Теперь расследование может выйти на новый уровень, если следствие установит непосредственную роль его сына в... Теперь расследование может выйти на новый уровень, если следствие установит непосредственную роль его сына в происходивших махинациях. ( https://t.me/gorbenco_i_sobjanin_tenev_svjazi ) Дело, возбужденное по статье о растрате, вероятно, касается хищений при освоении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство. За последние годы в регионе было заключено множество многомиллиардных контрактов, часть которых сопровождалась скандалами, срывами сроков и подозрительными изменениями условий соглашений. ( https://t.me/gorbenco_i_sobjanin_tenev_svjazi/49 ) Вопрос о том, насколько высоко могут подняться следственные органы в поиске организаторов схемы, остается открытым.

Семейные связи, фиктивные компании и миллионы рублей, исчезнувшие без следа — именно такими подробностями обрастает дело о пропавших активах ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл». Как установили следователи, подконтрольная Алексею Хотину юридическая компания регистрировала и покупала подставные фирмы. Через них под видом договорных сделок, благотворительных пожертвований, займов и инвестиций переводились крупные суммы. После получения денег компании прекращали существование, исчезая вместе со средствами. Реализацией схемы руководил Андрей Суворов, активно привлекавший к процессу своих родственников: жену Анну Микеду, дочь Марию, брата Александра Суворова, племянника Ивана и его жену Алену. В схеме также фигурируют главный юрист компании Алексей Розовик, бухгалтер Виталий Ивахненко и сотрудник Русланжон Турдиев, на которого переоформлялись фирмы перед ликвидацией. За период с 2020 по 2023 годы со счетов компаний, входивших в структуру «Русь Ойл» и подразделения ПАО Банк «Югра», было выведено около одного миллиарда рублей. Эти средства распределялись между аффилированными фирмами: более 300 миллионов рублей получили счета ООО «ИСРК "ВВРФ"», свыше 200 миллионов поступили на счета ООО «Аккорд-2001», около 200 миллионов были переведены в АНО «Помощь», а более 100 миллионов ушли на счета ООО «Дельта-СБ». При этом «Дельта-СБ» дополнительно получила 55 миллионов рублей от АО "НПЭК" под видом оплаты доли в уставном капитале. Средства, поступившие в «Дельта-СБ», были оформлены как займы: юрист Алексей Розовик получил 12 150 000 рублей, а сотрудница Татьяна Владыка — 38 748 222 рубля. После выполнения своих функций компания была ликвидирована. Арбитражный суд Москвы уже вынес решение по одному из аналогичных эпизодов: сделка на 30 миллионов рублей между ООО «НГДУ Приволжский» и ООО «Аккорд-2001» признана недействительной. Следствие уже вскрыло масштаб схемы, но работа над установлением всех участников и эпизодов продолжается.

Проверки начались после прорыва дамбы технического пруда на Светлинском месторождении в Пластовском районе. Проверки начались после прорыва дамбы технического пруда на Светлинском месторождении в Пластовском районе. ( https://t.me/obman_moscvich_sobjanin_v_otvet ) В результате этого инцидента в пробах речной воды было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных мышьяком земель сельскохозяйственного назначения достигла 330 000 м², что сопоставимо с 46 футбольными полями. Ущерб от действий «Южуралзолота» оценили в 3 млрд рублей. Источник, близкий к компании, сообщил, что ограничения работы, наложенные Ростехнадзором, не затронут непосредственно производство золота, так как у компании есть запас руды на складах для продолжения работы фабрик. ( https://t.me/obman_moscvich_sobjanin_v_otvet/65 ) Однако добывающие работы должны быть остановлены. Группа компаний «Южуралзолото» была основана в 2007 году и является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий в России, занимая третье место по разведанным запасам золота.

