纠纷案例编号：公群261【押20万U】
纠纷金额：充值金额1500u 账户余额：6209u
根据录屏及双方申诉内容记录得知结论:
1/11 19:39 客人反馈第一次风控
19:45 润丰发布体育风控须知规则
19:48 告知国内皆属小型赛事容易风控
19:56 润丰告知二次判定风控将无权解除
19:57 客户提出CBA可否下注，润丰告知可以
20:00 客户同意申请第一次解除
1.
1/11客人第一次沙巴判定状态可疑降低投注限额通知平台方，平台方告知已遭风控，且说明投注须知及引导【可下注CBA，国内皆属小赛事】，应告知之责，客户回复好啊，已默认责任归属故将调整为正常投注限额，平台方无违反业务履行。
2.
1/15客人第二次沙巴判定状态可疑降低投注限额，要出款同时平台风控制止出金，告知已违反投注须知内容，且多笔投注小赛事异常行为，已违背解除用意，为客户方违反条例，平台方有权按照体育风控须知规则执行。
沙巴体育后台会针对玩家下的每场赛事数据进行总评估，显示每个玩家标签状况，但这个不太会是成为主要判定，因为有可能高胜率玩家也会是可疑状态，所以还是得由娱乐平台的风控去把关。
每个娱乐平台的风控方式及规则都不尽相同，玖鼎担保无介入影响的必要且尊重平台专业。单就此事件来看，客户无论输赢前提，平台人员已私下劝说不得下注小型赛事，明确说明CBA、NBA、五大联赛可以投注，后续平台方已提供客户风控报告证明，秉持公平、公正、公开原则给予保障。
天成担保仲裁组裁定：
担保方仲裁决定以润丰平台的规则来执行，扣除风控盈利，最后充值本金直接出款退还
纠纷金额：充值金额1500u 账户余额：6209u
根据录屏及双方申诉内容记录得知结论:
1/11 19:39 客人反馈第一次风控
19:45 润丰发布体育风控须知规则
19:48 告知国内皆属小型赛事容易风控
19:56 润丰告知二次判定风控将无权解除
19:57 客户提出CBA可否下注，润丰告知可以
20:00 客户同意申请第一次解除
1.
1/11客人第一次沙巴判定状态可疑降低投注限额通知平台方，平台方告知已遭风控，且说明投注须知及引导【可下注CBA，国内皆属小赛事】，应告知之责，客户回复好啊，已默认责任归属故将调整为正常投注限额，平台方无违反业务履行。
2.
1/15客人第二次沙巴判定状态可疑降低投注限额，要出款同时平台风控制止出金，告知已违反投注须知内容，且多笔投注小赛事异常行为，已违背解除用意，为客户方违反条例，平台方有权按照体育风控须知规则执行。
沙巴体育后台会针对玩家下的每场赛事数据进行总评估，显示每个玩家标签状况，但这个不太会是成为主要判定，因为有可能高胜率玩家也会是可疑状态，所以还是得由娱乐平台的风控去把关。
每个娱乐平台的风控方式及规则都不尽相同，玖鼎担保无介入影响的必要且尊重平台专业。单就此事件来看，客户无论输赢前提，平台人员已私下劝说不得下注小型赛事，明确说明CBA、NBA、五大联赛可以投注，后续平台方已提供客户风控报告证明，秉持公平、公正、公开原则给予保障。
天成担保仲裁组裁定：
担保方仲裁决定以润丰平台的规则来执行，扣除风控盈利，最后充值本金直接出款退还
【仲裁结论报告】
案件编号：20250715-公群456
纠纷金额：8000多u
涉事公群：公群456永旺德州竞技
纠纷对象：玩家Adu
一，事件经过：
1. 玩家Adu在平台风控人员视频抽查时，口头表示“可继续游戏”的情况下继续游戏。游戏十几分钟后账号被封禁，封禁账户余额约8000多U。
2. 平台查到Adu账户关联此前高盈利被劝退账号（Chris），因同IP、账号轮换及突然升档打高分桌，被视作“团队号”操作。虽风控曾口头确认可继续游戏，但后经主管复查后决定封禁，此为维护公平生态，相关余额不予退还。
二， 违规行为认定：
1. 同一IP存在多个账号违反群规则。
2. 劝退玩家后，玩家重新上桌，违反群规。
三、玖鼎天成仲裁裁定：
✅已核实事实：
1. Adu在视频排查后虽获得“可继续游戏”口头确认，但游戏平台方拥有复核决定权利，任何时候排查出现异常都可随时终止玩家游戏，以维护平衡的生态；
2. 账号封禁决定有效，平台有权决定是否接纳玩家；
3. 账户余额全部扣除，以警示所有团队账号套利人员。
平台警示：
针对本事件，平台特别提醒所有玩家：请务必严格遵守公群规则进行游戏操作，避免因违规行为引发纠纷，造成不必要的资金损失。
案件编号：20250715-公群456
纠纷金额：8000多u
涉事公群：公群456永旺德州竞技
纠纷对象：玩家Adu
一，事件经过：
1. 玩家Adu在平台风控人员视频抽查时，口头表示“可继续游戏”的情况下继续游戏。游戏十几分钟后账号被封禁，封禁账户余额约8000多U。
2. 平台查到Adu账户关联此前高盈利被劝退账号（Chris），因同IP、账号轮换及突然升档打高分桌，被视作“团队号”操作。虽风控曾口头确认可继续游戏，但后经主管复查后决定封禁，此为维护公平生态，相关余额不予退还。
二， 违规行为认定：
1. 同一IP存在多个账号违反群规则。
2. 劝退玩家后，玩家重新上桌，违反群规。
三、玖鼎天成仲裁裁定：
✅已核实事实：
1. Adu在视频排查后虽获得“可继续游戏”口头确认，但游戏平台方拥有复核决定权利，任何时候排查出现异常都可随时终止玩家游戏，以维护平衡的生态；
2. 账号封禁决定有效，平台有权决定是否接纳玩家；
3. 账户余额全部扣除，以警示所有团队账号套利人员。
平台警示：
针对本事件，平台特别提醒所有玩家：请务必严格遵守公群规则进行游戏操作，避免因违规行为引发纠纷，造成不必要的资金损失。
案件编号：20250831-公群688
纠纷金额：56000u
涉事公群：公群688 押10万u 英雄汇娱乐· 赌局之巅
纠纷对象：玩家 @santo11889（山东王）
一、事件经过
1. 玩家 @santo11889（山东王）于2025年8月30日 12:18注册账号（域名：yxh888.club），并在注册后短时间内完成充值与游戏操作；
2. 查询该玩家于当日15:30才进入公群668，但其注册域名并非公群内公示的官方注册地址（yxh888.vip），与公群推域名不符；
3. 沙巴体育后台风控显示：该账号存在与其他问题账号关联，被判定为投注套利玩家，对玩家做出冻结封号处理
二、违规行为认定
1. 玩家注册域名并非公群官方指定域名，故无法视作通过公群渠道新注册玩家；
2. 风控系统侦测到账号存在与其他异常账号关联，并涉及投注套利行为；
3. 根据沙巴体育后台对玩家的风控标签，此类账号属于可疑非正常账号，触发冻结及不予出款处理。
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家注册与充值时间早于入群时间，且注册的并非公群官方域名，无法认定为公群新玩家，玩家行为存在异常；
2. 风控系统侦测明确，该账号与异常账号关联，并涉及套利行为；
3. 平台方依据沙巴体育认定的「危险/问题玩家」风险等级作出冻结决定，担保理应无介入且影响的必要，应尊重游戏方平台的专业审核标准！
仲裁结果：维持平台方决定「冻结账户、不予出款」认定有效，无需更改。
本事件提醒：
* 玩家须通过公群官方指定域名注册与充值；
* 严禁账号关联、套利或群组投注行为；
* 风控系统对危险与问题玩家有权直接冻结账户并拒绝出款。
请各方务必遵守规则，避免因违规导致不必要的资金损失。
纠纷金额：56000u
涉事公群：公群688 押10万u 英雄汇娱乐· 赌局之巅
纠纷对象：玩家 @santo11889（山东王）
一、事件经过
1. 玩家 @santo11889（山东王）于2025年8月30日 12:18注册账号（域名：yxh888.club），并在注册后短时间内完成充值与游戏操作；
2. 查询该玩家于当日15:30才进入公群668，但其注册域名并非公群内公示的官方注册地址（yxh888.vip），与公群推域名不符；
3. 沙巴体育后台风控显示：该账号存在与其他问题账号关联，被判定为投注套利玩家，对玩家做出冻结封号处理
二、违规行为认定
1. 玩家注册域名并非公群官方指定域名，故无法视作通过公群渠道新注册玩家；
2. 风控系统侦测到账号存在与其他异常账号关联，并涉及投注套利行为；
3. 根据沙巴体育后台对玩家的风控标签，此类账号属于可疑非正常账号，触发冻结及不予出款处理。
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家注册与充值时间早于入群时间，且注册的并非公群官方域名，无法认定为公群新玩家，玩家行为存在异常；
2. 风控系统侦测明确，该账号与异常账号关联，并涉及套利行为；
3. 平台方依据沙巴体育认定的「危险/问题玩家」风险等级作出冻结决定，担保理应无介入且影响的必要，应尊重游戏方平台的专业审核标准！
仲裁结果：维持平台方决定「冻结账户、不予出款」认定有效，无需更改。
本事件提醒：
* 玩家须通过公群官方指定域名注册与充值；
* 严禁账号关联、套利或群组投注行为；
* 风控系统对危险与问题玩家有权直接冻结账户并拒绝出款。
请各方务必遵守规则，避免因违规导致不必要的资金损失。
❤1
案件编号：20250914-公群688
纠纷金额：5000u
涉事公群：公群688 押10万u 英雄汇娱乐· 赌局之巅
纠纷对象：玩家 @hu1988019
一、事件经过
1. 玩家 @hu1988019 在平台注册多个账户（hu1988019、woai001、wowo002、yunfeng、wowo222、wowo001、woai003 等），注册时明确咨询“是否可以多账号娱乐”，业务员回复“可以”；
2. 玩家群体分别使用上述账号进行充值与娱乐操作；
3. 其中 wowo002（3000u）、yunfeng（1000u）、huhu666（1000u） 三个账号充值合计 5000u，未投注触发了冻结封锁；
