⚠️ Деанон при работе с CEX
В контексте изменения законов РФ, в котором криптоактивы признаются товаром, а НДФЛ взимается при продаже или обмене крипты для физлиц
При операциях ввода / вывода с CEX на основной (ые) некастодиальные кошельки (далее НК) возникает привязка конкретного человека кошелька биржи к адресу НК, поскольку на CEX вы прошли процедуру KYC, а согласно закона CEX'ы по запросу НИ могут выдать инфу по переводам с биржи, включая сеть, сумму, адрес, НК, IP, время и дату транзакции, что позволяет используя Дебанк или блокчейн-эксплорер определить связанные с НК кошельки и просмотреть активы
👉 Как отвязать ввод / вывод средств от CEX?
Для перевода с CEX можно использовать новый НК, мосты, свапы и анонимизаторы типа railgun, Tornado.cash, zk.money
Как пример можно использовать цепочку для перевода с CEX:
- перевод на новый одноразовый НК с другим устройством, IP в сеть BSC
- пауза несколько часов / дней
- свап через odos разбитую сумму в сети Arbitrum и Poligon на основной НК
ℹ️ faq
В контексте изменения законов РФ, в котором криптоактивы признаются товаром, а НДФЛ взимается при продаже или обмене крипты для физлиц
При операциях ввода / вывода с CEX на основной (ые) некастодиальные кошельки (далее НК) возникает привязка конкретного человека кошелька биржи к адресу НК, поскольку на CEX вы прошли процедуру KYC, а согласно закона CEX'ы по запросу НИ могут выдать инфу по переводам с биржи, включая сеть, сумму, адрес, НК, IP, время и дату транзакции, что позволяет используя Дебанк или блокчейн-эксплорер определить связанные с НК кошельки и просмотреть активы
👉 Как отвязать ввод / вывод средств от CEX?
Для перевода с CEX можно использовать новый НК, мосты, свапы и анонимизаторы типа railgun, Tornado.cash, zk.money
Как пример можно использовать цепочку для перевода с CEX:
- перевод на новый одноразовый НК с другим устройством, IP в сеть BSC
- пауза несколько часов / дней
- свап через odos разбитую сумму в сети Arbitrum и Poligon на основной НК
ℹ️ faq
👍1
👉 Выход АММ V3 пула ликвидности по верхней границе
В целом есть много вариантов нового диапазона для пула (реренж). Кто-то ориентируется на график волатильного актива - проводя линии сверху и снизу графика (канал) в пределах которого проходила цена, кто то по интуиции ставит лудоманский диапазон, можно использовать следующие варианты, используя параметры: величина диапазона, смещение от текущей цены (дельта)
Первый: меняется половина стейблов в которые вышла позиция и пересоздается. Это боковик
Второй вариант: в зависимости от того как движется рынок - вы смещаете позицию на N-частей - пример разбили диапазон на 3 части. Если медвежка текущая цена ближе к верхней границе, если бычка - к нижней
Размер диапазона может быть подобран по коэффициенту (GPT: использование коэффициента для ширины диапазона в зависимости от времени жизни пула в диапазоне), исходить нужно в первую очередь из стратегии, можно к примеру ориентироваться на дневные/месячные колебания цены и ставить диапазон в их пределах
ℹ️ faq
В целом есть много вариантов нового диапазона для пула (реренж). Кто-то ориентируется на график волатильного актива - проводя линии сверху и снизу графика (канал) в пределах которого проходила цена, кто то по интуиции ставит лудоманский диапазон, можно использовать следующие варианты, используя параметры: величина диапазона, смещение от текущей цены (дельта)
Первый: меняется половина стейблов в которые вышла позиция и пересоздается. Это боковик
Второй вариант: в зависимости от того как движется рынок - вы смещаете позицию на N-частей - пример разбили диапазон на 3 части. Если медвежка текущая цена ближе к верхней границе, если бычка - к нижней
Размер диапазона может быть подобран по коэффициенту (GPT: использование коэффициента для ширины диапазона в зависимости от времени жизни пула в диапазоне), исходить нужно в первую очередь из стратегии, можно к примеру ориентироваться на дневные/месячные колебания цены и ставить диапазон в их пределах
ℹ️ faq
👍2
👉 Выход АММ V3 пула ликвидности по нижней границе
В отличии от предыдущего кейса, торопится не стоит - в течении 2 дней цена может вернуться в диапазон
👉 Вариант классический - увеличиваем диапазон нового пула на одинаковую величину от цены входа волатильного актива - например вдвое, так вы сохраняете волатильный актив в первоначальном количестве, вошли в пул ETH/USDC 2500-3500 (ETH 3000), ререндж 2000-4000
