柬埔寨查出34名高风险股东 7人涉金融犯罪 不退股公司可能被解散

10月8日，柬埔寨商业部透露，过去6个月对企业股东进行背景审查，发现34人被国际金融风险筛查系统列为风险对象，其中7人涉及金融犯罪相关风险记录。

商业部已明确要求涉及相关风险的股东转让股份、退出公司。如果拒不配合，相关企业在结清税款和债务后，可能被依法强制解散。

这次审查主要针对企业股东的身份背景，重点排查洗钱、金融犯罪及其他违法活动风险，防止犯罪人员利用合法注册的公司开展非法业务。

商业部已开始使用国际金融风险筛查系统，优先检查没有按规定提交年度申报资料的企业，核实股东身份和公司实际经营情况，进一步清查长期注册却没有正常经营的公司。

商业部强调，柬埔寨将继续打击网络诈骗和非法经济活动，不允许诈骗集团利用
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🇫🇷 法国加密货币暴力勒索案激增 黑产转向入室拷掠

法国近期针对加密货币持有者及其家属的暴力绑架与入室抢劫案急剧增加。法国打击组织犯罪国家检察官办公室（PNACO）数据显示，此类案件今年已达77起（高于2025年的67起和2024年的约20起），受害者已从高调的高管、网红扩大至普通持币民众。

犯罪团伙通过社媒招募青年执行作案，利用暗网与数据泄露锁定目标，借助加密货币转账迅速的特点实施暴力勒索。目前已有95名嫌犯被立案调查，法方正展开跨国追查。
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美国能清剿克伦邦的电诈吗？

1. 背景：美国的直接痛点
巨额损失： 缅甸和柬埔寨是全球电诈核心基地，仅美国一国每年因克伦邦（妙瓦底等）电诈遭受的损失就高达 160 亿美元。

美国高调施压： 美国国务院官员已赴内比都与军政府会谈，要求清理妙瓦底电诈，并将电诈列为美国关注缅甸事务的最高核心。

2. 困境：军政府与地方武装的“双重博弈”
军政府两头讨好： 军政府深陷经济和外汇危机，且正急于向国际社会谋求政治承认。他们很可能会在电诈问题上“打太极”、口头敷衍，以换取合法性。

地方武装庇护： 妙瓦底、水沟谷等地的电诈集团受到克伦民兵（KNA、DKBA 等）的重重庇护。军政府正疲于应对 KNU 和 PDF，根本无力（也无意）同这些地方武装正面冲突。

中国与美国的态度差异： 缅北电诈已被中国通过“1027行动”基本肃清；但妙瓦底电诈主要针对西方，中国很难直接跨境介入，因此中国等于变相默认“谁受损谁自己清理”。

3. 局势走向与未来变数
行动难度： 清剿电诈本身不难（参考 KNU 曾攻克过电诈园区），但最大的后续难题是大批外籍电诈人员的遣返。

各方棋局：

对美国而言，虽然打击电诈符合其经济利益，但这并不意味着是在推动缅甸的民主。

对 NUG（民族团结政府）和 KNU 来说，电诈问题如果操作得当，将成为争取国际支持、扭转局势的重要王牌。

总结： 随着美国实质性介入并与军政府交涉，克伦邦电诈已经超越了单纯的治安问题，演变成了牵动缅甸政局、地缘博弈和军政府生死存亡的关键变量。
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#网友反馈：越南胡志明9郡别墅区正在检查，在这里开工的兄弟注意噢_
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#群友爆料：亚太城华盛集团，飞机名叫“阿成”，外号“B哥”。

此公司在东南亚如此严峻的情况下，随意殴打员工，高强度体罚员工，每天高强度工作不低于18个小时，对员工的费用乱算，资源费高得离谱，强买强卖，里面很多人员都是高价买来的。
已有很多人员受不了如此手段的公司已经逃跑，现在已经也有很多员工同样受不了，员工与公司协商需要离开，公司强压不让所有人走，不放人。

