#柬埔寨新闻：柬埔寨4家赌场被查 涉非法排污
柬埔寨环境部5月1日通报，有4家赌场被发现非法排放未经处理污水，污染公共水源，正面临依法处理。
#被点名的违法单位名单如下：
贡布的我赌场（WO CASINO）；
特本克蒙的大金赌场（Grand Golden）；
特本克蒙的Rong Seung Ti 赌场；
拜林特拉潘赌场（Trapaing）；
此外，干拉省的基里隆芒果加工厂也被指排污超标。
👨👨👧👧 东南亚大事件：@Sviprr
✅ 投稿爆料联系：@Pu222
柬埔寨环境部5月1日通报，有4家赌场被发现非法排放未经处理污水，污染公共水源，正面临依法处理。
#被点名的违法单位名单如下：
贡布的我赌场（WO CASINO）；
特本克蒙的大金赌场（Grand Golden）；
特本克蒙的Rong Seung Ti 赌场；
拜林特拉潘赌场（Trapaing）；
此外，干拉省的基里隆芒果加工厂也被指排污超标。
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#美国财政部点名 #汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系
国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。
根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。
#它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。
#美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”
新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。
“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。
FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得，其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自加密货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。
#它也指称：汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策和程序，汇旺集团自身也认识到这一缺陷，在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后，承认它的客户身份识别能力严重不足。
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国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。
根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。
#它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。
#美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”
新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。
“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。
FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得，其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自加密货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。
#它也指称：汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策和程序，汇旺集团自身也认识到这一缺陷，在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后，承认它的客户身份识别能力严重不足。
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#泰国资讯：狗庄被抓！中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网！
5月2日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等8个地点。行动中，警方逮捕了45岁中国籍主犯 Wang 某及7名泰国籍嫌疑人，并查获2辆汽车等赃物，总价值超过200万泰铢（约合44万人民币）。
2025年3月，受害者向经济犯罪侦查局报案称，2月通过 TikTok 认识自称交易员的用户，对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后，被诱导在虚假平台投资加密货币。
初期小额投资（数千至数万泰铢）可获得10-20%回报并能提现，随后被诱骗追加投资承诺30-50%高回报。
当受害者大额转账后无法提现，客服又以“解冻账户”为由继续索款，最终造成损失超180万泰铢（约合40万人民币）。
经调查发现：赃款通过多个“钱骡”账户转移，并在帕夭府立即取现，部分通过电子钱包和加密货币洗钱，另有资金用于购买豪车。
警方收集证据后：申请了对8名团伙成员的逮捕令：中国籍 Wang 某（主谋）Apisit 某（负责招募钱骡账户，通过电子钱包洗钱和取现）Patipan 某和Sarawut 某（负责取现并转交给老挝人）Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和Pairin 某（作为钱骡账户接收受害者资金）