Не хотите продавать актив по низу рынка, а цена ушла от нижней границы, можно сделать ререндж поставив нижнюю границу по текущей цене, оставив верхнюю прежней. Тут средняя цена актива падает, за счет расширения диапазона. После возвращения цены к старой нижней границе можно снова сделать ререндж
Понятно что после определенного увеличения диапазона это теряет смысл, поэтому думаем головой что мы хотим, и не отходим от стратегии ни на шаг
Возможно также взять выкупленный актив по низкой цене, заложить на лендинге aave, взять под него стейблы и открыть пул в стейблах, подождав пока цена вернется
ℹ️ faq
В отличии от предыдущего кейса, торопится не стоит - в течении 2 дней цена может вернуться в диапазон
👉 Вариант классический - увеличиваем диапазон нового пула на одинаковую величину от цены входа волатильного актива - например вдвое, так вы сохраняете волатильный актив в первоначальном количестве, вошли в пул ETH/USDC 2500-3500 (ETH 3000), ререндж 2000-4000
Не хотите продавать актив по низу рынка, а цена ушла от нижней границы, можно сделать ререндж поставив нижнюю границу по текущей цене, оставив верхнюю прежней. Тут средняя цена актива падает, за счет расширения диапазона. После возвращения цены к старой нижней границе можно снова сделать ререндж
Понятно что после определенного увеличения диапазона это теряет смысл, поэтому думаем головой что мы хотим, и не отходим от стратегии ни на шаг
Возможно также взять выкупленный актив по низкой цене, заложить на лендинге aave, взять под него стейблы и открыть пул в стейблах, подождав пока цена вернется
ℹ️ faq
👍4❤1
⚠️ Деанон при транзакции. Что куда пишется
Как можно деанонить пользователя - по связке IP и адрес кошелька или fingerprint и адрес кошелька (не относится к СЕХ адресам по понятной причине)
В непосредственно сам блокчейн личные данные пользователя кроме адреса кошелька не пишутся, пишутся в логи кошелька и обязательно в логи ноды (любое устройство, которое участвует в работе блокчейн-сети). Мы можем наблюдать например, адрес ноды в настройках конкретной сети кошелька
👉 Как избежать деанона? Либо поднять собственную ноду (в этом случае логи может писать кошелек), что недешево и непросто. Либо использовать VPN на вашем сервере за каких то $5 в месяц (Inferno AmneziaVPN)
Почему не бесплатный VPN - помимо очевидного факта - забитого канала, публичный VPN может использоваться втемную для нехороших дел и все публичные пишут логи. Также сокрытие страны иногда помогает пофармить награды, которые запрещены для некоторых стран на некоторых DeFi протоколах
ℹ️ faq
Как можно деанонить пользователя - по связке IP и адрес кошелька или fingerprint и адрес кошелька (не относится к СЕХ адресам по понятной причине)
В непосредственно сам блокчейн личные данные пользователя кроме адреса кошелька не пишутся, пишутся в логи кошелька и обязательно в логи ноды (любое устройство, которое участвует в работе блокчейн-сети). Мы можем наблюдать например, адрес ноды в настройках конкретной сети кошелька
👉 Как избежать деанона? Либо поднять собственную ноду (в этом случае логи может писать кошелек), что недешево и непросто. Либо использовать VPN на вашем сервере за каких то $5 в месяц (Inferno AmneziaVPN)
Почему не бесплатный VPN - помимо очевидного факта - забитого канала, публичный VPN может использоваться втемную для нехороших дел и все публичные пишут логи. Также сокрытие страны иногда помогает пофармить награды, которые запрещены для некоторых стран на некоторых DeFi протоколах
ℹ️ faq
👍3
⚠️ Угрозы. Подмена DNS
Domain Name System — это соответствие домена (uniswap.org) в IP-адреса, понятные компьютерам (3.22.ХХХ.ХХ)
Соответствие домена IP-адресу может быть подменено на этапах:
- локального файла hosts на вашем ПК
- в настройках роутера
- Zone file (зональный файл) магистрального провайдера
- на уровне регистратора домена / DNS-провайдера
👉 Чтобы избежать угрозы, не стоит пользоваться публичными Wi-Fi сетями, проверять DNSSEC для домена, проверка SSL сертификата (замок в адресной строке браузера), использовать apps с оффчейн подписями и т п
👉 В целом использовать отдельное (от работы) устройство в проверенной сети
Кейс. В августе 2022 года платформа Curve Finance стала жертвой атаки через подмену DNS (DNS hijacking), в результате которой пользователи потеряли около $570 000. Эта атака не затронула смарт-контракты протокола, но позволила злоумышленникам перенаправить пользователей на поддельный веб-сайт, визуально идентичный настоящему интерфейсу Curve
ℹ️ faq
