现金流超140亿珠 泰国正严打非法数字资产换汇交易点
据泰媒报道，泰国经济犯罪打击部（ECD）中央调查局（CIB）的新闻报道称，ECD第三分局在曼谷、春武里府和普吉岛发现，一些货币兑换店正在秘密提供“手把手”兑换美元Tether（USDT）等数字资产的服务，即不通过合法授权的兑换中心来兑换数字资产。通过提供此类服务，其明显目的是逃避金融交易审查，包括逃税，并将资金用于各种非法业务，尤其是贩毒网络和电信诈骗团伙。通过审查资金流向，发现超过1,000笔交易与该犯罪网络有关，总流通量达 #425104595USDT 价值超过 #140亿泰铢 科技罪案打击组（TCSD）展开代号 #加密幻影行动的行动，搜查了8个目标地点，找到5名提供非法兑换服务的罪犯，目前这些罪犯已被起诉，并缴获了与行动相关的证据，例如电脑、手机、银行账簿、硬件钱包以及大量交易文件。
该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。
8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。
1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。
2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。
5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。
6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。
7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。
8.根据吞武里县刑事法院2025年4月18日签发的第133/2568号搜查令，位于曼谷挽坤天县Saem Dam街道Soi Phra Ram 2一带的房屋。
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据泰媒报道，泰国经济犯罪打击部（ECD）中央调查局（CIB）的新闻报道称，ECD第三分局在曼谷、春武里府和普吉岛发现，一些货币兑换店正在秘密提供“手把手”兑换美元Tether（USDT）等数字资产的服务，即不通过合法授权的兑换中心来兑换数字资产。通过提供此类服务，其明显目的是逃避金融交易审查，包括逃税，并将资金用于各种非法业务，尤其是贩毒网络和电信诈骗团伙。通过审查资金流向，发现超过1,000笔交易与该犯罪网络有关，总流通量达 #425104595USDT 价值超过 #140亿泰铢 科技罪案打击组（TCSD）展开代号 #加密幻影行动的行动，搜查了8个目标地点，找到5名提供非法兑换服务的罪犯，目前这些罪犯已被起诉，并缴获了与行动相关的证据，例如电脑、手机、银行账簿、硬件钱包以及大量交易文件。
该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。
8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。
1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。
2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。
5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。
6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。
7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。
8.根据吞武里县刑事法院2025年4月18日签发的第133/2568号搜查令，位于曼谷挽坤天县Saem Dam街道Soi Phra Ram 2一带的房屋。
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金边一酒吧暗藏春色被端，多名男女涉案被捕！
4月24日晚上10时30分，柬埔寨国家警察总署反人口贩运与保护未成年人办公室联合金边市警察，在菩森芷区突袭一家涉嫌从事非法性交易活动的酒吧，当场拘捕多名涉案男女，并查获大量相关证据。
警方指出：该酒吧长期暗中提供卖淫服务，已被列入重点监控名单。执法人员掌握确凿线索后，于当晚展开联合突击行动，成功将多名嫌疑人控制，并对现场展开搜查取证。
