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#美國 #搞大新聞 #黃俄黨 #CCP #銀行 #朝鮮

【美法官裁决中国3家银行须交出涉嫌违反对朝鲜制裁财务记录】
一位美国联邦法官裁决,中国的3家银行必须遵照美国调查人员的要求,交出有关据称违反对朝鲜的国际制裁的数千万美元的转账记录。
美国司法部星期二公布了华盛顿地区首席联邦法官霍威尔今年3月8日裁决意见的删节版。霍威尔法官的裁决意见说,法院发传票要求得到一个现已停止运营的香港门面公司和一个朝鲜国营实体之间的交易记录。
公开的法院文件没有提到3家中国银行、香港门面公司和朝鲜国营实体的具体名称。文件说,香港门面公司由一名朝鲜公民和一个中国人开设,但是也没有提到他们的名字。
法院的文件说,这3家中国银行都有中国政府的股份,其中两家银行在美国设有分行。
法院传票于2017年12月发出,要求这3家中国的银行交出2012年以来范围广泛的财务记录。美国有关人员在调查朝鲜因其核武器计划而受到的制裁是否被违反,包括洗钱和违反美国的银行保密法。
霍威尔法官的裁决意见说,美国司法部官员去年4月和8月前往中国讨论这3家银行对提供证据的要求不作回应的问题。由于这3家中国银行拒不提交任何文件,美国检察官去年11月向法院提出了强迫执行动议。
霍威尔法官今年3月18号的裁决要求中国3家银行中的两家立即提交相关信息或出席大陪审团的聆讯,并要求第三家银行在3月28号之前提交。目前不清楚这3家中国的银行是否或如何做出回应。
中国与朝鲜接壤,是朝鲜的主要贸易伙伴,但是同意对朝鲜实施国际制裁,以迫使朝鲜放弃其核项目。
中国始终表示反对在联合国框架之外的单边行动,并指称美国针对中国实体进行“长臂”司法管辖。
#VOA
https://www.voachinese.com/a/us-judge-orders-3-chinese-banks-to-hand-over-north-korea-records-20190430/4898724.html
#朝鮮 #香港 #區塊鏈 #比特幣 #洗錢

【聯合國稱香港區塊鏈公司是北韓洗錢深水】

聯合國安理會朝鮮制裁委員會指責該國利用香港的區塊鏈公司作為洗錢的前線。

正如韓國《朝鮮日報》 11月6 日報導的那樣,該委員會對朝鮮據稱採用加密貨幣和其他手段逃避制裁的各種策略進行了調查。

委員會的指控
委員會稱,“中國海洋”是一家在香港註冊的以區塊鍊為重點的運輸和物流公司,它是由朝鮮人創建的;它的所有者和唯一投資者據稱是朱利安·金(Julian Kim),也是以別名“托尼·沃克”(Tony Walker)經營的公司。

據報導,金任命了另一名未透露姓名的個人來領導該公司,並據稱曾試圖多次從新加坡銀行提取未公開的現金。

朝鮮情報部門還被指控將網絡特工從小培養成擅長竊取加密貨幣的黑客,以備將來從事職業。

調查聲稱,朝鮮在2018年盜竊的加密貨幣通過在多個國家/地區進行的至少5,000次離散交易被轉換為現金,這使洗錢活動“難以追踪”。

據報導,來自北方的黑客正在使用魚叉式網絡釣魚方法進行精確攻擊,例如針對2016年前孟加拉國一家銀行的計算機網絡的操作。

過去三年來,北韓的魚叉式釣魚攻擊被認為是十七個國家的目標,損失總額估計為20億美元。

據報導,黑客的策略還包括旨在將被盜的比特幣(BTC)清洗到位於平壤金日成大學的服務器上的惡意代碼。

朝鮮CBDC?
最近的報導表明,據稱北朝鮮正在尋求發展自己的中央銀行數字貨幣,儘管到目前為止,朝鮮仍拒絕對這一說法發表評論。