⚡️Составы преступлений в УФНС по КЧР: Ниров, Казаноков и обнал (ЧАСТЬ 1)

(письмо в адрес Президента России В.В. Путина, директора ФСБ России, МВД, прокуратуры, ФНС, Полпреда в СКФО, Аппарата Президента России)

Руководитель УФНС по КЧР Ниров Хазрет Дантесович под руководством Казанокова Руслана Олиевича за денежные вознаграждения на периодической основе оказывают содействие крупным налогоплательщикам в уходе от налогообложения, создавая лояльные условия ведения бизнеса с уплатой минимальных сумм налогов при крупных объемах деятельности, а так же создают благоприятные условия для миграции налогоплательщиков в другие регионы, так же с целью ухода от налогообложения.

Налоговые проверки по возмещению НДС проводятся формально, решения о возмещении принимаются при наличии в цепочке контрагентов фирм-однодневок, которые не обладают материально-техническими, ресурсами для оказания соответствующей деятельности.

Выездные и камеральные налоговые проверки проводятся формально с минимальными выявлениями правонарушений и доначислением мизерных сумм налогов и штрафов.

Выездные Налоговые Проверки:

Охтов Мурат Валерьевич, Тлепсеруков Сафарбий Ибрагимович, Дерев Станислав Муратович договорились с Казаноковым Русланом Олиевичем, чтобы он за плату, используя административные связи в ФНС России в г. Москве обеспечил проведение формальных выездных налоговых проверок с минимальными выявленными правонарушениями и минимальными доначислениями налогов, по подконтрольным Охтову Мурату Валерьевичу предприятиям ООО «Ставстройинжиринг» и ООО «Стройресурс», и так же через знакомство и связи с Нировым Хазретом Дантесовичем обеспечил лояльные налоговые проверки в отношении ООО «Стававтокомплект» и ООО «Европейская транспортная компания», состоящих на учете в Ставропольской налоговой инспекции. В Ставрополе, указанным лицам оказывала так же содействие Кятова Зарема Рамазановна, посредством подтверждения завышенных сумм сметной стоимости выполняемых работ и услуг недостоверными экспертными оценками.

За все услуги Тлепсеруков Сафарбий Ибрагимович, Дерев Станислав Муратович договорились оплатить Казанокову Руслану Олиевичу 60 млн. руб., и в качестве аванса передали ему 20 млн. руб.

Согласно вышеуказанной договоренности сторон по всем 4 организациям были проведены формальные выездные налоговые проверки и вынесены акты о доначислении минимальных сумм налогов и штрафов.

К данной публикации прикрепляем фотографии документов, где подробно разбирается деятельность фирм, которые занимаются обналом и обладают коррупционным покровительством Нирова Х.Д. и Казанокова Р.О. (а именно: ООО Строительная компания «Стройсервис» ИНН 0917017044, ООО «Ставстройинжиринг» ИНН 2634811034, «Стававтокомплект» ИНН 2634096105, ООО «Европейская Транспортная Компания» ИНН 2634808433)

У данных криминальных юр.лиц договора купли-продажи материалов, заключенные с фирмами содержат одинаковые условия и заключены практически в одно и то же время. По условиям продавцы подрядчики обязуются поставить ООО «Стройсервис» материалы по ценам, количеству и ассортименту, указанным в накладной и доставить по юридическому адресу, выполнить строительные работы.

Целью заключенных обществом с указанными контрагентами договоров было создание видимости хозяйственных операций для обоснования правомерности вычетов. Действия налогоплательщика, направлены исключительно на искусственное создание условий для необоснованного получения налоговой выгоды в виде налоговых вычетов.

Исходя из информации, которая указывается на фотографиях документов, можно сделать вывод о создании участниками сделок формального документооборота, невозможности фактического приобретения материалов, и проведение работ, так же о наличии в действиях общества признаков получения необоснованной налоговой выгоды в результате включения в состав налоговых вычетов сумм НДС по сделкам.

Продолжение следует.

Ваш @skfo_telegraph 🖋
@polpredstvo_skfo

От подписчицы ❤️

Новость дня. 

Оказывается, в средней школе № 29 в с. п. Средние Ачалуки Малгобекского района  всех девочек, начиная с первого класса вот уже два года (два года уже, Карл!) заставляют носить в школу платки на голове.  Инициатором сего высокопедагогичного и противозаконного выступления является директор школы - Тачиева Фатима Исрапиловна, которая кричит на девочек, если они приходят в школу без платка. 

