Министр финансов Сергей Марченко подтвердил: в Украине начнут взимать налог с международных посылок стоимостью до 150 евро. Фактически это означает отмену действующего порога беспошлинного ввоза.
По словам министра, решение связано не только с требованиями МВФ. Дополнительный аргумент — структура импорта небольших интернет-покупок:
«Оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественна к Украине», — отметил Марченко.
Хотя он не назвал страну напрямую, речь, очевидно, идёт о Китае.
Ещё одно изменение, которое готовит Минфин, — уплата налога сразу при покупке товара, а не по прибытии посылки в Украину.
«Так работает Европейский Союз. Мы и так должны были к этому прийти, просто придём уже через год», — добавил министр.
Законопроект с новыми правилами правительство планирует внести в парламент в ближайшее время.
Подписывайся на Шептун
По словам министра, решение связано не только с требованиями МВФ. Дополнительный аргумент — структура импорта небольших интернет-покупок:
«Оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественна к Украине», — отметил Марченко.
Хотя он не назвал страну напрямую, речь, очевидно, идёт о Китае.
Ещё одно изменение, которое готовит Минфин, — уплата налога сразу при покупке товара, а не по прибытии посылки в Украину.
«Так работает Европейский Союз. Мы и так должны были к этому прийти, просто придём уже через год», — добавил министр.
Законопроект с новыми правилами правительство планирует внести в парламент в ближайшее время.
Подписывайся на Шептун
🤬48🤡14🤮9❤3👍1👎1👏1😁1👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Не понял вопроса. Шокированы чем?» — так Владимир Путин отреагировал на вопрос индийской журналистки о том, почему российские военные уничтожают дома даже «русскоязычных украинцев».
Журналистка отметила, что была в Луганской и Донецкой областях и слышала от местных жителей одно и то же: люди шокированы тем, что Путин поступает с ними именно так.
Российский президент, как обычно, предпочёл сделать вид, что проблемы не существует.
Подписывайся на Шептун
Журналистка отметила, что была в Луганской и Донецкой областях и слышала от местных жителей одно и то же: люди шокированы тем, что Путин поступает с ними именно так.
Российский президент, как обычно, предпочёл сделать вид, что проблемы не существует.
Подписывайся на Шептун
😁32💩14❤7👏5🤯3🔥2
"Миндичгейт". Часть 3
Настало время подробнее расписать то, как коррупционная схема работала непосредственно внутри ключевого оператора украинской энергетики — "Энергоатоме".
В предыдущей части мы упоминали, что фактическим теневым руководителем компании являлся Игорь "Рокет" Миронюк.
По данным НАБУ, именно Миронюк организовал схему получения откатов от контрагентов «Энергоатома» в размере 10-15% от стоимости контрактов.
В дальнейшем деньги отмывались через тайный офис-бэк-офис в центре Киева (о нем подробнее читайте в следующих материалах). Из офиса вели чёрную бухгалтерию, фиксировали поступления от контрагентов, а дальше — переводили средства через сеть офшорных компаний.
По данным следствия, только в марте 2025 г. Миронюк отмыл 840 тыс. долларов и 100 тыс. евро. А в апреле — уже 3 млн долларов.
Ключевым лицом внутри компании "Энергоатом", с которым Миронюк проворачивал свои схемы, был Дмитрий "Тенор" Басов. Юрист по образованию, экс-сотрудник Генпрокуратуры. В "Энергоатоме" занимал должность директора по физической защите и безопасности.
Через Басова Миронюк осуществлял давление на контрагентов. Запугивая подрядчиков, Басов получал от них средства и фактически осуществлял теневое управление процессами закупок и расчетов. Помогала ему в этом директор по финансам и бюджетированию "Энергоатома" Людмила Смелянец (в материалах НАБУ проходит под псевдонимом "ДЗФ") Предполагается, что Миронюк и Басов имели настолько сильное влияние в компании, что могли расставлять нужных себе людей на ключевые должности.