4. 其他关联账号（hu1988019、wowo001、woai001）此前已成功提现，累计出款 11583u；
5. 平台后台风控（沙巴厂商判定）认定：该群体账号存在多账号串联操作，属于 体育问题玩家 / 群组投注，因此触发风险拦截与账户冻结。
二、违规行为认定
1. 群组投注 / 多账号关联：后台显示多个账号存在设备相同、登录环境相同、资金往来相同等情况；且确认与沙巴体育风控标签一致，已被判定为“体育问题玩家”。
2. 违规在先，充值在后：经查实，涉事账号在风控已锁定的情况下再次充值，触发即时冻结；因此冻结的资金（5000u）属于违规行为发生后的充值，并非正常投注资金。
3. 平台已有大额出款：涉事玩家群体通过部分账号已累计成功提现 11583u，违规充值自动触发了平台的冻结封锁。
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家虽称“业务员允诺可多账号娱乐”，但实际操作已构成群组投注，符合厂商定义的风险行为；
2. 冻结资金对应账号（wowo002、yunfeng、huhu666）均系违规后再次充值，平台在此前已向玩家群体成功出款 11583u，金额大于冻结资金；
3. 冻结资金 5000u不予退还的处理符合平台风控管理机制，担保理应无介入且影响的必要，应尊重游戏方平台的专业审核标准！
仲裁结果：维持平台方决定「冻结账户资金 5000u，不予退还」认定有效，无需更改。
本事件提醒
* 即便公群宣传“无IP限制、无视风控”，但厂商风控判定仍具最高效力；
* 群组投注、多账号串联属于严重违规行为，充值资金一旦触发风控将不予退还；
纠纷金额：5000u
涉事公群：公群688 押10万u 英雄汇娱乐· 赌局之巅
纠纷对象：玩家 @hu1988019
一、事件经过
1. 玩家 @hu1988019 在平台注册多个账户（hu1988019、woai001、wowo002、yunfeng、wowo222、wowo001、woai003 等），注册时明确咨询“是否可以多账号娱乐”，业务员回复“可以”；
2. 玩家群体分别使用上述账号进行充值与娱乐操作；
3. 其中 wowo002（3000u）、yunfeng（1000u）、huhu666（1000u） 三个账号充值合计 5000u，未投注触发了冻结封锁；
4. 其他关联账号（hu1988019、wowo001、woai001）此前已成功提现，累计出款 11583u；
5. 平台后台风控（沙巴厂商判定）认定：该群体账号存在多账号串联操作，属于 体育问题玩家 / 群组投注，因此触发风险拦截与账户冻结。
二、违规行为认定
1. 群组投注 / 多账号关联：后台显示多个账号存在设备相同、登录环境相同、资金往来相同等情况；且确认与沙巴体育风控标签一致，已被判定为“体育问题玩家”。
2. 违规在先，充值在后：经查实，涉事账号在风控已锁定的情况下再次充值，触发即时冻结；因此冻结的资金（5000u）属于违规行为发生后的充值，并非正常投注资金。
3. 平台已有大额出款：涉事玩家群体通过部分账号已累计成功提现 11583u，违规充值自动触发了平台的冻结封锁。
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家虽称“业务员允诺可多账号娱乐”，但实际操作已构成群组投注，符合厂商定义的风险行为；
2. 冻结资金对应账号（wowo002、yunfeng、huhu666）均系违规后再次充值，平台在此前已向玩家群体成功出款 11583u，金额大于冻结资金；
3. 冻结资金 5000u不予退还的处理符合平台风控管理机制，担保理应无介入且影响的必要，应尊重游戏方平台的专业审核标准！
仲裁结果：维持平台方决定「冻结账户资金 5000u，不予退还」认定有效，无需更改。
本事件提醒
* 即便公群宣传“无IP限制、无视风控”，但厂商风控判定仍具最高效力；
* 群组投注、多账号串联属于严重违规行为，充值资金一旦触发风控将不予退还；
案件编号：20250917-公群988
纠纷金额：80000 RMB
涉事公群：公群988 押金100000U 鼎尊集团：主营【PA/亚星/欧博/环球】视讯百家乐
纠纷对象：玩家 @Zz171171
一、事件经过：
1.玩家 @Zz171171 在2025年9月17日，玩百家乐，牌桌上观察连开“庄”的走势，判断趋势将延续，于是追“庄”。每局中采取翻倍加注的策略，同时顺势加买大小、龙虎及完美对子。运气之下，桌牌连开“庄”8局，。一路押注皆获利，最后一注也是押的“庄”却输了，决定提款下分，账户余额约人民币 8 万元。
2.公群监控其下注动态 ，从上分至下分全“押庄”，触发了“单边投注”的规则，属于违规行为，退还本金，盈利不予出款
3.玩家认为，自己是看好走势才“押庄”，且同时下了完美对子、大小、老虎边注，并基于公群规则内：长庄不在单边范围内。
4.公群方在玩家反映情况和仲裁组的积极协调后，给予积极的回复，且说明与团队进行商议。
二、事件结果 :
经过担保方和双方多次协调，以及双方友好协商，秉持对【玖鼎天成担保方】的信任和配合。 公群方向玩家支付4万元作为事件结果，公群方和玩家都已接受，并友好配合。
事件提醒 :
* 公群内规则完善明确，将不易出现纠纷。
* 玩家投注时需要与公群方确认好风控规则，严谨询问，以免触发公群方风控，导致无法出款
纠纷金额：80000 RMB
涉事公群：公群988 押金100000U 鼎尊集团：主营【PA/亚星/欧博/环球】视讯百家乐
纠纷对象：玩家 @Zz171171
一、事件经过：
1.玩家 @Zz171171 在2025年9月17日，玩百家乐，牌桌上观察连开“庄”的走势，判断趋势将延续，于是追“庄”。每局中采取翻倍加注的策略，同时顺势加买大小、龙虎及完美对子。运气之下，桌牌连开“庄”8局，。一路押注皆获利，最后一注也是押的“庄”却输了，决定提款下分，账户余额约人民币 8 万元。
2.公群监控其下注动态 ，从上分至下分全“押庄”，触发了“单边投注”的规则，属于违规行为，退还本金，盈利不予出款
3.玩家认为，自己是看好走势才“押庄”，且同时下了完美对子、大小、老虎边注，并基于公群规则内：长庄不在单边范围内。
4.公群方在玩家反映情况和仲裁组的积极协调后，给予积极的回复，且说明与团队进行商议。
二、事件结果 :
经过担保方和双方多次协调，以及双方友好协商，秉持对【玖鼎天成担保方】的信任和配合。 公群方向玩家支付4万元作为事件结果，公群方和玩家都已接受，并友好配合。
事件提醒 :
* 公群内规则完善明确，将不易出现纠纷。
* 玩家投注时需要与公群方确认好风控规则，严谨询问，以免触发公群方风控，导致无法出款
案件编号：20250930-公群123
纠纷金额：75000u
涉事公群：公群123 押金40万U 【优币ub娱乐城】国际综合盘｜加密x法币都能玩｜免实名不限海外IP
纠纷对象：玩家 @BBQYI
一、事件经过
1. 玩家 @BBQYI 在平台 https://jd.ub1.bet 注册账户 74259561 并参与“主播百家乐”游戏。
2. 玩家账户本金 10,000 USDT，在短时间内累计盈利至 75,000 USDT，后申请提款50,000USDT，此时账号中还有25,000USDT
3. 随后该笔提款被公群方以异常投注帐号告知拒绝提款，且冻结该玩家帐号，并扣除所盈利之金额，
4. 因拒绝公群方之处理方案，玩家因而进一步谘询担保人员并告知公群拒绝玩家提款，冻结帐号等相关事宜
二、违规行为认定
1.经仲裁人员申请调阅玩家投注注单，发现玩家账户 74259561 ，与关联账号 18xxxxxx 注单记录，注单金额，有明显的异常，投注时间相同，且投注金额也是以倍数增加，同时都是游戏的『主播百家乐』场馆，属于程序化下注特征。
2.厂商提供之证明非常明确：
* FB视讯官方风控出具报告，将账号 74259561 与 18xxxxxx 等 6 个账户（Qxxxx 群组）列入“团伙软件投注用户”名单，
风控建议：禁止会员提款并关停用户，以防止平台损失。
3. 公群方处理符合风险管控机制
玩家盈利并非源自正常随机博弈，而是通过软件投注异常手段套利所得。平台采取“扣除盈利，退回本金，无需完成流水，可直接提走本金，提款成功后封禁账号。”的措施，属风险控制范畴，符合游戏厂商及平台风控标准；
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家 @BBQYI 账户投注行为与关联账号高度重合，符合团伙软件套利行为特征；
2. FB视讯厂商已将该账号明确列入风控名单，平台有权依据厂商判定执行风控措施；
3. 平台已返还本金10,000 usdt，未侵占玩家本金资金；盈利部分属违规套利所得，不予认可。
仲裁结果：
维持公群方处理方案「扣除盈利，本金已退还」有效，无需更改。
本事件提醒：
* 玩家须知：即便认为自身为正常投注，若触发厂商风控认定为团伙或软件投注，担保将以厂商判定为最高标准。
纠纷金额：75000u
涉事公群：公群123 押金40万U 【优币ub娱乐城】国际综合盘｜加密x法币都能玩｜免实名不限海外IP
纠纷对象：玩家 @BBQYI
一、事件经过
1. 玩家 @BBQYI 在平台 https://jd.ub1.bet 注册账户 74259561 并参与“主播百家乐”游戏。
2. 玩家账户本金 10,000 USDT，在短时间内累计盈利至 75,000 USDT，后申请提款50,000USDT，此时账号中还有25,000USDT
3. 随后该笔提款被公群方以异常投注帐号告知拒绝提款，且冻结该玩家帐号，并扣除所盈利之金额，
4. 因拒绝公群方之处理方案，玩家因而进一步谘询担保人员并告知公群拒绝玩家提款，冻结帐号等相关事宜
二、违规行为认定