行动结束后，警方对在场无关人员进行甄别和释放，将涉案嫌疑人押送至警局接受进一步调查和法律处理。
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4月24日晚上10时30分，柬埔寨国家警察总署反人口贩运与保护未成年人办公室联合金边市警察，在菩森芷区突袭一家涉嫌从事非法性交易活动的酒吧，当场拘捕多名涉案男女，并查获大量相关证据。
警方指出：该酒吧长期暗中提供卖淫服务，已被列入重点监控名单。执法人员掌握确凿线索后，于当晚展开联合突击行动，成功将多名嫌疑人控制，并对现场展开搜查取证。
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中国公民投资一百亿盾却被移民局遣返
北苏门答腊省棉兰移民局对一名违反居留许可规定的40岁中国公民实施抓捕，并将进行驱逐出境等处理。
移民局接到情报，抓捕了2025年2月入境印尼的中国公民，其作为厨师的工作与所获居留许可不符。
该男子持有限期居留许可，身份为外国投资者，文件显示其在一家儿童游乐公司投资100亿盾，但经调查公司地址不存在，其也未居住在登记的小区。嫌疑人称原本想建设游乐场但未实施，后经印尼朋友邀请成为厨师。
移民局近期将对他进行驱逐出境处理，并加强监管和防范。北苏门答腊省移民局局长对棉兰移民局的工作表示赞赏，
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北苏门答腊省棉兰移民局对一名违反居留许可规定的40岁中国公民实施抓捕，并将进行驱逐出境等处理。
移民局接到情报，抓捕了2025年2月入境印尼的中国公民，其作为厨师的工作与所获居留许可不符。
该男子持有限期居留许可，身份为外国投资者，文件显示其在一家儿童游乐公司投资100亿盾，但经调查公司地址不存在，其也未居住在登记的小区。嫌疑人称原本想建设游乐场但未实施，后经印尼朋友邀请成为厨师。
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#马来西亚
在银行前打架演变成杀人命案！尸体旁散落纸钞和香烟、凶徒当场被捕！
4月24日，在雪州莎阿南第18区一间银行前发生。一起凶杀案
据了解，案发时，现场2名男子突然起口角，随后互殴，过程中其中一名男子持刀刺向对方。被刺的男子倒地后，当场重伤不治。
被刺死的印裔青年，被指生前无业，涉案的巫裔嫌犯（28岁）在上述地点乞讨，当时他和死者为了争夺乞讨的“地盘”起口角。
警方科学鉴证组到场搜证时，可见尸体一旁散落着数张面额1令吉的纸钞和一盒香烟，事后遗体被抬上警察罗厘，载往医院太平间解剖。
警方当天中午现场逮捕嫌犯，并查悉对方同样是乞丐，有9项前科，尿检过关。
莫哈末依峇说，嫌犯将于明日被押上推事庭申请延扣令，警方援引刑事法典302条文（谋杀）展开调查。
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在银行前打架演变成杀人命案！尸体旁散落纸钞和香烟、凶徒当场被捕！
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据了解，案发时，现场2名男子突然起口角，随后互殴，过程中其中一名男子持刀刺向对方。被刺的男子倒地后，当场重伤不治。
被刺死的印裔青年，被指生前无业，涉案的巫裔嫌犯（28岁）在上述地点乞讨，当时他和死者为了争夺乞讨的“地盘”起口角。
警方科学鉴证组到场搜证时，可见尸体一旁散落着数张面额1令吉的纸钞和一盒香烟，事后遗体被抬上警察罗厘，载往医院太平间解剖。
警方当天中午现场逮捕嫌犯，并查悉对方同样是乞丐，有9项前科，尿检过关。
莫哈末依峇说，嫌犯将于明日被押上推事庭申请延扣令，警方援引刑事法典302条文（谋杀）展开调查。
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#菲议员怒斥亲中公关公司：应以“叛国罪”追责！
菲律宾国会众议员、卡加延德奥罗市第二选区代表Rufus Rodriguez于4月25日公开表示，应对InfinitUs Marketing Solutions公司提起叛国罪等刑事诉讼，因其疑似接受中国驻菲律宾大使馆委托，在社交平台上散布亲中舆论并攻击菲律宾支持南海主权的政界人士。
在4月24日举行的参议院海事与领海特别委员会听证会上，参议院多数党领袖Francis Tolentino披露，中国大使馆与InfinitUs公司签署了一份服务协议，内容包括部署所谓“键盘战士”，配合执行“舆论管理项目”。
