#群友爆料：刘乐，柬埔寨永胜园区欧美盘总监，潮汕人，以前名字叫K2，在缅甸待过。

这个人非常黑，经常用缅甸那套在柬埔寨胡作非为，办公室有枪，还有很多电棍、和裹好胶带的PVC管。每天晚上办公室惨叫声几乎没有断过。

一个好好的公司被你们搞成这样，属于东南亚老鼠屎。赚了钱只知道吸DU、赌博，然后骗别人说外婆生病了、老妈要死了，到处骗下面员工的钱。

最主要就是一天工作18个小时，还不发提成，每个月就发几百美金工资，甚至不发工资。有的时候工资都被他拿去买DU品或者赌博了。
天天穿一身假名牌，打着老板的名头到处招摇撞骗，手上还有命案。你应该知道我是谁，如果不回信息，我会把更多关于你的照片、信息继续曝光。

你放心，你不让我们好过，我们也不会让你好过。我已经联系了很多之前被你打过、坑过，还有那个被你搞死的朋友，你就等着牢底坐穿吧。
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🇹🇭 泰国政府太狠了……

直接把所有外国人代持的10多万份公司材料，分发给43个国家的驻泰国大使馆！

没想到，泰国居然是CRS全球征税执行的最彻底的国家！

全文报道：
泰国向43国使馆移交10万家企业资料，严查人头代持公司

泰媒10月1日报道：泰国商业发展厅已将超过10万家企业的资料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东，当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。

这批档案涵盖存在外资持股、外籍管理人员的企业。官方表示，这项举措是为支持合法外商经营，同时打击规避泰国法律的代持架构。

商业厅向43家使馆移交企业记录：
泰国商业发展厅将企业资料交给驻泰的43家使馆。使馆将协助督促本国投资者遵守泰国法律。商业厅称，目的是保障守法外商在泰正常经营。档案对象为存在外籍董事、外籍股东的企业。

按外资占比对企业分类：
资料按照外资持股比例分成三类：外资持股0.01%至49.99%、50%至99.99%、100%外资持股。
商业厅在法定权限内收集相关信息，仅提供企业概况，并不代表认定任何企业违法。

资料不等于指控企业违法：
移交数据，并不代表企业、投资者已经违法，也不代表泰国股东一定充当了人头代持。仅凭这份数据，无法证实存在非法股权代持行为。信息共享的目的，是让各国使馆监管本国在泰投资人。

人头代持罪名对应的刑罚：
根据泰国第36条法律，泰国公民收钱充当人头股东，最高可判处3年监禁，并处10万至100万泰铢罚款，或两项处罚并罚。外国人未经许可在泰经营同类业务，依据第37条也将面临同等处罚。商业厅呼吁外商、投资顾问遵守泰国法律，同时劝诫参与人头代持的泰国民众停止相关行为。
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人贩子阿瑞福建人 （全名 林四海）长期在抖音上骗招一些无业游民，打着高薪工作为由，满口仁义道德，竟做畜生做的事情，此人以前在柬埔寨木牌黑园区被打的半死，被好心的大哥接出来，过后也是忘恩负义，现在此人长期居住在缅甸三佛塔，引诱 骗招 骗到女的了送去兄弟会所上班，男的直接送往公司做海外精聊。每个月开不出业绩的就打30棍，丧心病狂，家里谈赔付收了钱还卖人，（最后的忠告 祸不及家人 希望你老妈和女儿身体健康，东南亚没有谁怕谁，你不仁，我不义）
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🎬昨天在波贝被抓的近600狗推，连夜被当局用小中巴拉走，等待进一步处理。
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#网友分享：目前已经暴露的洗钱方式越来越多

