‌‌Власти Болгарии изъяли у киберпреступников $3 млн в криптовалюте

Власти Болгарии изъяли у преступной группировки, специализирующейся на киберпреступлениях, $3 млн в криптовалюте. Местные СМИ сообщили, что трое преступников были арестованы и обвиняются в краже $3 млн посредством различных нелегальных онлайн схем. Власти Болгарии борются с криптопреступностью В январе сообщалось, что специализированный отдел прокуратуры в Болгарии принимал участие в международной операции по нейтрализации криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой также принимали участие Германия и Европол. В ноябре главный прокурор Иван Гешев сообщил о том, что ряд чиновников были арестованы за то,…
читать далее
#CryptoOn #thebcj #блокчейн #Болгария #киберпреступление #криптовалюта #мошенничество

‌‌За 3 месяца мошенники выманили $78 000 у инвесторов Сингапура

С сентября по ноябрь 2018 года люди потеряли $78 000 из-за мошенников в Сингапуре в результате того, что они распространяли фальшивую информацию об онлайн инвестициях, чтобы привлечь инвесторов. Как сообщается в Straits Times, мошенники в основном были нацелены на граждан Сингапура и использовали хорошо известных людей страны, чтобы продвигать мошеннические проекты, о которых эти люди даже и не знали. Местная полиция при общении с местными СМИ сообщила, что основной формат мошенничества заключается в написании статей в интернете, которые работают как…
читать далее
#CryptoOn #ico #MAS #thebcj #инвестиции #криптовалюта #мошенничество #Сингапур

‌‌Бывший CEO Mt.Gox заявляет о невиновности

Бывший руководитель японской криптобиржи Mt.Gox Марк Карпелес настаивал на своей невиновности во время заключительных прений сторон, сообщают японские СМИ. Сейчас француз по происхождению Марк Карпелес проходит судебный процесс в Токио по обвинению в присвоении примерно $3.1 млн американских долларов, а также в манипуляции данными во время того, когда возглавлял разорившуюся биржу. Во время заключительных прений Карпелес также извинился за то, что не смог предотвратить потерю 850 000 биткоинов, из-за чего когда-то крупнейшая биржа закрылась. Эти извинения не имеют сильного веса…
читать далее
#CryptoOn #Mt_Gox #thebcj #криптовалюта #МаркКарпелес #мошенничество

‌‌YouTube-блоггер обвинил браузер Brave в неэтичности

Известный YouTube-блоггер Том Скотт (@tomscott) обвинил веб-браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность,  в неэтичном и, возможно, нелегальном поведении,  которое заключается в приеме пожертвований в BAT от зрителей без его ведома или согласия. В посте в твиттере, опубликованном 21 декабря, Скотт заявил, что Brave собирает деньги от пользователей, показывая им лживые тексты от лица блоггера, но от своего лица он ничего не просил от пользователей. «Это уведомление сделано компанией Brave, которая принимает пожертвования в криптовалюте «для меня», используя мое имя и фотографию.…
читать далее
#bat #Brave #CryptoOn #thebcj #криптовалюта #мошенничество #ТомСкотт

‌‌На блокчейн-платформу Stox и её основателя подали в суд на 4,6 миллиона долларов

На израильскую блокчейн-платформу прогнозирования рынка Stox и ее основателя Моше Хогега (Moshe Hogeg), как сообщается, подал в суд китайский инвестор за предполагаемое мошенничество на более чем 4,6 миллиона долларов. Как сообщалось в газете «The Times of Israel», инвестор Жевен Ху (Zhewen Hu) заявляет в судебном иске, поданном в окружной суд Тель-Авива 24 января, что Хогег незаконно присвоил часть криптовалютных средств, вложенных в компанию. В документе также упоминается Ярон Шалем (Yaron Shalem), бывший финансовый директор венчурной компании Hogeg Singulariteam Ltd., в…
читать далее
#ico #Stox #thebcj #Израиль #мошенничество

‌‌ФБР вынесло приговор криптовалютному мошеннику на несколько миллионов долларов

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило о вынесении приговора Гомеро Джошуа Гарзе (Homero Joshua Garza), который, по словам бюро, совершил мошеннические действия со своей виртуальной валютой PayCoin на сумму более 9 миллионов долларов. Гарза признал себя виновным только в одном мошенничестве. По словам ФБР, в дополнение к выплате реституции его жертвам он был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения с последующим трехлетним надзором. Бюро детализировало платежные документы, подтверждающие, что Гарза управлял несколькими компаниями, занимающихся майнингом биткоинов, в штате Коннектикут в период…
читать далее
#Paycoin #Гарза #майнинг #мошенничество #ФБР

‌‌Компания WattsOn имеет ряд признаков осуществления мошеннических действий

В криптовалютной индустрии назревают очередные признаки мошенничества, которые в свою очередь очерняют всю индустрию — от майнинга, до самих криптовалют. Как известно, в любой отрасли присутствуют недобросовестные участники, но в случае с молодой блокчейн-индустрией, это приводит к созданию негативного отношения у людей незнакомых с ней. Компания WattsOn, по мнению пострадавших бизнесменов и инвесторов, коих насчитывается более 200 человек, имеет все признаки мошеннических действий. На заре своего появления криптовалюты можно было майнить (процесс создания новых блоков в блокчейне) на простых компьютерах…
читать далее
#thebcj #WattsOn #майнинг #мошенничество #обман #хостинг

