Шептун UA 🇺🇦
"Миндичгейт". Часть 3 Настало время подробнее расписать то, как коррупционная схема работала непосредственно внутри ключевого оператора украинской энергетики — "Энергоатоме". В предыдущей части мы упоминали, что фактическим теневым руководителем компании…
"Миндичгейт". Часть 4
Как работал "бэк-офис" для легализации полученных преступным образом средств?
Бэк-офис функционировал по принципу оффшорной бухгалтерии: каждый исполнитель имел узкую функцию, а система была полностью отделена от официальных
процедур "Энергоатома". Существовал параллельный финансовый центр для принятия решений. Именно здесь происходило "очищение" полученных наличных потоков.
Аудиозаписи НАБУ подробно раскрыли детали работы работников бэк-офиса, в частности, планирование схем легализации: использование иностранных фондов,
продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции.
Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как должна происходить конвертация в сертификаты фондов и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.
Организовал работу бэк-офиса бизнесмен Александр "Шугармен" Цукерман. Является гражданином Израиля, куда и успел выехать вместе с братом Михаилом вслед за Тимуром Миндичем до публикации пленок НАБУ.
Он обеспечил надежное отмывание коррупционных средств. Часть операций проводилась вне Украины, в частности в РФ, Африке и Северной Америке. Наличные деньги смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.
Под его руководством всю черную бухгалтерию вели Игорь "Рёшик" Фурсенко вместе с Лесей Устименко и Людмилой Зориной.
Фурсенко значится как финансовый советник братьев Цукерманов. Имеет свой ФОП, основным видом деятельности которого указано "Консультирование по вопросам информатизации".
Фурсенко координировал транзакции через иностранные банки, оффшоры и криптокошельки, определял, какие суммы остаются в Украине, а какие отправляются за границу для последующего перераспределения. Он не только оформлял документы, но и непосредственно контролировал движение средств.
Во время обысков у Фурсенко было изъято 1,1 млн. евро и более 1 млн. дол. наличными.
Как уже отмечалось ранее, под руководством Фурсенко в бэк-офисе работали еще два частных предпринимателя: Леся Устименко с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения" и Людмила Зорина — "Консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления".
Устименко координировала учет денежных средств, готовила фиктивные отчеты и обеспечивала перевод денег на счета, связанные с организаторами, а также обрабатывала личную долю самого Миндича. В ходе обысков были найдены документы о переводах на сумму 145 млн. гривен, часть из которых пошла на криптовалютные кошельки и счета в Болгарии и Кипре.
Роль Зориной в бэк-офисе заключалась в том, чтобы обеспечить видимости законности сомнительных транзакций. Также она отвечала за подготовку фиктивных отчетов о рыночных исследованиях, которые маскировали реальные переводы. Так, зафиксировано, что в 2024 г. Зорина готовила пакеты документов для перевода 5 млн. грн на Кипр, где они якобы шли на анализ конкурентов. На самом деле, эти деньги, полученные от поставщиков турбин для Запорожской АЭС, распределялись между участниками группы. Зорина разделяла денежные поступления: часть уходила на "зарплаты" группы, часть – в оффшоры.
Примечательно, что после ареста и за Устименко, и за Зорину (в отличие от Фурсенко) был внесен необходимый залог в 25 и 12 млн грн соответственно. Залог внесла киевская компания "Вангар", специализирующаяся на производстве мебели для офисных помещений. Еще более интересный нюанс заключается в том, что компания не владеет никакой недвижимостью или автомобилями, а её уставный капитал составляет 1 тыс. грн. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
Как работал "бэк-офис" для легализации полученных преступным образом средств?
Бэк-офис функционировал по принципу оффшорной бухгалтерии: каждый исполнитель имел узкую функцию, а система была полностью отделена от официальных
процедур "Энергоатома". Существовал параллельный финансовый центр для принятия решений. Именно здесь происходило "очищение" полученных наличных потоков.
Аудиозаписи НАБУ подробно раскрыли детали работы работников бэк-офиса, в частности, планирование схем легализации: использование иностранных фондов,
продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции.
Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как должна происходить конвертация в сертификаты фондов и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.
Организовал работу бэк-офиса бизнесмен Александр "Шугармен" Цукерман. Является гражданином Израиля, куда и успел выехать вместе с братом Михаилом вслед за Тимуром Миндичем до публикации пленок НАБУ.