Примечательно, что во время задержания оба пытались уничтожить вещественные доказательства и улики, включая документацию и мобильные телефоны.
Особое внимание следует уделить и жене "Тенора" Наталии Басовой. Она является собственником и бенифициаром компаний ТОВ «АРКАНУМ ГРУП», ТОВ «АРКАНУМ ПЛЮС» и ТОВ «ФІРМА „ТАНГО“» с уставным капиталом в 1 тыс. 10 тыс. и 23 тыс. грн соответственно. Считается, что данные организации использовались в качестве фирм-прокладок для осуществления незаконной финансовой деятельности, в том числе в деле "Энергоатома".
Ещё одной примечательной фигурой в коррупционной схеме является Сергей Пушкарь, занимавший до 2025 г. должность исполнительного директора по правовому обеспечению в компании "Энергоатом".
С 3 сентября 2025 г. Пушкарь является членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), т.е. органе, который отвечает за проведение аудита госкомпаний.
В СМИ Пушкаря называют человеком Миронюка. При этом на конкурсе в НКРЭКУ Пушкарь набрал худший балл среди всех кандидатов, но в итоге прошел в состав Комиссии.
В отличие от Миронюка и Басова Пушкарь успел уехать из Украины. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
Настало время подробнее расписать то, как коррупционная схема работала непосредственно внутри ключевого оператора украинской энергетики — "Энергоатоме".
В предыдущей части мы упоминали, что фактическим теневым руководителем компании являлся Игорь "Рокет" Миронюк.
По данным НАБУ, именно Миронюк организовал схему получения откатов от контрагентов «Энергоатома» в размере 10-15% от стоимости контрактов.
В дальнейшем деньги отмывались через тайный офис-бэк-офис в центре Киева (о нем подробнее читайте в следующих материалах). Из офиса вели чёрную бухгалтерию, фиксировали поступления от контрагентов, а дальше — переводили средства через сеть офшорных компаний.
По данным следствия, только в марте 2025 г. Миронюк отмыл 840 тыс. долларов и 100 тыс. евро. А в апреле — уже 3 млн долларов.
Ключевым лицом внутри компании "Энергоатом", с которым Миронюк проворачивал свои схемы, был Дмитрий "Тенор" Басов. Юрист по образованию, экс-сотрудник Генпрокуратуры. В "Энергоатоме" занимал должность директора по физической защите и безопасности.
Через Басова Миронюк осуществлял давление на контрагентов. Запугивая подрядчиков, Басов получал от них средства и фактически осуществлял теневое управление процессами закупок и расчетов. Помогала ему в этом директор по финансам и бюджетированию "Энергоатома" Людмила Смелянец (в материалах НАБУ проходит под псевдонимом "ДЗФ") Предполагается, что Миронюк и Басов имели настолько сильное влияние в компании, что могли расставлять нужных себе людей на ключевые должности.
Примечательно, что во время задержания оба пытались уничтожить вещественные доказательства и улики, включая документацию и мобильные телефоны.
Особое внимание следует уделить и жене "Тенора" Наталии Басовой. Она является собственником и бенифициаром компаний ТОВ «АРКАНУМ ГРУП», ТОВ «АРКАНУМ ПЛЮС» и ТОВ «ФІРМА „ТАНГО“» с уставным капиталом в 1 тыс. 10 тыс. и 23 тыс. грн соответственно. Считается, что данные организации использовались в качестве фирм-прокладок для осуществления незаконной финансовой деятельности, в том числе в деле "Энергоатома".
Ещё одной примечательной фигурой в коррупционной схеме является Сергей Пушкарь, занимавший до 2025 г. должность исполнительного директора по правовому обеспечению в компании "Энергоатом".
С 3 сентября 2025 г. Пушкарь является членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), т.е. органе, который отвечает за проведение аудита госкомпаний.