现在把所有员工晾在公司不管不顾，不给饭吃，希望有关部门看到此消息后，及时处理此公司，端到这害群之马，解救此公司里面的国人，不要再让其他无辜的人被此公司害了！
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⚠️原中国资金盘华英会、普塔道、芯光云、易尚涉诈团伙，网传头目网传原名长虹，现对外改名清心。旧盘全部爆雷之后，现在换新盘鑫鼎晟继续收割！
凡是保本稳赚高收益、拉人头拿奖励，本质就是庞氏骗局。已经被骗的朋友保存全部转账、聊天证据，尽快去派出所报警报案。
转发，提醒家人朋友远离陷阱！
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#网友投稿：我在柬埔寨做签证、证件中介生意。前天，我在“UK公寓”被警察敲门吵醒，随后积极配合检查。他们进屋看了一圈，没有发现任何违法物品或违禁品，又让我拿着护照到一楼配合检查，我也照做了。

到了一楼，我配合登记护照，本以为登记完就会归还，没想到护照却被收走了。现场有中国人、越南人、欧美人、日本人、韩国人、巴基斯坦人和印尼人。后来，欧美人、韩国人、日本人核实完身份，当场就被放行了。

难道我们中国人就不是人吗？我们却被拉到警察局，关进一个只有20平方米左右的小房间，里面挤了差不多80个人，不通风，连坐下的地方都没有，一关就是一天半。你们就是这样对待我们中国人的吗？

大家证件齐全，却还要给小费、花美金找人来救。他妈的，我正常做生意，证件齐全，没有犯法，你们凭什么要我给钱才能走？

你们这些柬埔寨警察，就是披着羊皮的绑匪！都说柬埔寨绑架多，我在这里做生意，没遇到过绑架，倒是你们这帮警察，干着绑架的勾当！

最后，我花了5000美金才得以出来。当时我被告知，否则后天就要被送进监狱，等法院开庭决定我是无辜还是有罪，而等到开庭需要几个月，甚至半年。

西港警察，你们才是最大的绑匪！
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#泰国资讯：展开“北影行动”打击身份造假网络：24人被捕，涉中国籍通缉人员

当地时间10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合开展“Operation Northern Shadow（北影行动）”，打击涉嫌非法办理户籍登记、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。截至目前，警方已逮捕24人，其中包括2名泰国人、3名中国人和19名缅甸人。

据泰国媒体报道，此次行动从清莱府维昂根县、湄赛县展开调查，随后扩大至曼谷。执法部门共取得15份逮捕令及7份搜查令，并围绕4起重点案件展开调查，追查涉嫌参与非法身份登记的中介、证件办理人员及其他相关人员。

调查发现，一名中国籍男子涉嫌通过不正当渠道取得泰国身份证件，并被指向他人提供有偿办理身份卡的服务。警方调查还发现，相关中国籍嫌疑人及其关联账户存在大额资金流动，涉及金额约5.81亿泰铢，执法部门正进一步调查资金来源及是否涉及洗钱活动。

另一案件涉及一名缅甸籍人员。泰国海关此前查获超过2300万泰铢现金，怀疑相关人员试图在未依法办理海关手续的情况下将资金运往境外。后续调查进一步延伸至其户籍登记资料、身份文件来源及相关人员。

此外，警方还拘捕了一名被国际刑警组织红色通缉令涉及的中国籍男子。泰方调查称，该男子涉嫌参与在中国造成重大经济损失的诈骗案件，相关损失约150亿泰铢。调查人员同时发现，其曾使用特殊身份登记证件，并怀疑有关证件涉及非法办理户籍登记的问题。

泰国有关部门表示，后续将继续追查涉嫌伪造身份资料、非法办理户籍登记及协助外国人取得不当身份的人员，并调查是否存在相关公职人员参与或提供便利的情况。

目前，案件仍在进一步调查中，具体涉案人员责任及相关指控有待司法程序确认。
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美国能清剿克伦邦的电诈吗？
1. 背景：美国的直接痛点
巨额损失： 缅甸和柬埔寨是全球电诈核心基地，仅美国一国每年因克伦邦（妙瓦底等）电诈遭受的损失就高达 160 亿美元。