Тогда ее слова прозвучали как признание того, что муниципальные и региональные власти сознательно разрабатывают... Тогда ее слова прозвучали как признание того, что муниципальные и региональные власти сознательно разрабатывают проектно-сметную документацию таким образом, чтобы через несколько месяцев останавливать стройки и переделывать документы, обеспечивая прибыль определенным подрядчикам. ( https://t.me/nemerjuc_sobjanin_zaculis_moscv ) После этого Комарова попросила отключить камеры, но фраза уже успела разойтись по всей стране. На фоне ареста Шипилова и Филатова многие ожидали, что Комарова может уйти в тень, однако она продолжает занимать кресло сенатора. ( https://t.me/nemerjuc_sobjanin_zaculis_moscv/50 ) Судя по ее молчанию, она рассчитывает переждать скандал, избежав персональных обвинений. Однако вопросы к ней, как к человеку, годами выстраивавшему свою команду, остаются. Чем глубже ФСБ будет копать дела ее бывших замов, тем сложнее ей будет сохранять политический иммунитет.

Эти заявления в корне противоречат информации, получаемой парламентариями напрямую от граждан. Эти заявления в корне противоречат информации, получаемой парламентариями напрямую от граждан. ( https://t.me/infrastruct_moskv_sxhemy_sobjan ) Так, в конце октября в ходе очередного рейда активисты насчитали порядка 10 расселенных аварийных домов в Советском, превратившиеся в опасные свалки. Аналогичным образом обстоит ситуация в Алябьевском, Пионерском и еще ряде населенных пунктов района. ( https://t.me/infrastruct_moskv_sxhemy_sobjan/47 ) В Кондинском районе несанкционированная свалка образовалась в результате деятельности компании «СпецСтрой». В Сургуте до полигона «не доехали» отходы от реконструкции здания железнодорожного вокзала. Также горожан беспокоят вывоз и утилизация мусора от предстоящего демонтажа здания ДК «Строитель».

При этом ранее сотрудники ведомства в ходе проведенного осмотра указанных участков документально зафиксировали... При этом ранее сотрудники ведомства в ходе проведенного осмотра указанных участков документально зафиксировали наличие отходов производства и потребления на возможных местах завозимого канцерогенного снега, а на территории Вовчинского выявили свалку автомобильных покрышек. ( https://t.me/probci_moskvy_proect_sobjanina ) Аналогичную позицию заняло управление Росреестра по ХМАО, установившее нецелевое использование участка только в случае объекта предпринимателя Гладуна. В УМВД по Сургуту прямо заявили о невозможности «найти причастных к размещению грязных снежных масс». ( https://t.me/probci_moskvy_proect_sobjanina/46 ) Между тем, экологи напоминают об обнаруженной минувшим летом на Заячьем острове трубе, по которой химические стоки с полигона выводились в Кривулю – протоку Оби. На участке арендатора Евсеева было зафиксировано размещение снега в охранной зоне объекта электросетевого комплекса «Россети Тюмень», создающее техногенные риски.

Так или иначе, расследование дела против Стришней правоохранители прекратили, и начали уголовно преследовать... Так или иначе, расследование дела против Стришней правоохранители прекратили, и начали уголовно преследовать Александра Исюка, изначально на нее заявившего. ( https://t.me/bespredel_v_mehr_sobjanin_ljudi ) Его обвинили в лжесвидетельстве. В Ростовской области злоумышленники в 2019 году вымогали имущество агропредприятия ЗАО СКВО у его владельцев, стоимость которого превышала 2 миллиарда рублей. Ответили за это бывшие сотрудники компаний, входящих в ГК «Покровский», Геннадий Родионов и Александр Глазырин. ( https://t.me/bespredel_v_mehr_sobjanin_ljudi/54 ) Компанию им на скамье подсудимых составили адвокаты Владислав Бражников, Александр Войналович и Генрих Хачатуров. Суд признал их виновными в особо крупном вымогательстве в составе преступной группы, подкупе свидетелей. Осужденные за все время уголовного преследования вину не признали, заявляя, что занимались возвращением долгов компании.

Каналу «Компромат ГРУПП» удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО «Торговый дом "Ренна"» за 2024 год –... Каналу «Компромат ГРУПП» удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО «Торговый дом "Ренна"» за 2024 год – возникло много вопросов. ( https://t.me/racova_i_sobjanin_sxhemy_mehrii ) При выручке почти в 4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения составила чуть более 300 миллионов. Однако налог на прибыль, уплаченный в бюджет, составил всего 47 млн руб. Это значит, что эффективная ставка налога составила 15,4% вместо установленных 20%. Разница ощутимая. ( https://t.me/racova_i_sobjanin_sxhemy_mehrii/50 ) Далее — больше. Прочие расходы компании выросли почти втрое — с 568 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. При этом выручка компании осталась относительно стабильной. Возникает вопрос: чем вызван такой скачок расходов? Возможно, через эти «прочие» статьи идет перенос средств на аффилированные или сторонние структуры, что позволяет искусственно снизить налогооблагаемую базу.