Domain Name System — это соответствие домена (uniswap.org) в IP-адреса, понятные компьютерам (3.22.ХХХ.ХХ)
Соответствие домена IP-адресу может быть подменено на этапах:
- локального файла hosts на вашем ПК
- в настройках роутера
- Zone file (зональный файл) магистрального провайдера
- на уровне регистратора домена / DNS-провайдера
👉 Чтобы избежать угрозы, не стоит пользоваться публичными Wi-Fi сетями, проверять DNSSEC для домена, проверка SSL сертификата (замок в адресной строке браузера), использовать apps с оффчейн подписями и т п
👉 В целом использовать отдельное (от работы) устройство в проверенной сети
Кейс. В августе 2022 года платформа Curve Finance стала жертвой атаки через подмену DNS (DNS hijacking), в результате которой пользователи потеряли около $570 000. Эта атака не затронула смарт-контракты протокола, но позволила злоумышленникам перенаправить пользователей на поддельный веб-сайт, визуально идентичный настоящему интерфейсу Curve
ℹ️ faq
❤4👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❓ Gas. Назначение
Взимается в нативном токене используемого блокчейна (в сетях L2 - в токене родительского L1), при совершении транзакций, изменении смарт-контракта для:
- оплаты за использование ресурсов сети, компенсация узлам за совершение транзакций
- предотвращает атаки на блокчейн: DoS, бесконечные циклы или рекурсию или переполнение RAM в смарт-контрактах, спам в mempool (mev-боты)
👉 Когда gas больше? В момент наибольшей загрузки сети или деплоя в блокчейн объемной инфы. С позиции DeFi - в момент максимального количества свапов (утро выходных - меньше)
Чтобы ускорить транзакцию протоколы предлагают выбор размера gas в момент совершения транзакции как опцию (больше gas - быстрее)
В сети Etherium - Mainnet среди EVM совместимых сетей - самый большой gas, в сетях L2 (надстройках) Arbitrum Base Optimism и других - gas меньше
Видео на примере использования сервиса gas.zip в рамках одного кошелька (EVM-совместимого) показывает пополнение в сети Avalanche (С-chain) нативным AVAX из сети Base
ℹ️ faq
Взимается в нативном токене используемого блокчейна (в сетях L2 - в токене родительского L1), при совершении транзакций, изменении смарт-контракта для:
- оплаты за использование ресурсов сети, компенсация узлам за совершение транзакций
- предотвращает атаки на блокчейн: DoS, бесконечные циклы или рекурсию или переполнение RAM в смарт-контрактах, спам в mempool (mev-боты)
👉 Когда gas больше? В момент наибольшей загрузки сети или деплоя в блокчейн объемной инфы. С позиции DeFi - в момент максимального количества свапов (утро выходных - меньше)
Чтобы ускорить транзакцию протоколы предлагают выбор размера gas в момент совершения транзакции как опцию (больше gas - быстрее)
В сети Etherium - Mainnet среди EVM совместимых сетей - самый большой gas, в сетях L2 (надстройках) Arbitrum Base Optimism и других - gas меньше
Видео на примере использования сервиса gas.zip в рамках одного кошелька (EVM-совместимого) показывает пополнение в сети Avalanche (С-chain) нативным AVAX из сети Base
ℹ️ faq
👍3🔥1😁1
⚠️ Риски. Депег стейблкойна
Депег (depeg) — потеря стейблкоином своей фиксированной привязки к базовому активу, чаще всего к доллару США
USDT, как и USDC, должен стоить $1.00. Когда его цена падает до, скажем, $0.97 или взлетает до $1.05, это и есть депег — отклонение от «якоря»
Депег может произойти по причине:
- утеря доверия к активу
- потери ликвидности, т е невозможности обменять стейбл на другой актив - в моменте
- атаки на алгоритм
- регуляторный риск, например запрет в какой то юрисдикции
👉 Диверсификация стейблов в портфеле поможет снизить риск депега, например 50% USDT + 50% USDC или 34% USDT + 33% USDC + 33% DAI
Кейсы:
- алгоритмический стейблкоин UST (Terra Luna) рухнул из-за краха его механизма стабилизации в мае 2022
- USDC торговался по цене $0.88–0.90 после банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB) в марте 2023
ℹ️ faq
Депег (depeg) — потеря стейблкоином своей фиксированной привязки к базовому активу, чаще всего к доллару США
USDT, как и USDC, должен стоить $1.00. Когда его цена падает до, скажем, $0.97 или взлетает до $1.05, это и есть депег — отклонение от «якоря»
Депег может произойти по причине:
- утеря доверия к активу
- потери ликвидности, т е невозможности обменять стейбл на другой актив - в моменте
- атаки на алгоритм
- регуляторный риск, например запрет в какой то юрисдикции
👉 Диверсификация стейблов в портфеле поможет снизить риск депега, например 50% USDT + 50% USDC или 34% USDT + 33% USDC + 33% DAI
