The fraud investigation
42 subscribers
6.73K links
Проект МЕДИА ГРУПП "ВЧК-ОГПУ", связь vchkogpu.ru@gmail.com
Download Telegram
Если раньше Мошкович успешно балансировал между элитами, то сегодня система выносит с поля одиночек без гарантий и... Если раньше Мошкович успешно балансировал между элитами, то сегодня система выносит с поля одиночек без гарантий и защиты. ( https://t.me/lev_mazarac_sobjan_tenev_ehconom ) Возможно, он перестал быть удобным, или кто-то решил, что пришло время консолидировать его активы. Учитывая объем земельного банка «Русагро», контроль над животноводческими и перерабатывающими кластерами, а также девелоперские проекты в столичном регионе, интерес к этому активу может быть не только у правоохранителей, но и у более системных игроков. ( https://t.me/lev_mazarac_sobjan_tenev_ehconom/364 ) Наконец, важно помнить, что в 2022 году Мошкович уже был на грани выпадения из обоймы, когда, стал «нерукопожатным». Тогда его спасла личная встреча с президентом, но текущий виток событий может означать окончательное завершение его политической и деловой автономии. За «делом Русагро» — не просто спор вокруг активов, а, возможно, глубинная перестройка власти и собственности в ключевом для государства аграрном секторе.
По поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука Департамент ЖКХ и энергетики региона начал масштабную проверку... По поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука Департамент ЖКХ и энергетики региона начал масштабную проверку коммунальных активов муниципалитетов, причем речь идет не только о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, но и о влияющих на показатели их эффективности управленческих решениях руководства на местах. ( https://t.me/clan_mazarac_mehr_moscv_cto_plat ) Основанием для усиления контроля стали ежегодные миллиардные инвестиции из окружного бюджета, выделяемые, в том числе, на погашение долгов перед поставщиками ресурсов и модернизацию коммунальных объектов, что, вопреки ожиданиям, не приносит эффективных результатов. ( https://t.me/clan_mazarac_mehr_moscv_cto_plat/122 ) В руководстве Югры подозревают, что полученные финансы используются местными главами не по целевому назначению. Первая проверка уже проводится в отношении МУП «БКС» и администрации Белоярского района, считающегося одним из лучших по выполнению показателей региональных программ.
Однако за это пришлось дорого заплатить: Мишин обещал Константину Эрнсту доступ к бигдате и поддержку в развитии его... Однако за это пришлось дорого заплатить: Мишин обещал Константину Эрнсту доступ к бигдате и поддержку в развитии его онлайн-кинотеатра. ( https://t.me/msc_i_sob_nishcheta_i_otcaty ) Обещания остались невыполненными. Раздосадованный Эрнст не только разорвал отношения, но и продал права на франшизы конкурентам, оставив «Киону» лишь крошки. Отдельным эпизодом в этой драме стал провальный проект «Союз Спасения», в который Мишин вложил крупную сумму, а также сомнительная затея с «Мульти Пульти» Иваном Ургантом. ( https://t.me/msc_i_sob_nishcheta_i_otcaty/342 ) Последняя едва не привела к скандалу на уровне Администрации президента: предупреждения Эрнста об опасности этого шага были проигнорированы, а после выхода проекта 31 декабря звонки с требованиями убрать его не заставили себя ждать. Вмешательство Владимира Евтушенкова спасло ситуацию, но окончательно разрушило доверие между сторонами. Сегодня влияние Эрнста на «Кион» сохраняется, в том числе через Титинкова.
Екатерина Мизулина — лицо, превратившее донос в жанр политической коммуникации, — внезапно оказалась на другом конце... Екатерина Мизулина — лицо, превратившее донос в жанр политической коммуникации, — внезапно оказалась на другом конце стола. ( https://t.me/sobjan_msk_metropoliten_i_sxhemy ) На этот раз именно на нее лег официальный запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова, адресованный министру внутренних дел Колокольцеву. Повод — возможные признаки вымогательства в действиях главы Лиги безопасного интернета. Запрос касается кейса с рэпером Пашей Техником, где, по утверждению бывшей супруги артиста, Мизулина якобы инициировала уголовное преследование, чтобы затем «урегулировать» вопрос в свою пользу. ( https://t.me/sobjan_msk_metropoliten_i_sxhemy/346 ) История получила продолжение в стенах парламента, где депутаты уже сравнили публично задокументированные действия Мизулиной в отношении других рэп-артистов с выдвинутыми обвинениями. Риторика, поведение и методика — все сошлось. На фоне этой динамики Даванков официально попросил МВД инициировать проверку по статье 163 УК РФ — вымогательство.