‌‌Суд США вынес судебный запрет Blockvest и его учредителя за «мошенническое предложение ценных бумаг»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одержала победу в суде после того, как федеральный судья вынес предварительный судебный запрет против криптовалютного стартапа Blockvest, отменив предыдущее решение, принятое в прошлом году. Окружной судья США Гонсало Куриэль (Gonzalo Curiel) вынес судебное решение против Blockvest и его основателя Реджинальда Бадди Рингголда III (Reginald Buddy Ringgold III, также известного как Расул Абдул Рахим Эль) в четверг, сославшись на риск будущих нарушений законодательства о ценных бумагах на основании «недавно разработанных доказательств», а также доказательств…
читать далее
#Blockvest #SEC #thebcj #запрет #мошенничество #суд

‌‌ФБР ищет свидетелей и пострадавших для расследования мошеннического проекта Bitconnect

Как и большинство мошенников, пройдет несколько лет, прежде чем основатели Bitconnect почувствуют всю тяжесть своих деяний. Однако правительство США хочет, чтобы жертвы и свидетели помогли привлечь к ответственности криптовалютную схему Понци на 2,5 миллиарда долларов. ФБР хочет поговорить с жертвами Bitconnect ФБР хочет взять показания у людей, пострадавших от мошеннической схемы Bitconnect. Агентство публично принимает заявки и информацию через свой веб-сайт. И свяжется с теми, кого оно считает достаточно интересным для помощи в расследовании. ФБР пишет: «К середине декабря 2017…
читать далее
#Bitconnect #thebcj #мошенничество #Понци #расследование #ФБР

Разбрасывавшийся на улицах Гонконга деньгами предприниматель арестован за мошенничество

По сообщениям местной газеты South China Post от 28 февраля, предполагаемый биткоин-миллионер (BTC), который ранее устраивал денежный дождь на улицах Гонконга, был арестован за мошенничество, связанное с майнингом. 25-летний бизнесмен по имени Вонг Чинг-кит (Wong Ching-kit) и его 20-летний коллега были арестованы сотрудниками Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями в собственном офисе в Гонконге. По сообщениям, их держат под стражей за сговор с целью обмана инвесторов путем продажи им криптовалютного оборудования. Подробностей о том, как или почему эти продажи являются…
читать далее
#Epoch #thebcj #Гонконг #Китай #мошенничество

‌‌CEO AriseBank признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами на ICO

30-летний Джаред Райс-старший, основатель криптовалютного банка AriseBank, признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами в федеральном суде. В четверг, издание Dallas News сообщило, что Райс, который был арестован в прошлом году, признался в мошенничестве на 4,2 миллиона долларов, который продавал токены инвесторам AriseCoin и обещал, что клиенты получат кредитные карты Visa и счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Ни карт, ни счетов FDIC не существовало, хотя Райс принимал и криптовалюты, и фиатные средства во время проведения ICO,…
читать далее
#AriseBank #ico #thebcj #криптовалюта #мошенничество #суд

‌‌Швейцарские регуляторы признали ICO Envion на $90 млн незаконным

Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) опубликовало на своем сайте новость о том, что ICO компании Envion AG, которая занималась майнингом криптовалют, было незаконным и нарушил ряд швейцарских законов. ICO Evion привлек 90 миллионов долларов США от 37 000 инвесторов, но не выполнила правила, установленные регулирующими органами. Согласно расследованию FINMA, которое началось еще в июле 2018 года: «Расследования, проведенные FINMA на сегодняшний день, показывают, что в контексте ICO Envion AG приняла средства на сумму около ста миллионов франков…
читать далее
#Envion #ico #thebcj #мошенничество #швейцария

‌‌Бельгийский регулятор пополнил черный список из 120 криптовалютных сайтов

Согласно официальному заявлению от 4 апреля, Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило черный список криптовалютных сайтов, связанных с мошенничеством. После предыдущего обновления данного списка в декабре 2018 года, FSMA добавила семь новых платформ для криптовалютной торговли, где обнаружены признаки мошенничества. В черный список теперь входят в общей сложности 120 веб-сайтов. В заявлении финансовый орган отметил, что он получал жалобы от потребителей, которые вкладывали средства в криптовалюты на этих торговых платформах. Как и в предыдущем случае, FSMA написала,…
читать далее
#thebcj #Бельгия #блокировка #криптовалюты #мошенничество #сайты

‌‌Двое мужчин в США обвиняются в создании мошеннической схемы с биткоином

В окружной суд Соединенных Штатов Портленда, штат Орегон, было предъявлено обвинительное заключение по 13 пунктам. Двое мужчин обвиняются в краже 10,88 биткоинов (BTC) на сумму около 59 тыс.долларов США в ходе мошеннической схемы инвестирования. Об этом было объявлено в пресс-релизе офиса прокурора США в округе Орегон, опубликованном министерством юстиции 24 апреля. Двое мужчин, которые, по мнению правоохранительных органов, в ходе своей деятельности получили более 50 BTC, являются гражданами Нигерии и идентифицированы как 24-летний Онуемери Огор Гифт (Onwuemerie Ogor Gift) и…
читать далее
#thebcj #биткоин #криптовалюты #мошенничество #преступность #США