据称，该公司被用来在菲律宾社交媒体上散播亲北京立场，并对支持“西菲律宾海”主权的政界人物进行言论攻击与抹黑。
Rodriguez议员在声明中强调：“司法部（DOJ）与国家调查局（NBI）应立刻对InfinitUs及其高层提起刑事诉讼，包括叛国罪及违反国家安全法等。”
他指出，菲律宾法律明确规定，任何菲律宾人若背叛国家、损害国家主权与利益、或配合外国进行敌对行为，都应依法追责。
菲律宾政府长期坚持，“西菲律宾海”属于菲律宾专属经济区（EEZ）内海域，拥有合法主权。而中国方面则以“九段线”为依据主张大片海域主权，范围涵盖菲律宾、越南、马来西亚等多国领海，引发南海地区的持续对抗与外交摩擦。
本案为菲律宾首次有政界人士明确要求以叛国罪追究社交媒体公关公司责任，显示中菲间舆论战已从外交角力延烧至国家安全层级，后续司法是否立案，成为重要观察指标。
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菲律宾国会众议员、卡加延德奥罗市第二选区代表Rufus Rodriguez于4月25日公开表示，应对InfinitUs Marketing Solutions公司提起叛国罪等刑事诉讼，因其疑似接受中国驻菲律宾大使馆委托，在社交平台上散布亲中舆论并攻击菲律宾支持南海主权的政界人士。
在4月24日举行的参议院海事与领海特别委员会听证会上，参议院多数党领袖Francis Tolentino披露，中国大使馆与InfinitUs公司签署了一份服务协议，内容包括部署所谓“键盘战士”，配合执行“舆论管理项目”。
据称，该公司被用来在菲律宾社交媒体上散播亲北京立场，并对支持“西菲律宾海”主权的政界人物进行言论攻击与抹黑。
Rodriguez议员在声明中强调：“司法部（DOJ）与国家调查局（NBI）应立刻对InfinitUs及其高层提起刑事诉讼，包括叛国罪及违反国家安全法等。”
他指出，菲律宾法律明确规定，任何菲律宾人若背叛国家、损害国家主权与利益、或配合外国进行敌对行为，都应依法追责。
菲律宾政府长期坚持，“西菲律宾海”属于菲律宾专属经济区（EEZ）内海域，拥有合法主权。而中国方面则以“九段线”为依据主张大片海域主权，范围涵盖菲律宾、越南、马来西亚等多国领海，引发南海地区的持续对抗与外交摩擦。
本案为菲律宾首次有政界人士明确要求以叛国罪追究社交媒体公关公司责任，显示中菲间舆论战已从外交角力延烧至国家安全层级，后续司法是否立案，成为重要观察指标。
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山寨小米马桶商家要赔小米3000万，山寨小米马桶爆卖1.3亿
近日，上海市第三中级人民法院公开宣判了一起侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷案。
据案情披露，小米科技公司发现有商家在马桶上使用“小米零度”字样和小米商标近似的“M”形标识，还采用 “小爱小爱” 作为语音唤醒指令，相应产品销售金额达1.3亿元。小米公司于是起诉到法院，要求停止侵权、消除影响，并赔偿3000万。
最终上海知识产权法院判决被告立即停止商标侵权，停止生产、销售、宣传、使用带有“小爱小爱”语音指令产品的不正当竞争行为并消除不良影响。
经利润率计算，被告的获利金额达2700余万元，适用2倍惩罚性赔偿，由于赔偿金额超过小米公司诉请的金额，法院全额支持小米公司诉请的3000万元。
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近日，上海市第三中级人民法院公开宣判了一起侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷案。
据案情披露，小米科技公司发现有商家在马桶上使用“小米零度”字样和小米商标近似的“M”形标识，还采用 “小爱小爱” 作为语音唤醒指令，相应产品销售金额达1.3亿元。小米公司于是起诉到法院，要求停止侵权、消除影响，并赔偿3000万。
最终上海知识产权法院判决被告立即停止商标侵权，停止生产、销售、宣传、使用带有“小爱小爱”语音指令产品的不正当竞争行为并消除不良影响。
经利润率计算，被告的获利金额达2700余万元，适用2倍惩罚性赔偿，由于赔偿金额超过小米公司诉请的金额，法院全额支持小米公司诉请的3000万元。
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TNN电报新闻网_中文频道