После тридцати лет у руля Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, по сведениям из источников в... После тридцати лет у руля Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, по сведениям из источников в Администрации Президента и профсоюзах, покидает пост председателя. ( https://t.me/msk_pri_sob_ghetto_za_milliony ) Ожидается, что он может сохранить символическую должность почётного президента ФНПР, однако вопрос его политического влияния остается под сомнением. Решение об уходе выглядит неожиданным, учитывая, что в апреле Шмаков был переизбран председателем на 12-м съезде ФНПР, хотя многие задавались вопросом, почему его отставка затянулась так надолго. ( https://t.me/msk_pri_sob_ghetto_za_milliony/367 ) Шмаков остаётся одной из немногих фигур, извлекших из антилиберальной риторики и чубайсовской приватизации максимальные дивиденды.
В Вологодской области продолжается конфликт губернатора Филимонова и владельца «Северстали» Мордашова. В Вологодской области продолжается конфликт губернатора Филимонова и владельца «Северстали» Мордашова. ( https://t.me/sobjan_msk_pogromy_bjudzheta ) Олигарх уже неприкрыто развивал информационную кампанию против главы региона. Для тех, кто не в теме, кратко рассказываем суть конфликта. Алексей Мордашов стремительно теряет влияние и не может ничего сделать с зачисткой своих кадров в правительстве и муниципалитетах. Это немыслимо для человека, который с 90-х имел сильное влияние на всех местных губернаторов. ( https://t.me/sobjan_msk_pogromy_bjudzheta/352 ) Менее чем за год Георгий Филимонов заменил ряд глав, спикера законодательного собрания и всех вице-губернаторов, связанных с Северсталью. Ситуацию для Мордашова усложняет также то, что Филимонов выстраивает жесткую вертикаль власти и контроль за работой не только исполнительной, но и законодательной власти.
19 сентября на расширенном заседании президиума Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» была... 19 сентября на расширенном заседании президиума Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» была согласована кандидатура Сергея Лукина на пост председателя Думы городского округа Новокуйбышевск. ( https://t.me/pogromy_sobjanin_urbanism_mosc ) Долгие годы эту должность занимал Юрий Ферапонтов (с 2010 по 2024 годы), однако его политическая карьера, судя по всему, завершилась на фоне последних неудач. Одной из ключевых причин его смещения стали слабые результаты губернаторских выборов 2024 года, в ходе которых Вячеслав Федорищев, представляющий «Единую Россию», значительно уступил в Новокуйбышевске по сравнению с достижениями Николая Меркушкина на выборах 2014 года. ( https://t.me/pogromy_sobjanin_urbanism_mosc/359 ) На заседании 19 сентября, которое проходило под председательством Федорищева, Сергею Лукину была предоставлена возможность занять значимый пост в местной власти. До этого он возглавлял ООО «ПромМастер».
С февраля сего года Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает резонансное уголовное дело, связанное, по... С февраля сего года Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает резонансное уголовное дело, связанное, по версии следствия, с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей». ( https://t.me/msc_i_sob_gorbenco_v_dele ) Следствие признало потерпевшими 221 гражданина. Выступило уже значительное количество признанных потерпевшими. Выяснилось, что ни у кого из них нет полного комплекса документов, подтверждающих невыполнение обязательств компанией «Гермес» и кооперативом «Бест Вей». ( https://t.me/msc_i_sob_gorbenco_v_dele/372 ) Исходя из представленных «доказательств», нет предмета не только для уголовного, но и для гражданского дела, о чем «черным» следователям Винокурову и Сапетовой было известно с самого начала. Это уголовное дело – откровенная инсценировка, роли актеров в которой доверили играть людям, признанным следствием потерпевшими. По своим мотивам «потерпевшие» делятся на четыре категории.
