‌Майк Новограц считает изучение манипуляции с ценами на биткоин хорошей новостью

Основные сторонники криптовалюты, не удивлены новостями о том, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование потенциальных торговых манипуляций. Инвестор-миллиардер Майк Новограц (Mike Novogratz) заявил, что его не удивляют обвинения и приветствует расследование, ему сентиментально вторит Кэмерон Уинклвосс, один из владельцев криптовалютной биржи Gemini. Самый крупный биткоин-бык Уолл-Стрит похвалил этот шаг как начало необходимого регуляторного надзора. «Отсеивание плохих актеров-это хорошо, а не плохо для здоровья рынка”, — сказал в телефонном интервью Новограц, который создает криптовалютный торговый банк Galaxy Digital LP. «Многие...
читать далее
#DOJ #thebcj #биткоин #криптовалюта #манипуляции #расследование #регулирование #спуфи

‌Финансовый регулятор Великобритании открывает 24 расследования на криптовалютные предприятия

Власти Великобритании открыли 24 расследования в отношении криптовалютного бизнеса по вопросам соблюдения финансового регулирования, сообщило 25 мая местное СМИ CityWire. Отвечая на запрос о свободе информации, регулирующий орган-eправление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) также подтвердил, что с начала года он открыл семь отчетов о осведомителях. Хотя FCA не упоминает, какие конкретные предприятия находятся на ее радаре, в ответе CityWire говорится, что расследования проводятся для того, чтобы «определить, могут ли они осуществлять деятельность, требующую разрешения FCA». Рассматривая возможные последствия...
читать далее
#FCA #thebcj #бизнес #Великобритания #криптовалюты #расследование

‌Из-за спора между CME и криптобиржами CFTC потребовала от них данные о манипуляциях ценами

Как сообщают неназванные источники Wall Street Journal, комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, запросила исчерпывающие данные о торгах у нескольких криптовалютных бирж. Запрос связан с расследованием по поводу возможного манипулирования ценами цифровых активов. Расследование было инициировано после запуска фьючерсов на биткоин на площадке CME Group в декабре прошлого года. CME устанавливает курс для своих фьючерсов на основании данных четырёх криптовалютных бирж: Bitstamp, Coinbase, itBit и Kraken. Регулятор предполагает, что манипулирование ценой биткоина на этих площадках могло оказать влияние...
читать далее
#CFTC #CME #DOJ #thebcj #биткоин #манипуляции #расследование #спуфинг

‌Биржа Bithumb взломана на $31 миллион: что известно на данный момент

В среду примерно 35 миллиардов корейских вон (около 31 миллиона долларов) в криптовалюте были украдены хакерами с южнокорейской биржи Bithumb. Хотя это событие не столь значительно, как взлом биржи Coincheck на сумму $530 миллионов в начале этого года, но тот факт, что Bithumb теперь занимает шестое место по объемам торгов в мире, по-прежнему отмечает его как заметный и тревожный инцидент. Более подробная информация об ограблении всплыла в течение нескольких часов после подтверждения события, которая обеспечила некоторое представление о внутренних операциях...
читать далее
#Bithumb #thebcj #взлом #корея #кража #расследование #факты #ЮжнаяКорея

‌21e800: необычное число хеша устроило переполох в соцсетях

#00000000000000000021e800c1e8df51b22c1588e5a624bea17e9faa34b2dc4a Это хэштег, но не просто хэштег. По всей вероятности, это самый длинный и самый загадочный, который когда-либо существовавший в криптовалютном сообществе. Создавший сотни тысяч обсуждений, теорий, разгадок и споров. Давайте разберемся что происходит. Хэштег, размещенный 19 июня Марком Уилкоксом (Mark Wilcox), фактически представляет криптографический код, известный как хеш, который создается каждый раз, когда проверяются и записываются новые транзакции в блокчейн биткоина. Казалось бы, это происходит каждый день, но в чем особенность именно этого, который был произведен во вторник в...
читать далее
#21e800 #thebcj #биткоин #загадка #криптовалюта #накамото #переполох #расследование #тайна #хайп #хеш #шумиха

‌Эксклюзив: бывший директор ФБР Луис Фри о деньгах Tether и криптовалютах

Данное интервью проведено корреспондентом Yahoo Finance Даниэлем Робертсом (Daniel Roberts), представляем вашему вниманию его расшифровку. Интересные факты расследования о Tether, также вы сможете найти для себя реальные бизнес-кейсы, идеи, нюансы в сфере нового, зарождающегося класса бизнеса, связанного с технологией блокчейн. Tether, Гонконгская компания, стоящая за одноименной криптовалютой, была предметом ожесточенной критики и пристального изучения в криптовалютном мире в течение всего года. Tether, цифровой токен, эквивалент 1-к-1 доллара США, «стейблкоин», к которому владельцы биткоина могут торговать в качестве более безопасного хранилища...
читать далее
#FSS #LouisFreeh #tether #thebcj #аудит #криптовалюта #ЛуисФри #расследование #США #токен #ФБР #финасы

‌Американские власти пустят 660 BTC с молотка

Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США объявила о проведении аукциона изъятых биткоинов на сумму $4 млн. Аукцион пройдёт в ноябре, и на нем будет представлено примерно 660 BTC, которые были изъяты в 31 уголовном, гражданском и административном деле с конфискацией имущества. В ходе изъятия имущества традиционно изымали недвижимость, работы искусства, транспортные средства, драгоценности и наличные деньги. В течение последний нескольких лет регуляторы все чаще признают биткоин активом, который также подлежит конфискации в уголовных и гражданских делах. В июле...
читать далее
#BTC #CryptoOn #thebcj #аукцион #биткоин #криптовалюта #расследование

