Оставшись наедине с криптостихией, я воочию наблюдал интересные кейсы отсутствия у людей хоть какой-то инвестиционной логики. Пример здесь (кстати, подписывайтесь на канал, возможно, там веселее, чем тут), или здесь (очередной проект Покраса Лампаса на TON, токен $APHBT, не колл).

Текста будет много. Постараюсь подать его короткими постами для удобства.

В большинстве случаев люди видят упоминание о токене, не факт, что не фейковое, но факт, что не совсем публичное, и считают это поводом купить актив. Однако "колл" - это ещё не сигнал на покупку. Потом их "бреют", люди задаются вопросом, а что дальше, и что это вообще за проект, и выходят в минус. Если спросить, в чем суть проекта, они не ответят. Зато если спросить, зачем купили, то ответ один и тот же: закрыться об других на росте. Забавно.

А что же делать? Вы получаете "колл". Пусть это отслеживание кошелька кита, контракт (он же CA) в приватном чате, или некий инфл пишет, что проект гем.

Первое правило - не спешите. Если вы срочно побежите на DEX покупать актив, вероятно, вы не один. Наплыв людей приведет к росту, сработают проскальзывания, вы повторите неудачную транзакцию, потратитесь на комиссии, вас сбреет мев, инсайдеры закроются об вас, и вдруг вы поймёте, что и DEX-то не тот, и ликвидности в нём вовсе нет. Некоторые и вовсе не понимают ничего, и отправляют деньги на опубликованный CA, как в случае с $APHBT. А дальше вы либо фиксируете убыток, либо становитесь "вечным" холдером.

Интересно и общее правило криптомира - покупай на слухах, продавай на новостях. Если уметь отличить слух от новости, работает в 99% случаев. Таким образом, если вы слабо погружены в экосистему, вероятнее всего, вы видите уже новость, а для инсайдеров это сигнал к закрытию позиции. Именно этим объясняются столь частые падения на 50% и более сразу после листингов даже у самых крупных проектов.

И так, незнакомец в условной приватке кидает CA, например:

EQDFu29cK35aAPEHcZRfeC0QqoeY1UdfVpsjO_kjVS3VLF_P (не колл)

Что можно про него узнать? Попробуем собрать так называемые гринфлаги и редфлаги, чтобы понять, стоит ли брать токен.

Часть I. Ончейн-анализ. Копируем CA, идём на эксплорер: tonviewer.com.

1. Видим название AiPHABET, тикер $APHBT. Сразу про тикер: по моим наблюдениям, скамеры имеют обыкновение делать "куцые" тикеры. Скажем, $HARRYPOOTERSHIBAINU, или $котлетка, или $hui, или, например, $POUCHI. В то же время, бывают "звучные" тикеры с хорошей отсылкой: $WEB3, $OKO, $ANON, $TVM. Отмечу, что это далеко не самый важный фактор, мы просто анализируем всю поступающую информацию по порядку.

2. Смотрим в эксплорере метаданные. Supply - общее количество токенов. Запомним для понимания, сколько процентов саплая можно купить, сколько саплая у китов, и является ли новость "мы сожгли 1000 токенов" позитивной, если всего токенов миллиард?

3. Смотрим параметр Mintable. Он бывает True или False. Если False, общий саплай токенов увеличить невозможно, можно только сжечь, и это гринфлаг. Если True, дев вполне может заминтить себе еще пару сотен миллиардов токенов, которые полетят в стакан. С приходом мемпадов эта проблема решена стандартными контрактами, но вероятность подобного рага сохраняется всегда. Поэтому, если Mintable = True, нужно внимательно смотреть, вышел ли токен с официальной площадки, или основан на подозрительном кастомном контракте.

4. Смотрим описание. Тут часто бывает пара слов про идею токена, будущее утилити, и самое вкусное - медиа (соцсети) проекта. Читаем, оцениваем, ссылки выписываем для отдельного разбора.

