📄 گزارش رسمی اعتبار و مجوز صرافی Ourbit US Fintech Limited
منتشرشده بر پایه مستند رسمی اداره‌ی Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) دولت ایالات متحده


🔹 مشخصات لایسنس
مرجع صادرکننده:
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – وزارت خزانه‌داری ایالات متحده

نوع مجوز:
Money Service Business (MSB) – تأیید رسمی فعالیت مالی در زمینهٔ خدمات پولی، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال

شماره ثبت رسمی:
31000263665120

نام قانونی شرکت:
Ourbit US Fintech Limited

نشانی ثبت‌شده:
1312 17th Street, Unit 2955, Denver, Colorado, USA

تاریخ صدور مجوز:
31 ژانویه 2024
*(تمدید سالانه در سامانه‌ی FinCEN)*


🔹مفهوم لایسنس MSB
لایسنس MSB (Money Service Business) به شرکت‌هایی داده می‌شود که خدمات مالی مانند:
- مبادله یا تبدیل ارزهای دیجیتال و سنتی
- انتقال یا نگهداری وجوه کاربران
- پردازش تراکنش‌های بین‌المللی
را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند.

دریافت این مجوز به‌معنای آن است که شرکت باید الزامات سختگیرانه‌ای را رعایت کند، از جمله:

🟢 اجرای سیاست‌های ضد پول‌شویی (AML)
🟢 گزارش‌دهی دوره‌ای تراکنش‌های بزرگ و مشکوک
🟢 بررسی امنیت داده‌ها و حفاظت از سرمایه مشتریان


🔹اعتبار و امنیت صرافی
بر اساس داده‌های رسمی FinCEN:
- صرافی Ourbit US Fintech Limited تا تاریخ آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲5) فعال، معتبر و بدون هیچ سابقه تخلف یا شکایت رسمی است.
- در فهرست رسمی شرکت‌های دارای مجوز MSB فعال ایالات متحده قرار دارد.
- هیچ حکم قضایی، بلاک یا گزارش نهاد نظارتی علیه آن ثبت نشده است.
- فعالیت در چارچوب قانون Bank Secrecy Act (BSA) انجام می‌شود که یکی از سخت‌ترین قوانین ضد پول‌شویی آمریکا به‌شمار می‌رود.


بنابراین طبق سند رسمی FinCEN و ثبت قانونی فعال،
صرافی Ourbit US Fintech Limited دارای مجوز رسمی MSB ایالات متحده بوده و از منظر حقوقی و نظارتی،
یک نهاد مالی قانونی، معتبر و بدون سابقه منفی محسوب می‌شود.

این مجوز بالاترین سطح تأیید برای فعالیت قانونی در حوزه رمزارزها در سطح بین‌المللی است.

https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector
اوربیت سرچ شود.

💵 اثبات دارایی 96 میلیون دلاری اوربیت خودش نشون دهنده فعالیت بی رقیب، حرفه ای و شفافه!

https://www.ourbit.com/assets/reserve-proof

📣 یه شفاف‌سازی مهم رفقا👇

❗این چند روز یه سری از به‌اصطلاح «استادها» شروع کردن به شایعه‌سازی و حرف‌های منفی زدن علیه بعضی از صرافی‌های معتبر مثل اوربیت 😐

⭕️اما واقعیت چیه؟
ببینید، یه عده‌ دارن عمداً اسم صرافی‌های معتبر رو خراب می‌کنن تا توجه مردم رو به سمت خودشون بکشن و بعدش اون‌ها رو بفرستن سمت صرافی‌های غیرمعتبر مثل بیت‌یونیکس

❓ نتیجه‌ش چیه؟

⚠️بعد از یه مدت سرمایه مردم تو اون صرافی‌ها قفل میشه یا کلاً بالا می‌کشنش

➕من فقط خواستم بدونید پشت این شایعه‌ها چه نیتی هست ، تا دفعه بعد که دیدید یه نفر بدون دلیل داره یه صرافی معتبر رو می‌کوبه، بدونید هدفش خیر نیست ⚠️

$FET [1H] 🐲

زیر باکس بیاد میریزه🔽
حتما واچ داشته باشید🚫

🌐 Tignal_Crypto

$ETH [1D] 🐲

باید ببینم واکنش اتریوم به این ناحیه چیه☄️
اگه برگرده میتونیم یه ریزش داشته باشیم🔽


🌐 Tignal_Crypto

آماده اید واسه امشب ؟ 🙂

🔝 دوستانی هم که از قبل درخواستشون درحال تایید بوده امشب بررسی میشه

$TON [4H] 🐲

تون با برخورد با باکس آبی میتونه بریزه 🔽
مگر اینکه پاول معحزه کنه باکس رو بشکنه⚡️

🌐 Tignal_Crypto

$WLD [1D] 🐲

این ارز رو حتما واچ داسته باشید 👀
بعد از شکست ترند یه پامپ چند ده درصدی داره🔼✔️

🌐 Tignal_Crypto

$TRX [4H] 🐲

محدوده باکس آبی خیلی واسس مهمه‼️
اگه زیرش بیاد یه ریزش داریم🔽

🌐 Tignal_Crypto