Наибольший резонанс, однако, вызвали слова Гаджиева о главе Чечни Рамзане Кадырове. Наибольший резонанс, однако, вызвали слова Гаджиева о главе Чечни Рамзане Кадырове. ( https://t.me/sudy_moscvy_spravedliv_pri_sob ) Гаджиев утверждает, что Кадыров фактически контролирует известный гостиничный комплекс Mardan Palace в Анталье, Турция. Помимо этого, по его данным, Кадырову принадлежат крупные объекты коммерческой недвижимости в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии, суммарная стоимость которых, как утверждается, составляет сотни миллионов долларов. ( https://t.me/sudy_moscvy_spravedliv_pri_sob/121 ) Эти сведения, если они будут подтверждены, могут вызвать серьезные вопросы о происхождении данных средств и размахе международного влияния Кадырова. Громкие заявления Гаджиева уже привели к напряжению в российских политических кругах. В настоящее время официальных подтверждений или опровержений этих сведений со стороны упомянутых лиц не поступало.
Как выяснилось, после прибытия нового оборудования компания должна получить дополнительные финансы в тарифе на его... Как выяснилось, после прибытия нового оборудования компания должна получить дополнительные финансы в тарифе на его эксплуатацию. ( https://t.me/procurat_sobjan_sochet_interes ) При этом стоимость обслуживания СТСО на одну условную единицу в два раза выше, чем у остальных профильных предприятий (примерное соотношение составляет 80 тыс. против 40 тыс. рублей). Таким образом, в 2025 году общий котел вырастет на 3 млрд рублей: столько придется доплатить потребителям Югры. Вот только если для юрлиц стоимость передачи электроэнергии опять возрастет, то население предстоит субсидировать бюджету округа. ( https://t.me/procurat_sobjan_sochet_interes/351 ) На повышение качества электроснабжения рассчитывать не приходится: на недавнем заседании штаба по энергобезопасности гендиректор «Россети Тюмень» Елена Бакланова уже сообщила о неготовности компании в полной мере принять на баланс новые объекты, и допустила, что перерывы в энергоснабжении рядовых абонентов могут достигать 24 часов.
​После серии разоблачений Николай Василенко и Лана Вербитски срочно покинули Дубай и отправились в Ростов-на-Дону. ​После серии разоблачений Николай Василенко и Лана Вербитски срочно покинули Дубай и отправились в Ростов-на-Дону. ( https://t.me/intrigi_i_tajny_merii_sobjanina ) Эта роковая связь может стать причиной серьезных репутационных проблем для Василенко, который активно пытается зачистить информацию о своей «подруге» в интернете. Вопрос, как его служба безопасности допустила такую ошибку, остаётся открытым. В сокрытии информации также участвует криминальный дядя Ланы – Михаил Григорьевич Вербитский, многократно судимый авторитет из Челябинска. ( https://t.me/intrigi_i_tajny_merii_sobjanina/348 ) Вербитски, бывшая вице-мисс Екатеринбург и «королева недвижимости», после утечки информации удалила свой аккаунт в Instagram и создала новый . Вербитски представляет себя как налогового юриста в ОАЭ и занимается схемами вывода капитала за границу. С 2022 года финансовые операции из России жестко регулируются санкциями, однако она предлагает лазейки через ОАЭ.
В одном из приказов гендиректора «Лотоса» он значится как администратор Токсовского морга. В одном из приказов гендиректора «Лотоса» он значится как администратор Токсовского морга. ( https://t.me/sobjan_msk_procur_zacryv_glaza ) Кроме того, его супруга, Елена Эльсалиева, является советником губернатора Ленинградской области по социальной политике, что добавляет конфликт интересов в уже сложную картину происходящего. Во время одной из проверок следователи обнаружили белый вагончик, оборудованный холодильником-рефрижератором, рядом с моргом. Внутри контейнера находилось 68 мешков с телами. ( https://t.me/sobjan_msk_procur_zacryv_glaza/361 ) Для экономии пространства тела размещались не только лежа, но и стоя. Эти трупы, как выяснилось, не были востребованы родственниками и, согласно правилам, должны были храниться в морге не более 45 суток, после чего расходы на их захоронение берет на себя государство. Однако в данном случае тела хранились в течение нескольких лет, начиная с 2019 года, что является грубым нарушением.
