兰卡警方4月3日通报称,在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内,成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点,共逮捕147名外籍人员。

警方表示,此次行动中被捕人员包括:133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员,均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。

执法人员指出,该团伙长期以酒店为掩护,从事网络诈骗及相关违法行为,初步判断为跨国电诈网络的一部分。

目前,所有嫌疑人已被拘押,案件正在进一步调查中。警方正深入追查其资金流向、组织架构以及是否涉及更大规模的国际犯罪网络。

斯里兰卡方面强调,将持续加强打击利用本国作为“诈骗基地”的跨国犯罪行为。

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柬埔寨新反诈骗法今日有望通过,最高可判终身监禁

据柬埔寨司法部长高乐今日召开新闻发布会,全新反诈骗法案正式公布,并有望今日在参议院顺利通过!

新法明确规定:个人实施网络诈骗:2–5年监禁,罚款2亿–5亿瑞尔,团伙作案或涉及多名受害者:5–10年监禁,罚款5亿–10亿瑞尔,设立或指挥诈骗窝点:5–10年监禁,多窝点联网协作作案:10–20年监禁,若造成人员死亡:可判15年至终身监禁。

此外,招募、培训人员参与诈骗的行为也将受到严惩:一般情况:2–5年监禁,涉及暴力、拘禁或致人死亡:5–10年监禁

此次新法案的出台,标志着柬埔寨对网络诈骗犯罪的打击进入全新阶段,严惩违法行为,保障民众财产安全。

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东南亚头条大事件
陈志犯罪集团核心骨干成员李雄(西总)被从柬埔寨押解回国 4月1日,在柬埔寨有关部门大力支持下,公安部派出工作组,成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄(西总)从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。 经查,李雄(西总)曾任太子集团旗下汇旺集团董事长,涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前,李雄已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中。 公安部有关负责人表示,陈志犯罪集团已有多名骨干成员陆续到案,公安机关将继续加大工作力度,坚决将在逃人员缉捕归案。同时再次正…
服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示,至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外,报道还称,与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保,被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称,有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付(Huione Pay)和胖大银行(Panda Bank)表面上做平民生意,但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”,是全球最大的暗网交易平台之一,主要靠telegram群组,公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则…
#网友反馈:今天很多汇旺的商户选择去银行维权,现在进行登记。

根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈,国家银行给了书面回复。

主要意思是:
• 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销,在2025年6月已经清算完毕;
• USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的,是高风险交易,风险客户自担。

彻底凉凉?


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敏昂莱高票当选缅甸新任总统

今天,缅甸联邦议会在内比都召开会议,由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票,敏昂莱高票当选新任总统。

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“被解救却被遗忘”:柬埔寨严打电诈后幸存者陷入困境

随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大批涉案园区被清查,人员被解救。然而,一些幸存者在脱离诈骗窝点后,却陷入新的生存困境——无处可去、无力回国,面临被“解救却被遗忘”的尴尬处境。

近期,多家媒体报道显示,在警方行动后,不少外籍人员携带简单行李被转移出相关场所,但缺乏有效安置机制,导致部分人滞留在边境城市或临时居所。有的在街头徘徊,有的依靠志愿者或民间组织提供基本生活支持。

知情人士透露,这些人中既包括被诱骗进入诈骗园区的受害者,也不乏在复杂环境中被迫参与相关活动的人员。由于身份认定困难、证件缺失以及跨国协调程序复杂,许多人难以及时获得合法身份或安排遣返。