1.经仲裁人员申请调阅玩家投注注单，发现玩家账户 74259561 ，与关联账号 18xxxxxx 注单记录，注单金额，有明显的异常，投注时间相同，且投注金额也是以倍数增加，同时都是游戏的『主播百家乐』场馆，属于程序化下注特征。
2.厂商提供之证明非常明确：
* FB视讯官方风控出具报告，将账号 74259561 与 18xxxxxx 等 6 个账户（Qxxxx 群组）列入“团伙软件投注用户”名单，
风控建议：禁止会员提款并关停用户，以防止平台损失。
3. 公群方处理符合风险管控机制
玩家盈利并非源自正常随机博弈，而是通过软件投注异常手段套利所得。平台采取“扣除盈利，退回本金，无需完成流水，可直接提走本金，提款成功后封禁账号。”的措施，属风险控制范畴，符合游戏厂商及平台风控标准；
三、玖鼎天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家 @BBQYI 账户投注行为与关联账号高度重合，符合团伙软件套利行为特征；
2. FB视讯厂商已将该账号明确列入风控名单，平台有权依据厂商判定执行风控措施；
3. 平台已返还本金10,000 usdt，未侵占玩家本金资金；盈利部分属违规套利所得，不予认可。
仲裁结果：
维持公群方处理方案「扣除盈利，本金已退还」有效，无需更改。
本事件提醒：
* 玩家须知：即便认为自身为正常投注，若触发厂商风控认定为团伙或软件投注，担保将以厂商判定为最高标准。
❤1
案件编号：20251101-公群231
纠纷金额：120,990u
涉事公群：公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象：玩家 @junlin588
一、事件经过
1. 玩家 @junlin588 在公群231优塔平台注册账户（账号135326），参与“PM真人 - 经典百家乐”游戏；
2. 玩家账户（账号135326）本金201.7485 USDT，10月份共充值11,003USDT，共盈利7,300USDT，但累计出款金额高达130,417USDT；
3. 公群方在发现异常后，立即暂停相关账户提款权限，并开始拦截出款请求，等待T9厂商核查处理；
4. 随后公群方发现于2025年10月22日至23日期间，优塔平台后台T9系统额度出现异常挪用，资金被无中生有转入优塔平台多个玩家账户，包括135326、208538、185081、184910、239530等；
5. 相关账户累计涉案总资金约60多万USDT额度，其中账户185081和239530虽有资金转入，但无投注记录；
6. 目前确认玩家通过非法手段侵入T9系统钱包，将点数转移至优塔账户后下注，相关投注资金并非正常获利来源；
7. 公群方提供的处理结果为：冻结账号并禁止出款，前期已出款项不向客户追回，账户原有点数冻结但不清零。
二、违规行为认定
1. 经仲裁人员调阅公群方提供的系统后台数据和IP登录记录显示，玩家账户135326及其关联账号存在通过非法手段挪用T9系统额度，资金流向异常；
2. 涉及的资金（投注本金）并非玩家正常充值或随机投注所得，而是通过侵入后台系统挪用点数后注入账户，属于严重违规行为，且玩家无法提供对应本金的正当充值钱包记录；
3. 关联账号联动：多个账号（135326、185081、239530、208538、184910）存在设备相同、登录环境重叠及同步资金流向，属明显关联操作，符合串联违规特征；
4. 平台依据条款行使冻结权：
根据优塔平台服务条款第11条：若用户存在欺诈行为、以非法或不正当目的使用账户、利用账户为第三方牟利、或进行不公平/蓄意欺骗行为，平台有权冻结账户及保留资金，包括彩金与奖金。
本案中，平台发现玩家账户资金来源异常后，依规冻结账户并暂停提款，属于合法合规的风险管控措施。
三、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家 @junlin588（135326）及关联账号涉及后台非法登录及额度挪用，账户资金来源异常，非正常随机投注获利；
2. 公群方发现异常后及时采取风控措施，冻结相关账户并暂停提款，防止平台损失；
3. 涉事资金中，已出款部分金额属违规获利，不予认可；剩余游戏账户余额120,990USDT实属非法违规获利，不予退还。
仲裁结果：维持公群方处理方案「冻结账号并禁止出款，已出款金额130,417USDT不予追究」有效，无需更改。
本事件提醒
玩家须知：任何通过非法手段获取资金或系统点数的行为均属严重违规，平台将依照厂商及风控标准严格处理，以保障平台及其他玩家的合法权益。
纠纷金额：120,990u
涉事公群：公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象：玩家 @junlin588
一、事件经过
1. 玩家 @junlin588 在公群231优塔平台注册账户（账号135326），参与“PM真人 - 经典百家乐”游戏；
2. 玩家账户（账号135326）本金201.7485 USDT，10月份共充值11,003USDT，共盈利7,300USDT，但累计出款金额高达130,417USDT；
3. 公群方在发现异常后，立即暂停相关账户提款权限，并开始拦截出款请求，等待T9厂商核查处理；
4. 随后公群方发现于2025年10月22日至23日期间，优塔平台后台T9系统额度出现异常挪用，资金被无中生有转入优塔平台多个玩家账户，包括135326、208538、185081、184910、239530等；
5. 相关账户累计涉案总资金约60多万USDT额度，其中账户185081和239530虽有资金转入，但无投注记录；
6. 目前确认玩家通过非法手段侵入T9系统钱包，将点数转移至优塔账户后下注，相关投注资金并非正常获利来源；
7. 公群方提供的处理结果为：冻结账号并禁止出款，前期已出款项不向客户追回，账户原有点数冻结但不清零。
二、违规行为认定
1. 经仲裁人员调阅公群方提供的系统后台数据和IP登录记录显示，玩家账户135326及其关联账号存在通过非法手段挪用T9系统额度，资金流向异常；
2. 涉及的资金（投注本金）并非玩家正常充值或随机投注所得，而是通过侵入后台系统挪用点数后注入账户，属于严重违规行为，且玩家无法提供对应本金的正当充值钱包记录；
3. 关联账号联动：多个账号（135326、185081、239530、208538、184910）存在设备相同、登录环境重叠及同步资金流向，属明显关联操作，符合串联违规特征；
4. 平台依据条款行使冻结权：
根据优塔平台服务条款第11条：若用户存在欺诈行为、以非法或不正当目的使用账户、利用账户为第三方牟利、或进行不公平/蓄意欺骗行为，平台有权冻结账户及保留资金，包括彩金与奖金。
本案中，平台发现玩家账户资金来源异常后，依规冻结账户并暂停提款，属于合法合规的风险管控措施。
三、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实事实如下：
1. 玩家 @junlin588（135326）及关联账号涉及后台非法登录及额度挪用，账户资金来源异常，非正常随机投注获利；
2. 公群方发现异常后及时采取风控措施，冻结相关账户并暂停提款，防止平台损失；
3. 涉事资金中，已出款部分金额属违规获利，不予认可；剩余游戏账户余额120,990USDT实属非法违规获利，不予退还。
仲裁结果：维持公群方处理方案「冻结账号并禁止出款，已出款金额130,417USDT不予追究」有效，无需更改。
本事件提醒
玩家须知：任何通过非法手段获取资金或系统点数的行为均属严重违规，平台将依照厂商及风控标准严格处理，以保障平台及其他玩家的合法权益。
❤2
案件编号： 20251220-公群231
纠纷金额： 68 U
涉事公群：
公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象： 玩家 @Utownaaa311933
一、案件说明：
经平台风控系统核查确认，玩家 @Utownaaa311933 并非公群231内注册玩家，但有在 u.town 平台注册，并建立游戏账户（账号 311933）
后续平台发现，该玩家通过其他外部网页或非官方群组渠道获取优惠码，并使用该优惠码参与平台优惠彩金活动，在完成指定码量后尝试申请出款。
经公群方核实：
1.该次活动优惠码仅限指定地区用户参与与释出，玩家所在地并不具备任何正常、合规的获取渠道，
2.平台风控系统比对后台数据后发现，账户 311933 存在同 IP 多账号集群操作行为，
3.该账户与多个关联账号在登录 IP、设备环境、操作时间、投注行为等方面高度一致，操作行为同步，明显不符合正常用户使用特征；
4.多个账号存在批量注册、短时间内集中操作、统一参与优惠活动并套利的行为模式，符合集团套利判定标准；
鉴于上述违规行为成立，平台即刻依据风控规则采取处理措施，冻结账户并限制出款权限，扣回违规获取之优惠彩金及相关盈利，目前玩家账户 311933 余额为 0 USDT，无任何可出款金额。
二、违规行为认定：
经核查，确认玩家账户 311933 存在以下违规行为
1.同 IP 多账号集群套利操作，严重破坏平台公平性
2.账户内涉及的优惠彩金来源异常，并非正常活动或合规领取所得
3.玩家无法提供任何合理解释或有效证据，证明其优惠彩金来源的正当性。
三、活动规则与平台条款依据：
（一）活动规则依据：
根据平台官方活动规则明确说明
1.每位用户仅限 一个账号 参与活动
2.明确禁止 重复注册、批量账号参与活动
（二）平台服务条款依据（第 8、11、13 条）
1.条款第 8 条｜优惠活动限制
优塔的优惠活动、返水活动只适用于同一位会员，若有团体或个人使用不当手段或任何无风险投注，本平台将取消领取活动资格
2.条款第 11 条｜账户冻结与处理权
账户冻结与处理权：
