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Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道

【揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示 ——

“新币担保”:一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台,累计交易额超 84 亿美元 USDT!

与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场,总涉案金额超 350 亿美元。

平台业务包括:

清洗“杀猪盘”诈骗资金
出售受害人信息数据库
贩卖星链卫星网设备、假证件
有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产

Telegram 已关闭数千相关频道,但目前仍有 30 多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国,实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。

新币担保表示:官老爷冤枉啊 ~~

ps: 这算是跟着汇旺一起挨打吗?

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#网友爆料 #黑款:我只想拿回属于我自己的

#肖君卫 ,绰号  #乌龟#旺仔 ,90后,2019年在菲律宾做菠菜财务,2020在马来做菠菜管理

2021搬到迪拜拉斯海马凤凰园区做宝博团伙的大管理,名下浩天,盈利,百胜,升达,明升,皇冠,丰云,利丰,必赢等电炸博彩平台,玩家赢大钱不给赔付,直接踢出

这是被他们鲨鱼半月后,肖君卫用小号跟我的聊天记录,我只想拿回属于我自己的,多一分老子都不要

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#群友投稿

广州下飞机 帽子叔叔就带走一大批人

好像是柬埔寨送回去的

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#柬埔寨新闻 中国男子被绑架,2 人被抓 1 人在逃

干拉省警方于 5 月 11 日破获一起非法拘禁案,逮捕两名柬籍嫌疑人,另有一人在逃。受害者为一名中国男子。

案件发生于当日下午 1 时 40 分,地点位于干拉省干拉斯登县。#受害者为 30 岁中国男子丁辉(译音),来自河南省。

3 名涉案嫌疑人中,2 人分别为 32 岁和 29 岁的柬籍男子,已被警方逮捕;另一名男子身份不明,目前在逃。

ps:还有个中国人跑了.

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#缅甸佤邦佤邦司法委向中方移交3名中国籍涉案人员

近日,佤邦接到中方来函,需协助抓捕中国籍涉案人员。佤邦司法委迅速响应,即刻组织精干力量展开追捕行动。经过一系列紧张而有序的搜查和布控,成功将该名涉案嫌疑人抓获。

2025 年 5 月 13 日,佤邦司法委在普洱市孟连县孟啊口岸、临沧市沧源县芒卡口岸相继将3名嫌疑人正式向中方进行移交,此举标志着此次跨国司法合作取得了圆满成功。

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#菲律宾新闻

两名男子涉嫌贩卖非法毒品,被捕;涉嫌没收价值 578,000 比索的冰毒

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#网友投稿 #泰国

现在呆在泰国越来越难了学生签被查得跟抓小偷一样,3+3直接遣返,3+12问到你怀疑人生
,工签根本搞不下来,语言学校签证全成红牌。

难不成要去办那个十几万起的精英签证吗?谁也不知道泰国能干几年,不说有没有钱办这个,办下来了万一公司转移了也有可能是浪费,太难了

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