除了传统地下钱庄，平台刷礼物、做局赌博、游戏账号装备、跨国外贸、虚拟货币等，都可能成为洗钱工具。

比较常见的方式包括：

1. 平台刷礼物
用黑钱打赏主播，再通过返款把资金包装成直播收入。

2. 做局赌博、赌场“洗码”
黑钱换筹码，经过赌博、结算后再兑换现金或转账。

3. 游戏账号、装备和游戏币
用黑钱购买虚拟资产，再转卖变现。

4. 跨国外贸、虚假贸易
通过虚报价格、伪造单据、虚构订单，把黑钱包装成贸易款。

5. 比特币、稳定币等虚拟货币
通过交易平台、币商、去中心化交易所、跨链桥等不断转换和转移资产，还可能利用“链跳”、混币器、隐私币切断资金轨迹。原文提到，2025年通过跨链桥处理的非法及高风险资金高达201亿美元，高达84%的非法加密货币交易涉及稳定币。

6. “跑分”平台
利用大量个人银行卡、支付账户代收、拆分和转移资金。

7. 地下钱庄和“数字哈瓦拉”
通过境内外对敲、稳定币和加密通讯工具完成资金结算。

8. 预付卡、礼品卡
把黑钱换成各类卡券，再折价出售变现。

现在更值得关注的是，洗钱方式已经明显技术化。AI可以被用于自动拆分交易、批量管理账户、调整资金流向，甚至生成看起来正常的交易流水，还能配合伪造身份和深度伪造绕过KYC验证。

另一大变化是“洗钱即服务”。洗钱网络正变得越来越专业化、规模化，专门替诈骗、赌博、毒品等犯罪资金提供跨境转移和清洗服务。

洗钱方式表面上越来越复杂，但核心基本没有变化：不断转换资金形式、增加交易层级、制造正常交易背景，把非法资金的真实来源藏起来。_
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柬反贪局揭露“杀猪盘”电诈套路 涉案金额最高逾20万美元

柬埔寨反贪局（ACU）主席翁仁典昨天揭露了针对2026年4月1日在金边逮捕的22名电诈嫌疑人电子设备取证结果，公布该团伙的四阶段“加密货币投资”诈骗套路：

建联取信：假冒富豪账号在社交平台筛选目标并引导跟单；

小额试水：诱导受害人投入约500美元并操控后台显示“获利”；

追加重仓：诱骗受害人不断加大投入，有受害人累计投入超20万美元；

索要“税款”后拉黑：以提现需缴纳约10%“税款”为由二次套牢，收费后随即拉黑吞款。
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#群友反馈：西港环海酒店集体降薪，最高降20%

有点小实力的人都走完了 谁还去住那些高档酒店
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纪录片《缅北电诈覆灭纪实》将于今晚开播

三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》于 10 月 5 日至 7 日每晚 18 时在央视综合频道首播，当晚 21 时 30 分在央视新闻频道重播。

纪录片由公安部与中央广播电视总台联合摄制，聚焦打击缅北涉我犯罪专项工作，分《利剑出鞘》《犁庭扫穴》《共筑天网》三集，展现跨境反诈行动及国际合作。
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曝光缅甸三佛塔帕亚松如黑园区
网友爆料：这个园区很小，整个园区加起来总共才几百个人，园区都是新建起来的铁皮房，周边就建了一圈围墙围起来，里面都是做国盘资金盘，精聊，军包的黑公司，每天都是上班17个小时起步，每天体罚两个小时。

动不动就喊安保拿pc管打员工，而且园区里面还有小黑屋，拿手铐吊起来，不给吃饭喝水也不给休息，就是吊着拿pc管打！
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缅北白家犯罪集团白应苍执行死刑前受访画面曝光：当时我们地区形成一个很不好的风气，你不做诈骗就代表你无所事事

由公安部和中央广播电视总台联合摄制的纪录片《缅北电诈覆灭纪实》将于10月5日至7日，在央视综合频道18点档首播。

“当时在我们地区就形成一个很不好的风气，你不做诈骗就代表你无所事事。”缅北白家犯罪集团首要分子白应苍在片中出镜。他是缅甸果敢同盟军原副司令白所成的二儿子，曾担任果敢自治区民兵大队队长、财政局副局长等职务，主导建立了多个电信诈骗园区，‌已于2026年2月2日被依法执行死刑‌。
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#群友投稿：所以，当你在东南亚漂了几年，见过太多的人来来走走，也经历过起起落落。