Мы поговорили с несколькими ученицами, а также родительницей, которые подтвердили это.  Естественно, детям эта инициатива не нравится, так как она создает для них неудобства.  Мало девочек бантами истязают. Теперь вот еще один директор решил перегнать всех в маразме.

Мне вот что интерсно в этой истории. Невозможно, чтобы Министерство Образования этого не знало, невозможно, чтобы детский омбудсмен это не знал, невозможно, чтобы другие структуры ответственные за защиту детей в школах, этого не знали.  Где они были? Где конкретно были люди, которым я заплатила налоги, чтобы они делали свою работу? 

Если среди наших подписчиков есть люди, которые знают, что и куда нужно написать, чтобы пресечь этот беспредел,  пожалуйста напишите нам в обратку. 

Интересно а что делают мальчики в Ачалуках? может быть читают про «чистый ислам?», какие-то приемы с оружием?

Как всегда, люди уходят после 12 классов — не знаю как 2х2 перемножить, и как за воду заплатить, но уже с первого от них требуют «платок».
Который кстати до 2008 года никто у нас не носил.

На соседей можно не смотреть, там насаждают моду по мнению безграмотного сельского жителя.

Ваш @skfo_telegraph 🖋

У товарища Архивариуса 9000.
Поздравляем с важной цифрой.
Читаем, любим, рекомендуем!

https://t.me/archivarius_dz

Страх и ненависть в Ставрополе.

Губернатор Владимиров занялся пропагандой наркотиков в соцсетях.

Вот такие видео размещает в своем аккаунте губернатор Владимиров)
Возможно ему Рашид Темрезов начал наркотики продавать?

Ваш @skfo_telegraph 🖋

В Чечне сгорела финансист фонда Кадырова и его основной «мозг», Белкиз Байдаева. Женщина осталась под завалами. Пожарные команды не смогли приехать вовремя, так как занимались уборкой кадыровских конюшен и резиденции (с этого года мчс выполняет дополнительные функции дворников).

Аллах скор в расчете.

Ваш @skfo_telegraph 🖋

Махмуд Калиматов, глава Ингушетии, окруженный многочисленными родственниками, повыползшими из-под сгнивших егерских листьев, и поднявших голову из-под пыльных бумажек на Старой площади в Москве, по причинам необъяснимым не смог наладить сколько-нибудь вязкие отношения с коллегами.

▫️ Темрезов (КЧР) морщил нос сразу;
▫️ Кокову (КБР) - не по возрасту;
▫️ Битаров (РСО-Алания) брезговал;
▫️ Васильев (Дагестан) даже не смотрел в сторону человека-картошки.
▫️ Владимиров (Ставкрай), зная, в какой части света СКФО находится Ингушетия, при Калиматове перестал крутить голову в ту сторону.

Ну, а Кадыров… - Кадыров даже не поздоровался за все время губернаторства Калиматова.

Политическое будущее?
Будет.
Махмуд-Али Макшарипович может спать спокойно: его не оставит старший брат.

В оаэ финансист фонда была владельцем ряда счетов на которые в интересах Кадыровых выводили бабки:

Из фонда соцстрахования
Из фонда Кадырова

Деньги возили лично на кадыровском джете в «свадебных» чемоданах.


Ваш @skfo_telegraph 🖋

Как сообщает сайт минздрава РИ, с января 2020 года республиканская поликлиника "За каналом" носит статус городской. В нарушение действующего законодательства РФ, данная поликлиника теперь обслуживает только жителей г.Магас и Назрань. Другими словами, минздрав республики, словно фокусник из цирка Шапито, ликвидировал объект, построенный в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии стоимостью 200 млн руб.
https://t.me/monitor_pacienta/1400 #СныдедушкиМахмуда

Каждый год говорят про эту больную тему, увеличение турпотока.
Но стоит признать что почти все действия по развитию курортов южнее Ставрополя или полностью провальные, или распиливаются до самого основания.

Догнать до уровня потока СССР будет очень сложно.


https://t.me/kavkaz_leakbez/7857
Ваш @skfo_telegraph 🖋

Президент России Владимир Путин сделал замечание в адрес 27 губернаторов.
Они не выполнили поручение оперативно подготовить школы к переходу на бесплатное горячее питание для младшеклассников.

Трое из губернаторов уже не в первый раз за 2020 год срывает важнейшие поручения Путина.