Он обеспечил надежное отмывание коррупционных средств. Часть операций проводилась вне Украины, в частности в РФ, Африке и Северной Америке. Наличные деньги смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.
Под его руководством всю черную бухгалтерию вели Игорь "Рёшик" Фурсенко вместе с Лесей Устименко и Людмилой Зориной.
Фурсенко значится как финансовый советник братьев Цукерманов. Имеет свой ФОП, основным видом деятельности которого указано "Консультирование по вопросам информатизации".
Фурсенко координировал транзакции через иностранные банки, оффшоры и криптокошельки, определял, какие суммы остаются в Украине, а какие отправляются за границу для последующего перераспределения. Он не только оформлял документы, но и непосредственно контролировал движение средств.
Во время обысков у Фурсенко было изъято 1,1 млн. евро и более 1 млн. дол. наличными.
Как уже отмечалось ранее, под руководством Фурсенко в бэк-офисе работали еще два частных предпринимателя: Леся Устименко с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения" и Людмила Зорина — "Консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления".
Устименко координировала учет денежных средств, готовила фиктивные отчеты и обеспечивала перевод денег на счета, связанные с организаторами, а также обрабатывала личную долю самого Миндича. В ходе обысков были найдены документы о переводах на сумму 145 млн. гривен, часть из которых пошла на криптовалютные кошельки и счета в Болгарии и Кипре.
Роль Зориной в бэк-офисе заключалась в том, чтобы обеспечить видимости законности сомнительных транзакций. Также она отвечала за подготовку фиктивных отчетов о рыночных исследованиях, которые маскировали реальные переводы. Так, зафиксировано, что в 2024 г. Зорина готовила пакеты документов для перевода 5 млн. грн на Кипр, где они якобы шли на анализ конкурентов. На самом деле, эти деньги, полученные от поставщиков турбин для Запорожской АЭС, распределялись между участниками группы. Зорина разделяла денежные поступления: часть уходила на "зарплаты" группы, часть – в оффшоры.
Примечательно, что после ареста и за Устименко, и за Зорину (в отличие от Фурсенко) был внесен необходимый залог в 25 и 12 млн грн соответственно. Залог внесла киевская компания "Вангар", специализирующаяся на производстве мебели для офисных помещений. Еще более интересный нюанс заключается в том, что компания не владеет никакой недвижимостью или автомобилями, а её уставный капитал составляет 1 тыс. грн. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
❤37👍32🤡15🤬11😁5🔥3
Шептун UA 🇺🇦
Национальный ансамбль «Гуцулия» стал жертвой нападения на заправке во Львовской области. Возвращаясь с гастролей, участники коллектива остановились на АЗС, где на них набросилась группа молодых людей. Несколько артистов получили серьёзные травмы. Тем временем…
На Львовщине полиция уже установила четверых парней, напавших на ансамбль «Гуцулия». Двум нападавшим по 21 году, другим — 17 и 18. Троим уже объявили подозрения, одному суд назначил круглосуточный домашний арест. Четвёртый решил раствориться в воздухе, поэтому уведомление о подозрении передали его отцу.
Тем временем действия полицейских, которые присутствовали на месте и никак не вмешались, сейчас изучает Главная инспекция — идёт служебное расследование.
Подписывайся на Шептун
Тем временем действия полицейских, которые присутствовали на месте и никак не вмешались, сейчас изучает Главная инспекция — идёт служебное расследование.
Подписывайся на Шептун
😁34❤14🤡14👍2🤬1
На фоне отставки Ермака готовится замена и Главкома ВСУ Александра Сырского
В Раде уже прозвучали публичные требования снять Сырского с должности по следующем причинам:
- ухудшение ситуации на фронте и падение Покровска
- провал мобилизации и рекрутинга
- отсутствие реформ Генштаба и политическая неангажированность решений Главкома
Военные эксперты осторожно говорят о возможных кандидатах на замену.
Среди обсуждаемых фамилий — генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, бывший зам Залужного, которого называют "лояльным ОП".
Также звучит имя командующего ОТУ "Донецк" генерал-майора Виктора Николюка, удерживавшего оборону Покровска до его замены Сырским.