В СМИ Пушкаря называют человеком Миронюка. При этом на конкурсе в НКРЭКУ Пушкарь набрал худший балл среди всех кандидатов, но в итоге прошел в состав Комиссии.
В отличие от Миронюка и Басова Пушкарь успел уехать из Украины. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
❤31😁18🤡11👍3🤬1
«Укрэнерго» сообщает, что 8 декабря уровень отключений электроэнергии в Украине останется высоким.
По данным компании, в течение суток будут применяться ограничения для 2,5–4 очередей потребителей, что означает более 12 часов без света в разных регионах.
Отключения затронут все области страны. В компании отмечают, что масштаб ограничений связан с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре и необходимостью балансировать систему.
Подписывайся на Шептун
По данным компании, в течение суток будут применяться ограничения для 2,5–4 очередей потребителей, что означает более 12 часов без света в разных регионах.
Отключения затронут все области страны. В компании отмечают, что масштаб ограничений связан с последствиями российских атак по энергетической инфраструктуре и необходимостью балансировать систему.
Подписывайся на Шептун
🤬33👍11👏5👌3❤2
Сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в очередном выступлении заявил, что Украина «намного более коррумпирована, чем Россия» и обвинил президента Владимира Зеленского в отсутствии стремления завершить войну.
Он также повторил тезис о том, что украинские состоятельные граждане «покинули страну», оставив воевать «тех, кого считали крестьянским классом».
Как пример, Трамп-младший сослался на «слухи» о том, что «каждое второе такси в Монако — украинское», и утверждал, что этим летом «50% суперкаров в княжестве — Bugatti и Ferrari — имели украинские номера».
В завершение он предположил, что его отец может занять дистанцированную позицию по отношению к войне, а США «перестанут быть идиотом с чековой книжкой».
Подписывайся на Шептун
Он также повторил тезис о том, что украинские состоятельные граждане «покинули страну», оставив воевать «тех, кого считали крестьянским классом».
Как пример, Трамп-младший сослался на «слухи» о том, что «каждое второе такси в Монако — украинское», и утверждал, что этим летом «50% суперкаров в княжестве — Bugatti и Ferrari — имели украинские номера».
В завершение он предположил, что его отец может занять дистанцированную позицию по отношению к войне, а США «перестанут быть идиотом с чековой книжкой».
Подписывайся на Шептун
👍90💩21👏14❤10😁10👌2
🇪🇪 Естонская разведка: Украине предстоят тяжёлые оборонительные бои
Российские войска усилили давление на направлениях Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. По оценке эстонской разведки, без прорыва на дипломатическом треке Украине придётся готовиться к затяжным и крайне жёстким оборонительным сражениям. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
«Если на переговорах не удастся добиться прогресса, ситуация на фронте останется чрезвычайно напряжённой, и украинским войскам придётся вести тяжёлые оборонительные бои в ближайшие месяцы», — подчеркнул Кивисельг.
Подписывайся на Шептун
Российские войска усилили давление на направлениях Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. По оценке эстонской разведки, без прорыва на дипломатическом треке Украине придётся готовиться к затяжным и крайне жёстким оборонительным сражениям. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
«Если на переговорах не удастся добиться прогресса, ситуация на фронте останется чрезвычайно напряжённой, и украинским войскам придётся вести тяжёлые оборонительные бои в ближайшие месяцы», — подчеркнул Кивисельг.
Подписывайся на Шептун
😁42❤3🤬2
⚡Сегодня президенту Украины передадут полный отчёт и весь пакет документов по «мирному плану», — заявил Умеров.
Подписывайся на Шептун
Подписывайся на Шептун
🤡58💩22❤5👍4😁3
Национальный ансамбль «Гуцулия» стал жертвой нападения на заправке во Львовской области.
Возвращаясь с гастролей, участники коллектива остановились на АЗС, где на них набросилась группа молодых людей. Несколько артистов получили серьёзные травмы.