优塔保留在任何时间以任何原因关闭或冻结您账户的权利。在不影响前句效力的前提下，优塔有权关闭或冻结您的账户，如果：
(1) 优塔认为您在使用网站时存在欺诈行为或出于非法或不正当目的而使用网站。
(2) 优塔认为您在使用网站时存在不公正/蓄意欺骗/利用优塔任何其客户的行为/使用您的账户受益于第三方。
(3) 优塔被警方、任何监管机构或法庭要求这样做。
(4) 优塔认为上述 a 及 b中提及的任何情况可能已经发生或将要发生。
(5) 如果优塔因上述 a 至 d 中提及的任何原因而关闭或冻结您的账户，您应承担优塔蒙受的任何及全部索赔、损失、债务、损坏、成本和支出，并且应就此类索赔对优塔进行赔偿。在上述a 至 d 中提及的情况下，优塔有权扣留和/或保留本应支付给您的任何及全部金额（包括任何彩金、投注抵用金或奖金）。
3.条款第 13 条｜优惠套利处理
优惠套利：
无论是个人或是组合中的一员，如有任何违反优惠或推广活动条款的行为，或有任何证据表明单独客户或一组客户所进行的一系列投注来源于额外支付、免费投注、无风险投注、投注抵用金或任何其他推广优惠，无论结果如何，只要导致客户获得保证的利润，优塔可索回此类相关优惠中的额外支付、免费投注、无风险投注或投注抵用金和/或取消任何使用免费投注或投注抵用金进行的投注。
四、后台数据核查结果：
1.确认存在多个关联账号，使用相似格式邮箱（如 yopmail 临时邮箱）
2.多账号登录 IP 一致：125.59.73.56（地区：HK）登录时间高度集中，短时间内批量操作参与优惠活动
3.操作行为、投注节奏及活动参与方式高度一致，明显不符合正常玩家行为特征。
五、违规判定结论：
综合平台活动规则、《优塔服务条款》第 8、11、13 条，以及后台数据与行为分析结果，确认：
客户 ID：311933 及其关联账号，存在明确的「多账号 + 同 IP + 跨区域违规使用优惠码 + 优惠彩金套利」行为。
违规事实成立，平台处理措施合法、合规、合理。
六、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实确认：
玩家 @Utownaaa311933（311933） 存在违规套利及非正当获取优惠彩金行为；
平台风控措施及时，处理依据充分，符合平台条款与活动规则。
仲裁裁定结果：
维持平台原处理方案
冻结账号并禁止出款
本次纠纷金额 68 U 不予出金
⚠️ 事件提醒
平台对任何 多账号操作、跨区域滥用优惠、优惠套利、非正当获利 行为均采取零容忍态度。
请玩家务必遵守平台规则，公平参与游戏，以保障自身及其他用户的合法权益。
纠纷金额： 68 U
涉事公群：
公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象： 玩家 @Utownaaa311933
一、案件说明：
经平台风控系统核查确认，玩家 @Utownaaa311933 并非公群231内注册玩家，但有在 u.town 平台注册，并建立游戏账户（账号 311933）
后续平台发现，该玩家通过其他外部网页或非官方群组渠道获取优惠码，并使用该优惠码参与平台优惠彩金活动，在完成指定码量后尝试申请出款。
经公群方核实：
1.该次活动优惠码仅限指定地区用户参与与释出，玩家所在地并不具备任何正常、合规的获取渠道，
2.平台风控系统比对后台数据后发现，账户 311933 存在同 IP 多账号集群操作行为，
3.该账户与多个关联账号在登录 IP、设备环境、操作时间、投注行为等方面高度一致，操作行为同步，明显不符合正常用户使用特征；
4.多个账号存在批量注册、短时间内集中操作、统一参与优惠活动并套利的行为模式，符合集团套利判定标准；
鉴于上述违规行为成立，平台即刻依据风控规则采取处理措施，冻结账户并限制出款权限，扣回违规获取之优惠彩金及相关盈利，目前玩家账户 311933 余额为 0 USDT，无任何可出款金额。
二、违规行为认定：
经核查，确认玩家账户 311933 存在以下违规行为
1.同 IP 多账号集群套利操作，严重破坏平台公平性
2.账户内涉及的优惠彩金来源异常，并非正常活动或合规领取所得
3.玩家无法提供任何合理解释或有效证据，证明其优惠彩金来源的正当性。
三、活动规则与平台条款依据：
（一）活动规则依据：
根据平台官方活动规则明确说明
1.每位用户仅限 一个账号 参与活动
2.明确禁止 重复注册、批量账号参与活动
（二）平台服务条款依据（第 8、11、13 条）
1.条款第 8 条｜优惠活动限制
优塔的优惠活动、返水活动只适用于同一位会员，若有团体或个人使用不当手段或任何无风险投注，本平台将取消领取活动资格
2.条款第 11 条｜账户冻结与处理权
账户冻结与处理权：
优塔保留在任何时间以任何原因关闭或冻结您账户的权利。在不影响前句效力的前提下，优塔有权关闭或冻结您的账户，如果：
(1) 优塔认为您在使用网站时存在欺诈行为或出于非法或不正当目的而使用网站。
(2) 优塔认为您在使用网站时存在不公正/蓄意欺骗/利用优塔任何其客户的行为/使用您的账户受益于第三方。
(3) 优塔被警方、任何监管机构或法庭要求这样做。
(4) 优塔认为上述 a 及 b中提及的任何情况可能已经发生或将要发生。
(5) 如果优塔因上述 a 至 d 中提及的任何原因而关闭或冻结您的账户，您应承担优塔蒙受的任何及全部索赔、损失、债务、损坏、成本和支出，并且应就此类索赔对优塔进行赔偿。在上述a 至 d 中提及的情况下，优塔有权扣留和/或保留本应支付给您的任何及全部金额（包括任何彩金、投注抵用金或奖金）。
3.条款第 13 条｜优惠套利处理
优惠套利：
无论是个人或是组合中的一员，如有任何违反优惠或推广活动条款的行为，或有任何证据表明单独客户或一组客户所进行的一系列投注来源于额外支付、免费投注、无风险投注、投注抵用金或任何其他推广优惠，无论结果如何，只要导致客户获得保证的利润，优塔可索回此类相关优惠中的额外支付、免费投注、无风险投注或投注抵用金和/或取消任何使用免费投注或投注抵用金进行的投注。
四、后台数据核查结果：
1.确认存在多个关联账号，使用相似格式邮箱（如 yopmail 临时邮箱）
2.多账号登录 IP 一致：125.59.73.56（地区：HK）登录时间高度集中，短时间内批量操作参与优惠活动
3.操作行为、投注节奏及活动参与方式高度一致，明显不符合正常玩家行为特征。
五、违规判定结论：
综合平台活动规则、《优塔服务条款》第 8、11、13 条，以及后台数据与行为分析结果，确认：
客户 ID：311933 及其关联账号，存在明确的「多账号 + 同 IP + 跨区域违规使用优惠码 + 优惠彩金套利」行为。
违规事实成立，平台处理措施合法、合规、合理。
六、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实确认：
玩家 @Utownaaa311933（311933） 存在违规套利及非正当获取优惠彩金行为；
平台风控措施及时，处理依据充分，符合平台条款与活动规则。
仲裁裁定结果：
维持平台原处理方案
冻结账号并禁止出款
本次纠纷金额 68 U 不予出金
⚠️ 事件提醒
平台对任何 多账号操作、跨区域滥用优惠、优惠套利、非正当获利 行为均采取零容忍态度。
请玩家务必遵守平台规则，公平参与游戏，以保障自身及其他用户的合法权益。
案件编号： 20260214-公群231
纠纷金额： 180 U
涉事公群：
公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象： 玩家 @nsnsn8823
一、案件说明：
玩家 @nsnsn8823 私讯天权反馈公群231不给出款，客服告知客户是系统故障的原因，导致免游还在继续，客服告知玩家这是不公平投注原则，并将玩家赢取的180u扣除掉，玩家对与公群方扣除金额行为有争议，因此拉纠纷群。
二、违规行为认定：
玩家 @nsnsn8823 于公群231优塔平台注册账户（账号331056）参与游戏投注；在参与平台「免游」活动过程中，正常游戏逻辑应为：触发免游后进入12次免费旋转，完成后自动结束；该玩家在触发免游后，免游状态持续异常延长，未按系统正常12次免费旋转结束，玩家疑似利用该漏洞持续进行投注刷流水，直至完成平台规定流水要求后申请提款，公群方在风控巡查中发现该免游触发逻辑异常，与正常玩家数据明显不符，立即暂停相关账户提款权限并提交厂商核查；经系统数据比对确认，该行为存在利用平台漏洞异常获利
三、活动规则与平台条款依据：
根据优塔平台服务条款第11条，优塔保留在任何时间以任何原因关闭或冻结您账户的权利。在不影响前句效力的前提下，优塔有权关闭或冻结您的账户，如果：
优塔认为您在使用网站时存在欺诈行为或出于非法或不正当目的而使用网站。
优塔认为您在使用网站时存在不公正/蓄意欺骗/利用优塔任何其客户的行为/使用您的账户受益于第三方。
优塔被警方、任何监管机构或法庭要求这样做。
优塔认为上述 a 及 b中提及的任何情况可能已经发生或将要发生。
如果优塔因上述 a 至 d 中提及的任何原因而关闭或冻结您的账户，您应承担优塔蒙受的任何及全部索赔、损失、债务、损坏、成本和支出，并且应就此类索赔对优塔进行赔偿。在上述a 至 d 中提及的情况下，优塔有权扣留和/或保留本应支付给您的任何及全部金额（包括任何彩金、投注抵用金或奖金）。
因此优塔扣除帐号盈利资金。
四、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实确认：
1.公群方请游戏方提供的证据判定玩家有疑似利用bug获利行为，但并未提供玩家利用bug时的影片，仅有提供下注截图，无法明确证明玩家透过bug获利。
2.玩家无法提供对应证据证明没有套利行为。
仲裁结果：担保方秉承公平公正原则判断，纠纷款项180u判别追回一半。