#重磅 马科斯签署总统令，菲律宾将开放“数字游民签证”！ 菲律宾总统小费迪南德·马科斯已正式授权外交部（DFA）为“数字游民”（Digital Nomads）签发特别签证，允许他们以非移民身份临时入境并在菲律宾境内远程工作。 所谓“数字游民”是指依靠网络技术、在全球各地远程办公的人群，通常不依附于当地雇主或公司。 🔹 签证申请者必须符合以下条件： 至少18岁 能提供远程工作的证明，收入来源需来自菲律宾境外 无犯罪记录 具备覆盖签证期限的健康保险 为对等国家国民（该国对菲律宾人也提供类似…
菲律宾推出数字游民签证，为远程工作者创造新机遇
2025年4月，菲律宾正式推出数字游民签证（Digital Nomad Visa, DNV），旨在吸引全球远程工作者，促进本国数字经济与旅游业的发展。这项政策为希望在菲律宾生活和工作的远程工作者提供了合法、灵活的居住选择。
签证详情
•签证有效期：初始有效期为1年，可续签1年。
•适用人群：为境外雇主或客户提供远程工作服务的个人。
•收入要求：申请人需具备足够的境外收入，具体金额待官方公布。
•健康保险：持有覆盖在菲期间的有效健康保险。
•限制条件：签证持有人不得在菲律宾从事本地雇佣工作。
申请资格
申请人需满足以下条件：
•年满18岁。
•持有有效护照（至少6个月有效期）。
•提供远程工作证明（如雇佣合同或雇主证明信）。
•提供无犯罪记录证明。
•确保菲律宾在申请人所在国设有外交机构，并满足签证政策。
中国大陆公民的申请情况
根据当前政策，中国大陆公民可能无法申请数字游民签证。菲律宾规定，申请人必须来自对菲律宾公民提供数字游民签证的国家。截至目前，中国大陆尚未对菲律宾公民提供类似签证。此外，菲律宾在中国大陆的电子签证服务系统已于2023年暂停，暂时无法受理相关签证申请。
替代方案
虽然中国大陆公民暂时无法申请数字游民签证，但仍可以通过其他方式前往菲律宾：
•旅游签证：持有有效的澳大利亚、日本、加拿大、申根或美国签证的中国大陆公民，可申请菲律宾短期旅游签证。
•电子签证（eVisa）：可申请单次或多次入境的电子签证，但需注意相关服务的暂停情况。
展望与建议
菲律宾的数字游民签证为远程工作者提供了探索这个热带国度的新机会，同时也展示了其对数字经济的支持和开放态度。建议有意申请的个人关注菲律宾移民局官网（immigration.gov.ph）以及菲律宾驻各国使领馆的最新公告。
对于中国大陆公民，希望未来两国在数字签证政策上达成更广泛的合作，为远程工作者创造更多机会。
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2025年4月，菲律宾正式推出数字游民签证（Digital Nomad Visa, DNV），旨在吸引全球远程工作者，促进本国数字经济与旅游业的发展。这项政策为希望在菲律宾生活和工作的远程工作者提供了合法、灵活的居住选择。
签证详情
•签证有效期：初始有效期为1年，可续签1年。
•适用人群：为境外雇主或客户提供远程工作服务的个人。
•收入要求：申请人需具备足够的境外收入，具体金额待官方公布。
•健康保险：持有覆盖在菲期间的有效健康保险。
•限制条件：签证持有人不得在菲律宾从事本地雇佣工作。
申请资格
申请人需满足以下条件：
•年满18岁。
•持有有效护照（至少6个月有效期）。
•提供远程工作证明（如雇佣合同或雇主证明信）。
•提供无犯罪记录证明。
•确保菲律宾在申请人所在国设有外交机构，并满足签证政策。
中国大陆公民的申请情况
根据当前政策，中国大陆公民可能无法申请数字游民签证。菲律宾规定，申请人必须来自对菲律宾公民提供数字游民签证的国家。截至目前，中国大陆尚未对菲律宾公民提供类似签证。此外，菲律宾在中国大陆的电子签证服务系统已于2023年暂停，暂时无法受理相关签证申请。
替代方案
虽然中国大陆公民暂时无法申请数字游民签证，但仍可以通过其他方式前往菲律宾：
•旅游签证：持有有效的澳大利亚、日本、加拿大、申根或美国签证的中国大陆公民，可申请菲律宾短期旅游签证。
•电子签证（eVisa）：可申请单次或多次入境的电子签证，但需注意相关服务的暂停情况。
展望与建议
菲律宾的数字游民签证为远程工作者提供了探索这个热带国度的新机会，同时也展示了其对数字经济的支持和开放态度。建议有意申请的个人关注菲律宾移民局官网（immigration.gov.ph）以及菲律宾驻各国使领馆的最新公告。
对于中国大陆公民，希望未来两国在数字签证政策上达成更广泛的合作，为远程工作者创造更多机会。
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#国际新闻
踩红线！多名中国籍主犯在内26人落网，警方突袭磨丁摧毁代孕团伙，