В списке из 27 регионов есть три, которые уже срывали поручения президента в этом году, когда срывали сроки по выплатам премий врачам и медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами: Псковская область, Дагестан и Северная Осетия.

Ваш @skfo_telegraph 🖋

Составы преступлений в УФНС по КЧР: Ниров, Казаноков и обнал (ЧАСТЬ 2)

В продолжение ЧАСТИ 1) данной статьи, важно отметить, что так же, при содействии Казанокова Руслана Олиевича и Нирова Хазрета Дантесовича за материальное вознаграждение, были проведены формальные налоговые проверки с доначислением минимальных налогов и в отношении ряда других предприятий. Одним из таких предприятий являются организации подконтрольные подсудимым по уголовному делу. А именно, Черкесский городской суд по результатам рассмотрения материалов уголовного дела №1-234/2018 в отношении подсудимых Каппушева И.Б., Кячевой Б.М. и Абазалиевой Ф.М., установил:

«В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, Каппушевым И.Б., Кячевой Б.М. и Абазалиевой Ф.М. были зарегистрированы юридические лица либо на своё имя и имена участников организованной группы, либо с привлечением номинальных директоров, которым были открыты счета в банках г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики и г. Ставрополя Ставропольского края. После этого, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, члены преступной группы совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими и юридическими лицами».

По приговору Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 19.06.2018 Каппушев И.Б., Кячева Б.М. и Абазалиева Ф.М. признаны виновными в совершении преступления и приговорены к наказанию в соответствии с УК РФ.

Следственным Управлением МВД России по КЧР было возбуждено уголовное дело №600474 от 19.05.2016 по признакам состава преступления, предусмотренного пп «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ, в отношении Каппушева И.Б., Кячевой Б.М. и Абазалиевой Ф.М., которые действуя в составе организованной группы на территории г. Черкесска с участием подконтрольных юридических лиц осуществляли незаконную банковскую деятельность (обналичивание денежных средств), сопряженную с извлечением дохода в крупном размере. Информация о возбуждении уголовного дела была передана в налоговый орган для использования в работе при проведении выездных налоговых проверок в отношении указанных в ней организаций.

Из вышеизложенного следует, что налоговым органом при проведении выездных налоговых проверок в отношении нижеуказанных предприятий не использована информация, полученная из внешних источников, не проведены мероприятия налогового контроля в отношении организаций «однодневок», что привело к не доначислению налогов по организациями, указанным на фотографиях документов (см. прикрепленные фотографии).

Продолжение следует.
часть 1 t.me/skfo_telegraph/5426

Ваш @skfo_telegraph 🖋

Абдулла Магомедов продолжает войну с дагестанским филиалом почты России)

Ваш @skfo_telegraph 🖋

А мы думали, что он уже почти два года на карантине.)))

https://t.me/burka_daily/3717
Ваш @skfo_telegraph 🖋

В ЧР снижены цены на авиаперевозки на уровне соседних регионов СКФО, чтобы увеличить пассажиропоток в регионе.
Об этом сообщил гендиректор АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириев.

Ваш @skfo_telegraph 🖋

Силовики возобновили расследование убийства секретаря Совбеза Республики Ингушетия Ахмеда Котиева. 27 августа 2013 года в населенном пункте Нижние Ачалуки его автомобиль был обстрелян. По дороге в больницу Котиев скончался от полученных ран...

Сразу после его гибели, среди местного населения поползли слухи, якобы месяцем ранее лидер клана баталхаджинцев Якуб Белхороев рассказал погибшему силовику о том, что его племянник Иби (Белхороев) организовал ОПГ, систематически осуществлял хищения бюджетных средств, торговал наркотиками, совершал убийства и т.д. По мнению местных жителей именно этот поступок Якуба вынудил Иби расстрелять машину секретаря Совбеза РИ. Недавно была обнародована докладная погибшего Котиева. В ней он действительно указал, что в ходе личной беседы с Якубом Белхороевым получил информацию о преступных схемах баталхаджинцев.
Общеизвестный факт: в этой секте очень чёткая иерархия и сильная взаимовыручка. Что же сподвигло Якуба нарушить правила вирда и рассказать о деятельности Иби силовикам? Людская молва дала ответ и на этот вопрос: Ибрагим своей криминальной деятельностью попросту начал мешать Якубу. По крайней мере именно эту информацию некто усиленно распространял среди баталхаджинцев (возможно с единственной целью – обелить лидера клана и запятнать его потенциальных конкурентов). Аналогичного мнения придерживался и погибший Котиев: «Предполагаю, что исключительно веская причина могла подтолкнуть одного из лидеров указанного вирда на предоставление информации в отношении представителей возглавляемого им клана. Возможно, созданная ими группа, предназначенная для физического устранения конкурентов, дестабилизации обстановки в республике, устрашения остальных представителей вирда в целях эффективного управления ими, вышла из-под контроля и начала представлять угрозу самим лидерам – Белхороевым.

