菲律宾NBI搜查Zaldy Co BGC公寓,收获现金文件
菲律宾国家调查局(NBI)12月12日透露,其特工在前阿科比科尔党代表 Zaldy Co 位于博尼法西奥全球城(Bonifacio Global City,BGC)的公寓搜查行动中,收回大量现金及相关文件。发言人帕尔默·马拉里(Palmer Mallari)表示,这些资料将用于与先前掌握的证据及证人证词进行比对,以决定是否用于起诉。
此次行动由NBI跨国与有组织犯罪处(OTCD)执行,并在周四晚间持搜查令入内。马拉里称,此次行动“取得了充分证据”,现已准备将搜查令及清点清单提交法院备案,由法院确认搜查结果。
Zaldy Co 因涉及东方民都洛(Oriental Mindoro)2.89亿比索劣质堤坝工程案的贪污及挪用公款指控,被桑迪甘巴扬法院(Sandiganbayan)列为“逃犯”,并已取消护照。NBI也已向国际刑警组织(Interpol)申请红色通报。尽管掌握其最后行踪,NBI未透露细节,以免干扰行动。
此外,菲律宾内政与地方政府部(DILG)表示,正与葡萄牙方面沟通协调,因为Zaldy Co疑似持有葡萄牙护照,追捕行动可能因此更为复杂。
这次搜查行动标志着菲律宾当局在追缉涉及重大公共资金案件的逃犯上迈出关键一步,也为后续司法程序提供了重要证据。
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新人四重礼
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#菲媒报道
菲律宾圣诞、新年期间将部署逾10万名警力维安
12月12日,菲律宾国家警察(PNP)宣布,今年圣诞与新年假期将全国部署 超过10万名人员,规模较去年的6万大幅增加。
PNP发言人兰道夫·图阿诺准将表示,今年的部署包括:7万名制服警力3万多名增援部队
PNP强调,此次扩大部署旨在加强节日期间的治安、防止犯罪,并确保全国各地大型活动与商圈的安全。
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#涉绑架并杀害中国商人20岁菲籍女嫌犯落网 法院下令不得保释
菲律宾国家警察反绑架组(PNP-AKG)10日宣布,其吕宋行动组已依据法院签发的逮捕令,成功拘捕一名20岁的菲籍女子。她被控“绑架勒索并致人死亡”,属《修订刑法》第267条下的重罪,且不得保释。
该嫌犯化名“Badette”,是2024年11月一起涉及中国商人的绑架撕票案的八名嫌疑人之一。根据反绑架组披露的信息,她在得知法院于今年11月27日签发逮捕令后,于12月10日前往AKG总部主动投案。警方依程序正式执行拘捕,并告知其享有的法律权利。
反绑架组主任、警少将 表示,此次逮捕再次证明警方“必将追究每一名侵犯公众安全与自由的犯罪者责任”。他强调:“所有作恶者的日子都已经不多了。”
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#币圈新闻 #Luna 加密货币大佬 Do Kwon 因 400 亿美元稳定币崩盘案获刑 15 年
法官:这是“一场史诗级世代骗局”
Kwon 在法庭上表示,他过去几年“每天都在反思”,但检方认为他创造了一个“表面强韧、实则失败掩盖”的假象,对受害者毫无怜悯。
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法官:这是“一场史诗级世代骗局”
因号称价值 400 亿美元的稳定币生态系统崩盘并被认定为金融巨诈,Terraform Labs 联合创办人、前加密货币明星 Do Kwon 于当地时间周四被美国法院判处 15 年监禁。
现年 34 岁的 Kwon 曾被称作“加密货币之王”,但在法庭上,他向受害者与法院道歉。多名受害者在庭内与通过电话连线陈述损失,有人表示退休金被清空,有人家庭破碎,也有人因为父亲投资失败而一度萌生轻生念头。
美国联邦法官 Paul A. Engelmayer 指出,美国政府建议判刑 12 年,但他认为“过于宽容”;辩方要求的 5 年则“完全无法想象”。他强调:
“你造成的损失是真实的 400 亿美元,而不是账面数字。这是一场史诗级、影响一整代人的骗局。”
法院认定,Terraform Labs 所宣传的稳定币 TerraUSD 本质上是一个以外部资金硬撑的“假稳定系统”,在脱钩后迅速崩盘,引发连锁反应,摧毁大量投资者资产,随后也使其关联代币 Luna 灭顶。
损失规模超过 FTX 与 OneCoin 总和
美国检方指出,Terraform Labs 诈骗案的损失规模 超过 FTX 和 OneCoin 案件的总和,估计受害者数量可能达到 一百万人。
Kwon 在 2023 年企图逃亡至巴尔干地区时,在黑山使用假护照被捕,随后被引渡至美国。他已承认诈骗罪,并同意没收超过 1900 万美元。
受害者陈述:家庭破裂、慈善机构遭殃、人生被摧毁
受害者通过信件或亲自出庭陈述其损失:有人因投资失败被迫离婚、孩子无法上大学,最终带着全家负债回老家依靠父母生活。
有慈善机构损失超过 200 万美元,一个教会组织被卷走 90 万美元。
有家庭投资从 19 万美元跌至 1.3 万美元,“17 年努力,一瞬间化为乌有”。
一名大学生称自己损失 1.14 万美元——那是多年来省吃俭用的积蓄,“几乎一夜消失”。
检方强调:“这不是意外,也不是市场波动,是蓄意欺骗。”
法官拒绝让 Do Kwon 返回韩国服刑
Kwon 请求回韩国服刑,以便接近家人,但被法官拒绝。
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#罗克驳斥爆料者指控:涉POGO与毒贩资金系抹黑副总统莎拉的政治攻势
菲律宾前总统府发言人哈里·罗克(12 日表示,近期将副总统莎拉·杜特尔特与 POGO 及非法毒品集团资金挂钩的指控,属于“有组织的抹黑行动”,目的是破坏副总统的政治声誉。
此前,一名自称 Ramil Madriaga 的男子提交公证宣誓书,声称副总统从 POGO 与毒贩处获得资金,并将相关现金用于 2022 年选举活动。Madriaga 还称,他曾被指派运送多达 3,000 万比索现金至拉古纳、奎松市等地点。
对此,罗克回应称,爆料者可能与现任政府达成某种交换,以换取其涉绑架案件的撤销,因此配合攻击副总统。他强调,副总统莎拉并不认识 Madriaga。
罗克指出,当前指控反映出政府阵营“愈发急迫、采取更激烈的手段”打击副总统,并指责现任政府为政治目的“破坏司法体系的公正性”。
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菲律宾前总统府发言人哈里·罗克(12 日表示,近期将副总统莎拉·杜特尔特与 POGO 及非法毒品集团资金挂钩的指控,属于“有组织的抹黑行动”,目的是破坏副总统的政治声誉。
此前,一名自称 Ramil Madriaga 的男子提交公证宣誓书,声称副总统从 POGO 与毒贩处获得资金,并将相关现金用于 2022 年选举活动。Madriaga 还称,他曾被指派运送多达 3,000 万比索现金至拉古纳、奎松市等地点。
对此,罗克回应称,爆料者可能与现任政府达成某种交换,以换取其涉绑架案件的撤销,因此配合攻击副总统。他强调,副总统莎拉并不认识 Madriaga。
罗克指出,当前指控反映出政府阵营“愈发急迫、采取更激烈的手段”打击副总统,并指责现任政府为政治目的“破坏司法体系的公正性”。
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