Тем временем местные полицейские, присутствовавшие на месте, ограничились ролью зрителей — наблюдали за происходящим и не вмешивались, будто это не их смена.
Подписывайся на Шептун
Возвращаясь с гастролей, участники коллектива остановились на АЗС, где на них набросилась группа молодых людей. Несколько артистов получили серьёзные травмы.
Тем временем местные полицейские, присутствовавшие на месте, ограничились ролью зрителей — наблюдали за происходящим и не вмешивались, будто это не их смена.
Подписывайся на Шептун
👏32😁19🤔13🤬8❤7👍1
❗️Сырский заявил, что в связи с активным наступлением противника необходимо усилить мобилизацию и набор новобранцев.
Подписывайся на Шептун
Подписывайся на Шептун
🤡98🤮63💩38👍6😁5🤬2❤1👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Матч УПЛ «Металлист 1925» — «Верес» в Житомире остановили уже на 20-й минуте: стадион внезапно погрузился в темноту, и игру пришлось завершить досрочно.
Подписывайся на Шептун
Подписывайся на Шептун
😁27🤡16👍6😢5❤2👏2
Подписчики поделились тем, как их, переселенцев из Мариуполя, встречают в славном городе Львове
Коренные жители города оставляют свои послания в подъезде.
Соседи в ответ на приветствие говорят: "приїхали виродки"
Подписывайся на Шептун
Коренные жители города оставляют свои послания в подъезде.
Соседи в ответ на приветствие говорят: "приїхали виродки"
Подписывайся на Шептун
🤬56😁27🤯11👍4❤3
Начался судебный процесс над Игорем Коломойским по делу, связанному с ПриватБанком и «Укрнафтой» — нардеп Гончаренко
Подписывайся на Шептун
Подписывайся на Шептун
👏20😁18❤2
Forwarded from ➕Ігор Мосійчук 🦏
❗️ Владислав Власюк: радник ОП із санкційної політики під час війни нарощує елітні активи та отримує державні мільйонні виплати
Позаштатний радник Офісу президента та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк за останні роки війни суттєво розширив власні активи. Частина цього майна не була належним чином задекларована, а окремі об’єкти оформлені на близьких родичів. За наявною інформацією, сьогодні до орбіти нерухомості, пов’язаної з Власюком, входять:
🔸 Апартаменти на 240 м² на розі Інститутської та Садової — усього за 100 метрів від будівлі Офісу президента. Половину цієї нерухомості Власюк оформив на свою матір, що дозволяє уникати прямої прив’язки до активу.
🔸 Квартира в центрі Києва на розі Георгіївського та Стрітенської — фактично біля Софії Київської, в одній із найдорожчих локацій столиці.
🔸 Квартира на перетині Б. Житомирської та Стрітенської — ще один об’єкт у центрі історичного кварталу.
🔸 Квартира на розі вулиць Толстого та Антоновича — навпроти парку Шевченка, у престижному районі з найбільшою щільністю преміальної міської забудови.
🔸 Садиба в Козині — на кількох земельних ділянках, лише за 25 метрів від води. Будинок обладнаний великою кількістю сонячних панелей і виглядає як комплекс класу «еліт».
Окремо в родині Власюка чотири електромобілі Tesla - показник витрат, який також виглядає дисонансним на тлі його офіційних доходів попередніх років.
У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради державного “Сенс Банку” (колишній “Альфа-банк”), націоналізованого після запровадження санкцій проти російських власників. За 2024 рік він отримав у статусі члена наглядової ради приблизно 5,9 млн грн, що становить майже 500 тис грн щомісяця. Наприкінці 2025 року виплати ще зросли — листопадові та грудневі нарахування вже наближаються до 600 тис грн на місяць.
Крім того, Власюк стабільно отримує понад 300 тис грн щомісяця від Благодійного фонду «Київська школа економіки».