美国高调施压： 美国国务院官员已赴内比都与军政府会谈，要求清理妙瓦底电诈，并将电诈列为美国关注缅甸事务的最高核心。

2. 困境：军政府与地方武装的“双重博弈”
军政府两头讨好： 军政府深陷经济和外汇危机，且正急于向国际社会谋求政治承认。他们很可能会在电诈问题上“打太极”、口头敷衍，以换取合法性。

地方武装庇护： 妙瓦底、水沟谷等地的电诈集团受到克伦民兵（KNA、DKBA 等）的重重庇护。军政府正疲于应对 KNU 和 PDF，根本无力（也无意）同这些地方武装正面冲突。

中国与美国的态度差异： 缅北电诈已被中国通过“1027行动”基本肃清；但妙瓦底电诈主要针对西方，中国很难直接跨境介入，因此中国等于变相默认“谁受损谁自己清理”。

3. 局势走向与未来变数
行动难度： 清剿电诈本身不难（参考 KNU 曾攻克过电诈园区），但最大的后续难题是大批外籍电诈人员的遣返。

各方棋局：

对美国而言，虽然打击电诈符合其经济利益，但这并不意味着是在推动缅甸的民主。

对 NUG（民族团结政府）和 KNU 来说，电诈问题如果操作得当，将成为争取国际支持、扭转局势的重要王牌。

总结： 随着美国实质性介入并与军政府交涉，克伦邦电诈已经超越了单纯的治安问题，演变成了牵动缅甸政局、地缘博弈和军政府生死存亡的关键变量。
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柬埔寨多部门部署专项检查 严禁赌场内偷营网络赌博

柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处联合商业博彩管理委员会，召集内政部、警方及16个有赌场分布的省市代表召开会议。

会议明确两项重点：一是全面禁止并终止赌场内的一切网赌活动；二是自10月起成立联合工作组，对全国赌场展开全面排查。
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#币圈新闻：法国币圈暴力案飙至77起！黑产魔爪伸向普通人

🇫🇷 法国针对加密货币持有者的绑架与入室抢劫正呈爆发式增长。据国家检察官办公室（PNACO）数据，今年此类案件已高达77起，远超2025年的67起和2024年的约20起。最令人担忧的是，受害者不再局限于高管或网红，普通持币民众也已沦为目标。

💸 犯罪团伙手段愈发“专业化”：通过社交媒体招募青年打手，利用暗网和数据泄露精准锁定目标，再借助加密货币转账迅速的特点实施暴力勒索。目前已有95名嫌犯被立案调查，法国警方正展开跨国追查行动。大家务必注意隐私保护，别让钱包成为危险源！
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西港赌场凌晨现大量外国人连夜离开，现场画面引发关注

柬埔寨西哈努克市（西港）港岛国际娱乐出现大量外国人连夜离开的情况。

据本地媒体报道及现场视频显示，凌晨时段，一批批外国人陆续从港岛国际娱乐离开，现场人员持续外出，相关画面引发当地关注。

目前，尚不清楚这些人员集中离开的具体原因。外界猜测可能与正常人员撤离、人员转移，或近期西港持续开展的相关整治行动有关。

截至目前，暂无官方消息证实此次人员集中离开与任何具体行动存在直接关联，具体情况仍有待进一步核实。

凌晨时段大量外国人集中离开赌场，究竟发生了什么，目前仍有待后续消息确认。
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#柬泰边境：大批 BHQ 特种部队沿 5 号国道向边境方向行进，此次行动的原因尚不清楚。_
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柬埔寨多部门部署专项检查 严禁赌场内偷营网络赌博

柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处联合商业博彩管理委员会，召集内政部、警方及16个有赌场分布的省市代表召开会议。

会议明确两项重点：一是全面禁止并终止赌场内的一切网赌活动；二是自10月起成立联合工作组，对全国赌场展开全面排查。
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#马来西亚资讯：彭亨废弃度假村变身电诈窝点，98人被捕，其中88名中国籍

马来西亚移民局日前在彭亨州关丹双溪林明（Sungai Lembing）一处已经停业的度假村展开突击行动，捣毁一处疑似电信诈骗呼叫中心，共拘留98人，其中95人为外籍人士，3人为马来西亚籍。