东南亚地区跨国网络诈骗活动猖獗,一些国家成为犯罪链条关键节点。随着执法行动升级,如何在打击犯罪的同时妥善安置被解救人员,成为亟待解决的新挑战。

专家建议,应加强国际合作机制,完善受害者识别与保护体系,同时建立临时安置和援助渠道,避免“二次伤害”。推动来源国与当地政府信息对接,也有助加快遣返与安置进程。


柬埔寨政府此前多次表态,将持续严厉打击网络诈骗活动,并呼吁公众配合执法机关提供线索。但在高压打击之下,兼顾人道主义救助与社会治理,仍考验各方协调能力。

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高乐:柬埔寨将继续严打电诈! 司法部长高乐今天上午在新闻发布会上表示,打击网络诈骗法的制定表明柬埔寨不会放弃打击网络诈骗。 制定打击网络诈骗法有两个主要目标:第一,提高打击网络诈骗的有效性;第二,确保此类网络诈骗不会在柬埔寨境内再次发生。 👑欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣免费爆料投稿: @Y9527F
高乐表示:如果出租车司机运送网络诈骗犯罪分子到某一个地方但并不知情,就不会受到惩罚;

而如果司机明知道犯罪分子正在被警察追查,仍协助其逃跑,那么将会被视作犯罪的同谋。

高乐表示,具体的情况,可能要在现实中进一步研究。

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#最新消息:🇰🇭木牌大上海园区抓捕107名狗推 柬埔寨国家警察在柴桢省赌场捣毁网络诈骗网站逮捕107人 在国家警察副总监Hem Sovath中将的领导下,柴桢省法院副检察官Dora Angbon先生协调行动,警方对位于柴桢省Chantrea县Samrong乡Chek村的上海度假赌场公司进行了突击检查和搜查。此前,警方发现了与非法网络业务相关的可疑证据。 此次行动严格按照柬埔寨国王洪森陛下的命令和法律执行,并在副首相兼内政部长Sar Sokha博士的指导下进行,由国家警察总监Sar Thet将军担任行动负责人和执行指导。…
木牌大上海园区赌场执照被吊销,107名涉案外籍人员被捕

柬埔寨博彩委员会(CGC)近日宣布,位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动,被正式吊销营业执照。

经行动和专家调查,该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料,并逮捕了107名外籍人员(其中26名为女性),涵盖4个不同国籍,目前已移送至主管机关接受进一步调查。

柬埔寨博彩委员会表示,根据《商业博彩管理法》,上海度假村公司严重违反相关规定,其营业执照被依法撤销,案件仍在进一步处理之中。

此次行动显示,柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所,维护合法博彩市场秩序。

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诈骗园区房东是否会被查?分情况

关于涉嫌网络诈骗的场所是否会被查封、房东会不会被惩罚的问题。高乐表示要视情况而定。

高乐解释,《打击网络诈骗法》中并没有规定一定要查封涉嫌网络诈骗的房产,如果房东只是第三方,且对网络诈骗活动完全不知情,则房产不会被查封。

而如果房东参与了诈骗活动并从中获利,那么就会受到惩罚。

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#拜林抓捕狗推后续报道:3月27日,拜林省行政统一指挥部出动执法力量,查处一处涉嫌从事 网络诈骗的窝点。 该地点位于拜林省沙拉格劳县斯登卡奇乡,地处偏远,远离居民区。 据悉,该窝点系刚刚潜入并开始从事诈骗活动。行动中,执法人员已拘捕多名外籍人员。 目前案件正在进一步处理中。 PS:有网友说抓了300多个狗推,具体人数还是等官方通报为准 👑欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣免费爆料投稿: @Y9527F
#网友投稿:本人是拜林3月27日被省长带队打击的国盘狗推100多人中的其中之一。现在已经全部于昨日送至金边旧机场

本人想问问公司老板灿总和康总我们盘口几个亿业绩拿出来保我们很难吗?你们自己早早跑到国外潇洒去了,留下我们这些人在这拼命,现在被抓了就嘴上说保。


还有那个叫阿森的,你是劳资见过最傻逼的后勤,物业提早通知检查,你还他妈通知我们把阳台衣服收进来窗帘拉上继续办公,你是咋想的。

傻逼一个人糟蹋了一个盘。我他妈回去第一个举报的就是你。你给老子等着,出来会有你家里人好看的!!!

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