#又有绑架案 #2名男子涉嫌绑架中国籍女子被捕
4月17日，一名41岁的中国籍女子Zhou在马尼拉Malate住所外失踪，疑似遭绑架。警方4月23日证实，已经逮捕2名涉案嫌犯，其中包括一名27岁台湾籍男子，化名Rex，另一名为24岁的菲律宾籍男子Reynald。
受害人Zhou失联后，绑匪向其两名朋友勒索赎金达 50万比索，并要求将款项转入一指定加密货币账户。受害人最终于4月21日（周日）在帕赛市（Pasay）一购物中心附近被遗弃，成功脱险。
台湾籍嫌犯Rex于拉斯皮尼亚斯（Las Piñas）一处住宅区内被捕，菲律宾籍嫌犯Reynald则在帕赛市落网。目前两人均已被移交至马尼拉警方羁押，进一步调查正在进行中。
菲律宾国家警察（PNP）已成立联合反绑架行动委员会（JAKAC），集中打击近期频发的华人绑架案。该委员会的成立正值多起涉及中国籍受害人的严重案件发生之际。
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4月17日，一名41岁的中国籍女子Zhou在马尼拉Malate住所外失踪，疑似遭绑架。警方4月23日证实，已经逮捕2名涉案嫌犯，其中包括一名27岁台湾籍男子，化名Rex，另一名为24岁的菲律宾籍男子Reynald。
受害人Zhou失联后，绑匪向其两名朋友勒索赎金达 50万比索，并要求将款项转入一指定加密货币账户。受害人最终于4月21日（周日）在帕赛市（Pasay）一购物中心附近被遗弃，成功脱险。
台湾籍嫌犯Rex于拉斯皮尼亚斯（Las Piñas）一处住宅区内被捕，菲律宾籍嫌犯Reynald则在帕赛市落网。目前两人均已被移交至马尼拉警方羁押，进一步调查正在进行中。
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#柬埔寨
柬埔寨将加强边境审查以打击人口贩运
根据柬埔寨移民局的报告：今年前4个月，移民警察在柬各边境口岸共拦截了52起涉嫌人口贩运案件，涉及107人（82名女性），其中93人为柬埔寨人。
关于近日网络传言：柬埔寨移民部门将禁止柬埔寨公民（尤其是女性）前往中国。对此，柬移民局澄清称，当局并未阻止柬埔寨公民出国，阻拦有关人员是基于人口贩运有关的怀疑。
柬埔寨国家打击人口贩卖委员会（NCCT）副主席周文英在昨天表示，“我们不想看到柬埔寨人成为人口贩运的受害者，我们的目标不是惩罚，而是预防。”
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根据柬埔寨移民局的报告：今年前4个月，移民警察在柬各边境口岸共拦截了52起涉嫌人口贩运案件，涉及107人（82名女性），其中93人为柬埔寨人。
关于近日网络传言：柬埔寨移民部门将禁止柬埔寨公民（尤其是女性）前往中国。对此，柬移民局澄清称，当局并未阻止柬埔寨公民出国，阻拦有关人员是基于人口贩运有关的怀疑。
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国际新闻：美国FBI报告：网络诈骗去年损失创纪录达166亿美元
美国FBI发布的年度互联网犯罪投诉中心(IC3)报告显示，2024年网络犯罪损失达创纪录的166亿美元，较2023年的125亿美元显著增长。报告指出，加密货币相关诈骗和针对老年人的骗局成主要威胁，共收到859,532起投诉。
尤其值得注意的是，60岁以上群体损失最为严重，达48亿美元，其中投资诈骗占18亿。
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#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。
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律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
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#越南
死刑！越南破获特大跨国贩毒案，29名主犯面临死刑指控
越南富寿省公安厅4月22日通报，经过10个月侦查，富寿省警方成功摧毁一个特大跨国贩毒网络，共起诉73名犯罪嫌疑人，其中29人因触犯越南《刑法》第251条第4款"贩卖毒品罪"被建议判处死刑。
这是富寿省有史以来涉案人数最多的毒品案件，也是越南全国重大毒品案件之一。
警方共查获：海洛因27块（近8公斤）、甲基苯丙胺片剂27.8万粒（超25公斤） 、冰毒624克、氯胺酮6.5公斤、其他毒品包括快乐水、摇头丸、可卡因、大麻及鸦片。
同时警方还扣押制毒设备（压片机、模具等）、军用枪支5把、子弹20发、汽车5辆、手机百余部，冻结涉案资金约20亿越南盾，并逮捕73名涉案人员。
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这是富寿省有史以来涉案人数最多的毒品案件，也是越南全国重大毒品案件之一。
警方共查获：海洛因27块（近8公斤）、甲基苯丙胺片剂27.8万粒（超25公斤） 、冰毒624克、氯胺酮6.5公斤、其他毒品包括快乐水、摇头丸、可卡因、大麻及鸦片。
同时警方还扣押制毒设备（压片机、模具等）、军用枪支5把、子弹20发、汽车5辆、手机百余部，冻结涉案资金约20亿越南盾，并逮捕73名涉案人员。
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#菲律宾国家警察局表态：绑架行为绝不容忍
针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件，菲律宾国家警察（PNP）于4月24日进一步发布正式通报，确认：