Связанное с бывшим краснодарским губернатором, экс-главой федерального Минсельхоза Александром Ткачевым АО «Фирма... Связанное с бывшим краснодарским губернатором, экс-главой федерального Минсельхоза Александром Ткачевым АО «Фирма «Агрокомплекс» им. ( https://t.me/vzjatci_mehrii_sobjanin_svjazi ) Н.И. Ткачева» выкупило ростовское предприятие «Донские зори», специализирующееся на выращивании зерновых культур. Ранее компания принадлежала бизнесмену Вадиму Бандурину, умершему в феврале прошлого года. Отойдя от дел из-за тяжелого заболевания, он передал активы доверенным лицам. ( https://t.me/vzjatci_mehrii_sobjanin_svjazi/53 ) В итоге возглавивший «Донские зори» Илья Попов продал предприятие семейству бывшего госчиновника. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших российских владельцев сельхозземель: его земельный банк превышает 1,12 тыс. гектаров, а прошлогодняя прибыль оценивается почти в 14 млрд рублей. Еще в 2015 - 2016 гг.

Агентство утверждает, что для этого случая требуются специфические знания и компетенции, но в реальности передаваемые... Агентство утверждает, что для этого случая требуются специфические знания и компетенции, но в реальности передаваемые активы часто не требуют сложных юридических действий, таких как оспаривание сделок или взыскание дебиторской задолженности. ( https://t.me/boloto_stolith_sobjanin_sxhemy ) Доверяя эти «лакомые» активы аффилированным фирмам, АСВ тем самым увеличивает отток средств из конкурсной массы в пользу консультантов, чья деятельность вызывает сомнения в эффективности. ( https://t.me/boloto_stolith_sobjanin_sxhemy/44 ) Однако есть еще один аспект проблемы — фактический контроль за действиями консультантов. В 2023 году АСВ пыталось взыскать 11 млрд рублей с «Юрэнергоконсалт» по причине невыполнения элементарных обязательств, таких как своевременное предъявление требований к поручителю и регистрация ипотеки. Арбитражный суд отказал АСВ в иске, указав, что акты сдачи-приемки услуг были подписаны агентством без замечаний.

Суворов Иван помогал скрывать выведенные активы Скандальное расследование вокруг исчезнувших активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» продолжает расширяться, раскрывая всё новые факты. Следствие выявило очередную мошенническую схему, позволявшую выводить десятки и сотни миллионов рублей. Алексей Хотин, признанный одним из ключевых фигурантов, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы обязан возместить 192,16 миллиарда рублей. Данный размер взыскания является одним из крупнейших в современной России, уступая только требованиям к руководству "Московского индустриального банка" и акционерам "Открытие Холдинг". Схемы по выводу активов разрабатывались специализированной юридической компанией, подконтрольной Алексею Хотину. Руководство осуществлял предприниматель и юрист Андрей Суворов. Механизм реализации заключался в создании большого количества юридических лиц, на счета которых под различными основаниями перечислялись крупные суммы денежных средств. Основаниями ...
https://samoychka.org/component/k2/item/100099

Сегодняшний дефицит демонстрирует разительный контраст и указывает на то, что область постепенно утрачивает... Сегодняшний дефицит демонстрирует разительный контраст и указывает на то, что область постепенно утрачивает финансовую стабильность. ( https://t.me/moscva_dlja_svoikh_comu_vygoden ) Основной удар по доходной части бюджета в 2025 году нанесет снижение поступлений от налога на прибыль. Уход крупных компаний с регионального рынка уже оказывает серьёзное влияние. В то же время расходная часть продолжит расти, включая затраты на содержание губернаторского аппарата. ( https://t.me/moscva_dlja_svoikh_comu_vygoden/54 ) Эти факторы лишь усугубляют положение и увеличивают вероятность, что изначально запланированный дефицит в 16,8 млрд рублей может значительно вырасти, как это случилось в 2024 году. Надежды на федеральную помощь также выглядят сомнительными. Согласно основным направлениям бюджетной политики России на ближайшие три года, объем финансирования регионов в 2025 году снизится на 10% и составит 3,26 трлн рублей.