Кейсы:
- алгоритмический стейблкоин UST (Terra Luna) рухнул из-за краха его механизма стабилизации в мае 2022
- USDC торговался по цене $0.88–0.90 после банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB) в марте 2023
ℹ️ faq
👍3👏1
👉 Обернутый BTC
Протокол консенсуса BTC - PoW. Это значит что нативный BTC стейкать нельзя. Для получения дохода в DeFi протоколах используются различные обертки нативного BTC в разных сетях
👉 Если хотите получать доход на ваш BTC используя DeFi, можете либо свапнуть нативный BTC в обертку, либо поменять на стейблы обертку в нужной сети
Обертки BTC различаются:
- WBTC, залог обеспечивает BitGo (DAO), EVM сети , TVL≈ $12.5 млрд
- BTCB, залог обеспечивает Binance, сеть BNB Smart Chain , TVL≈ $2.5 млрд
- cbBTC, залог обеспечивает CoinBase, EVM сети + Solana , TVL≈ $100 млн+
- tBTC, залог обеспечивает проектом Threshold Network, EVM сети, TVL≈ $397млн
- BTC.b, обеспечен настоящими BTC в соотношении 1:1, хранящимися в децентрализированном мосту Avalanche Bridge, сеть Avalanche, TVL≈ $516млн
👉 По настоящему децентрализованы только BTC.b и tBTC, WBTC наиболее ликвиден и преобладает в TVL
выбор за вами
ℹ️ faq
Протокол консенсуса BTC - PoW. Это значит что нативный BTC стейкать нельзя. Для получения дохода в DeFi протоколах используются различные обертки нативного BTC в разных сетях
👉 Если хотите получать доход на ваш BTC используя DeFi, можете либо свапнуть нативный BTC в обертку, либо поменять на стейблы обертку в нужной сети
Обертки BTC различаются:
- WBTC, залог обеспечивает BitGo (DAO), EVM сети , TVL≈ $12.5 млрд
- BTCB, залог обеспечивает Binance, сеть BNB Smart Chain , TVL≈ $2.5 млрд
- cbBTC, залог обеспечивает CoinBase, EVM сети + Solana , TVL≈ $100 млн+
- tBTC, залог обеспечивает проектом Threshold Network, EVM сети, TVL≈ $397млн
- BTC.b, обеспечен настоящими BTC в соотношении 1:1, хранящимися в децентрализированном мосту Avalanche Bridge, сеть Avalanche, TVL≈ $516млн
👉 По настоящему децентрализованы только BTC.b и tBTC, WBTC наиболее ликвиден и преобладает в TVL
выбор за вами
ℹ️ faq
👍5🔥2👏2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Риски. Slippage (проскальзывание)
Slippage (проценты) - то разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой, по которой она исполняется
Slippage можно менять на желаемое значение почти всегда на DEX протоколах (значение auto устанавливает сам DEX) при свопе
Если slippage маленький (< 1%) а целевой токен имеет малую ликвидность или высокую волатильность или новый / редкий - транзакция не пройдет
Если slippage большой (2% - 10%) возможна переплата за актив, при маленьких диапазонах в пулах - как постоянная статья потерь. Кроме того mev-боты чекают именно такие транзакции в мемпуле (ставьте 0,5 % slippage для Ethereum, где MEV активнее)
Как уменьшить потери от slippage:
👉 торговать в спокойные периоды
👉 делить большие сделки
👉 контролировать slippage tolerance
👉 tорговать в высоколиквидных пулах
👉 использовать DEX-агрегаторы (1inch)
Кейс:
обмен 1 ETH на USDC
текущая цена: 1 ETH = 3,500 USDC
slippage tolerance: 1%
minimum received ≈ 3,465 USDC
ℹ️ faq
Slippage (проценты) - то разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой, по которой она исполняется
Slippage можно менять на желаемое значение почти всегда на DEX протоколах (значение auto устанавливает сам DEX) при свопе
Если slippage маленький (< 1%) а целевой токен имеет малую ликвидность или высокую волатильность или новый / редкий - транзакция не пройдет
Если slippage большой (2% - 10%) возможна переплата за актив, при маленьких диапазонах в пулах - как постоянная статья потерь. Кроме того mev-боты чекают именно такие транзакции в мемпуле (ставьте 0,5 % slippage для Ethereum, где MEV активнее)
Как уменьшить потери от slippage:
👉 торговать в спокойные периоды
👉 делить большие сделки
👉 контролировать slippage tolerance
👉 tорговать в высоколиквидных пулах
👉 использовать DEX-агрегаторы (1inch)
Кейс:
обмен 1 ETH на USDC
текущая цена: 1 ETH = 3,500 USDC
slippage tolerance: 1%
minimum received ≈ 3,465 USDC
ℹ️ faq
👍6👏1
👉 Омничейн
Омничейн это архитектурный подход плюс набор технологий, которые делают так, чтобы активы или приложения могли работать нативно в нескольких сетях одновременно
Как работает
контракт омничейна сжигает токены в одной сети, протокол омничейна передает сообщение в другую сеть, контракт другой сети чеканит токены уже в ней
Для чего это нужно?