Соответственно, Генпрокуратура требует признания недействительными всех сделок купли-продажи и аренды, а также... Соответственно, Генпрокуратура требует признания недействительными всех сделок купли-продажи и аренды, а также добивается взыскания с ООО «Нико-Ойл ДВ» в пользу государства более 176 млн рублей, в том числе, в счет частичного взыскания семи принадлежащих компании объектов недвижимости, расположенных на ул. ( https://t.me/msk_probci_renovathija_i_corrup ) Бархатная во Владивостоке. Параллельно с подачей заявления в арбитраж, надзорное ведомство ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества компании. ( https://t.me/msk_probci_renovathija_i_corrup/390 ) Учредителями ООО «Нико-Ойл ДВ» выступают московское ООО «Технотек» (99%) и магаданское ООО «Авиатек» (1%), в свою очередь принадлежащие Федосье Суханкиной – супруге бывшего магаданского вице-губернатора, экс-депутату магаданской городской думы, бывшему сотруднику Управления Госторгинспекции по Магаданской области.
Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о взыскании с зарегистрированной в Армении компании «Aquila Technics... Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о взыскании с зарегистрированной в Армении компании «Aquila Technics LLC» в пользу ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» задолженности в 167,9 млн рублей, штрафа в 1,5 млн долларов и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 33 млн рублей. ( https://t.me/msc_i_sob_prodazhnye_sudy ) Два года назад стороны заключили договор, по условиям которого российская авиакомпания должна была получить два двигателя модели CFM56-3C1, использующихся на самолетах Boeing. ( https://t.me/msc_i_sob_prodazhnye_sudy/383 ) Цена двигателей оценивалась в 3 млн долларов без НДС, стоимости транспортировочных и иных сопутствующих расходов. Но несмотря на перечисленные «ЮТэйр» свыше 160 млн рублей, поставка так и не была произведена, а авиакомпания направила контрагенту претензию, с требованием вернуть финансы.
Скандал с транспортной компанией «ПАТП-1» в Сургуте обнажил методы, которые, казалось, остались в прошлом веке. Скандал с транспортной компанией «ПАТП-1» в Сургуте обнажил методы, которые, казалось, остались в прошлом веке. ( https://t.me/msk_pri_sob_shantazh_cac_metod ) Компания, связанная с бизнесменом Геннадием Калининым, выиграла двухлетний контракт на обслуживание автобусных маршрутов в Сургуте — крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. Однако уже с первого дня стало очевидно, что «ПАТП-1» к работе не готова. Салоны автобусов оказались не оснащены базовыми элементами комфорта и безопасности: отсутствовали информационные табло, видеорегистраторы, а система оплаты проезда не поддерживала льготы и безналичную оплату, что стало неприятным сюрпризом для горожан. ( https://t.me/msk_pri_sob_shantazh_cac_metod/368 ) Мэрия Сургута, являясь заказчиком услуг, отказалась подписывать акт о соответствии транспортных средств требованиям контракта. Казалось бы, логичное завершение для компании, которая не смогла соблюсти стандартные условия.
Между тем, в конце 2023 года власти округа уже переносили сроки строительства объектов мусорной инфраструктуры. Между тем, в конце 2023 года власти округа уже переносили сроки строительства объектов мусорной инфраструктуры. ( https://t.me/sobjan_msk_clan_mazaraci ) Причинами стали, с одной стороны, резкий рост цен на стройматериалы и оборудование, сложности с логистикой в труднодоступных территориях, с другой – провалы при реализации проектов трех ключевых объектов обработки и захоронения ТКО (мусоросортировочных комплексов общей ежегодной мощностью до 100 тыс. ( https://t.me/sobjan_msk_clan_mazaraci/362 ) тонн отходов). Первые конкурсы на право заключения соответствующего концессионного соглашения правительство ЯНАО объявило в 2021 году, когда стоимость всех проектов оценивалась в 9 млрд рублей. Однако затем власти отменили процедуры, сославшись на удорожание строительства. После этого проектная документация по объекту в Новом Уренгое получила отрицательное заключение Госэкспертизы.