⚠️ 事件提醒
平台对任何滥用优惠、优惠套利、非正当获利行为均采取零容忍态度。
请玩家务必遵守平台规则，公平参与游戏，以保障自身及其他用户的合法权益。
纠纷金额： 180 U
涉事公群：
公群231｜押20万U优塔娱乐城🎰 | 亚洲第一USDT平台 | 体育投注 | 真人百家 | 电子彩票
纠纷对象： 玩家 @nsnsn8823
一、案件说明：
玩家 @nsnsn8823 私讯天权反馈公群231不给出款，客服告知客户是系统故障的原因，导致免游还在继续，客服告知玩家这是不公平投注原则，并将玩家赢取的180u扣除掉，玩家对与公群方扣除金额行为有争议，因此拉纠纷群。
二、违规行为认定：
玩家 @nsnsn8823 于公群231优塔平台注册账户（账号331056）参与游戏投注；在参与平台「免游」活动过程中，正常游戏逻辑应为：触发免游后进入12次免费旋转，完成后自动结束；该玩家在触发免游后，免游状态持续异常延长，未按系统正常12次免费旋转结束，玩家疑似利用该漏洞持续进行投注刷流水，直至完成平台规定流水要求后申请提款，公群方在风控巡查中发现该免游触发逻辑异常，与正常玩家数据明显不符，立即暂停相关账户提款权限并提交厂商核查；经系统数据比对确认，该行为存在利用平台漏洞异常获利
三、活动规则与平台条款依据：
根据优塔平台服务条款第11条，优塔保留在任何时间以任何原因关闭或冻结您账户的权利。在不影响前句效力的前提下，优塔有权关闭或冻结您的账户，如果：
优塔认为您在使用网站时存在欺诈行为或出于非法或不正当目的而使用网站。
优塔认为您在使用网站时存在不公正/蓄意欺骗/利用优塔任何其客户的行为/使用您的账户受益于第三方。
优塔被警方、任何监管机构或法庭要求这样做。
优塔认为上述 a 及 b中提及的任何情况可能已经发生或将要发生。
如果优塔因上述 a 至 d 中提及的任何原因而关闭或冻结您的账户，您应承担优塔蒙受的任何及全部索赔、损失、债务、损坏、成本和支出，并且应就此类索赔对优塔进行赔偿。在上述a 至 d 中提及的情况下，优塔有权扣留和/或保留本应支付给您的任何及全部金额（包括任何彩金、投注抵用金或奖金）。
因此优塔扣除帐号盈利资金。
四、天成担保仲裁组裁定
✅ 经核实确认：
1.公群方请游戏方提供的证据判定玩家有疑似利用bug获利行为，但并未提供玩家利用bug时的影片，仅有提供下注截图，无法明确证明玩家透过bug获利。
2.玩家无法提供对应证据证明没有套利行为。
仲裁结果：担保方秉承公平公正原则判断，纠纷款项180u判别追回一半。
⚠️ 事件提醒
平台对任何滥用优惠、优惠套利、非正当获利行为均采取零容忍态度。
请玩家务必遵守平台规则，公平参与游戏，以保障自身及其他用户的合法权益。
案件编号： 20260227-公群123
纠纷金额： 4,200 USDT
涉事公群： 公群123 押金40万U【优币ub娱乐城】国际综合盘｜加密×法币皆可｜免实名｜不限海外IP
纠纷对象： 玩家 @hu1988019
一、事件经过
1. 玩家 @hu1988019 于 2026-02-21 04:05:39 在平台 https://jd.ub1.bet 注册账户 55935482，参与体育及视讯类游戏投注。
2. 玩家累计充值 12,000 USDT（分四笔 3,000 USDT 充值，截图已核对），随后在短时间内产生盈利，并提交提款申请 4,290 USDT。
3. 2026-02-23，平台风控提示该账户存在异常投注行为（沙巴体育场馆），系统显示“跨平台关联”，提款进入审核流程，体育场馆权限被关闭。
4. 2026-02-25，经公群方反馈，玩家行为被认定为“跨平台关联账号打水（跨平台刷流水）”，平台依据风控机制：
* 扣除违规盈利 4,290 USDT；
* 退还最后一笔充值本金 3,000 USDT；
* 剩余资金需完成三倍流水后方可提款；
5. 玩家对此处理方案表示不认可，认为本金 12,000 USDT 不应被扣回，并申请担保仲裁。
二、违规行为认定
1️⃣ 注单与风控特征
经公群方提交风控说明并结合系统提示信息核查：
* 玩家存在“跨平台关联账号”行为；
* 涉及体育场馆（沙巴体育）异常投注路径；
* 存在“打水刷流水”特征；
* 触发系统联动风控模型；
“跨平台刷流水”在行业内通常指：
* 多账号联动对冲投注；
* 不同平台之间进行盘口套利；
* 资金闭环刷流水放大赔率差；
* 团伙或程序化操作行为；
该类行为已被多数体育数据商及厂商列为高风险套利模型。
2️⃣ 厂商及风控优先原则
根据行业标准：
当游戏厂商或体育数据商出具风控异常提示时，
平台必须执行风险管控措施，否则将承担系统损失及厂商责任。
厂商风控判定在行业仲裁体系中属于最高级别依据。
一旦认定存在套利或团伙路径，平台有权：
* 扣除违规盈利；
* 冻结或限制账户；
* 按违规级别决定本金处理方式；
3️⃣ 公群方处理措施评估
公群方执行方案为：
* 扣除盈利 4,290 USDT；
* 退还最后一笔充值本金 3,000 USDT；
* 其余资金需完成三倍流水后方可提款；
该方案属于风险控制范畴，未直接没收全部本金，而是对账户进行风控限制处理。
三、关于本金争议说明
玩家主张：
本金 12,000 USDT 不应被扣除。
仲裁组说明：
在存在“跨平台套利闭环”的情况下，
本金可能被视为套利路径的一部分资金。
若本金参与：
* 对冲套利闭环
* 团伙联动投注
* 资金放大打水
则平台有权依据厂商建议进行限制处理，而非简单视为“正常本金”。
四、天成担保仲裁裁定
经综合核查：
✅ 玩家账户已触发体育风控模型；
✅ 系统提示存在跨平台关联行为；
✅ 盈利部分 4,290 USDT 属异常投注路径所得；
✅ 平台已退还部分本金，并未全部扣留；
仲裁结果：
维持公群方处理方案有效：
扣除违规盈利 4,290 USDT；
退还 3,000 USDT 本金；
剩余资金按风控规则执行三倍流水后方可提款。
无需更改。
五、风险提示
1. 担保裁定遵循行业核心原则：
厂商风控认定 ＞ 平台自主判断 ＞ 玩家主观解释
1. 即便玩家自认为为正常投注，
一旦触发厂商或体育数据商风控模型，
仲裁将以厂商判定为最终依据。
2. 涉及：
* 跨平台对刷
* 团伙套利
* 软件打水
* 程序化投注
均属于行业重点打击行为。
📌 本案裁决已生效。
如公群方后续提供进一步厂商正式书面报告，仲裁结果不受影响。
——
天成担保仲裁组
纠纷金额： 4,200 USDT
涉事公群： 公群123 押金40万U【优币ub娱乐城】国际综合盘｜加密×法币皆可｜免实名｜不限海外IP
纠纷对象： 玩家 @hu1988019
一、事件经过
1. 玩家 @hu1988019 于 2026-02-21 04:05:39 在平台 https://jd.ub1.bet 注册账户 55935482，参与体育及视讯类游戏投注。
2. 玩家累计充值 12,000 USDT（分四笔 3,000 USDT 充值，截图已核对），随后在短时间内产生盈利，并提交提款申请 4,290 USDT。
3. 2026-02-23，平台风控提示该账户存在异常投注行为（沙巴体育场馆），系统显示“跨平台关联”，提款进入审核流程，体育场馆权限被关闭。
4. 2026-02-25，经公群方反馈，玩家行为被认定为“跨平台关联账号打水（跨平台刷流水）”，平台依据风控机制：
* 扣除违规盈利 4,290 USDT；
* 退还最后一笔充值本金 3,000 USDT；
* 剩余资金需完成三倍流水后方可提款；
5. 玩家对此处理方案表示不认可，认为本金 12,000 USDT 不应被扣回，并申请担保仲裁。
二、违规行为认定
1️⃣ 注单与风控特征
经公群方提交风控说明并结合系统提示信息核查：
* 玩家存在“跨平台关联账号”行为；
* 涉及体育场馆（沙巴体育）异常投注路径；
* 存在“打水刷流水”特征；
* 触发系统联动风控模型；
“跨平台刷流水”在行业内通常指：
* 多账号联动对冲投注；
* 不同平台之间进行盘口套利；
* 资金闭环刷流水放大赔率差；
* 团伙或程序化操作行为；
该类行为已被多数体育数据商及厂商列为高风险套利模型。
2️⃣ 厂商及风控优先原则
根据行业标准：
当游戏厂商或体育数据商出具风控异常提示时，
平台必须执行风险管控措施，否则将承担系统损失及厂商责任。
厂商风控判定在行业仲裁体系中属于最高级别依据。
一旦认定存在套利或团伙路径，平台有权：
* 扣除违规盈利；
* 冻结或限制账户；
* 按违规级别决定本金处理方式；
3️⃣ 公群方处理措施评估
公群方执行方案为：
* 扣除盈利 4,290 USDT；
* 退还最后一笔充值本金 3,000 USDT；
* 其余资金需完成三倍流水后方可提款；
该方案属于风险控制范畴，未直接没收全部本金，而是对账户进行风控限制处理。
三、关于本金争议说明
玩家主张：
本金 12,000 USDT 不应被扣除。
仲裁组说明：
在存在“跨平台套利闭环”的情况下，
本金可能被视为套利路径的一部分资金。
若本金参与：
* 对冲套利闭环
* 团伙联动投注
* 资金放大打水
则平台有权依据厂商建议进行限制处理，而非简单视为“正常本金”。
四、天成担保仲裁裁定
经综合核查：
✅ 玩家账户已触发体育风控模型；
✅ 系统提示存在跨平台关联行为；
✅ 盈利部分 4,290 USDT 属异常投注路径所得；
✅ 平台已退还部分本金，并未全部扣留；
仲裁结果：
维持公群方处理方案有效：
扣除违规盈利 4,290 USDT；
退还 3,000 USDT 本金；
剩余资金按风控规则执行三倍流水后方可提款。
无需更改。
五、风险提示
1. 担保裁定遵循行业核心原则：
厂商风控认定 ＞ 平台自主判断 ＞ 玩家主观解释
1. 即便玩家自认为为正常投注，
一旦触发厂商或体育数据商风控模型，
仲裁将以厂商判定为最终依据。
2. 涉及：