Сукупні щомісячні доходи уповноваженого з санкційної політики становлять приблизно 900 тис – 1 млн грн на місяць, що різко контрастує з публічною риторикою про стриману державну політику винагород у період повномасштабної війни. Але навіть це не співмірно із надбанням елітної нерухомості.
“Сенс Банк”, від якого Власюк отримує мільйонні доходи, неодноразово опинявся в центрі журналістських розслідувань, зокрема матеріалів Михайла Ткача (“Українська правда”). Крім того, на засіданнях ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки, зазначалося, що адреса реєстрації компанії з інкасації “Сенс Банку” збігалася з юридичною адресою підприємства “Ізумруд”, пов’язаного з Тімуром Міндичем – наразі, ключовою фігурою оперативної справи “Мідас” (“Міндічгейт”) щодо корупції в “Енергоатомі”.
Поява таких перетинів додає питань до прозорості банківського менеджменту та можливих тіньових взаємозв’язків, особливо на тлі статусу Власюка як відповідального за державну санкційну політику.
📌 Станом на сьогодні є підстави вважати, що Владислав Власюк причетний до торгівлі санкціями завдяки чому в часі кривавої війни і з’явилась елітна нерухомість. Крім того, посадові особи “Сенс Банку”, в тому числі і Власюк можуть мати відношення до схем Тімура Міндіча, які уже частково викриті в операції «Мідас».
❗️ Готую відповідні заяви до НАБУ та НАЗК!
Позаштатний радник Офісу президента та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк за останні роки війни суттєво розширив власні активи. Частина цього майна не була належним чином задекларована, а окремі об’єкти оформлені на близьких родичів. За наявною інформацією, сьогодні до орбіти нерухомості, пов’язаної з Власюком, входять:
🔸 Апартаменти на 240 м² на розі Інститутської та Садової — усього за 100 метрів від будівлі Офісу президента. Половину цієї нерухомості Власюк оформив на свою матір, що дозволяє уникати прямої прив’язки до активу.
🔸 Квартира в центрі Києва на розі Георгіївського та Стрітенської — фактично біля Софії Київської, в одній із найдорожчих локацій столиці.
🔸 Квартира на перетині Б. Житомирської та Стрітенської — ще один об’єкт у центрі історичного кварталу.
🔸 Квартира на розі вулиць Толстого та Антоновича — навпроти парку Шевченка, у престижному районі з найбільшою щільністю преміальної міської забудови.
🔸 Садиба в Козині — на кількох земельних ділянках, лише за 25 метрів від води. Будинок обладнаний великою кількістю сонячних панелей і виглядає як комплекс класу «еліт».
Окремо в родині Власюка чотири електромобілі Tesla - показник витрат, який також виглядає дисонансним на тлі його офіційних доходів попередніх років.
У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради державного “Сенс Банку” (колишній “Альфа-банк”), націоналізованого після запровадження санкцій проти російських власників. За 2024 рік він отримав у статусі члена наглядової ради приблизно 5,9 млн грн, що становить майже 500 тис грн щомісяця. Наприкінці 2025 року виплати ще зросли — листопадові та грудневі нарахування вже наближаються до 600 тис грн на місяць.
Крім того, Власюк стабільно отримує понад 300 тис грн щомісяця від Благодійного фонду «Київська школа економіки».
Сукупні щомісячні доходи уповноваженого з санкційної політики становлять приблизно 900 тис – 1 млн грн на місяць, що різко контрастує з публічною риторикою про стриману державну політику винагород у період повномасштабної війни. Але навіть це не співмірно із надбанням елітної нерухомості.
“Сенс Банк”, від якого Власюк отримує мільйонні доходи, неодноразово опинявся в центрі журналістських розслідувань, зокрема матеріалів Михайла Ткача (“Українська правда”). Крім того, на засіданнях ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки, зазначалося, що адреса реєстрації компанії з інкасації “Сенс Банку” збігалася з юридичною адресою підприємства “Ізумруд”, пов’язаного з Тімуром Міндичем – наразі, ключовою фігурою оперативної справи “Мідас” (“Міндічгейт”) щодо корупції в “Енергоатомі”.