你开始慢慢意识到，这辈子可能真的不会大富大贵了，曾经吹过的牛、想过的那些辉煌人生，好像也越来越远。

身边的人有的已经回国结婚，有的赚到了钱，有的换了城市继续拼，而你还在异国他乡，重复着昨天的生活。

直到某一天，你突然发现，自己也开始慢慢变老了。

没有豪车，没有存款，没有所谓的事业有成，甚至连当初那个意气风发、觉得自己一定能闯出一片天地的自己，都快记不清了。

那么问题来了：如果有一天，你终于承认自己这辈子可能就是个普通人，你能不能坦然接受这个平庸的自己？

不是认输。只是终于明白，有来东南亚是为了发财，是为了翻身，而走到最后，只是想平平安安地回家。_
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保护费该收的收
充值该充的充
承诺该做的做
最后该抓的还是抓
现在还指望讲武德？

把中国人当成韭菜 反反复复 割了一茬又一茬_
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#网友讨薪：蓝色海湾1619办公室六总拖欠工资不发！

六总住在701舒服吗？7月份工资这两天麻烦安排结清。

我们从5月份干到8月份停工，该做的工作都做完了。公司亏不亏是公司的经营问题，但我这条线从开工到停工并没有亏损，工资该结还是要结。

大家合作这么久，我还是希望好聚好散，把该结的钱结清，事情到这里就结束。

项目期间的相关记录和资料和领导照片我都有留存。我不想因为这点工资最后闹得大家都难看，更不希望最后变成鱼死网破。
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#群友爆料：刘乐，柬埔寨永胜园区欧美盘总监，潮汕人，以前名字叫K2，在缅甸待过。

这个人非常黑，经常用缅甸那套在柬埔寨胡作非为，办公室有枪，还有很多电棍、和裹好胶带的PVC管。每天晚上办公室惨叫声几乎没有断过。

一个好好的公司被你们搞成这样，属于东南亚老鼠屎。赚了钱只知道吸DU、赌博，然后骗别人说外婆生病了、老妈要死了，到处骗下面员工的钱。

最主要就是一天工作18个小时，还不发提成，每个月就发几百美金工资，甚至不发工资。有的时候工资都被他拿去买DU品或者赌博了。

天天穿一身假名牌，打着老板的名头到处招摇撞骗，手上还有命案。你应该知道我是谁，如果不回信息，我会把更多关于你的照片、信息继续曝光。

你放心，你不让我们好过，我们也不会让你好过。我已经联系了很多之前被你打过、坑过，还有那个被你搞死的朋友，你就等着牢底坐穿吧。
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#网友爆料：这个人四川人的，家里应该住珠海，以前在柬埔寨过不下投靠别人骗钱，还把缅甸女朋友8000卖给中国人，还把自己兄弟卖给公司，长期吸毒，去年柬埔寨打扫回去了，今年过来在老挝，长期买卖人口，自己老家兄弟都骗过来卖了，大家看到这个远离，没有人性，自己身边兄弟一个个被他卖给黑公司
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广西桂林全州黄沙河人，找老婆找富婆，好吃懒做，到处坑蒙拐骗，40万骗我的钱差点把我命害死，你切记我回去的那天就是去找你和你老婆还有你身边人的时候，把你当兄弟好好的对你，你骗我被关园区了要拿钱救，6万美金我叫我哥求着借去保你，你是拿钱跑路了，你没想过我怎么搞的，差点死柬埔寨当时还怀孕，一尸两命我做鬼都不会放过你，我那个时候的孩子就因为你没了的，我回去也是和你不死不休你放心，就你那些证据我一大堆存着🙂你放心袄我怕你忘记了我再发一遍让你回忆一下，这个事情不解决好，我不可能就当没事发生的，我提醒一下你，我回来的日子快了，你的好日子也快结束了
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#网友反馈：西港独牙台球俱乐部警察还没有走，还在里边查，估计今天非得带走一些人才行，楼上还有个酒店，不知道有没藏人
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🇹🇭 曼谷机场查获行李箱夹带170万美元未申报现金