Токен всегда ликвиден во всех сетях, без «Wrapped XX»
DeFi-протокол может управлять ликвидностью кроссчейн без мостов
Игры или NFT могут синхронно работать на разных L1/L2
Риски: уязвимость смарт-контрактов, уязвимость протокола (централизованная точка отказа), рассинхронизация цепочек перемещения токена, экономические риски (депег стейбкойна, потеря доверия или ликвидности)
Кейсы
👉 LayerZero протокол и Stargate (STG) - DEX и мост, поддерживает Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism
👉 Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) для USDC, поддерживает Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Аvalanche, Solana, Noble (Cosmos), Polygon PoS
ℹ️ faq
Омничейн это архитектурный подход плюс набор технологий, которые делают так, чтобы активы или приложения могли работать нативно в нескольких сетях одновременно
Как работает
контракт омничейна сжигает токены в одной сети, протокол омничейна передает сообщение в другую сеть, контракт другой сети чеканит токены уже в ней
Для чего это нужно?
Токен всегда ликвиден во всех сетях, без «Wrapped XX»
DeFi-протокол может управлять ликвидностью кроссчейн без мостов
Игры или NFT могут синхронно работать на разных L1/L2
Риски: уязвимость смарт-контрактов, уязвимость протокола (централизованная точка отказа), рассинхронизация цепочек перемещения токена, экономические риски (депег стейбкойна, потеря доверия или ликвидности)
Кейсы
👉 LayerZero протокол и Stargate (STG) - DEX и мост, поддерживает Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism
👉 Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) для USDC, поддерживает Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Аvalanche, Solana, Noble (Cosmos), Polygon PoS
ℹ️ faq
👏4👍1😁1
⚠️ Риски. Централизация L2
Layer 2 протоколы для сети Ethereum (L1) сделаны для масштабирования основной сети, ускорения ее работы и уменьшения газа
Большинство L2 работают через оператора (sequencer), который собирает транзакции в батчи и отправляет их в L1
На текущий момент sequencer у всех топовых L2 централизован:
Arbitrum — sequencer под контролем Offchain Labs
Optimism — sequencer под Optimism Foundation
Base — вообще принадлежит Coinbase
zkSync Era — sequencer централизован Matter Labs
Starknet — пока тоже централизованный sequencer
👉 Занося активы в тот или иной L2 протокол, нужно принимать следующие риски:
- остановка сети (Optimism или Arbitrum могут «поставить на паузу» выпуск новых блоков)
- блокировка конкретного адреса, блек-листы
- выстраивание выгодных MEV-сценариев: кто первый в блоке — тот богаче
- заморозка выхода
👉 Что же делать криптану? Ведь комиссии в Ethereum столь велики?
Рассматривать L2 с большим TVL, не помещать все активы в один L2
ℹ️ faq
Layer 2 протоколы для сети Ethereum (L1) сделаны для масштабирования основной сети, ускорения ее работы и уменьшения газа
Большинство L2 работают через оператора (sequencer), который собирает транзакции в батчи и отправляет их в L1
На текущий момент sequencer у всех топовых L2 централизован:
Arbitrum — sequencer под контролем Offchain Labs
Optimism — sequencer под Optimism Foundation
Base — вообще принадлежит Coinbase
zkSync Era — sequencer централизован Matter Labs
Starknet — пока тоже централизованный sequencer
👉 Занося активы в тот или иной L2 протокол, нужно принимать следующие риски:
- остановка сети (Optimism или Arbitrum могут «поставить на паузу» выпуск новых блоков)
- блокировка конкретного адреса, блек-листы
- выстраивание выгодных MEV-сценариев: кто первый в блоке — тот богаче
- заморозка выхода
👉 Что же делать криптану? Ведь комиссии в Ethereum столь велики?
Рассматривать L2 с большим TVL, не помещать все активы в один L2
ℹ️ faq
👍4👌2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉 Закрытие позиции Uniswap V3 через arbiscan
Для чего может понадобиться? Если интерфейс Uniswap не грузится, заблокирована ваша локация или юрисдикция. Взаимодействуем со смарт-контрактом напрямую, последовательно через методы Write Contract: decreaseLiquidity, collect . Узнаем значение liquidity через метод Read Contract: positions
Блокчейн эксплорер Arbitrum https://arbiscan.io/
Адрес контракта Uniswap V3: 0xC36442b4a4522E871399CD717aBDD847Ab11FE88
Значение amount0Max, amount1Max в методе collect контракта: 340282366920938463463374607431768211455
👉 Операция сжигает NFT и зачисляет WETH вместо ETH (будьте внимательны)
Метамаск выдал какое-то дикое количество fee, Coinbase Wallet норм
ℹ️ faq
Для чего может понадобиться? Если интерфейс Uniswap не грузится, заблокирована ваша локация или юрисдикция. Взаимодействуем со смарт-контрактом напрямую, последовательно через методы Write Contract: decreaseLiquidity, collect . Узнаем значение liquidity через метод Read Contract: positions