Поява таких перетинів додає питань до прозорості банківського менеджменту та можливих тіньових взаємозв’язків, особливо на тлі статусу Власюка як відповідального за державну санкційну політику.
📌 Станом на сьогодні є підстави вважати, що Владислав Власюк причетний до торгівлі санкціями завдяки чому в часі кривавої війни і з’явилась елітна нерухомість. Крім того, посадові особи “Сенс Банку”, в тому числі і Власюк можуть мати відношення до схем Тімура Міндіча, які уже частково викриті в операції «Мідас».
❗️ Готую відповідні заяви до НАБУ та НАЗК!
1👍26❤15🤡9🤬4🔥3💩2😁1
Шептун UA 🇺🇦
"Миндичгейт". Часть 3 Настало время подробнее расписать то, как коррупционная схема работала непосредственно внутри ключевого оператора украинской энергетики — "Энергоатоме". В предыдущей части мы упоминали, что фактическим теневым руководителем компании…
"Миндичгейт". Часть 4
Как работал "бэк-офис" для легализации полученных преступным образом средств?
Бэк-офис функционировал по принципу оффшорной бухгалтерии: каждый исполнитель имел узкую функцию, а система была полностью отделена от официальных
процедур "Энергоатома". Существовал параллельный финансовый центр для принятия решений. Именно здесь происходило "очищение" полученных наличных потоков.
Аудиозаписи НАБУ подробно раскрыли детали работы работников бэк-офиса, в частности, планирование схем легализации: использование иностранных фондов,
продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции.
Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как должна происходить конвертация в сертификаты фондов и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.
Организовал работу бэк-офиса бизнесмен Александр "Шугармен" Цукерман. Является гражданином Израиля, куда и успел выехать вместе с братом Михаилом вслед за Тимуром Миндичем до публикации пленок НАБУ.
Он обеспечил надежное отмывание коррупционных средств. Часть операций проводилась вне Украины, в частности в РФ, Африке и Северной Америке. Наличные деньги смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.
Под его руководством всю черную бухгалтерию вели Игорь "Рёшик" Фурсенко вместе с Лесей Устименко и Людмилой Зориной.
Фурсенко значится как финансовый советник братьев Цукерманов. Имеет свой ФОП, основным видом деятельности которого указано "Консультирование по вопросам информатизации".
Фурсенко координировал транзакции через иностранные банки, оффшоры и криптокошельки, определял, какие суммы остаются в Украине, а какие отправляются за границу для последующего перераспределения. Он не только оформлял документы, но и непосредственно контролировал движение средств.
Во время обысков у Фурсенко было изъято 1,1 млн. евро и более 1 млн. дол. наличными.
Как уже отмечалось ранее, под руководством Фурсенко в бэк-офисе работали еще два частных предпринимателя: Леся Устименко с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения" и Людмила Зорина — "Консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления".
Устименко координировала учет денежных средств, готовила фиктивные отчеты и обеспечивала перевод денег на счета, связанные с организаторами, а также обрабатывала личную долю самого Миндича. В ходе обысков были найдены документы о переводах на сумму 145 млн. гривен, часть из которых пошла на криптовалютные кошельки и счета в Болгарии и Кипре.
Роль Зориной в бэк-офисе заключалась в том, чтобы обеспечить видимости законности сомнительных транзакций. Также она отвечала за подготовку фиктивных отчетов о рыночных исследованиях, которые маскировали реальные переводы. Так, зафиксировано, что в 2024 г. Зорина готовила пакеты документов для перевода 5 млн. грн на Кипр, где они якобы шли на анализ конкурентов. На самом деле, эти деньги, полученные от поставщиков турбин для Запорожской АЭС, распределялись между участниками группы. Зорина разделяла денежные поступления: часть уходила на "зарплаты" группы, часть – в оффшоры.
