Следствием установлено, что в период с октября 2024 по июнь 2025 года руководитель организации, имея реальную финансовую возможность, полностью не выплачивал заработную плату 15 сотрудникам компании. Общая сумма задолженности перед коллективом составила почти 4 млн рублей. При этом установлено, что за указанный период на счета организации поступило свыше 162 млн рублей, из которых директор направил более 130 млн рублей на иные цели, не связанные с выплатой зарплаты, такие как предоставление займов, в том числе самому себе на сумму более 92 млн рублей, расчеты с контрагентами и иные нужды. Таким образом руководитель стремился создать видимость финансового благополучия компании и поддержать ее имидж перед деловыми партнерами, пренебрегая конституционными правами работников на вознаграждение за труд.

Поданному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как установлено следствием и судом, в период с августа по декабрь 2024 года директор юридической фирмы, действуя с сообщником, предложил адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности, заключив фиктивный контракт о пребывании в добровольческом формировании Минобороны РФ за взятку в размере 10 млн рублей. При этом, 200 тыс. из требуемой суммы предназначались якобы за оформление военного билета, хотя в действительности указанную сумму фигуранты планировали похитить.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2025 года должностное лицо, действуя из корыстных побуждений, систематически получала через посредника незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации за ускоренную регистрацию прибытия товаров и завершение процедуры таможенного транзита во внеочередном порядке, без фактического присутствия перевозчиков и без надлежащей проверки их личности, что является нарушением установленной процедуры. Всего за указанный период подозреваемая получила взятку на общую сумму 266 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.