Блокчейн эксплорер Arbitrum https://arbiscan.io/
Адрес контракта Uniswap V3: 0xC36442b4a4522E871399CD717aBDD847Ab11FE88
Значение amount0Max, amount1Max в методе collect контракта: 340282366920938463463374607431768211455
👉 Операция сжигает NFT и зачисляет WETH вместо ETH (будьте внимательны)
Метамаск выдал какое-то дикое количество fee, Coinbase Wallet норм
ℹ️ faq
👍7🔥5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Риски. Грязная крипта. AML
AML — это аббревиатура от английского Anti-Money Laundering, что переводится как «противодействие отмыванию денег»
Чекеры AML используют несколько популярных баз: Chainalysis OFAC Sanctions, Elliptic’s blockchain intelligence platform, доступ к которым возможен только через сторонние сервисы, не напрямую. Многие CEX'ы используют базу Elliptic
👉 проверяем адрес кошелька контрагента на наличие в санкционных списках тут: https://monetory.io/ru/aml
👉 получаем оценку RS (risk score) тут: https://explorer.coinkyt.com/explorer (требуется регистрация, 3 бесплатных чека) или в их же телеграмм-боте
Совет: избегать получения и (или) связи с кошельками юрисдикций Белоруси, РФ (биржи, банки) из-за риска попадания в базу Chainalysis OFAC Sanctions
Если вы используете p2p CEX для обмена фиата на крипту, заморачиваться с AML проверками не нужно, биржи сами проверяют адреса на AML риски
ℹ️ faq
AML — это аббревиатура от английского Anti-Money Laundering, что переводится как «противодействие отмыванию денег»
Чекеры AML используют несколько популярных баз: Chainalysis OFAC Sanctions, Elliptic’s blockchain intelligence platform, доступ к которым возможен только через сторонние сервисы, не напрямую. Многие CEX'ы используют базу Elliptic
👉 проверяем адрес кошелька контрагента на наличие в санкционных списках тут: https://monetory.io/ru/aml
👉 получаем оценку RS (risk score) тут: https://explorer.coinkyt.com/explorer (требуется регистрация, 3 бесплатных чека) или в их же телеграмм-боте
Совет: избегать получения и (или) связи с кошельками юрисдикций Белоруси, РФ (биржи, банки) из-за риска попадания в базу Chainalysis OFAC Sanctions
Если вы используете p2p CEX для обмена фиата на крипту, заморачиваться с AML проверками не нужно, биржи сами проверяют адреса на AML риски
ℹ️ faq
👍5🔥3❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉 Пулы Uniswap V4. Актуальность
На текущий момент создание позиций в пулах версии 4 имеет смысл либо для фарма наград (reward APR) или же создание пулов в парах где нет ликвидности в V3 со своим кастомным fee
Для обычного пользователя, не разработчика
upd. Если нажать кнопку "Migrate V4" в пуле V3, то миграция происходит, однако нового пула в списке пулов нет. Либо в кошельке, либо в эксплорере найдете его
ℹ️ faq
На текущий момент создание позиций в пулах версии 4 имеет смысл либо для фарма наград (reward APR) или же создание пулов в парах где нет ликвидности в V3 со своим кастомным fee
Для обычного пользователя, не разработчика
upd. Если нажать кнопку "Migrate V4" в пуле V3, то миграция происходит, однако нового пула в списке пулов нет. Либо в кошельке, либо в эксплорере найдете его
ℹ️ faq
👍8
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👉 Swap (обмен) токенов в кошельках
В видео показываю пару кейсов - насколько отличается курс JitoSOL к SOL и AVAX к EURC в своп секции кошельков Solflare и Core Wallet соответственно от курсов популярных протоколов
👉 Наглядно видно, что стоит для начала хотя бы сравнить курсы, а затем менять токены
Где можно свапнуть крипту:
LlamaSwap
1inch
Odos
Jumper
ℹ️ faq
В видео показываю пару кейсов - насколько отличается курс JitoSOL к SOL и AVAX к EURC в своп секции кошельков Solflare и Core Wallet соответственно от курсов популярных протоколов
👉 Наглядно видно, что стоит для начала хотя бы сравнить курсы, а затем менять токены
Где можно свапнуть крипту:
LlamaSwap
1inch
Odos
Jumper
ℹ️ faq
👍5🔥5❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Депег xUSD от Stream Finance
Протокол Balancer был взломан 3 ноября 2025 года на более чем $120 млн
Обеспечение стейблкойна xUSD якобы находилось в balancer, произошел депег и залоги в xUSD в протоколах Silo, Euler, Morpho оказались практически обнуленными
Из интересного - тикер xUSD не уникальный. Существуют как минимум 2 стейблкойна с таким тикером😌
👉 Что делать? Если не успели вывести - ждать каких то действий от пострадавших протоколов, vaults которых по сути обнулены. Silo предлагает в своем дискорде заполнить форму, для агрегации пострадавших пользователей, с целью дальнейшего юридического преследования Stream Finance
Всю дальнейшую вновь появившуюся информацию буду размещать в комментариях к этому посту
ℹ️ faq
Протокол Balancer был взломан 3 ноября 2025 года на более чем $120 млн