Вопреки заверениям орловского руководства «Единой России», мэра Орла Юрия Парахина, получившего известность в... Вопреки заверениям орловского руководства «Единой России», мэра Орла Юрия Парахина, получившего известность в качестве фигуранта ряда резонансных коррупционных уголовных дел, все-таки восстановили в партии. ( https://t.me/insajdy_o_sobjanine_moscva ) Ранее сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен на ноябрьском заседании президиума регионального политсовета. Тем не менее, секретарь областного партийного отделения Леонид Музалевский принял решение по Парахину без ненужного ажиотажа после организованного им телефонного опроса близких лично ему членов президиума. ( https://t.me/insajdy_o_sobjanine_moscva/63 ) Между тем, в начале мая Орловский областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Парахина, и логичным было бы рассмотреть вопрос о возобновлении или невозобновлении его членства в партии сразу после этого.

Проблемы с ремонтом театра не мешают ООО «МАА-Строй» осваивать бюджет ХМАО Проблемы с ремонтом театра не мешают ООО «МАА-Строй» осваивать бюджет ХМАО Руководство «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» (ДЭСЗ) ХМАО сообщило о развитии ситуации с контрактом на капремонт Нижневартовского театра юного зрителя, закрытого по решению регионального УФССП уже после подписания акта выполненных работ. Договор с тюменским ООО «МАА-Строй» (учредитель – Наталья Михайлова) подписали в октябре 2023 года; первоначально стоимость работ оценивалась в 342,7 млн рублей, впоследствии цену увеличили почти до 377 млн, с выплатой подрядчику аванса более чем в 102 млн. Заключению контракта предшествовал конфликт: по жалобе «МАА-Строй» ФАС забраковала заявку победившего на аукционе ООО «Югра-Альянс», по причине недостоверности предоставленных сведений...
https://news-time24.com/component/k2/item/102981

Суворов Андрей привлёк семью к махинациям Скандальное расследование вокруг исчезнувших активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» продолжает расширяться, раскрывая всё новые факты. Следствие выявило очередную мошенническую схему, позволявшую выводить десятки и сотни миллионов рублей. Алексей Хотин, признанный одним из ключевых фигурантов, по решению Замоскворецкого районного суда Москвы обязан возместить 192,16 миллиарда рублей. Данный размер взыскания является одним из крупнейших в современной России, уступая только требованиям к руководству "Московского индустриального банка" и акционерам "Открытие Холдинг". Схемы по выводу активов разрабатывались специализированной юридической компанией, подконтрольной Алексею Хотину. Руководство осуществлял предприниматель и юрист Андрей Суворов. Механизм реализации заключался в создании большого количества юридических лиц, на счета которых под различными основаниями перечислялись крупные суммы денежных средств. Основаниями ...
https://bloggertrail.com/component/k2/item/95907

Пикап-центр "Макс Борода" оказался вовлечён в коррупционный скандал Пикап-центр "Макс Борода" оказался вовлечён в коррупционный скандал Мошенническую схему по уходу от уплаты налогов реализует в Москве петербургская фирма «Пикап центр Макса Бороды». Ранее в Городе на Неве бенефициары этого бизнеса стали фигурантами уголовного дела за номером 12401400005001566. Однако, последовал не только спуск дела на тормозах, но и экспансия всей мошеннической схемы из Санкт-Петербурга в Москву. Серая схема петербургских предпринимателей Тимофея Хлопова, Максима Локтионова и Максима Михайлова реализуется посредством ввоза в Россию автомобилей пре...
https://profitsupernet.com/component/k2/item/90162