* 跨平台对刷
* 团伙套利
* 软件打水
* 程序化投注
均属于行业重点打击行为。
📌 本案裁决已生效。
如公群方后续提供进一步厂商正式书面报告，仲裁结果不受影响。
——
天成担保仲裁组
案件编号：20260323-专群A233
纠纷金额：押金1000u
涉事专群：专群A233 需押1000u 供付3％
纠纷对象：
供方负责人：@vvafae
需方负责人：@JXS100861
一、事件经过
经第三方担保仲裁人员核查，供需双方于专群A233内达成寄生虫程序搭建及代操作服务交易，并确认相关交易规则后正式开展合作。
交易启动后，供方已按约推进寄生虫程序搭建及部分代操作准备工作，但在实际执行过程中，由于寄生虫引流需依赖高权重网站资源，需方未能及时获取相关资源，导致整体引流进度受阻。
需方认为供方未在前期充分说明资源获取难度及渠道，影响其对交易的判断；供方则表示网站资源获取不属于其服务义务范围，且已提供过相关建议。
后续双方因沟通不畅产生争议，期间需方曾在专群内尝试发起退押流程（未实际完成），供方据此提出异议并申请仲裁。
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. **供方责任认定**：
* 已履行程序搭建及部分代操作行为；
* 未违反规则中明确约定的服务内容；
* 但在前期沟通中，对关键资源获取难度说明不充分，存在一定引导不足。
2. **需方责任认定**：
* 存在主动发起退押流程行为（虽未完成）；
* 需方主张其已咨询担保人员，但作为交易一方，在交易前应充分了解并确认交易规则；
* 专群交易规则已由双方确认同意后执行，需方不得以“咨询担保”作为不遵守规则的理由。
3. **关于押金状态说明**：
* 担保方在本次纠纷过程中，并未实质性将押金退还至需方；
* 当前押金仍处于担保体系内，具备仲裁分配条件。
4. **综合认定**：
* 本案属于双方沟通不充分及认知偏差引发的纠纷；
* 双方均存在一定责任，但均未构成恶意违约或诈骗行为。
三、天成担保仲裁组核实
✅ 经核实事实如下：
* 双方已确认交易规则并在规则下开展交易；
* 供方已履行部分服务义务，但沟通存在不足；且确实并未完成后续代操作等交易内容
* 需方存在不规范发起退押流程行为，触发专群交易规则第九条—「交易开始后，非供方原因，需方不得取消交易，否则视交易完成」
* 需方在本次纠纷仲裁中的核心诉求为继续履行交易，而非终止合作；在此基础上，押金未被实际退回，交易关系视为仍在持续，担保方仍具备仲裁处理效力
四、天成担保仲裁组裁定
1. 本次纠纷判定为**双方各负责任**；
2. 对押金1000u进行扣费处理：
扣除担保费30u
扣除矿工费3u
3. 剩余金额按双方各承担责任原则，『扣除担保费及矿工费』后供需双方个退一半
4. 本案就此结案，不再另行追责。
---
⚠️本事件提醒：
1. 交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
2. 专群交易规则一经确认，即对双方具有约束力，不得事后以任何理由规避；
3. 任何退押、终止行为必须严格按照流程执行，不得单方面操作；
4. 担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
📌 本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于供需双方负责人提供之现有证据及专群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
纠纷金额：押金1000u
涉事专群：专群A233 需押1000u 供付3％
纠纷对象：
供方负责人：@vvafae
需方负责人：@JXS100861
一、事件经过
经第三方担保仲裁人员核查，供需双方于专群A233内达成寄生虫程序搭建及代操作服务交易，并确认相关交易规则后正式开展合作。
交易启动后，供方已按约推进寄生虫程序搭建及部分代操作准备工作，但在实际执行过程中，由于寄生虫引流需依赖高权重网站资源，需方未能及时获取相关资源，导致整体引流进度受阻。
需方认为供方未在前期充分说明资源获取难度及渠道，影响其对交易的判断；供方则表示网站资源获取不属于其服务义务范围，且已提供过相关建议。
后续双方因沟通不畅产生争议，期间需方曾在专群内尝试发起退押流程（未实际完成），供方据此提出异议并申请仲裁。
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. **供方责任认定**：
* 已履行程序搭建及部分代操作行为；
* 未违反规则中明确约定的服务内容；
* 但在前期沟通中，对关键资源获取难度说明不充分，存在一定引导不足。
2. **需方责任认定**：
* 存在主动发起退押流程行为（虽未完成）；
* 需方主张其已咨询担保人员，但作为交易一方，在交易前应充分了解并确认交易规则；
* 专群交易规则已由双方确认同意后执行，需方不得以“咨询担保”作为不遵守规则的理由。
3. **关于押金状态说明**：
* 担保方在本次纠纷过程中，并未实质性将押金退还至需方；
* 当前押金仍处于担保体系内，具备仲裁分配条件。
4. **综合认定**：
* 本案属于双方沟通不充分及认知偏差引发的纠纷；
* 双方均存在一定责任，但均未构成恶意违约或诈骗行为。
三、天成担保仲裁组核实
✅ 经核实事实如下：
* 双方已确认交易规则并在规则下开展交易；
* 供方已履行部分服务义务，但沟通存在不足；且确实并未完成后续代操作等交易内容
* 需方存在不规范发起退押流程行为，触发专群交易规则第九条—「交易开始后，非供方原因，需方不得取消交易，否则视交易完成」
* 需方在本次纠纷仲裁中的核心诉求为继续履行交易，而非终止合作；在此基础上，押金未被实际退回，交易关系视为仍在持续，担保方仍具备仲裁处理效力
四、天成担保仲裁组裁定
1. 本次纠纷判定为**双方各负责任**；
2. 对押金1000u进行扣费处理：
扣除担保费30u
扣除矿工费3u
3. 剩余金额按双方各承担责任原则，『扣除担保费及矿工费』后供需双方个退一半
4. 本案就此结案，不再另行追责。
---
⚠️本事件提醒：
1. 交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
2. 专群交易规则一经确认，即对双方具有约束力，不得事后以任何理由规避；
3. 任何退押、终止行为必须严格按照流程执行，不得单方面操作；
4. 担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
📌 本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于供需双方负责人提供之现有证据及专群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
案件编号：20260325-公群6650
纠纷金额：188u
涉事专群：公群6650 押金3666u 专出探针高炮助贷数据
纠纷对象：
买方负责人：@wiya666
公群方业务员：@linjj89757
一、事件经过
买方@wiya666于2026年3月22日下午5点21分转账给公群方@linjj89757 金额188u购买【借条】数据资源，报备单号：260322190801 生成3月22日19：08分，公群方于3月23日上午08：42将数据发给买方
当日下午5点公群方业务员主动联系买方咨询使用情况，17:03 买方回复还未统计数据，17:30分买方回复与该公群之前有过交易数据质量未能达到理想，此时公群方业务员也给出友好协商建议，给补100条探针资源，买方表示探针资源之前购买过质量也不佳，不同意公群业务员给出的协商方案，要求全额退款188u，因此买方申请仲裁纠纷
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. **公群方责任认定**：
* 即使公群内有置顶交易规则，交易前和交易过程中仍需要与客人强调交易规则以及售后服务事项，缺少一定的引导性
*从双方的录屏聊天记录中，真实呈现与买方之前存在多次交易，数据质量也存在一定的问题，及时规则中写明保真但是也无法提供证据证明数据的真实度
*在买方反馈数据质量不佳时，及时买方未提供售后要求的内容仍主动给客人协商解决方案
2. **买方责任认定**：
*买方明确告知担保方，交易前有仔细阅读公群内的交易规则，并告知可提供百分之百的录音
*从双方的录屏聊天记录中，买方主动提要求担保方介入时明确也曾告知公群方可提供录音录像
* 后续告知担保方不能按照公群方交易规则中（（与24小时内提供，“请带工单（需要标记）详情或者电话录音）的真实有效录音或者工单详情，仅提供人工汇总文字记录
3. **综合认定**：
* 本案中交易内容是数据三方查证数据的真实和有效性困难，只可根据交易双方提供证据判定
* 双方交易时对交易规则和售后保障内容均存在一定疏忽和责任，但均未构成恶意违约或诈骗行为。
三、天成担保仲裁组核实
✅ 经核实事实如下：
1.公群方规则是有公示，交易过程中缺少再次提醒客人交易规则售后服务事宜，但主动协商态度友好
2.买方交易时对交易规则和售后内容存在一定的疏忽，致无法提供要求的录音内容
四、天成担保仲裁组裁定
1. 本次纠纷判定为**双方各负责任**；
2. 对交易金额188u按双方各承担责任原则，公群方应退还买方一半交易金额：94u
3. 本案就此结案，不再另行追责。
---
⚠️本事件提醒：
1. 交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
2. 公群方即使公群内公示置顶了交易规则也有义务和客人客人强调