Обеспечение стейблкойна xUSD якобы находилось в balancer, произошел депег и залоги в xUSD в протоколах Silo, Euler, Morpho оказались практически обнуленными
Из интересного - тикер xUSD не уникальный. Существуют как минимум 2 стейблкойна с таким тикером😌
👉 Что делать? Если не успели вывести - ждать каких то действий от пострадавших протоколов, vaults которых по сути обнулены. Silo предлагает в своем дискорде заполнить форму, для агрегации пострадавших пользователей, с целью дальнейшего юридического преследования Stream Finance
Всю дальнейшую вновь появившуюся информацию буду размещать в комментариях к этому посту
ℹ️ faq
👍7🔥5❤1🤡1
⚠️ Угрозы. Dust-атака или отравление истории транзакций
Алгоритм:
- анализируются мемпулы ботом в реальном времени
- находится транзакция с необходимой минимальной суммой
- создается адрес с аналогичными 6 первыми и 4 последними символами (именно эти символы и показывает история кошельков)
- отправляется пыль (реальный токен в маленьком количестве), сразу или почти сразу после реальной транзакции с нового поддельного кошелька на ваш
👉 Чтобы избежать угрозы, не используйте историю кошелька для копирования адреса назначения средств, используйте WhiteList или просто проверяйте ВСЕ символы или первые 10 и последние 10 символов
👉 Кейс на скриншоте поста, зеленым отмечено совпадение в реальном адресе, красным - в отравленном адресе
Почему dust-атака так эффективна в 2025
Vanity-генерация стала дешёвой и быстрой
Многие кошельки до сих пор показывают только 6–8 первых/последних символов
Пользователи торопятся (FOMO, большие переводы) и не проверяют полный адрес
На L2 dust стоит почти бесплатно
ℹ️ faq
Алгоритм:
- анализируются мемпулы ботом в реальном времени
- находится транзакция с необходимой минимальной суммой
- создается адрес с аналогичными 6 первыми и 4 последними символами (именно эти символы и показывает история кошельков)
- отправляется пыль (реальный токен в маленьком количестве), сразу или почти сразу после реальной транзакции с нового поддельного кошелька на ваш
👉 Чтобы избежать угрозы, не используйте историю кошелька для копирования адреса назначения средств, используйте WhiteList или просто проверяйте ВСЕ символы или первые 10 и последние 10 символов
👉 Кейс на скриншоте поста, зеленым отмечено совпадение в реальном адресе, красным - в отравленном адресе
Почему dust-атака так эффективна в 2025
Vanity-генерация стала дешёвой и быстрой
Многие кошельки до сих пор показывают только 6–8 первых/последних символов
Пользователи торопятся (FOMO, большие переводы) и не проверяют полный адрес
На L2 dust стоит почти бесплатно
ℹ️ faq
👍7🔥3🤡1
⚠️ Насколько высок риск попадания под прямые или вторичные санкции OFAC для криптоадресов, взаимодействующих с расчетной цепочкой ЦБ РФ, Whitebird, „Цифра Брокер“ и киргизской инфраструктурой A7A5?
Вся цепочка построена на институтах, маркированных как токсичные для западной финансовой системы:
ЦБ РФ: Находится под жесткими блокирующими санкциями. Любая связанная с ним государственная цифровая или платежная инициатива автоматически попадает под вторичные санкции
Цифра Брокер (и Цифра Банк): Прямо включены в SDN-лист OFAC. Использование брокера в цепочке делает любые транзакции незаконными с точки зрения юрисдикции США
Whitebird: Белорусский криптообменник. Регуляторные органы США (включая FinCEN и OFAC) рассматривают криптоинфраструктуру РБ как транзитную зону для ухода от санкций РФ, что делает ее приоритетной целью для анализа цепочек блоков (On-chain аналитики)
Биржа Grinex / Токен A7A5 (Киргизия): Проект A7A5 официально признан крупнейшим рублевым стейблкоином для трансграничных расчетов подсанкционного бизнеса в обход SWIFT. По данным Financial Times и Forbes, его обеспечение размещено в Промсвязьбанке (ПСБ), который спонсирует оборонный сектор РФ и находится под полными блокирующими санкциями
👉 Последствия
Даже если ваш личный адрес не внесут напрямую в текстовый файл SDN-листа OFAC, вы столкнетесь с "техническим" баном:
Taint (Заражение) адреса: Системы AML на централизованных биржах (Binance, OKX, Bybit) мгновенно присвоят вашим монетам статус High Risk (100% Sanctions/Illegal) из-за связи с A7A5 или Whitebird
Блокировка на биржах: При попытке завести средства с такого кошелька на любую регулируемую CEX, аккаунт будет заблокирован без права вывода до прохождения комплаенса, который в данном случае завершится отказом. DEX просто блокирует интерфейс
Блокировка на уровне смарт-контрактов: Эмитенты централизованных стейблкоинов (Tether для USDT и Circle для USDC) обязаны исполнять требования OFAC. Они регулярно замораживают USDT и USDC прямо на адресах пользователей, если выявляется их связь с подсанкционными сущностями
🤞 Как проверить адрес кошелька