Еще один вариант — генерал-полковник Игорь Колесник, но его шансы оценивают как низкие.
При этом, источники подчёркивают, что командиры известных бригад вроде "Азова" или "Третьей штурмовой" сейчас на должность Главкома не рассматриваются.
Подписывайся на Шептун
В Раде уже прозвучали публичные требования снять Сырского с должности по следующем причинам:
- ухудшение ситуации на фронте и падение Покровска
- провал мобилизации и рекрутинга
- отсутствие реформ Генштаба и политическая неангажированность решений Главкома
Военные эксперты осторожно говорят о возможных кандидатах на замену.
Среди обсуждаемых фамилий — генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, бывший зам Залужного, которого называют "лояльным ОП".
Также звучит имя командующего ОТУ "Донецк" генерал-майора Виктора Николюка, удерживавшего оборону Покровска до его замены Сырским.
Еще один вариант — генерал-полковник Игорь Колесник, но его шансы оценивают как низкие.
При этом, источники подчёркивают, что командиры известных бригад вроде "Азова" или "Третьей штурмовой" сейчас на должность Главкома не рассматриваются.
Подписывайся на Шептун
🤡27❤9😁9👍1👎1🕊1
Новый глава одесской МВА Сергей Лысак и и.о. городского головы Игорь Коваль могут оказаться в центре скандала.
На очередной сессии Одесского горсовета планируется снова вынести скандальный вопрос о передачи самого крупного одесского санатория "Черное Море" частной компании "Платан-плюс", под которой маскируется застройщик Руслан Киван.
Данный вопрос был провален прошлой администрацией Труханова после общественного давления.
Громада указывает о рисках обрушения склона и необходимости экспертизы прежде чем передавать землю компании.
Пойдёт ли новая администрация Одессы на этот шаг узнаем сегодня.
Источники сообщают, что главным лоббистом "продажи" санатория является народный депутат Алексей Гончаренко, который продавливает данный вопрос через свою фракцию ЄС в Одесском городском совете.
Подписывайся на Шептун
На очередной сессии Одесского горсовета планируется снова вынести скандальный вопрос о передачи самого крупного одесского санатория "Черное Море" частной компании "Платан-плюс", под которой маскируется застройщик Руслан Киван.
Данный вопрос был провален прошлой администрацией Труханова после общественного давления.
Громада указывает о рисках обрушения склона и необходимости экспертизы прежде чем передавать землю компании.
Пойдёт ли новая администрация Одессы на этот шаг узнаем сегодня.
Источники сообщают, что главным лоббистом "продажи" санатория является народный депутат Алексей Гончаренко, который продавливает данный вопрос через свою фракцию ЄС в Одесском городском совете.
Подписывайся на Шептун
🤬35😱8🤡8❤5🤔2
Около трёх тысяч бань, саун и ресторанов внесены в перечень критически важной инфраструктуры. Им не только не отключают свет даже при ограничениях, но они ещё и не платят за электроэнергию, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова.
Подписывайся на Шептун
Подписывайся на Шептун
😁78🤯43🤡23👍10🤬8💩6🔥4❤1
Ночью Кременчуг снова оказался под плотным ударом ракет и дронов.
Полтавская ОВА сообщает: под прицелом — объекты энергетической инфраструктуры.
По их данным, прямые попадания и разлетевшиеся обломки спровоцировали возгорания сразу на нескольких энергообъектах. Пожарным пришлось работать в режиме «нон-стоп», чтобы локализовать последствия атаки.
Подписывайся на Шептун
Полтавская ОВА сообщает: под прицелом — объекты энергетической инфраструктуры.
По их данным, прямые попадания и разлетевшиеся обломки спровоцировали возгорания сразу на нескольких энергообъектах. Пожарным пришлось работать в режиме «нон-стоп», чтобы локализовать последствия атаки.
Подписывайся на Шептун
🤬23👍13❤6😁4😢4🔥3🤔1💩1
Украина впервые нанесла результативный удар по крупной российской нефтяной платформе в Каспийском море — и это действительно громкая история.
По данным источников, СБУ вывела из строя платформу имени Филановского, применив дроны «Альфа». Минимум четыре точных попадания — и добыча нефти и газа с более чем 20 скважин остановлена. Объект, который обслуживал одно из крупнейших месторождений России в Каспии, фактически парализован.
