刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 #锁定身份
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）
2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）
3.根据地址的登录设备追踪（图3）
4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）
上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？
所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。
比如电报群里经常用的 #汇旺担保群 #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。
👨👨👧👧 东南亚大事件：@Sviprr
✅ 投稿爆料联系：@Pu222
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）
2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）
3.根据地址的登录设备追踪（图3）
4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）
上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？
所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。
比如电报群里经常用的 #汇旺担保群 #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。
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#网友爆料 #天意
木姐电诈集团高层“天意”遭实名曝光：17岁心狠手辣，折磨员工手段令人发指
此人代号“天意”，曾任木姐天下财富·天德集团总监，主要负责欧美部门，是公司内部有名的“金牌打手”，一手遮天、恶行累累。其手下得力助手包括晓峰、哈尔滨、苏六、鹿欢、龙少等人，皆为其心腹骨干。
“天意”年仅17岁时就心狠手辣，擅长使用各种手段折磨员工，不论是否有业绩，都会遭受处罚和侮辱，简直将公司当成私刑场。曾逼迫员工在烈日下暴晒，多达60人像狗一样被驱赶，场面骇人听闻。
此人还沉迷赌博、养小三、私生活混乱，每天吸K后情绪失控回来继续迫害员工。 当木姐扫荡电诈之时，还试图威胁员工噤声，不许透露任何公司内幕。
发帖人表示：“我和东仔都坐过牢了，无所谓，但你天意这种人，就该一辈子困在东南亚。你那么狠毒，你家人知道吗？”
正义或许会迟到，但从不会缺席——该来的，总会来。
👨👨👧👧 东南亚大事件：@Sviprr
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木姐电诈集团高层“天意”遭实名曝光：17岁心狠手辣，折磨员工手段令人发指
此人代号“天意”，曾任木姐天下财富·天德集团总监，主要负责欧美部门，是公司内部有名的“金牌打手”，一手遮天、恶行累累。其手下得力助手包括晓峰、哈尔滨、苏六、鹿欢、龙少等人，皆为其心腹骨干。
“天意”年仅17岁时就心狠手辣，擅长使用各种手段折磨员工，不论是否有业绩，都会遭受处罚和侮辱，简直将公司当成私刑场。曾逼迫员工在烈日下暴晒，多达60人像狗一样被驱赶，场面骇人听闻。
此人还沉迷赌博、养小三、私生活混乱，每天吸K后情绪失控回来继续迫害员工。 当木姐扫荡电诈之时，还试图威胁员工噤声，不许透露任何公司内幕。
发帖人表示：“我和东仔都坐过牢了，无所谓，但你天意这种人，就该一辈子困在东南亚。你那么狠毒，你家人知道吗？”
正义或许会迟到，但从不会缺席——该来的，总会来。
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#曝光 #同盟军 嗨喽 大家好
我是来自大猛宜的
今天发这篇文章希望同盟军的领导能看到
先简单介绍一下我们大猛宜是非常好的一个小县城 有着绿油油的特产茶叶 有着非常脆甜的油桃 有着甜甜的橘子园 五天一街 这一天家家户户都会在街上卖着小菜小吃各种物品购买新鲜的食品 到到处处都是人每到逢年过节家家户户都会团团圆圆的坐在一起吃着团圆饭磕着瓜子聊着天 有多热闹要多热闹
自从打战我们大猛宜全都变了 变成了一座空城 家没了 消费变高了 也没什么可做的了，每家每户因为你们同盟军的一句抓兵而放弃了辛苦了一辈子盖好的房子而远奔它乡 妻离子散 有一些老的啊公啊婆老了坐不到车了舍不得生活了一辈子的这座城市 就被你们拿来威胁家里的软肋，这个真的是让老百姓苦不堪言，也导致出门在外的人有家不能回 委屈了只能在外继续受着 而不是回到温暖的家收到家人的细心关怀 。而不是你们口口声声说的为了老百姓好 如果你们真的是为了老百姓好请你们立马停止这个行为 你们现在也看到了大猛宜被你们弄成什么样子路边不见一个人 街上除了卖菜的还有买菜的吗？还有几个铺子是开着的 ？电不好就算了 网络也不稳定了 以前缅军管的时候停网络这种情况出现过吗？抓兵的出现过吗？还有最重要的特产茶叶也被你们弄的没人去打理从绿色到黄色 从你们同盟军管了之后我们大猛宜从一个热热闹闹的小县城变成了一座空城 说真的你们从来没有带给我们好处 而坏处一波接一波臃肿而来
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我是来自大猛宜的
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先简单介绍一下我们大猛宜是非常好的一个小县城 有着绿油油的特产茶叶 有着非常脆甜的油桃 有着甜甜的橘子园 五天一街 这一天家家户户都会在街上卖着小菜小吃各种物品购买新鲜的食品 到到处处都是人每到逢年过节家家户户都会团团圆圆的坐在一起吃着团圆饭磕着瓜子聊着天 有多热闹要多热闹
自从打战我们大猛宜全都变了 变成了一座空城 家没了 消费变高了 也没什么可做的了，每家每户因为你们同盟军的一句抓兵而放弃了辛苦了一辈子盖好的房子而远奔它乡 妻离子散 有一些老的啊公啊婆老了坐不到车了舍不得生活了一辈子的这座城市 就被你们拿来威胁家里的软肋，这个真的是让老百姓苦不堪言，也导致出门在外的人有家不能回 委屈了只能在外继续受着 而不是回到温暖的家收到家人的细心关怀 。而不是你们口口声声说的为了老百姓好 如果你们真的是为了老百姓好请你们立马停止这个行为 你们现在也看到了大猛宜被你们弄成什么样子路边不见一个人 街上除了卖菜的还有买菜的吗？还有几个铺子是开着的 ？电不好就算了 网络也不稳定了 以前缅军管的时候停网络这种情况出现过吗？抓兵的出现过吗？还有最重要的特产茶叶也被你们弄的没人去打理从绿色到黄色 从你们同盟军管了之后我们大猛宜从一个热热闹闹的小县城变成了一座空城 说真的你们从来没有带给我们好处 而坏处一波接一波臃肿而来
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