Компания-застройщик «Сияние» откорректировала проектную документацию клубного квартала «Крылатская 33»... Компания-застройщик «Сияние» откорректировала проектную документацию клубного квартала «Крылатская 33», предполагающего строительство нескольких зданий высотой в 43 этажа. ( https://t.me/msc_i_sob_intrigi_bjurocratov ) Окончание работ обозначено декабрем 2027 года, согласно информации на сайте Минстроя, на сегодняшний день здесь распродано всего лишь 7% площадей. Реализации проекта предшествовали протесты местных жителей и публикация петиции против строительства объекта, собравшая порядка 3,5 тыс. ( https://t.me/msc_i_sob_intrigi_bjurocratov/384 ) подписей. В обращении депутатов Крылатского, направленном в адрес Сергея Собянина, говорилось об уникальном рельефе района, а возведение высоток было названо грубым и непродуманным вмешательством в сложившуюся жизнь граждан, чреватым многочисленными проблемами – от нехватки парковок до повышенной нагрузки на социальную инфраструктуру.
К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и... К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и ПАО Сбербанк. ( https://t.me/purtov_i_sobjanin_sgovor_na_mill ) Одной из первых схем, которая стала известна в ходе расследования, стало отчуждение недвижимого имущества компании. С 2012 по 2014 год Калимуллин постепенно выкупил у «Арктики» 7 зданий и 3 земельных участка, которые затем сдавал в аренду обратно компании. Это привело к накоплению долгов за аренду перед самим Калимуллиным, что создавало иллюзию законных обязательств компании перед своим владельцем. ( https://t.me/purtov_i_sobjanin_sgovor_na_mill/380 ) Таким образом, Калимуллин фактически вывел активы из компании, одновременно увеличив её кредиторскую задолженность. Второй схемой, позволившей ускорить процесс фиктивного банкротства, стало заключение договора цессии в 2019 году. В рамках этого соглашения «Арктика» выкупила долг компании «Фирма Паллада» перед поставщиком алкоголя на сумму 382 тысячи рублей.
«Синко-банк» добивается банкротства винного дистрибьютора «AVE Wine», принадлежащего Владимиру Кинцурашвили и Ивану... «Синко-банк» добивается банкротства винного дистрибьютора «AVE Wine», принадлежащего Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, известным как бывшие совладельцы федеральной аптечной сети «36,6». ( https://t.me/migranty_v_moscve_politica_sobja ) Сам «Синко-банк» связывали, в том числе, с Борисом Алешиным, в начале 2000-х занимавшим пост федерального вице-премьера, курировавшего вопросы промышленности. Сегодня Алешин считается человеком из близкого круга главы «Ростеха» Сергея Чемезова: в 2015 году он возглавил совет директоров холдинга «Рампорт Аэро» – оператора аэропорта «Жуковский», а в 2018-м выкупил у госкорпорации принадлежавшие ей 25% в уставном капитале «Рампорт Аэро». ( https://t.me/migranty_v_moscve_politica_sobja/381 ) Кроме того, «Синко-банк» аффилирован с ООО «Торговая Фирма «Тонус-Люкс», чьи совладельцы – Арие Гелер, Анжела Петросян, Рима Римо Карданова и Илона Матюшонок.
Несмотря на рост финансовых показателей, власти Башкирии приняли решение о привлечении инвестора: в результате... Несмотря на рост финансовых показателей, власти Башкирии приняли решение о привлечении инвестора: в результате проведенной приватизации, в собственности республики осталась доля в 48,8% уставного капитала; 39,4% перешли в собственность фирмы «Суперконцентрат» Юлии Павленко, Ольги, Клавдии и Андрея Беспоясовых, еще 5,85% получил член совета директоров «Башкирского холода» Сергей Павленко. ( https://t.me/gastarbajtery_i_sobjanin_cto_na ) К 2011 году «Суперконцентрат» перешел под контроль группы «Нерал» (концерн «Интел Ко») бизнесмена Эрнста Исаева и его деловых партнеров. ( https://t.me/gastarbajtery_i_sobjanin_cto_na/347 ) Сам Исаев ранее был депутатом республиканского Курултая и Госдумы, занимал посты министра сельского хозяйства и вице-премьера Башкирии. «Нерал», контролирует ряд сельскохозяйственных и строительных активов, в том числе, «Уфимскую гипсовую компанию» и «Туймазинскую зерновую компанию». В 2011- 2016 гг.