据泰国媒体10月5日报道，曼谷素万那普国际机场警方及海关人员在两名从印尼雅加达飞抵的涉案外籍旅客行李箱中，查获隐藏的约170万美元巨额现金。

根据泰国法律规定，入境旅客携带外币现钞超过2万美元必须向海关申报。由于二人未依法申报，警方当场扣押了涉案资金并拘捕嫌疑人。

目前，海关及警方尚未公开两名外籍人员的具体身份及确切查扣金额，案件正在进一步调查中。
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#柬埔寨资讯：波贝警方突袭一处30层“玻璃大楼”网络诈骗窝点，587人被捕，泰国籍人员被指为幕后主谋

柬埔寨国家警察总署在波贝市奥赫罗分区萨马基棉吉村（Samakki Meanchey Village）一栋高达30层的玻璃大楼内，展开针对网络诈骗（Online Scam）犯罪的突袭行动，现场共抓获587名嫌疑人，其中包括大量外国人员及柬埔寨籍人员。

此次行动由柬埔寨国家警察总署总监苏泰特（Sar Thet）亲自下令，并由国家警察总署副总监伊·苏基（Eak Sothy）直接指挥，联合班迭棉吉省统一指挥部力量开展，同时在省初审法院检察机关代表协调下进行。

警方高级官员表示，此次行动共抓获587人，其中女性105人，具体包括：
印度尼西亚籍：518人，其中女性76人
泰国籍：18人，其中女性6人
柬埔寨籍：51人，其中女性21人

警方进一步透露，这处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点，幕后主谋为一名泰国籍人员。

行动期间，执法人员还查扣了大量相关物品及设备，案件目前仍在进一步调查处理中。
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#缅甸资讯：妙瓦底BGF军官被指涉大规模犯罪网络 涉嫌勾结军方经营诈骗、DU品及人口贩卖

据克伦军事新闻消息人士向当地媒体透露，缅甸军方下属克伦边境警卫队（BGF）第4战区少校莫通及其团队，被指与缅甸军方部分人员勾结，在克伦邦妙瓦底镇区涉嫌长期经营网络诈骗、DU品生产销售、人口贩卖以及非法走私等犯罪活动。

消息称，相关犯罪网络涉及妙瓦底多个街区及园区，部分场所被指以合法企业名义运营，并通过向当地相关部门、街区行政负责人及前线负责人缴纳所谓“线路费”，以规避检查和维持运营。

据爆料，目前涉及的主要地点包括：
恒升1期园区（第2街区）：据称约有600名来自多个国家的人员被贩卖至园区，并被迫从事网络诈骗活动，园区内还被指设有毒品加工点。相关安保据称由莫通的女婿艾考赛负责，其团队成员包括莫通侄子尼梭、梭基上尉及私人助理尼凯。

水中央岛码头（第1街区）：据称由莫通之子索尼林负责，经营游戏厅及赌场，并涉嫌销售毒品，同时为非法入境泰国的人员提供接送服务及收取码头费用。

1号码头园区（第3街区）：据称由莫通直接指挥，旗下涉及Sun City、Royal One、恒升4期、Jade Dragon、HY等多个园区，分别由其亲信及部分现役军官负责。爆料称，相关区域内还涉及KTV、酒店、毒品加工以及人口贩卖等活动。

宝地诈骗园区：据称同样由莫通之子索尼林负责，园区内约有200人从事网络诈骗活动。
0号码头：据称经营赌场、KTV、酒店、按摩院等场所，同时存在毒品交易活动。

通达园区（第3号街区）：据称由梭达基负责，约有400名网络诈骗人员在园区内工作，并通过缴纳相关费用，以合法企业名义持续运营。

爆料还称，当地相关犯罪园区存在规避检查的方式。如果获悉缅甸军方高级军官可能前往检查，部分诈骗人员会被临时转移至梅塔林棉和梅卡呢地区的BGF第1022营，以躲避检查。

此外，消息人士称，莫通少校已被泰国特别调查厅（DSI）立案调查，并因涉嫌人口贩卖等犯罪，于2026年7月27日被泰国法院签发逮捕令。

目前，上述涉及诈骗、DU品、人口贩卖及相关人员之间关系的指控，主要来自克伦军事新闻渠道及消息人士披露，部分细节尚待独立消息源及相关执法部门进一步证实。
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