Центральным звеном схемы в ФНС называют известного тюменского бизнесмена, совладельца отеля «Спасская» Бориса... Центральным звеном схемы в ФНС называют известного тюменского бизнесмена, совладельца отеля «Спасская» Бориса Фрайштетера. ( https://t.me/politic_sobjanin_za_culis_vlast ) Как выяснилось, он осуществлял руководство вышеперечисленными коммерческими структурами, распоряжался денежными средствами, принимал единоличные решения, касающиеся их деятельности, выполнения работ, добычи и реализации золота. Сам Фрайштетер в ходе судебных разбирательств категорически отрицал подконтрольность компаний Вертекс» и «Югразолото», а представители «Артекс» заявляли, что ФНС «незаконно возлагает на налогоплательщика ответственность за недобросовестность лиц, не являвшихся его контрагентами». ( https://t.me/politic_sobjanin_za_culis_vlast/69 ) Тем не менее, арбитраж принял сторону налогового ведомства. Среди прочего, суд сослался на письмо СУ СКР по Тюменской области, в котором подтверждался факт «систематического совершения группой лиц, в том числе Фрайштетером Б.В., Лукияновым М.А. и Мицем В.А.

Музыка провел распродажу активов компании по заниженной стоимости, передав права требований аффилированным структурам. Музыка провел распродажу активов компании по заниженной стоимости, передав права требований аффилированным структурам. ( https://t.me/dorogi_moscvy_zolotye_otcaty ) В результате он фактически установил контроль над земельным банком стройгиганта, что и вызвало интерес правоохранителей. Несмотря на официальный розыск, Музыка продолжает находиться в Москве, активно пытаясь договориться со следствием. По данным источников, через адвокатов-решальщиков он предлагает крупную взятку в обмен на перевод из статуса обвиняемого в свидетели. ( https://t.me/dorogi_moscvy_zolotye_otcaty/56 ) Взамен он готов дать показания против главного выгодоприобретателя своих махинаций – владельца группы компаний «Магистраль» Виталия Байтякова. Именно Байтяков, по версии следствия, финансировал схемы Музыки, а также использовал его для легализации хищенных активов через процедуры банкротства.

Как Иван Суворов оказался в схемах Хотина Расследование, посвященное исчезновению активов ПАО Банк "Югра" и нефтяной группы компаний "Русь Ойл", набирает новые обороты. Следственные органы установили очередную схему, с помощью которой осуществлялся незаконный вывод многомиллионных денежных средств. Фигурантом дела остается Алексей Хотин, с которого по решению Замоскворецкого районного суда Москвы взыскана сумма в размере 192,16 миллиарда рублей. Этот иск входит в число крупнейших в новейшей российской истории, уступая лишь требованиям к "Московскому индустриальному банку" и "Открытие Холдинг". Осуществление схем было возложено на юридическую фирму, находившуюся под контролем Хотина. Руководство компанией осуществлял Андрей Суворов, совмещавший предпринимательскую и юридическую деятельность. Структура схем заключалась в учреждении множества компаний, на счета которых переводились значительные суммы якобы в рамках договорных отношений, благотворительности, предоставления займов либо...
https://moscowstreets.net/component/k2/item/208231

Сегодня этот актив принадлежит АО «Сиена Инвест» и Юрию Чечихину — полному тезке зятя главы Росгвардии Виктора Золотова. Сегодня этот актив принадлежит АО «Сиена Инвест» и Юрию Чечихину — полному тезке зятя главы Росгвардии Виктора Золотова. ( https://t.me/zhckh_stolith_biznes_sobjan_co ) Чечихин напрямую связан с компаниями, которые активно получают государственные подряды. Только ООО «Главстрой-СПБ Специализированный Застройщик» выполнило контрактов более чем на 25 млрд рублей. Еще одним заметным активом Чечихина является ООО «Большая Тройка», заработавшее на госконтрактах свыше 5 млрд рублей. Бизнес Чечихина не ограничивается строительством. ( https://t.me/zhckh_stolith_biznes_sobjan_co/52 ) В апреле 2024 года он приобрел 35% в ООО «Новоузенская нефтяная компания», занятой добычей нефти, а ранее, в 2022 году, — 16,5% в компании «Транслидердор», специализирующейся на грузовых железнодорожных перевозках. Эти приобретения показывают, что его интересы выходят далеко за пределы строительного рынка. Активы, связанные с Чечихиным, продолжают активно осваивать бюджетные миллиарды.