#NBI突袭加洛坎，2人因销售诈骗SIM卡被捕，查获6,000张预注册卡

在国家调查局（NBI）局长海梅·圣地亚哥法官（退休法官）的指示下，为加大打击诈骗活动的力度，NBI网络犯罪科（NBI-CCD）与特别任务组（NBI-STF）于2025年5月3日联手在加洛坎市Tala及Bagong Silang地区展开行动，逮捕了嫌犯Marvin Eugenio与Mercedes Clemente。

两人将面临多项指控，包括：

违反《反金融账户诈骗法》（AFASA, RA 12010）第4条第(a)(2)(4)(5)项；

违反《网络犯罪防治法》（RA 10175）之非法拦截与设备滥用条款；

以及违反《1998年访问设备规制法》（RA 8484）等相关法律。

此次行动起因于NBI对假冒电子金融账户的网络巡查，嫌犯使用伪造的电子钱包掩盖非法资金来源，或用于实施诈骗交易。调查显示，Eugenio与Clemente经营一套“洗钱系统”，透过SIM卡银行与电脑程序，批量处理预注册的SIM卡，供诈骗集团使用。

法院已签发搜查、扣押及检查电子资料的令状，行动中查获：

超过6,000张预注册SIM卡；

4组32端口的SIM卡银行设备；

数台电脑与手机。

数字鉴识分析发现，他们通过电脑软件拦截并保存用于GCash等平台的脸部辨识资料，这些资料与SIM卡一同被贩卖，协助诈骗集团完成身份伪造与洗钱行为。聊天记录进一步确认了其作案手法。

两名嫌犯已被正式控以多项网络与金融犯罪罪名。NBI局长对前线探员的努力表示肯定，称此案为“清除假SIM卡诈骗网络的重要一环”。

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