Аль Робин
кстати, кто ждал, коды действительно отправляются на анонимный номера и вроде как даже бесплатно, а не за один цент, как стандартно
Если себе отправлять - всегда бесплатно.
WitKoiL | Axiom Labs
andriunin_complaint_0.pdf
Этот документ — уголовное дело, поданное в окружной суд США для округа Массачусетс против Алексей Андриунина (он же Алекс Андрюнин), основателя и генерального директора компании GOTBIT Consulting LLC. Андриунина и его соратников обвиняют в следующих преступлениях:
1. Сговор с целью манипуляции рынком и мошенничество (18 U.S.C. § 371).
2. Мошенничество с использованием электронных средств связи (18 U.S.C. § 1343).
3. Сговор с целью отмывания денег (18 U.S.C. § 1956(h)).
Суть обвинений заключается в том, что с 2017 по 2024 годы Андриунин и его компания GOTBIT манипулировали рынком криптовалют, используя мошеннические схемы для искусственного завышения объёмов торгов криптовалют своих клиентов. Это создавалось через так называемую «схему фиктивных сделок» (wash trading), где одни и те же активы многократно покупались и продавались для создания видимости высокой рыночной активности. GOTBIT получала криптовалютные платежи за свои услуги и отмывала эти средства через различные криптовалютные кошельки.
В документе также приводятся подробные примеры сотрудничества GOTBIT с компаниями Robo Inu и Saitama, которые платили GOTBIT за манипуляцию рынком своих токенов, чтобы создать иллюзию популярности и привлечь новых инвесторов.
Алексею Андриунину грозят серьёзные наказания за предъявленные ему обвинения. Вот что предусматривает законодательство США за такие преступления:
1. Сговор с целью манипуляции рынком и мошенничество (18 U.S.C. § 371):
• Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.
• Штраф — до 250 000 долларов (или больше, если прибыль от преступления выше).
• Возможно также назначение надзора после освобождения на срок до 3 лет.
2. Мошенничество с использованием электронных средств связи (18 U.S.C. § 1343):
• Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
• Если преступление связано с финансовыми институтами или затронуло значительные суммы, наказание может быть увеличено.
• Штраф — до 250 000 долларов, а также возможна конфискация имущества.
3. Сговор с целью отмывания денег (18 U.S.C. § 1956(h)):
• Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
• Штраф — до 500 000 долларов или двойная сумма отмытых средств (в зависимости от того, что больше).
• В дополнение к этому возможно наложение конфискации имущества, включая активы, связанные с преступной деятельностью.
Если Андриунин будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его могут приговорить к длительному тюремному заключению, значительным штрафам и конфискации имущества.
1. Сговор с целью манипуляции рынком и мошенничество (18 U.S.C. § 371).
2. Мошенничество с использованием электронных средств связи (18 U.S.C. § 1343).
3. Сговор с целью отмывания денег (18 U.S.C. § 1956(h)).
Суть обвинений заключается в том, что с 2017 по 2024 годы Андриунин и его компания GOTBIT манипулировали рынком криптовалют, используя мошеннические схемы для искусственного завышения объёмов торгов криптовалют своих клиентов. Это создавалось через так называемую «схему фиктивных сделок» (wash trading), где одни и те же активы многократно покупались и продавались для создания видимости высокой рыночной активности. GOTBIT получала криптовалютные платежи за свои услуги и отмывала эти средства через различные криптовалютные кошельки.
В документе также приводятся подробные примеры сотрудничества GOTBIT с компаниями Robo Inu и Saitama, которые платили GOTBIT за манипуляцию рынком своих токенов, чтобы создать иллюзию популярности и привлечь новых инвесторов.
Алексею Андриунину грозят серьёзные наказания за предъявленные ему обвинения. Вот что предусматривает законодательство США за такие преступления:
1. Сговор с целью манипуляции рынком и мошенничество (18 U.S.C. § 371):
• Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.
• Штраф — до 250 000 долларов (или больше, если прибыль от преступления выше).
• Возможно также назначение надзора после освобождения на срок до 3 лет.
2. Мошенничество с использованием электронных средств связи (18 U.S.C. § 1343):
• Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
• Если преступление связано с финансовыми институтами или затронуло значительные суммы, наказание может быть увеличено.
• Штраф — до 250 000 долларов, а также возможна конфискация имущества.
3. Сговор с целью отмывания денег (18 U.S.C. § 1956(h)):
• Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
• Штраф — до 500 000 долларов или двойная сумма отмытых средств (в зависимости от того, что больше).
• В дополнение к этому возможно наложение конфискации имущества, включая активы, связанные с преступной деятельностью.
Если Андриунин будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его могут приговорить к длительному тюремному заключению, значительным штрафам и конфискации имущества.
2🔥3👍1😁1
крипта растет, потому что ее маркетмейкера посадили. а в тоне остался dwf labs...
😢7🌚2
Ондрей Гойчев (DFW Bals)
TON не такой как все.
Оооооо, легенда русского рэпа, уважаемый гражданин, великолепный юморист и просто блестящая персона!
🤣8💯4❤🔥3
Ондрей Гойчев (DFW Bals)
TON не такой как все.
Я кстати ваш фанат, прочитал все ваши посты и читаю их своим друзьям, они ничего не понимают но я смеюсь пока читаю
😁6
Ондрей Гойчев (DFW Bals)
TON не такой как все.
емае, теперь и наш чат будет ммить) привет
Пескарь™ | фронтент телефонов
это не тру Грачев
Как говорится: «Оставь надежду всяк сюда входящий»
10👍5