🔧 Информация может передаваться по электронным запросам через личный кабинет или другим способом, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия или через «витрину данных». Объём сведений, сроки и порядок их передачи определяются соглашением Росфинмониторинга и НСПК, согласованным с Банком России. Прямое взаимодействие с НСПК призвано ускорить получение информации и сократить число запросов к банкам.

💬 Это как некая профилактика и остановка вывода денег. Если денежные средства […] будут ещё находиться на чьей-то карте, их можно заблокировать и вернуть потерпевшему

В прошлом году КМЮФ объединил > 1 500 участников из 28 стран и 71 города России и стал одной из крупнейших площадок для диалога юридического сообщества, бизнеса и власти.

В числе участников и гостей — Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, исполнительный директор КМЮФ и депутат Казанской городской Думы Айнур Ялилов, звездные хедлайнеры.

⭐️ Тема доклада: «Как оформлять отношения с работниками и сезонными помощниками без штрафов»

🔵 Где ошибаются работодатели в АПК. Неоформленный персонал, подмена договоров ГПХ и пробелы в локальных документах.
🔵 Риски со стороны ГИТ. На что смотрят инспекторы при проверках (охрана труда, режим работы, оплата, обязательный кадровый пакет).
🔵 Риски со стороны ФНС. Переквалификация договоров ГПХ, самозанятые, НДФЛ, взносы и расчеты наличными.
🔵 Сезонные работники. Как выбрать юридически правильную и безопасную модель оформления в разгар сезона.
🔵 Пошаговый план. Аудит текущих процессов, разработка шаблонов и регламентов, подготовка компании к любым проверкам.

ФАС уже дважды отменяла результаты конкурса на строительство первой очереди объектов водоснабжения и водоотведения в Зауфимье из-за выявленных нарушений. После третьего рассмотрения заявок победителем признали участника, предложившего выполнить работы за 7,1 млрд рублей при начальной цене 8 млрд. Однако две компании вновь подали жалобы, и ФАС в третий раз приостановила определение поставщика.

💬 Как пояснила Анастасия Третинникова, самостоятельного состава «лоббирование» в действующем законодательстве нет. Однако если закупочная комиссия необоснованно отклоняет заявки, игнорирует представленные участником документы или искусственно завышает баллы «нужному» поставщику, такие действия могут повлечь административную ответственность, отмену результатов закупки и предписание об устранении нарушений.

▪️ В данном случае из открытых источников мы пока видим только один потенциальный признак: избирательное отклонение заявок,