审讯中：Wang 某全盘否认指控，声称豪车是中国朋友汇款购买；Apisit 某承认以每日2000泰铢（约合440人民币）报酬招募钱骡并转移赃款，Patipan 某和Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金，其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢（约合440-2,201人民币）不等报酬出借账户。
目前，所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名，现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。
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5月2日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等8个地点。行动中，警方逮捕了45岁中国籍主犯 Wang 某及7名泰国籍嫌疑人，并查获2辆汽车等赃物，总价值超过200万泰铢（约合44万人民币）。
2025年3月，受害者向经济犯罪侦查局报案称，2月通过 TikTok 认识自称交易员的用户，对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后，被诱导在虚假平台投资加密货币。
初期小额投资（数千至数万泰铢）可获得10-20%回报并能提现，随后被诱骗追加投资承诺30-50%高回报。
当受害者大额转账后无法提现，客服又以“解冻账户”为由继续索款，最终造成损失超180万泰铢（约合40万人民币）。
经调查发现：赃款通过多个“钱骡”账户转移，并在帕夭府立即取现，部分通过电子钱包和加密货币洗钱，另有资金用于购买豪车。
警方收集证据后：申请了对8名团伙成员的逮捕令：中国籍 Wang 某（主谋）Apisit 某（负责招募钱骡账户，通过电子钱包洗钱和取现）Patipan 某和Sarawut 某（负责取现并转交给老挝人）Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和Pairin 某（作为钱骡账户接收受害者资金）
审讯中：Wang 某全盘否认指控，声称豪车是中国朋友汇款购买；Apisit 某承认以每日2000泰铢（约合440人民币）报酬招募钱骡并转移赃款，Patipan 某和Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金，其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢（约合440-2,201人民币）不等报酬出借账户。
目前，所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名，现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。
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#网友投稿 做仓库/电商的华人，注意这个举报团伙
在菲律宾，真是林子大了，什么鸟都有。
做仓库/电商生意的同袍需要注意了， 本地人开始打仓库的主意了。
那个开枪店的女骗子， 现在兼职和黑警合作举报华人仓库了。
因为骗了很多人， 枪支生意不好做， 现在她带着她的弟弟通过举报华人赚钱， 目前主要活跃在 bulacan 和 Valenzuela，
她以前帮很多中国人办理证件挣钱， 很多中国人的信息她都有， 不确定她会不会一边举报一边和警察沟通从中获利，据我们调查，她什么都干的出来。
如果你们的仓库最近被举报， 可以花点钱问问是谁举报的， 目前已经发生多起了，如果执法人员来自pampanga, 基本可以确定是她们做的。
女骗子负责联系警察和NBI ,她的弟弟负责盯梢。他们有自己的代号，我们是顺藤摸瓜花了很多钱， 通过她的家人和亲戚，知道了她们的疯狂行为。每举报一次， 警察会给他们些钱，她们通过这个赚钱。
这个女的枪店地址，
这个女的已经骗了很多人，骗了她的亲戚，骗了她的亲姐姐， 骗了我老板， 骗了我一个朋友， 目前正带着几个吸毒和贩毒的弟弟在专门搞中国人。
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因为骗了很多人， 枪支生意不好做， 现在她带着她的弟弟通过举报华人赚钱， 目前主要活跃在 bulacan 和 Valenzuela，
她以前帮很多中国人办理证件挣钱， 很多中国人的信息她都有， 不确定她会不会一边举报一边和警察沟通从中获利，据我们调查，她什么都干的出来。
如果你们的仓库最近被举报， 可以花点钱问问是谁举报的， 目前已经发生多起了，如果执法人员来自pampanga, 基本可以确定是她们做的。
女骗子负责联系警察和NBI ,她的弟弟负责盯梢。他们有自己的代号，我们是顺藤摸瓜花了很多钱， 通过她的家人和亲戚，知道了她们的疯狂行为。每举报一次， 警察会给他们些钱，她们通过这个赚钱。
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#网友曝光 #亚博 集团 #讨薪之旅
漫漫讨薪之旅！脖子杀完会员杀员工名不虚传 第一次入职脖子 算是见识到了！！！难怪这么多老狗推求职信息后面直接加个脖系勿扰！终于算是明白了！
博系组长 #浩阳 现在改名 #飞侠 部长#娃哈哈 部门ZX8-ZX1-TG7B （#中心8中心1推广7部）硬吃我十多万提成 最后连底薪都不发
最可笑的是本人3月底离职 连4月的数据也要算我头上！我就想不通了 4月要是还有盈利的话是不是这个钱还要补给我！！！真实不要脸他妈给不要脸开门 不要脸到家了！现在这个部门已经 #搬迁到柬埔寨园区 里了 ！希望广大求职者避坑！！！
擦亮眼睛 入职的时候凡是让你们飞机昵称改成什么zx8-zx1-tg7b的一律不要考虑！部长组长带头骗扶持 上假粉做假数据！员工做出业绩也是一句话 锅里有碗里才有 ！！什么都是他们说了算 你没业绩 底薪 你有业绩还是底薪！千万别被骗去这种狗公司了！入职的时候点位给你很高 20个点起步 让你心动！实际都是骗子！
👨👨👧👧 关注曝光频道 : @Svipzz
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