Подписывайся на Шептун
По данным источников, СБУ вывела из строя платформу имени Филановского, применив дроны «Альфа». Минимум четыре точных попадания — и добыча нефти и газа с более чем 20 скважин остановлена. Объект, который обслуживал одно из крупнейших месторождений России в Каспии, фактически парализован.
Подписывайся на Шептун
👍42👎35🔥13🤬10💩5❤3🤡3👏2
Минобороны заявило: сервис «Резерв+» становится обязательным для всех военнообязанных.
Кабмин обновил правила учета, и теперь все военные документы оформляются исключительно в электронном формате. Бумажный вариант никто не отменял — но это уже опция, а не основа. Его можно распечатать самостоятельно через «Резерв+» или «Дию», либо получить привычным способом в ТЦК.
Подписывайся на Шептун
Кабмин обновил правила учета, и теперь все военные документы оформляются исключительно в электронном формате. Бумажный вариант никто не отменял — но это уже опция, а не основа. Его можно распечатать самостоятельно через «Резерв+» или «Дию», либо получить привычным способом в ТЦК.
Подписывайся на Шептун
🤡39🤮19❤12😁6💩2👌2
⚡Россия передала в Вашингтон «дополнительный пакет пожеланий» по Украине, — заявил Лавров.
Он уверяет, что Москва готова рассматривать любые идеи, если они встроены в «коллективный формат» переговоров — звучит как попытка зробити вигляд, что двери для диалога открыты, но зайти можно только босиком и по их правилам.
По версии главы МИД РФ, итог войны должен привести Украину к статусу внеблокового, нейтрального и безъядерного государства. То есть Москва снова пытается продавать ту же старую схему «безопасности», где безопасно должно быть прежде всего ей.
Подписывайся на Шептун
Он уверяет, что Москва готова рассматривать любые идеи, если они встроены в «коллективный формат» переговоров — звучит как попытка зробити вигляд, что двери для диалога открыты, но зайти можно только босиком и по их правилам.
По версии главы МИД РФ, итог войны должен привести Украину к статусу внеблокового, нейтрального и безъядерного государства. То есть Москва снова пытается продавать ту же старую схему «безопасности», где безопасно должно быть прежде всего ей.
Подписывайся на Шептун
👍45🤮18❤10👎1💩1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💔 В Европарламенте переводчица не смогла сдержать слёз, когда 11-летний Роман рассказывал, как выжил после удара РФ по Виннице.
14 июля 2022 года по медцентру, где он находился с мамой, прилетели три ракеты. Мама погибла.
«Это был последний раз, когда я видел свою маму. Последний раз, когда смог попрощаться. Я увидел только её волосы, прижмённые обломками, и начал выбираться сам», — сказал мальчик.
После этого Роману пришлось пройти через 36 операций, ожоги, боль, бесконечную реабилитацию. Но он — упрямый маленький герой: снова учится, снова танцует, снова играет музыку.
Подписывайся на Шептун
14 июля 2022 года по медцентру, где он находился с мамой, прилетели три ракеты. Мама погибла.
«Это был последний раз, когда я видел свою маму. Последний раз, когда смог попрощаться. Я увидел только её волосы, прижмённые обломками, и начал выбираться сам», — сказал мальчик.
После этого Роману пришлось пройти через 36 операций, ожоги, боль, бесконечную реабилитацию. Но он — упрямый маленький герой: снова учится, снова танцует, снова играет музыку.
Подписывайся на Шептун
🤡61😢39❤19🙏19😁7👎2🤮2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В Печерский райсуд Киева доставили Игоря Коломойского — назначено заседание, где будут решать, продлевать ли ему меру пресечения по делу «ПриватБанка».
В суде олигарх выдал громкое заявление: по его словам, в Израиле якобы пытались убить Тимура Миндича, а исполнителя «оснастили» оружием прямо… в украинском посольстве.
Коломойский утверждает, что киллер получил пистолет Макарова с глушителем после обращения в дипмиссию «по своим документам». Мол, там его и завербовали, и сразу выдали «квест» на Миндича.
Израильская полиция и окружение Миндича эту историю категорически опровергают.
А вот нардеп Алексей Гончаренко заявляет другое: попытка покушения всё же была — просто преступники, по его версии, перепутали дома Миндича и самого Коломойского.