Предоставляя данную информацию Якуб Белхороев надеется, что она будет реализована через правоохранительные органы путем ликвидации всех членов группы».
В октябре 2017 года после непродолжительной болезни умер старейшина вирда Султан Белхороев (отец Иби). После чего на одном из свадебных торжеств между Иби и Якубом случилась публичная перепалка: тот, не скупясь в выражениях, обвинил Якуба в сотрудничестве с органами и в смерти своего отца. После этого инцидента в стане баталхаджинцев произошёл своего рода раскол на "провластных" (во главе с Якубом) и "экстремистов" (во главе с Иби и Хасаном Полонкоевым).

На днях телеграм-канал t.me/mans421 сообщил о том, что сейчас Якуб также активно сотрудничает со следствием: "Пытается свалить террористический акт против начальника ЦПЭ на своих племянников и Хасана Полонкоева, которые не послушались его и убили Ибрагима Эльжаркиева, несмотря на то, что он был сильно против этого убийства".

Эта версия хорошо ложится в канву описанной выше версии: "Якуб - простой коррупционер, а убийствами занимались "отморозки" Иби и Хасан". Но как бы не так!
Тем, кто не в курсе, как выстроена вертикаль власти внутри этого вирда, очень точной будет аналогия с армией: 1. Начальник всегда прав. 2. Если начальник не прав - см. п. 1. То есть у баталхаджинцев есть лидер - его авторитет непререкаем. Иби и Хасан, несмотря на высокие позиции внутри вирда, ни за что бы не ослушались своего лидера. Такова идеология этой религиозной секты. Так что следствию необходимо держать ухо востро: Якуб – очень неоднозначная фигура. С одной стороны он сотрудничает с силовиками, с другой (и эту версию не стоит сбрасывать со счетов) мог отдавать поручения радикальному крылу ОПГ на ликвидацию неугодных ему людей, подставляя тем самым исполнителей и устраняя потенциальных конкурентов в подковерной борьбе за лидерские позиции в клане (Иби уже нет в живых, а Хасан вместе с его "силовым блоком" представляет собой серьезную проблему на пути к абсолютной власти в секте). Так что стратегия могла бы быть вполне эффективной: Якуб руками федералов "очищает общину от экстремистов". Затем, когда часть обвинений будут сняты (за помощь силовикам), он становится абсолютным лидером баталхаджинцев.

Об этом подозревал и погибший Котиев: «Удалось получить информацию, что выше обозначенная ОПГ создавалась под непосредственным руководством Якуба Белхороева. Агент сообщил, что ОПГ неоднократно получала заказы на убийство того или иного человека, вставшего на пути Якуба Белхороева, также для убийства составлены списки людей, отказавшихся от братства Батал-Хаджия», - писал погибший секретарь Совбеза РИ.
А что дальше?

Вирд Батал-хаджи - это государство в государстве со своим лидером, исполнителями, идеологами, шариатским судом, "казначеями" - держателями «общака» и народом, который покорно его пополнял. И здесь все точь-в-точь как в сказке "О рыбаке и рыбке": клан просто не хотел останавливаться на достигнутых позициях и начал претендовать ни много ни мало на всю Ингушетию. Со временем баталхаджинцы планировали продвинуть своего ставленника на должность главы республики, после чего у них открылись бы колоссальные возможности: от беспрепятственного освоения бюджетных средств, до тотального контроля всех сфер жизни Ингушетии. Вот та абсолютная власть о которой, по всей видимости, грезит Якуб. Но ситуация стара как мир: всем этим мечтам воплотиться в жизнь не суждено – за все преступления последует наказание (Москва позаботится), так что останется Якуб, как в той самой сказке - у разбитого корыта.

Во время поездки в СКФО вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев подхватил короновирус.

После возвращении в Москву он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат)))

Ваш @skfo_telegraph 🖋