5. Листаем чуть ниже, и видим раздел Holders - текущих держателей токена. У одного кошелька больше 50% саплая? Страшно, если только это не пул ликвидности. Можно дополнительно проанализировать кошелёк. 100% саплая на одном кошельке? Очевидно, ликвидность на DEX не залита, и купить токен пока нигде невозможно. Всего 30 холдеров? 99% скам, но если CA дал официальный канал проекта, вероятно, у вас есть инсайд. Тут действительно есть над чем подумать.

6. Ищем адрес создателя кошелька. Если создатель ранее замечен в скаме, или у него вообще нет денег на развитие проекта, это редфлаг. Если видите кошелёк деплоя с 100000 TON, это уже интереснее. Обращайте внимание на его активы, привязанные домены - это иногда может помочь установить личность дева. Based dev и trust dev - лишь один из гринфлагов, а вовсе не повод влетать на всю котлету.

7. Можно дополнительно проверить данные CA в эксплорере tonscan.org и на аналитическом сервисе DYOR.io. Там всякие прикольные штуки, вроде risk score, позволяющие вам более тонко оценить потенциал и риски.

Часть II. Анализ соцсетей.

У всех адекватных проектов есть медиа. В случае с TON нам обычно нужен только Telegram. И через CA, инсайды, или просто по поиску Telegram находим канал. Убеждаемся, что он действительно официальный. Дорогой юзернейм, купленный на Fragment за 1000 TON, галочка верификации от Telegram, медийный основатель, наличие чата - гринфлаги.

А если вы попали в группу, где регулярно спамит ссылками анонимный админ, писать сообщения и ставить реакции нельзя, а связаться не с кем - это уже редфлаги и очевидный скам. В чатах случайным людям не верим вообще, админам доверяем, но проверяем.

Попытайтесь по медиа понять, зачем вам этот токен. На листинге закрыться об других? Плохо. Видите анонсы, интересные коллабы и неплохое утилити? Отлично. Кстати, у мемов утилити не бывает, тут надо оценивать общую активность, красоту идеи и веру дегенов в эту идею. Если есть утилити, это уже не мем.

Часть III. Анализ графика.

1. Лучший инструмент - dexscreener.com. В поиске вводим наш CA. Видим всевозможные пулы ликвидности, где торгуется токен. Выбираем самый жирный по параметру LIQ - там больше всего денег в пуле.

2. LIQ - ликвидность. Для TON LIQ = 1000-10000$ приемлем для старта проекта, хотя в других блокчейнах этого безумно мало. Меньше - сильный редфлаг. На низколиквидных токенах продажа даже на 100$ будет ломать капитализацию и курс на 50% и более, оно вам надо? Здесь же проверяем, на каком DEX торгуется токен. В TON это обычно dedust.io или app.ston.fi. Чтобы наверняка не ошибиться с пулом, можно использовать агрегатор swap.coffee или бота TonTrade.

3. MCAP - капитализация. Она является показателем ваших иксов, но тесно связана с LIQ. Разогнать до миллиарда MCAP проект с ликвидностью 1$ проще простого. Вот только на цифрах, а реально вы сможете продать весь саплай в лучшем случае на 0.9$, при этом обвалив курс на 99%. Рост капитализации хорош, когда есть ликвидность. Долив хорошей ликвидности помогает стабилизировать цену.

4. VOL - оборот. Тут всё просто. Нет оборота - токен вообще никому не нужен, сильный редфлаг.

5. Дата создания токена. В зависимости от прошлых результатов анализа, может означать давнего старичка экосистемы TON, недавно созданный скам или потенциальный инсайд.

6. График. Не очень приятно заходить на хаях, скорее всего, об вас закроются, и не факт, что токен пойдёт выше. Тут люди строят целые теханализы, но наверное самое простое - если очень хотите купить, не влетайте на высокой зелёной свече, если у токена уже х2 и более.

Часть IV. Настройка сделки.

Определитесь, на каком DEX размещена ликвидность. Заранее импортируйте CA. Настройте slippage (проскальзывание) в настройках. Это показатель, на сколько процентов вам допустимо получить меньше токенов при внезапном росте, пока вы дождетесь завершения транзакции в самом быстром блокчейне, хе-хе.