Примечательно, что после ареста и за Устименко, и за Зорину (в отличие от Фурсенко) был внесен необходимый залог в 25 и 12 млн грн соответственно. Залог внесла киевская компания "Вангар", специализирующаяся на производстве мебели для офисных помещений. Еще более интересный нюанс заключается в том, что компания не владеет никакой недвижимостью или автомобилями, а её уставный капитал составляет 1 тыс. грн. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
Как работал "бэк-офис" для легализации полученных преступным образом средств?
Бэк-офис функционировал по принципу оффшорной бухгалтерии: каждый исполнитель имел узкую функцию, а система была полностью отделена от официальных
процедур "Энергоатома". Существовал параллельный финансовый центр для принятия решений. Именно здесь происходило "очищение" полученных наличных потоков.
Аудиозаписи НАБУ подробно раскрыли детали работы работников бэк-офиса, в частности, планирование схем легализации: использование иностранных фондов,
продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции.
Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как должна происходить конвертация в сертификаты фондов и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.
Организовал работу бэк-офиса бизнесмен Александр "Шугармен" Цукерман. Является гражданином Израиля, куда и успел выехать вместе с братом Михаилом вслед за Тимуром Миндичем до публикации пленок НАБУ.
Он обеспечил надежное отмывание коррупционных средств. Часть операций проводилась вне Украины, в частности в РФ, Африке и Северной Америке. Наличные деньги смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.
Под его руководством всю черную бухгалтерию вели Игорь "Рёшик" Фурсенко вместе с Лесей Устименко и Людмилой Зориной.
Фурсенко значится как финансовый советник братьев Цукерманов. Имеет свой ФОП, основным видом деятельности которого указано "Консультирование по вопросам информатизации".
Фурсенко координировал транзакции через иностранные банки, оффшоры и криптокошельки, определял, какие суммы остаются в Украине, а какие отправляются за границу для последующего перераспределения. Он не только оформлял документы, но и непосредственно контролировал движение средств.
Во время обысков у Фурсенко было изъято 1,1 млн. евро и более 1 млн. дол. наличными.
Как уже отмечалось ранее, под руководством Фурсенко в бэк-офисе работали еще два частных предпринимателя: Леся Устименко с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения" и Людмила Зорина — "Консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления".
Устименко координировала учет денежных средств, готовила фиктивные отчеты и обеспечивала перевод денег на счета, связанные с организаторами, а также обрабатывала личную долю самого Миндича. В ходе обысков были найдены документы о переводах на сумму 145 млн. гривен, часть из которых пошла на криптовалютные кошельки и счета в Болгарии и Кипре.
Роль Зориной в бэк-офисе заключалась в том, чтобы обеспечить видимости законности сомнительных транзакций. Также она отвечала за подготовку фиктивных отчетов о рыночных исследованиях, которые маскировали реальные переводы. Так, зафиксировано, что в 2024 г. Зорина готовила пакеты документов для перевода 5 млн. грн на Кипр, где они якобы шли на анализ конкурентов. На самом деле, эти деньги, полученные от поставщиков турбин для Запорожской АЭС, распределялись между участниками группы. Зорина разделяла денежные поступления: часть уходила на "зарплаты" группы, часть – в оффшоры.
Примечательно, что после ареста и за Устименко, и за Зорину (в отличие от Фурсенко) был внесен необходимый залог в 25 и 12 млн грн соответственно. Залог внесла киевская компания "Вангар", специализирующаяся на производстве мебели для офисных помещений. Еще более интересный нюанс заключается в том, что компания не владеет никакой недвижимостью или автомобилями, а её уставный капитал составляет 1 тыс. грн. #Миндичгейт
Подписывайся на Шептун
❤37👍32🤡15🤬11😁5🔥3