马来西亚移民局总监扎卡利亚·沙阿班表示，执法部门此前已针对该地点展开约一个月的情报搜集，并于10月5日中午12时50分展开行动。

调查发现，这处度假村自2025年停止营业后，被诈骗集团租用作为秘密据点。该集团从2026年6月10日起以每月约3万令吉的租金租下场地，并疑似在当地持续运作约3个月。

此次被拘留的95名外籍人员中，包括84名中国籍男性、4名中国籍女性，以及缅甸、印度尼西亚、中国香港、越南、柬埔寨和俄罗斯籍人员各若干。另有3名马来西亚籍人员被捕，包括一名疑似度假村业主，以及一男一女两名当地雇员。被捕人员年龄介于20岁至75岁之间。

据调查，该诈骗集团采取24小时轮班制运营，并设置工作目标和业绩指标。现场查获的文件显示，工作人员每月薪资约为3000令吉，达到目标后可获得佣金，若多次未达到指标则可能遭到扣款或处罚。

为躲避执法部门侦查，该团伙还采取了较为隐蔽的运作方式。由于度假村没有正常电力供应，现场使用发电机供电，同时安装闭路电视监控，并在入口道路附近设置监控设备，以观察人员进出情况。

此外，现场还发现多套Starlink卫星网络设备。移民局认为，诈骗集团使用卫星网络，可能是为了避开当地传统电信网络的追踪。

执法人员现场查获49本中国护照，以及缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、中国香港和俄罗斯护照各1本，另有1份印度尼西亚替代护照旅行证件。

其他查获物品包括100部手机、120台电脑、1套闭路电视设备、9包未启用SIM卡、5000令吉现金以及11套Starlink设备。

马来西亚移民局表示，该诈骗集团疑似并非首次在海外设点，调查发现部分涉案人员此前曾在柬埔寨、越南等国家活动，并可能通过不断转移运营地点来逃避执法部门追查。

目前，98名被捕人员均已被带往布城移民局接受进一步调查，相关案件仍在调查处理中。
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西港TL小区凌晨抢劫

今天凌晨5点左右，西港TL小区发生一起入室抢劫案。案件具体情况仍在核实，目前不排除熟人作案的可能性。
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#马来西亚资讯：吉打州遣返90名无证外籍人士，全部列入黑名单

马来西亚吉打州移民局近日展开遣返行动，将90名违反移民法令的外籍人士遣送回国，并将所有涉事人员列入移民黑名单，禁止再次入境马来西亚。

据悉，这批人员此前被关押在吉打州锡县（Sik）的贝兰蒂移民扣留营（Belantik Immigration Depot），其中包括82名男性、6名女性及2名男童，涉及中国、孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾等多个国家。

相关人员因违反马来西亚移民法令，在完成相关刑期及程序后被安排遣返。此次遣返所涉及的机票费用由雇主承担。
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西港赌场凌晨现大量外国人连夜离开，现场画面引发关注

柬埔寨西哈努克市（西港）港岛国际娱乐出现大量外国人连夜离开的情况。

据本地媒体报道及现场视频显示，凌晨时段，一批批外国人陆续从港岛国际娱乐离开，现场人员持续外出，相关画面引发当地关注。

目前，尚不清楚这些人员集中离开的具体原因。外界猜测可能与正常人员撤离、人员转移，或近期西港持续开展的相关整治行动有关。

截至目前，暂无官方消息证实此次人员集中离开与任何具体行动存在直接关联，具体情况仍有待进一步核实。

凌晨时段大量外国人集中离开赌场，究竟发生了什么，目前仍有待后续消息确认。
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#柬埔寨新闻 【美国将柬埔寨列入人口贩运第三级名单】

美国国务院在2026年人口贩运报告中，将柬埔寨列入第三级名单，指柬埔寨政府未完全达到消除人口贩运的最低标准，也未作出显著努力。报告称，部分高级政府官员、顾问和执法人员从诈骗中心的贩运活动中获利，并干预保护这些运作。报告同时认可柬埔寨在首相发起的全国打击行动后，通过突袭和逮捕增加了执法活动，包括拘留部分高知名度的跨国犯罪组织头目。但报告指出，执法具有选择性，高级别犯罪者和共谋官员鲜少被追责。
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