3. 买方也应在交易时仔细阅读交易规则，及时补充争取自身权益，并保留真实有效的证据
4. 担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
📌 本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于公群买卖双方参与人提供之现有证据及纠纷群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
纠纷金额：188u
涉事专群：公群6650 押金3666u 专出探针高炮助贷数据
纠纷对象：
买方负责人：@wiya666
公群方业务员：@linjj89757
一、事件经过
买方@wiya666于2026年3月22日下午5点21分转账给公群方@linjj89757 金额188u购买【借条】数据资源，报备单号：260322190801 生成3月22日19：08分，公群方于3月23日上午08：42将数据发给买方
当日下午5点公群方业务员主动联系买方咨询使用情况，17:03 买方回复还未统计数据，17:30分买方回复与该公群之前有过交易数据质量未能达到理想，此时公群方业务员也给出友好协商建议，给补100条探针资源，买方表示探针资源之前购买过质量也不佳，不同意公群业务员给出的协商方案，要求全额退款188u，因此买方申请仲裁纠纷
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. **公群方责任认定**：
* 即使公群内有置顶交易规则，交易前和交易过程中仍需要与客人强调交易规则以及售后服务事项，缺少一定的引导性
*从双方的录屏聊天记录中，真实呈现与买方之前存在多次交易，数据质量也存在一定的问题，及时规则中写明保真但是也无法提供证据证明数据的真实度
*在买方反馈数据质量不佳时，及时买方未提供售后要求的内容仍主动给客人协商解决方案
2. **买方责任认定**：
*买方明确告知担保方，交易前有仔细阅读公群内的交易规则，并告知可提供百分之百的录音
*从双方的录屏聊天记录中，买方主动提要求担保方介入时明确也曾告知公群方可提供录音录像
* 后续告知担保方不能按照公群方交易规则中（（与24小时内提供，“请带工单（需要标记）详情或者电话录音）的真实有效录音或者工单详情，仅提供人工汇总文字记录
3. **综合认定**：
* 本案中交易内容是数据三方查证数据的真实和有效性困难，只可根据交易双方提供证据判定
* 双方交易时对交易规则和售后保障内容均存在一定疏忽和责任，但均未构成恶意违约或诈骗行为。
三、天成担保仲裁组核实
✅ 经核实事实如下：
1.公群方规则是有公示，交易过程中缺少再次提醒客人交易规则售后服务事宜，但主动协商态度友好
2.买方交易时对交易规则和售后内容存在一定的疏忽，致无法提供要求的录音内容
四、天成担保仲裁组裁定
1. 本次纠纷判定为**双方各负责任**；
2. 对交易金额188u按双方各承担责任原则，公群方应退还买方一半交易金额：94u
3. 本案就此结案，不再另行追责。
---
⚠️本事件提醒：
1. 交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
2. 公群方即使公群内公示置顶了交易规则也有义务和客人客人强调
3. 买方也应在交易时仔细阅读交易规则，及时补充争取自身权益，并保留真实有效的证据
4. 担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
📌 本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于公群买卖双方参与人提供之现有证据及纠纷群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
📄 天成担保仲裁报告
案件编号：20260330-公群5081
纠纷金额： 3,400 USDT
涉事公群： 公群5081 押金3400u 抖音快手朋友圈引流出粉
纠纷对象：
买方负责人：@PG_jin
公群方负责人：@hongtao0
一、事件经过
买方 @PG_jin 与2026年3月26日在公群5081找公群老板报备推广朋友圈，共计报备2笔，共计金额是3,400u，交易转账时间 第一笔：2026/3/26 22：41（金额1,950u） 第二笔：2026/3/27 00：26（金额1,450u）服务内容是100个私人朋友圈发三天，每天发三次，发布时间是3月27日早晨上8.9.10点，结果到了中午11点多还没有发布，公群5081方找的人直接在群里骂买方助理，然后并且退出双方的交易群组。
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. 公群方责任认定**：
* 公群方未能按照交易约定，履行交易内容
* 公群方提出质疑，买方与公群方寻找的合作三方是团伙，但未能提供有效的实证
2.**买方责任认定
* 无
3.综合认定
*公群方负主要责任*
三，天成担保仲裁核实
✅经核实事实如下：
1.公群方存在交易未开始未完成真实情况
2.公群方寻找的合作第三方出现跑单情况与买方无直接责任
3.公群方提出质疑点，但无法提供有效真实证据加以论证，质疑无效
4.从双方提供证据中，公群方寻找的合作三方真实存在辱骂行为
5.买方转账地址以及金额共计3,400u真实存在，群内报备单真实存在
四，天成担保仲裁组裁定：
1.公群方 @hongtao0 需将全额退款3,400u 退还给买方 @PG_jin
2.本案就此结案，不再进行追责
---
！本事件提醒：
交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
双方交易应严格按照流程规范进行，各自履行交易内容
买方也应在交易时仔细阅读交易规则，及时补充争取自身权益，并保留真实有效的证据
担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
，本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于公群买卖双方参与人提供之现有证据及纠纷群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
案件编号：20260330-公群5081
纠纷金额： 3,400 USDT
涉事公群： 公群5081 押金3400u 抖音快手朋友圈引流出粉
纠纷对象：
买方负责人：@PG_jin
公群方负责人：@hongtao0
一、事件经过
买方 @PG_jin 与2026年3月26日在公群5081找公群老板报备推广朋友圈，共计报备2笔，共计金额是3,400u，交易转账时间 第一笔：2026/3/26 22：41（金额1,950u） 第二笔：2026/3/27 00：26（金额1,450u）服务内容是100个私人朋友圈发三天，每天发三次，发布时间是3月27日早晨上8.9.10点，结果到了中午11点多还没有发布，公群5081方找的人直接在群里骂买方助理，然后并且退出双方的交易群组。
二、双方行为认定
经核实相关聊天记录及规则，仲裁组认定如下：
1. 公群方责任认定**：
* 公群方未能按照交易约定，履行交易内容
* 公群方提出质疑，买方与公群方寻找的合作三方是团伙，但未能提供有效的实证
2.**买方责任认定
* 无
3.综合认定
*公群方负主要责任*
三，天成担保仲裁核实
✅经核实事实如下：
1.公群方存在交易未开始未完成真实情况
2.公群方寻找的合作第三方出现跑单情况与买方无直接责任
3.公群方提出质疑点，但无法提供有效真实证据加以论证，质疑无效
4.从双方提供证据中，公群方寻找的合作三方真实存在辱骂行为
5.买方转账地址以及金额共计3,400u真实存在，群内报备单真实存在
四，天成担保仲裁组裁定：
1.公群方 @hongtao0 需将全额退款3,400u 退还给买方 @PG_jin
2.本案就此结案，不再进行追责
---
！本事件提醒：
交易前务必明确所有关键条件及责任归属，避免执行阶段产生分歧；
双方交易应严格按照流程规范进行，各自履行交易内容
买方也应在交易时仔细阅读交易规则，及时补充争取自身权益，并保留真实有效的证据
担保仅依据规则与事实裁定，不对双方预期差异负责；
，本案裁决已生效。
本报告由第三方担保仲裁人员基于公群买卖双方参与人提供之现有证据及纠纷群内对话过程，独立作出裁定，具有最终解释权。
客户在公群9938内完成报备交易，并依据公群业务员提供的上口二维码进行操作，且已产生实际数据。随后业务员删除关键聊天记录及上口信息，否认交易事实并拒绝结算。纠纷过程中，公群方人员以“无证据”为由拒绝履行。经核查，最终认定该公群行为属于恶意删除记录、拒不履约的严重违约行为。
👤曝光违规公群人员：
违规公群老板： @yishu28
涉事业务员： @ysjt01 @ysjt09
该公群老板备用号： @mxyyds8
📌 公群方全责，对做单人员执行 全额结算 + 等额赔付（1倍金额）
🚨 公群即日起停止运营，并永久取消担保合作资格
一、任何完成流程后拒不结算的行为，均属严重违规。
二、交易过程中请务必保留完整聊天记录，防止被恶意删除。
三、遇到拖延、拒付等情况，应第一时间联系担保方介入。
四、所有交易必须在担保公群内报备完成。
五、请务必保存：
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👤 相关人员：
公群方负责人：@FeiFei520tg
经第三方担保仲裁组核查，8031公群在卡类交易中存在系统性异常。多名客户购买卡片后，均按规则完成“一镜到底”拆包及测卡录影，但实际测试普遍出现无信号、无法激活等问题。进一步查明，公群方存在发放假卡、废卡及刻意藏卡行为，影响视频取证有效性。导致客户即使按流程操作，仍难满足售后要求。综合多起案例，问题具有一致性，已认定为利用规则漏洞规避售后责任的恶意交易行为。