‌‌Министерство юстиции США начало расследование манипуляций Tether

Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) открыло расследование, связанное с причастностью компании Tether, эмитента одноименного криптовалютного стейблкоина Tether (USDT) с привязкой к доллару США, и незаконными манипуляциями на рынке, в частности «накачиванию» цены биткоина. Департамент юстиции расследует манипуляции Tether Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трех человек, знакомых с этим вопросом. Федеральные прокуроры, которые уже открыли обширное расследование манипуляций на рынке криптовалют, сконцентрировали свое внимание на Tether и Bitfinex, крупнейшей криптовалютной бирже, у которых имеется общая команда управления. Tether, чьи…
читать далее
#CFTC #DOJ #tether #thebcj #манипуляции #расследование #США

‌‌Аккаунт Сатоши Накамото P2PFoundation впервые за 4 года опубликовал пост

Учетная запись P2pfoundation Сатоши Накамото, псевдонима создателя биткоина, недавно опубликовала пост впервые за четыре года после того, как ее взломали и продали в «dark web». В последнем посте учетной записи было написано всего одно слово «nour». Это произошло вскоре после того, как он добавил на платфоме в друзья Вагнера Таманаху (Wagner Tamanaha). Таманаху, согласно имеющейся информации, является экспертом по маркетингу и находится в бразильском городе в Сан-Паулу. Еще в 2016 году Таманаха утверждал, что он не понял «почти ничего» о…
читать далее
#P2pfoundation #биткоин #криптовалюта #расследование #Сатоши

‌‌Блокчейн-аналитики связывают 5 биткоин-адресов с канадской биржей QuadrigaCX

Блокчейн-аналитики определили группу биткоин-адресов, которые, вероятно, принадлежат одному из так называемых холодных кошельков неудавшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX. Это открытие заслуживает внимания в свете заявления QuadrigaCX о том, что она не смогла получить доступ к этим кошелькам, на которых содержится львиная доля средств, оцениваемых в 190 миллионах долларов. Это средства клиенты не могут вернуть после смерти генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) в декабре 2018 года. В судебных заседаниях компания заявила, что Коттен несет исключительную ответственность за перевод средств с «горячего»…
читать далее
#QuadrigaCX #биржа #биткоин #расследование

‌‌ФБР ищет свидетелей и пострадавших для расследования мошеннического проекта Bitconnect

Как и большинство мошенников, пройдет несколько лет, прежде чем основатели Bitconnect почувствуют всю тяжесть своих деяний. Однако правительство США хочет, чтобы жертвы и свидетели помогли привлечь к ответственности криптовалютную схему Понци на 2,5 миллиарда долларов. ФБР хочет поговорить с жертвами Bitconnect ФБР хочет взять показания у людей, пострадавших от мошеннической схемы Bitconnect. Агентство публично принимает заявки и информацию через свой веб-сайт. И свяжется с теми, кого оно считает достаточно интересным для помощи в расследовании. ФБР пишет: «К середине декабря 2017…
читать далее
#Bitconnect #thebcj #мошенничество #Понци #расследование #ФБР

‌‌CipherBlade: WSJ неправильно провел расследование об отмывании денег через ShapeShift

Компания, которая проводит расследования в сфере блокчейн технологий, CipherBlade обвинила Wall Street Journal (WSJ) в использовании некорректных методов расследования и, таким образом, переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег с помощью криптовалютного сервиса ShapeShift. Анализ опубликован в блоге CipherBlade. Осенью 2018 года WSJ опубликовал расследование о том, что ShapeShift способствовал отмыванию как минимум 9 миллионов долларов США с помощью криптовалют — предположительно больше, чем любой другой обменник, имеющий офис в Соединенных Штатах. WSJ утверждал, что сервис обработал суммы в миллионы долларов, которые…
читать далее
#CipherBlade #ShapeShift #thebcj #WSJ #отмывание #расследование

‌‌Последний отчет по QuadrigaCX распутывает паутину правонарушений

Представьте себе криптовалютную биржу, в которой средства пользователей и компаний не разделены и практически не ведется учет или бухгалтерский учет. А теперь представьте, что этой платформой управляет централизованная цепочка личностей, в которой один человек принимает все важные решения, и без него платформа рухнет. К сожалению, это горькая реальность обанкротившейся и ныне несуществующей канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX, которой пользовались около 115 000 клиентов по всему миру. После загадочной смерти его основателя и генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) биржа перестала существовать.…
читать далее
#EY #QuadrigaCX #thebcj #биржа #Коттен #расследование

‌‌Банковский партнер Bitfinex находится под пристальным надзором FINMA

Банковский партнер Bitfinex, швейцарская фирма по оказанию финансовых услуг Global Trade Solutions AG, находится под пристальным надзором швейцарских финансовых регуляторов. Иск Управления по надзору за финансовым рынком (FINMA), по-видимому, был вызван ассоциацией фирмы с предполагаемой аферой на сумму $850 миллионов с участием криптовалютной биржи Bitfinex и ее дочерней организации Tether Ltd. Global Trade Solutions (GTS) является материнской компанией нескольких дочерних компаний, в том числе провайдера обработки платежей Crypto Capital, имеющей прямое отношение к Bitfinex. Кроме того, она также может быть…
читать далее
#Bitfinex #CryptoCapital #tether #thebcj #криптовалюты #расследование