Подписывайся на Шептун
В суде олигарх выдал громкое заявление: по его словам, в Израиле якобы пытались убить Тимура Миндича, а исполнителя «оснастили» оружием прямо… в украинском посольстве.
Коломойский утверждает, что киллер получил пистолет Макарова с глушителем после обращения в дипмиссию «по своим документам». Мол, там его и завербовали, и сразу выдали «квест» на Миндича.
Израильская полиция и окружение Миндича эту историю категорически опровергают.
А вот нардеп Алексей Гончаренко заявляет другое: попытка покушения всё же была — просто преступники, по его версии, перепутали дома Миндича и самого Коломойского.
Подписывайся на Шептун
😁31🤡17❤9🤔3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вот как звучит это сегодня: будто кто-то случайно нашёл старую кассету, на которой Соловьёв ещё пытался играть в либерала и задавал сакраментальное «А зачем вам Крым?». Тогда он уверял, что Москва не должна трогать полуостров — и говорил это с таким пафосом, будто сдаёт экзамен по демократии.
Ну а теперь мы знаем финал этой моральной дуги: все «несгибаемые патриоты», громко стучащие себя в грудь, оказываются принципиальными ровно до того момента, пока на карточку приходит нужная сумма. Идеология? Удобный реквизит. Деньги? Вот это уже настоящие скрепы.
Подписывайся на Шептун
Ну а теперь мы знаем финал этой моральной дуги: все «несгибаемые патриоты», громко стучащие себя в грудь, оказываются принципиальными ровно до того момента, пока на карточку приходит нужная сумма. Идеология? Удобный реквизит. Деньги? Вот это уже настоящие скрепы.
Подписывайся на Шептун
😁34❤11👍10🤡7🤔5🔥1
Трамп заявил, что его возможный «мирный план» по Украине подразумевает раздел территорий — и сравнил будущие договорённости с «сделкой по недвижимости, только в тысячу раз сложнее».
По словам американского президента, в субботу намечена встреча с представителями европейских стран, посвящённая Украине. Однако окончательное решение, будет ли Вашингтон участвовать, ещё не принято.
«Поедем, если увидим реальные шансы завершить войну. Мы не хотим зря тратить время», — отметил он.
Трамп также вновь предупредил о риске эскалации. Он утверждает, что затяжная война может привести к Третьей мировой.
«Все продолжают играть в эти игры… и в итоге это закончится мировой войной. Мы не хотим, чтобы это произошло», — заявил президент.
Таким образом, риторика Трампа остаётся прежней: громкие предупреждения, намёки на «выгодную сделку» и отсутствие конкретики относительно того, каким он видит путь к миру для Украины.
Подписывайся на Шептун
По словам американского президента, в субботу намечена встреча с представителями европейских стран, посвящённая Украине. Однако окончательное решение, будет ли Вашингтон участвовать, ещё не принято.
«Поедем, если увидим реальные шансы завершить войну. Мы не хотим зря тратить время», — отметил он.
Трамп также вновь предупредил о риске эскалации. Он утверждает, что затяжная война может привести к Третьей мировой.
«Все продолжают играть в эти игры… и в итоге это закончится мировой войной. Мы не хотим, чтобы это произошло», — заявил президент.
Таким образом, риторика Трампа остаётся прежней: громкие предупреждения, намёки на «выгодную сделку» и отсутствие конкретики относительно того, каким он видит путь к миру для Украины.
Подписывайся на Шептун
👍30🤬15❤10😁8🤮6
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры о возможных территориальных уступках могут решать исключительно граждане Украины.
Глава государства отметил, что позиция общества и динамика на фронте остаются ключевыми факторами. По данным Центра Разумкова, сейчас более 90% украинцев категорически против передачи каких-либо территорий России.
Подписывайся на Шептун
«Это может быть выбор, референдум — но решение должно принадлежать украинскому народу», — заявил он во время общения с журналистами в Киеве.
Глава государства отметил, что позиция общества и динамика на фронте остаются ключевыми факторами. По данным Центра Разумкова, сейчас более 90% украинцев категорически против передачи каких-либо территорий России.
Подписывайся на Шептун
🤡93👏9😁7🤔3💩2❤1👎1