🇹🇭 泰国破获跨境洗钱案:涉英超盗播与20家网赌,流水超5亿
泰国特别调查厅(DSI)近日将一名涉嫌跨境网络犯罪的“人头账户”操纵者移送检察机关起诉。该嫌疑人涉嫌为20多家非法赌博网站洗钱,并关联一起涉案金额高达20亿泰铢的英超联赛直播盗播案。
调查显示,该犯罪团伙通过盗播网站嵌入赌博广告,诱导民众投注。涉案资金通过复杂的虚拟货币交易进行清洗,仅3个月内流水便突破5亿泰铢。
目前,DSI已对涉案的8名成员提起公诉,其中5人落网,另有3人在逃。嫌疑人面临非法组织赌博、洗钱及共谋犯罪等多项指控。
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泰国特别调查厅(DSI)近日将一名涉嫌跨境网络犯罪的“人头账户”操纵者移送检察机关起诉。该嫌疑人涉嫌为20多家非法赌博网站洗钱,并关联一起涉案金额高达20亿泰铢的英超联赛直播盗播案。
调查显示,该犯罪团伙通过盗播网站嵌入赌博广告,诱导民众投注。涉案资金通过复杂的虚拟货币交易进行清洗,仅3个月内流水便突破5亿泰铢。
目前,DSI已对涉案的8名成员提起公诉,其中5人落网,另有3人在逃。嫌疑人面临非法组织赌博、洗钱及共谋犯罪等多项指控。
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#群友爆料:位于波贝这个位置的一家黑公司,公司大老板张总,管理少爷,还有很多国内资金盘,快杀,军包整个团队一百多号人被困在波贝市区打野。
我们再波贝1号水疗会所不远,公司实行封闭式高压管理,打人,体罚,电棍都是常有的事,公司雇佣了几十个内保防止暴乱,办公室常常听到被打的哀嚎声,上班时间从早上九点到凌晨两三点,有人去和公司谈离职赔付被拉到3万美金起步。
该公司人员大多是骗招,外卖过来的,还有未成年想回去被打的半死,公司老板说有军队的关系,宪兵进来了都不用怕,让我们放弃不该有的想法,我不知道再当前大环境下你们怎么做到这么嚣张的,我已经曝光给了凤凰卫视,后续我会想办法报警。
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该公司人员大多是骗招,外卖过来的,还有未成年想回去被打的半死,公司老板说有军队的关系,宪兵进来了都不用怕,让我们放弃不该有的想法,我不知道再当前大环境下你们怎么做到这么嚣张的,我已经曝光给了凤凰卫视,后续我会想办法报警。
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🇲🇾 马来西亚警方专项打击人口贩运:抓获7人,解救14名受害者!
近日,马来西亚警方在马六甲州开展专项行动,抓获7名涉嫌人口贩运的犯罪嫌疑人,年龄在19岁至38岁之间,包括中国籍2人、缅甸籍2人以及菲律宾籍和印尼籍共3人。
同时,警方解救了14名疑遭强迫劳动的受害者,年龄在25岁至36岁之间,其中菲律宾籍13人和缅甸籍1人。
据马媒报道,该犯罪团伙以“客服岗位”为诱饵招募受害人。受害人入境后即被强迫参与电信网络诈骗活动;其护照被收缴,人身自由受到限制,并被强迫超负荷工作。
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同时,警方解救了14名疑遭强迫劳动的受害者,年龄在25岁至36岁之间,其中菲律宾籍13人和缅甸籍1人。
据马媒报道,该犯罪团伙以“客服岗位”为诱饵招募受害人。受害人入境后即被强迫参与电信网络诈骗活动;其护照被收缴,人身自由受到限制,并被强迫超负荷工作。
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东南亚头条大事件
#网友反馈:🇰🇭西港的希际酒店有宪兵在检查护照了,没护照的兄弟,要小心了! 👑 欢迎订阅东南亚头条大事件频道 🔗: t.me/+U0oW4guqFL03MjMy 1️⃣ 免费爆料投稿: @Y9527F
#群友反馈:🇰🇭西港Ob4希际酒店这里抓了6个人,拿着几台电脑看样子是打野的,连饮料也带走了😂
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盘总的私人飞机,已经被当局当场拆解运走
事发地点位于西港独立公园附近,靠近威斯尼赌场一带。多辆车辆进出,飞机被直接“大卸八块”后分批拉走。
这拆走的不只是飞机,更像是在清算背后那些年收割来的中国人血汗钱。当时有大量警察在场维持秩序,本地人还透露,省长也一同到场。
这一幕,让不少人开始重新思考:如今的柬埔寨,还能不能继续待下去?谁也说不准。
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这拆走的不只是飞机,更像是在清算背后那些年收割来的中国人血汗钱。当时有大量警察在场维持秩序,本地人还透露,省长也一同到场。
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#群友投稿:西港阿伦公寓因涉嫌非法收容外国人,即将被改成一个网络诈骗窝点,里边有很多没有证件,很多非法偷渡入境的人员。
ps:尽快撤离吧
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#斯里兰卡资讯:拟推6个月免签政策 向39国游客敞开大门提振旅游业
斯里兰卡政府正加速推进一项重磅旅游激励政策,计划向全球39个国家的游客提供为期6个月的免费旅游签证,以全面刺激国际游客回流,重振本国旅游业。
下一步,该草案将提交议会审议。一旦获得通过,这项“6个月免签计划”将正式实施,成为斯里兰卡吸引国际游客的重要新举措。
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斯里兰卡政府正加速推进一项重磅旅游激励政策,计划向全球39个国家的游客提供为期6个月的免费旅游签证,以全面刺激国际游客回流,重振本国旅游业。
据悉,该政策源于2021年7月21日内阁会议达成的共识。近日,斯里兰卡内阁再次审议相关提案,并正式决定推进实施。
根据规划,此次免签政策将面向39个精选国家的护照持有人开放,这些国家通常涵盖主要旅游客源市场。在政策落地后,符合条件的游客可获得最长6个月的免费旅游签证,大幅降低入境成本与门槛。
斯里兰卡政府表示,在全球旅游业竞争日趋激烈、各国纷纷推出优惠政策吸引游客的背景下,此举旨在增强国家吸引力,提升入境旅游人数,加快行业复苏步伐。
目前,该政策已进入立法准备阶段。内阁已批准由公共安全与议会事务部提交的相关提案,法律起草部门也已依据《入境者与出境者法案》完成规章草案制定。
下一步,该草案将提交议会审议。一旦获得通过,这项“6个月免签计划”将正式实施,成为斯里兰卡吸引国际游客的重要新举措。
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#网友反馈:缅甸木姐地区又开始了检查行动。据悉,国泰学校附近已出现四五辆军车,目前尚不清楚哪家公司将成为此次检查的重点对象。
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金边特别行动:警方联合移民总局夜间突击,检查非法移民!