ℹ️ faq
Вся цепочка построена на институтах, маркированных как токсичные для западной финансовой системы:
ЦБ РФ: Находится под жесткими блокирующими санкциями. Любая связанная с ним государственная цифровая или платежная инициатива автоматически попадает под вторичные санкции
Цифра Брокер (и Цифра Банк): Прямо включены в SDN-лист OFAC. Использование брокера в цепочке делает любые транзакции незаконными с точки зрения юрисдикции США
Whitebird: Белорусский криптообменник. Регуляторные органы США (включая FinCEN и OFAC) рассматривают криптоинфраструктуру РБ как транзитную зону для ухода от санкций РФ, что делает ее приоритетной целью для анализа цепочек блоков (On-chain аналитики)
Биржа Grinex / Токен A7A5 (Киргизия): Проект A7A5 официально признан крупнейшим рублевым стейблкоином для трансграничных расчетов подсанкционного бизнеса в обход SWIFT. По данным Financial Times и Forbes, его обеспечение размещено в Промсвязьбанке (ПСБ), который спонсирует оборонный сектор РФ и находится под полными блокирующими санкциями
👉 Последствия
Даже если ваш личный адрес не внесут напрямую в текстовый файл SDN-листа OFAC, вы столкнетесь с "техническим" баном:
Taint (Заражение) адреса: Системы AML на централизованных биржах (Binance, OKX, Bybit) мгновенно присвоят вашим монетам статус High Risk (100% Sanctions/Illegal) из-за связи с A7A5 или Whitebird
Блокировка на биржах: При попытке завести средства с такого кошелька на любую регулируемую CEX, аккаунт будет заблокирован без права вывода до прохождения комплаенса, который в данном случае завершится отказом. DEX просто блокирует интерфейс
Блокировка на уровне смарт-контрактов: Эмитенты централизованных стейблкоинов (Tether для USDT и Circle для USDC) обязаны исполнять требования OFAC. Они регулярно замораживают USDT и USDC прямо на адресах пользователей, если выявляется их связь с подсанкционными сущностями
🤞 Как проверить адрес кошелька
ℹ️ faq
👏3❤2💯2🤡1
ℹ️ Antarctic Wallet и оплата в РФ по QR-коду
Свет на механику этого (и других подобных) пролила статья
Насколько такая схема живуча - ну так пару лет уже работает
👉 Как работает оплата по QR в Antarctic Wallet?
Сервис построен по схеме P2C (Peer-to-Corporate / Peer-to-Customer), которая по своей сути является разновидностью P2P-обмена, замаскированной под обычную покупку:
Вы приходите в российский магазин и хотите оплатить товар по QR-коду (через СБП)
Вы сканируете этот QR-код через приложение Antarctic Wallet
Приложение считывает банковские реквизиты получателя и сумму в рублях, пересчитывает её в $USDT$ или $TON$ по своему курсу и замораживает эту сумму на вашем криптобалансе
В этот же момент система передает этот рублевый QR-код во «внутренний контур» — своим мерчантам (трейдерам/дропам), у которых есть рубли на российских банковских картах
Дроп (автоматически или вручную) оплачивает этот QR-код своими рублями со своей личной российской карты. Магазин получает рубли, вам выдают товар
Как только система видит, что QR-код успешно оплачен в РФ, замороженная крипта с вашего кошелька списывается и уходит на баланс этого дропа в качестве вознаграждения
👉 Какие риски для пользователя сервиса:
- если платите криптой - кроме блокировки ваших монет никаких
- если вносите рубли, получая на счет крипту - можете словить блокировки по 115 и 161 ФЗ, то есть по факту становитесь дропом
ℹ️ faq
Свет на механику этого (и других подобных) пролила статья
Насколько такая схема живуча - ну так пару лет уже работает
👉 Как работает оплата по QR в Antarctic Wallet?
Сервис построен по схеме P2C (Peer-to-Corporate / Peer-to-Customer), которая по своей сути является разновидностью P2P-обмена, замаскированной под обычную покупку:
Вы приходите в российский магазин и хотите оплатить товар по QR-коду (через СБП)
Вы сканируете этот QR-код через приложение Antarctic Wallet
Приложение считывает банковские реквизиты получателя и сумму в рублях, пересчитывает её в $USDT$ или $TON$ по своему курсу и замораживает эту сумму на вашем криптобалансе
В этот же момент система передает этот рублевый QR-код во «внутренний контур» — своим мерчантам (трейдерам/дропам), у которых есть рубли на российских банковских картах
Дроп (автоматически или вручную) оплачивает этот QR-код своими рублями со своей личной российской карты. Магазин получает рубли, вам выдают товар
Как только система видит, что QR-код успешно оплачен в РФ, замороженная крипта с вашего кошелька списывается и уходит на баланс этого дропа в качестве вознаграждения
👉 Какие риски для пользователя сервиса:
- если платите криптой - кроме блокировки ваших монет никаких
- если вносите рубли, получая на счет крипту - можете словить блокировки по 115 и 161 ФЗ, то есть по факту становитесь дропом
ℹ️ faq
👍2🔥2👏2