‌‌KuCoin заблокировала кошелек фигурирующий в мошенничестве с RChain

Сингапурская криптовалютная биржа KuCoin заблокировала криптовалютный кошелек, который предположительно фигурирует в недавнем мошенничестве с токеном RChain (RHOC). RChain, блокчейн-компания, имеет собственный токен RHOC, сообщила своим пользователям, что она подверглась мошенничеству во время транзакции условного депонирования, содержащей поддельные деньги. В очевидной сделке RChain должен был отправить 11 миллионов токенов RHOC своим партнерам, которые выразили заинтересованность в том, чтобы положить деньги на целевой депозитный счет. Как только деньги поступили на условный депозитный счет, RChain отправил токены RHOC на свой кошелек в соответствии…
читать далее
#KuCoin #RChain #RHOC #thebcj #биржа #мошенничество

‌‌Новый троян распространяется благодаря роликам на YouTube о бесплатных BTC

Новый троян Qulab распространяется на YouTube через мошеннические видео о бесплатном генераторе биткоинов (BTC), при этом он похищает личную информацию и криптовалюты благодаря чтению буфера обмена (clipboard hijacker). Согласно статье BleepingComputer, в редакцию обратился исследователь безопасности Frost по поводу трояна-мошенника, заявив, что YouTube будет удалять мошеннические видео при получении сообщения об этом, но впоследствии будут появляться новые аккаунты и видео с тем же содержанием. Видео описывает инструмент, который позволяет пользователям зарабатывать бесплатные биткоины, со ссылкой в описании к видео. Затем…
читать далее
#thebcj #YouTube #Вирус #мошенничество #троян

‌‌Криптовалютная биржа Coinroom исчезла вместе с фондами пользователей

Веб-сайт и каналы в социальных сетях криптовалютной биржи Coinroom отключились — сообщество подозревает, что это результат мошенничества. Польская криптовалютная биржа Coinroom, похоже, перестала существовать. Оператор торговой платформы якобы сбежал из-за средств пользователей, а ее официальный сайт ушел в оффлайн, сообщает местное СМИ Money.pl. История Coinroom История восходит к началу апреля, когда криптовалютная биржа уведомила клиентов по электронной почте, что их контракты будут расторгнуты. Биржа потребовала от клиентов вывести средства в течение 24 часов. Те, кто не смог уложиться в срок,…
читать далее
#Coinroom #thebcj #биржа #мошенничество #Польша #скам

‌‌Обнаружен банковский картель манипулировавший валютами

Пять крупнейших инвестиционных банков в мире — Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, UBS и Barclays — были обвинены в валютных махинациях и оштрафованы на общую сумму более $80 миллионов. Незаконное манипулирование рынком осуществлялось через чаты, где банковские чиновники организовывали колебания валютных курсов для получения прибыли. Эти группы, сформированные командами из разных банков, работали вместе, чтобы получить огромную прибыль от изменений курсов в результате манипуляций. Зв 2014 год Европейский Союз выписал штрафов на сумму более $1,3 млрд., а Великобритания…
читать далее
#thebcj #банки #биткоин #мошенничество

‌‌Ирландская криптовалютная биржа Bitsane исчезла со средствами клиентов

Ирландская криптовалютная биржа Bitsane, возможно, «сделала ноги» со средствами клиентов. Как сообщает Forbes, биржа Bitsane, которая предлагала спотовую торговлю криптовалютами и приобрела популярность благодаря раннему доступу к торговле XRP, ушла в офлайн и удалила свои учетные записи в социальных сетях. По словам клиентов биржи, они, возможно, потеряли суммы от $5000 до $150 000 в криптовалютах. На сайте CoinMarketCap торговая информация Bitsane не обновлялась уже более 10 дней. Пользователь, который утверждает, что потерял $150 000 и попросил остаться анонимным, рассказал Forbes:…
читать далее
#Bitsane #thebcj #биржа #мошенничество #скам

‌‌Facebook удалила рекламу биткоин-скама с наследным принцем Абу-Даби

Facebook удалила рекламу мошенничества с биткоинами (BTC), которое маскировалось под сообщения наследного принца Абу-Даби. Согласно сообщению новостного сайта ОАЭ The National, недавняя афера в социальных сетях — под названием «биткоин лазейка» (Bitcoin Loophole) — утверждала, что шейх Мохаммед бен Заид (Sheikh Mohamed bin Zayed), наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, лично одобрил схему, которая гарантировала богатство в течение недели через торговлю биткоинами. Bitcoin Loophole, это программное обеспечение. которое, якобы, сканирует криптовалютные рынки, чтобы выявить любые лазейки, прежде чем…
читать далее
#Facebook #thebcj #АбуДаби #мошенничество #принц