3月31日晚,金边市警察局与移民总局特别工作组联合行动,计划在金边地区开展针对非法移民的专项检查。执法力量将分队展开夜间巡查,确保社会秩序与边境管理规范落实。
行动重点包括人口登记、身份核查及可疑居住场所排查。据悉,此次行动将持续至深夜,旨在打击非法入境和滞留行为,保障城市安全和居民合法权益。
金边警方提醒:所有居民请配合执法检查,确保合法居留。非法居留者应主动前往移民部门办理手续,以免受到处罚。
ps:在金边打野的 没护照的 今晚注意了,大概有几十人的小队不定点突击检查…
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3月31日晚,金边市警察局与移民总局特别工作组联合行动,计划在金边地区开展针对非法移民的专项检查。执法力量将分队展开夜间巡查,确保社会秩序与边境管理规范落实。
行动重点包括人口登记、身份核查及可疑居住场所排查。据悉,此次行动将持续至深夜,旨在打击非法入境和滞留行为,保障城市安全和居民合法权益。
金边警方提醒:所有居民请配合执法检查,确保合法居留。非法居留者应主动前往移民部门办理手续,以免受到处罚。
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东南亚狗推被判缓刑后还要交罚金吗?真实解答来了
很多在东南亚做盘的兄弟被抓回国后,面临判决时最关心的一个问题就是:被判了缓刑,是不是就不用交罚金了答案很明确:不一定。缓刑和罚金是两回事,可以同时存在。
东南亚狗推实际案例中的情况
很多涉及跨境电诈、开设赌场、帮助信息网络犯罪活动的兄弟,被判缓刑的同时往往会被并处罚金。罚金数额根据涉案金额、违法所得、个人缴纳能力等因素确定。主动退赃、积极缴纳罚金,有时对争取缓刑有帮助;但一旦判决生效,罚金就成了必须履行的义务。
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很多在东南亚做盘的兄弟被抓回国后,面临判决时最关心的一个问题就是:被判了缓刑,是不是就不用交罚金了答案很明确:不一定。缓刑和罚金是两回事,可以同时存在。
缓刑到底是什么?
缓刑全称“缓期执行刑罚”,是指法院对犯罪分子判处刑罚的同时,给予一定的考验期。如果在考验期内没有违反规定,原判刑罚就不再执行。简单说,缓刑解决的是“要不要坐牢”的问题。它意味着你已经构成犯罪,法院只是考虑到情节较轻、有悔罪表现等因素,决定让你接受社区矫正,而不是立即收监。
罚金又是什么?
罚金是附加刑,属于刑事处罚的一种,是法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额的金钱。它和行政罚款完全不同。罚金一旦在判决书中写明,就必须执行,不存在“缓交罚金”的说法。
缓刑和罚金可以并存吗?
可以。主刑(有期徒刑、拘役等)可以缓刑,但附加刑(罚金)不能缓刑。如果判决书里明确写着“并处罚金人民币XX元”,即使主刑适用缓刑,你也必须按期缴纳罚金。拒不缴纳的,法院可以强制执行,包括查封财产、扣划银行存款等。
东南亚狗推实际案例中的情况
很多涉及跨境电诈、开设赌场、帮助信息网络犯罪活动的兄弟,被判缓刑的同时往往会被并处罚金。罚金数额根据涉案金额、违法所得、个人缴纳能力等因素确定。主动退赃、积极缴纳罚金,有时对争取缓刑有帮助;但一旦判决生效,罚金就成了必须履行的义务。
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#最新消息:西港希际酒店据说这次是金边警察出动的,不是西港那边的。
人已经被带走了17个,现场基本被清空,能拿的几乎都拿走了,连盆栽、衣服、摩托车都不放过,车门也被撬开。
甚至连洗衣机、沙发这些大件都直接用军车拉走。
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人已经被带走了17个,现场基本被清空,能拿的几乎都拿走了,连盆栽、衣服、摩托车都不放过,车门也被撬开。
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