两名嫌犯已被移送司法机关，面临重罪指控：警方援引《菲律宾修订刑法》第267条，已对嫌犯Rex（27岁，台湾籍）与Reynald（24岁，菲律宾籍）提起绑架及严重非法拘禁罪名，案件目前正进入司法程序阶段，正在进行最后的文件整理及立案。
PNP总长 Rommel Francisco Marbil 表示，该案由马尼拉警察区、帕赛市警局与帕拉尼亚克市警局联合展开，行动自受害人4月18日报失踪后立即启动，警方成功锁定绑匪藏匿点，并在4月23日分头逮捕两名嫌疑人，安全救出受害人。
Marbil强调：“无论受害人国籍为何，菲律宾警方将迅速果断应对一切绑架行为，捍卫所有在菲人士的生命安全与基本权利。”他同时重申，警方正依照总统小马科斯指令，全面提升打击绑架、诈骗与非法拘禁的行动能力。
该案已成为PNP新成立的联合反绑架行动委员（JAKAC）首波重点案件之一。该委员会近期也正在追查安森·柯（Anson Que）遭绑杀案与中国学生断指案，致力于遏止针对华人群体的绑架犯罪潮。
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针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件，菲律宾国家警察（PNP）于4月24日进一步发布正式通报，确认：
两名嫌犯已被移送司法机关，面临重罪指控：警方援引《菲律宾修订刑法》第267条，已对嫌犯Rex（27岁，台湾籍）与Reynald（24岁，菲律宾籍）提起绑架及严重非法拘禁罪名，案件目前正进入司法程序阶段，正在进行最后的文件整理及立案。
PNP总长 Rommel Francisco Marbil 表示，该案由马尼拉警察区、帕赛市警局与帕拉尼亚克市警局联合展开，行动自受害人4月18日报失踪后立即启动，警方成功锁定绑匪藏匿点，并在4月23日分头逮捕两名嫌疑人，安全救出受害人。
Marbil强调：“无论受害人国籍为何，菲律宾警方将迅速果断应对一切绑架行为，捍卫所有在菲人士的生命安全与基本权利。”他同时重申，警方正依照总统小马科斯指令，全面提升打击绑架、诈骗与非法拘禁的行动能力。
该案已成为PNP新成立的联合反绑架行动委员（JAKAC）首波重点案件之一。该委员会近期也正在追查安森·柯（Anson Que）遭绑杀案与中国学生断指案，致力于遏止针对华人群体的绑架犯罪潮。
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突发！西港一名中国男子坠楼重伤
据柬媒消息，4月24日中午12时左右，西港第3分区第1村星光酒店发生一起坠楼事件。一名中国籍男子从酒店5楼坠落至地面，造成重伤，目前已被紧急送往医院抢救。
截至目前，坠楼原因尚不明确，当地警方已展开进一步调查。
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据柬媒消息，4月24日中午12时左右，西港第3分区第1村星光酒店发生一起坠楼事件。一名中国籍男子从酒店5楼坠落至地面，造成重伤，目前已被紧急送往医院抢救。
截至目前，坠楼原因尚不明确，当地警方已展开进一步调查。
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中国于2025年4月20日在河北省苏南县推出了全球首个10G宽带网络，这一网络是通过华为和中国联通的合作实现的。
该网络利用50G无源光网络（PON）技术，提供高达9834 Mbps的下载速度、1008 Mbps的上传速度，以及低至3毫秒的延迟。
这使得云计算、8K视频流和智能家居集成等应用能够实现快速的数据传输。
例如，一部4K电影（20 GB）可以在不到20秒的时间内下载完成，而在1 Gbps的连接下则需要7-10分钟。
该技术超越了全球当前的宽带速度，使中国在互联网基础设施方面处于领先地位，并支持医疗、教育和农业等领域的进步。
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这使得云计算、8K视频流和智能家居集成等应用能够实现快速的数据传输。
例如，一部4K电影（20 GB）可以在不到20秒的时间内下载完成，而在1 Gbps的连接下则需要7-10分钟。
该技术超越了全球当前的宽带速度，使中国在互联网基础设施方面处于领先地位，并支持医疗、教育和农业等领域的进步。
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#泰国突查中国建筑工地：学生签证变劳工，中国人力渗透引热议
近日，泰国社交媒体专页CSI LA发布消息称，曼谷Min Buri法院工地存在大量持学生签证非法务工的中国劳工，施工现场几乎看不到泰国工人，承包商也多为中国籍人员。消息引发舆论关注
此外，工作人员还就传言中涉及的中国籍劳工情况进行调查。经查，该建筑项目共有7名中国籍人员担任项目协调员，均依法持有合法工作签证。由于上述7人主要负责多项目协调工作，平日仅偶尔前往该工地，因此检查当日并未在现场发现其踪迹。
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近日，泰国社交媒体专页CSI LA发布消息称，曼谷Min Buri法院工地存在大量持学生签证非法务工的中国劳工，施工现场几乎看不到泰国工人，承包商也多为中国籍人员。消息引发舆论关注
此外，工作人员还就传言中涉及的中国籍劳工情况进行调查。经查，该建筑项目共有7名中国籍人员担任项目协调员，均依法持有合法工作签证。由于上述7人主要负责多项目协调工作，平日仅偶尔前往该工地，因此检查当日并未在现场发现其踪迹。
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