lsecuritynews消息 老挝公安部刑事警察总局反人口贩卖局近日在磨丁经济特区成功捣毁一个跨国代孕犯罪团伙，抓获涉案人员26名，其中包括3名中国籍和2名缅甸籍犯罪嫌疑人。
团伙通过社交媒体平台公然招募代孕母亲，已形成完整的非法产业链。
2025年2月至3月期间，老挝警方发现多个社交媒体平台出现公然招募代孕母亲的违法广告。经缜密侦查，老挝反人口贩卖局联合琅南塔省公安厅采取收网行动，一举抓获全部犯罪嫌疑人。
目前警方已成立专案组，深挖幕后犯罪网络，追查资金流向，核实其他潜在受害者身份，与国际刑警组织合作开展跨境调查。
PS: 这样的中国人必须严惩！
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团伙通过社交媒体平台公然招募代孕母亲，已形成完整的非法产业链。
2025年2月至3月期间，老挝警方发现多个社交媒体平台出现公然招募代孕母亲的违法广告。经缜密侦查，老挝反人口贩卖局联合琅南塔省公安厅采取收网行动，一举抓获全部犯罪嫌疑人。
目前警方已成立专案组，深挖幕后犯罪网络，追查资金流向，核实其他潜在受害者身份，与国际刑警组织合作开展跨境调查。
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#菲律宾
又有华商被绑架？官方通报引质疑！
近日，一则“华商在帕西格市街头被绑架”的视频在网络疯传，视频中，10名“身穿迷彩服，携带长枪”不明身份人员在帕西格市街头带走一名男子，随即引发华人社区恐慌：又有华人被绑架？
4月25日，菲律宾国家首都地区警察局在社交媒体发布公告澄清说，所谓的绑架行动，实际上是移民局抓捕一名涉嫌违反移民法的中国商人。
对于视频中执法人员“粗暴抓人”的事实，警方承认，执法人员在逮捕过程中的确存在“严重不当行为”，涉嫌“过度使用武力”。
声明强调，如果发现有执法人员执法不当，将对其提起刑事指控。“不会对此事件坐视不管。没有人凌驾于法律之上，全面调查正在进行中，如果证据确凿，我们将根据法律程序对合作伙伴机构的违规人员进行适当的刑事指控。”
PS: 这样的暴力执法 比绑架更可怕！
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4月25日，菲律宾国家首都地区警察局在社交媒体发布公告澄清说，所谓的绑架行动，实际上是移民局抓捕一名涉嫌违反移民法的中国商人。
对于视频中执法人员“粗暴抓人”的事实，警方承认，执法人员在逮捕过程中的确存在“严重不当行为”，涉嫌“过度使用武力”。
声明强调，如果发现有执法人员执法不当，将对其提起刑事指控。“不会对此事件坐视不管。没有人凌驾于法律之上，全面调查正在进行中，如果证据确凿，我们将根据法律程序对合作伙伴机构的违规人员进行适当的刑事指控。”
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特朗普：不会降低对中国的关税，除非北京提供实质性回报
美国总统特朗普周五表示，除非中国提供“实质回报”，否则不会取消对华关税。他希望中国市场对美开放，称这将是“巨大胜利”。对于是否再次给予90天关税缓期，他表示“不太可能”。
尽管他透露曾多次与习近平通话，但未说明是否在加征关税后进行。此番言论是在他前往罗马出席教宗葬礼前发表的。近期中美是否在进行直接谈判成为外界关注焦点。
目前美方对中关税高达145%，中方则反制125%，引发市场震荡。有传中国对部分美货免除关税，但中方官员否认任何官方谈判，并呼吁美方停止误导。
白宫表示考虑调整关税，可能降至50%-65%。财政部长贝森特私下对投资人称，现状难以维持，预计将出现缓和迹象，有助于稳定市场。
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美国总统特朗普周五表示，除非中国提供“实质回报”，否则不会取消对华关税。他希望中国市场对美开放，称这将是“巨大胜利”。对于是否再次给予90天关税缓期，他表示“不太可能”。
尽管他透露曾多次与习近平通话，但未说明是否在加征关税后进行。此番言论是在他前往罗马出席教宗葬礼前发表的。近期中美是否在进行直接谈判成为外界关注焦点。
目前美方对中关税高达145%，中方则反制125%，引发市场震荡。有传中国对部分美货免除关税，但中方官员否认任何官方谈判，并呼吁美方停止误导。
白宫表示考虑调整关税，可能降至50%-65%。财政部长贝森特私下对投资人称，现状难以维持，预计将出现缓和迹象，有助于稳定市场。
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