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🚨🚨FATF警告：海外牌照不等于合法！非法网赌正成为跨境洗钱通道

金融行动特别工作组（FATF）9月9日发布报告称，非法及无牌网络赌博平台已在全球多地出现，并不断利用各国监管差异跨境运营。

尤其要注意🚫🚫：有“海外牌照”不代表在玩家所在国家就是合法的。有些平台牌照、公司注册地、服务器和资金结算地分布在不同国家，故意增加监管难度。

更大的风险是洗钱。犯罪资金可能先 #充值到网赌账户，只下注少量甚至不下注，随后快速提现，再通过银行、电子钱包或虚拟资产转移，让资金看起来像博彩收入。

平台还可能使用假商户收款、拆分交易、频繁更换网址和公司主体等方式躲避监管。

FATF警告，非法网赌正在与网络诈骗、洗钱、有组织犯罪及虚拟资产犯罪交织，已经成为跨境资金流动的重要风险点。

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天子0597｜官方澄清】

针对玩家对平台抹黑，现作出以下说明：

━━━━━━━━━━━━━━

【涉事信息】
飞机账户：@CHYL8_1
平台账户：Tg6602292970
上面是他的个人地址流水和平台查到的同ip用户

【核查情况】
经平台风控核查，相关账户存在多账户领取免费红包彩金的异常行为，关联 IP 数量高达 500+，并存在集中注册、批量领取、统一操作等情况。

操作模式：
多账户领取福利
↓
集中进行游戏
↓
达到流水要求
↓
集中申请提现

━━━━━━━━━━━━━━

【平台声明】

天子0597发放免费福利，是为了回馈正常玩家，不是提供给专业刷子批量套利的工具。

平台福利长期开放，每天都有福利活动，正常玩家均可按照规则参与。

对于利用多账户、批量 IP、组团操作等方式恶意领取福利并套利的行为，平台将持续进行风控核查。

福利属于正常玩家，规则不是给专业刷子钻空子的。

确认违规者，平台将依据活动规则及风控机制进行处理。

发现一个，核查一个；确认违规，封禁一个。

请广大玩家正常参与活动、遵守平台规则，共同维护公平正常的游戏环境。
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#紧急提醒 #又来收割了

菲律宾999商场突现大批执法人员，一家店铺被查封🚨🚨🚨

菲律宾999商场近日再次传出执法行动。有现场消息称，999商场二期一家水杯店遭执法人员突击检查并被查封，现场停有多辆执法车辆，大批人员到场。

更值得华人商户注意的是，近期商场内据称出现一些频繁进出、到处查看店铺的陌生人员，被怀疑是在收集商户违规信息。不过，目前尚无法确认这些人员是否真的与执法部门有关。

近期菲律宾针对商场及华人商户的执法行动受到关注，做生意的华人老板还是要提高警惕，及时检查营业执照、商品、税务及其他相关手续，避免因违规问题被查。

特别提醒商户，遇到陌生人员进店拍摄、询问或长时间观察时，可以提高警觉，#但不要自行与对方发生冲突。合规经营、保留完整证件和交易记录，才是最稳妥的做法。

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#菲媒报道

菲南部大选前爆发枪战！3死15伤⚠️⚠️⚠️

菲律宾南部邦萨摩洛穆斯林自治区首届民选议会选举9月14日举行，就在投票开始前数小时，哥打巴托市一处投票站附近突然爆发枪击，造成3人死亡、15人受伤。

警方称，枪击发生在午夜前后，事发前两派政治势力成员因排队问题发生争执，随后从口角升级为肢体冲突，最终演变成枪战。警方表示，涉事人员均与摩洛伊斯兰解放阵线有关。

当地长期存在政治暴力和家族世仇问题，此次选举又是自治区政治转型的重要一步，因此投票前发生致命枪击，引发外界对选举安全的担忧。

菲律宾当局此前已加强当地安保，全区部署超过2万名安全人员。就在同一天凌晨，另一处投票站附近还发生爆炸，一名男子送医后死亡。

目前枪击和爆炸事件的具体原因仍在调查中。

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#菲媒报道

菲海关查获近2亿比索毒品！15箱“个人物品”竟藏冰毒大麻🔥🔥🔥

菲律宾海关与缉毒署9月14日在马尼拉帕赛市一处仓库查获一批疑似毒品，涉案价值超过1.997亿比索。

这批货物共有15箱，从加拿大运抵菲律宾，申报为“个人物品”。海关X光检查发现异常后立即开箱查验，结果在其中6箱内发现约28.324公斤疑似冰毒，估值约9260万比索。

执法人员还查获约4.75公斤高等级大麻，估值约712万比索。更隐蔽的是，20条毛巾和20床羽绒被中疑似藏有液态冰毒。相关样本经实验室检测，确认含有甲基苯丙胺和大麻成分。

菲律宾海关表示，不法分子疑似试图利用“个人物品”名义掩盖毒品走私。此次行动由海关、缉毒署等多个部门联合展开，目前涉案毒品及物证已移交调查，案件仍在进一步追查中。

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