在与客户对接前，请公群负责人务必提前明确告知客户验收要求，包括规范录制“一镜到底”视频，以及清晰说明卡片放置位置及操作流程，确保验收标准统一，避免产生争议。
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❤2
👤 相关人员：
公群方负责人：@bgvd3626
经第三方担保仲裁组依据交易记录及专群内沟通资料核查确认，1501公群负责人 @bgvd3626 在专群A319相关交易中存在明确欺诈行为，涉案金额约7000余U。现有证据链完整，交易过程及责任归属清晰。
针对公群方提出的“不认识相关账号”“账号被盗”等抗辩理由，未能提供有效证据予以佐证，仲裁组不予采信，不影响本案事实认定。
基于已核实事实及现有证据，认定公群方构成欺诈行为，依照担保规则对其押金执行扣除处理，并对公群方进行强制退押，后续不与合作。
扣除当月月费后的剩余押金，将用于对本案受损客户进行赔付处理，具体赔付金额依扣除当月月费剩馀进行赔付：1,309U。
本案已完成仲裁裁定及处理安排，现予以结案，不再另行追责。
一、交易双方应确保交易主体真实一致，避免出现账号归属不明情况；
二、任何以“账号异常”“账号被盗”等理由规避责任的情形，均需提供充分证据，否则不予采信；
三、建议所有交易严格在担保体系内完成，以保障资金安全及纠纷处理依据。
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❤1
公群9889 押金13000u 华创财富 码接回U
👤负责人：@hccfDBb
公群6860 押金16000u 云霄集团色料码接回U
👤负责人: @yxjt3333
经第三方担保仲裁组专项核查，公群9889，公群6860 以“跑分客服/助理”等招聘信息为幌子，实质通过自导自演中介、盘口、车队等多重身份，系统性搭建虚假业务链条，并刻意在担保体系内押付资金，制造“担保背书”假象以骗取信任，诱导人员参与。
在受害者进入流程后，再通过私下拉群方式进行分流，以“财务异常”“资金周转”等理由诱导受害者直接上押U，绕开正常担保流程实施诈骗。该行为具备明显的组织化、流程化特征，属于典型“引流—洗脑—诱导上押”的诈骗模式。
经核实，已涉及受害者人数众多，金额较大，且相关主体在多个平台集中出现异常退押及撤离行为，呈现明显资金抽逃及风险集中暴露迹象，性质极其恶劣，影响范围广泛。
尽管招聘类业务原则上不在担保范围内，但本案存在重大异常与关联证据：
综上，已可认定该行为属于借担保体系掩护实施的组织化诈骗行为。
鉴于本案情节严重、影响恶劣，已不适用任何免责条款，按重大违规及关联责任从严处理：
对已核实受损客户统一执行赔付：
**公群9889，共计 13人，9,575U。
**公群6860，共计 6人，15,609U。
本案已完成全部仲裁裁定及处理流程，现正式结案，并列入重点风险通报案例。
一、凡以“招聘”“跑分”“客服”等名义要求参与资金操作或上押U的行为，均高度疑似诈骗；
二、任何刻意营造“担保背书”“平台认证”的非正常业务流程，均需提高警惕；
三、出现多身份对接、私下拉群、诱导绕开担保流程等情况，应立即终止合作；
四、切勿向非担保流程账户进行资金转账，一切资金操作必须在担保体系内完成；
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❤1
公群8074 押金10000u 共赢集团码接回U
👤负责人：@hzq8888
经第三方担保仲裁组核查，8074公群以发布“跑分客服 / 助理”等招聘信息为幌子，实则通过自导自演“中介、盘口、车队”等多重身份，系统性构建虚假业务场景。
在具体操作中，通过刷单、对敲转账及伪造转账记录等方式，人为制造资金往来，刻意伪造业务流水，营造“交易真实、业务活跃”的假象，并在担保体系内进行押金操作，刻意制造“担保背书”误导参与人员。
在人员进入后，再通过私下拉群，以“数据异常”“记录造假”等理由，诱导相关人员直接上押U，具备完整诈骗链条特征。
尽管该类“招聘引流”行为原则上不属于担保业务范围，但本案中整体行为已构成结构完整、逻辑闭环的诈骗模型。虽尚未形成大规模资金损失，但已具备明确诈骗实施路径。
鉴于本案已构成完整诈骗模型，性质严重，决定从严处理：
对参与核查并提供有效证据的相关人员共计 7人，经审核确认后每人奖励 100U，合计发放 700U（不重复发放）。
本案已完成核查及处理，现予以通报结案，并列入重点风险案例。天成担保将严惩此类以“担保”为背书，私下招摇撞骗行为。
一、凡以“招聘”跑分”客服”等名义引导参与资金操作的行为，均属高风险诈骗特征。
二、通过“刷流水”对敲转账”“伪造交易记录”等方式营造业务真实性，属于典型诈骗前置手段。
三、任何刻意营造“担保背书”的异常业务流程，应高度警惕。
四、涉及要求“上押U”“资金配合”等操作，应立即终止并保留证据。
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公群193 押金3888.88u 直盘招手机实物小时达
👤负责人：@t6v66
经第三方担保仲裁组复核，本案证据链完整，交易路径清晰，现将核查情况通报如下：
本案涉及两次连续性交易行为，呈现明显规避规则及关联操作特征：
（一）前次交易行为
公群方在客户完成报备后未予确认，随后将客户引导至私下拉群进行对接，并诱导客户转账；交易完成后删除关键记录，并以“无法确认对接人”“无相关记录”为由拒绝承担责任，已构成明显规避担保流程行为。
（二）本次交易关键时间线
19:32 客户向公群方发送专群邀请链接并明确要求入群对接，公群方回复“1”确认接收；随后专群内即有账号进入并开展实际对接行为
19:39 客户询问供方身份，公群方明确回复并指引交易角色，表明其对交易流程及对接关系具备清晰认知
经核查：该对接账号所使用收款地址与客户前次被骗地址完全一致
交易过程中，公群方对该对接人身份进行确认回复，进一步强化关联事实
20:22 公群方进入纠纷群
20:24 公群方才申请进入专群
上述时间节点表明：公群方在未实际入群前已完成对接指引及身份确认行为，后续入群行为属于事后补充，不影响既有交易事实成立。
综合全部证据链，确认：
公群方与该对接账号存在实质关联关系，其“未参与、不知情”抗辩不成立，不予采纳。
📌 三、仲裁裁定：
鉴于公群方存在以下严重违规行为：
认定行为性质恶劣，已造成客户实际损失，现作如下处理：
1️⃣ 全额赔付
公群方需对客户损失执行全额赔付：2,000U
2️⃣ 押金处理
公群方押金在扣除应付月租费用后，剩余部分全部罚没处理
本案已完成仲裁裁定及执行安排，现予以结案，不再另行追责。
一、任何绕开报备流程、引导私下对接的行为，均属高风险违规操作；
二、对接过程中如出现“中途换人”“私下拉群”“删除记录”等行为，应立即终止交易；
三、所有交易必须在担保体系内完成，确保资金与流程可追溯；
四、如遇对方事后否认对接关系，应第一时间保留完整证据链。
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❤2
经第三方担保仲裁组核查，供需双方于专群内达成业务合作，交易内容为：
▪️ 上粉数量：30个
▪️ 包出2个首单
▪️ 若未完成效果，退回上押金额
▪️ 性别要求：女性
▪️ 年龄范围：22岁－50岁
▪️ 执行时间：次日11:30左右开始，17:00前完成
后续供方表示已完成上粉75个，但需方反馈未收到对应数据及效果，双方因此产生争议并申请仲裁。
经仲裁组调取专群记录核查，在专群建立及确认交易流程时，担保方已明确告知双方：
经核实，双方实际交易过程中存在大量群外沟通及未在专群内确认内容，导致关键交易细节无法有效核查，已违反专群交易规则。
经仲裁组综合核查认定：
依据专群交易规则，对本案作出如下处理：
1️⃣ 本案不支持需方争议诉求
2️⃣ 对供需双方违规交易行为进行处理
3️⃣ 按需方上押金额处罚三倍担保费
本案已完成仲裁裁定，现予以结案，不再另行追责。
一、所有交易内容必须在专群内完整沟通确认；
二、任何群外聊天、私下补充内容，均不纳入担保核查范围；
三、交易双方应严格按照专群规则执行，避免因证据缺失产生争议；
四、违反专群规则交易所产生的风险及损失，由交易双方自行承担。
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经第三方担保仲裁组核查，供需双方于专群内开展“码接回U”业务合作，合作期间供方发现需方提供之切客记录存在异常，怀疑存在“假切客”行为，并指出该类料源疑似混入资金盘、精料等存在周期性风险的资金。
供方认为，如料性真实性存在问题，即便当前未出现司法问题，也不代表后续不会产生司法及投诉风险，因此要求需方提供完整切客记录、上分记录等资料证明料性。
但经核查，需方后续未能提供完整有效记录证明相关料源真实性，导致双方对料性及后续风险责任产生争议。
后续双方经协商后达成处理方案，由需方使用公群押金进行赔付，本次赔付金额为2,991U，从公群押金中执行扣除处理。
经仲裁组综合核查认定：
根据双方交易规则：
“需方可提供切客记录、上分记录证明料性”
因此，需方对料性真实性负有相应举证责任。
同时，仲裁组认为：
依据双方交易规则及现有证据情况，对本案作出如下处理：
1️⃣ 双方协商处理方案有效
2️⃣ 由公群方执行赔付2,991U
3️⃣ 赔付金额从公群押金中扣除处理
本案已完成仲裁核查及处理，现予以结案，不再另行追责。
一、涉及“切客”“料盘”“码接”等业务时，需方应保留完整切客记录及上分记录；
二、供需双方应提前明确“保司法”范围及后续责任认定标准；
三、对于存在周期性风险或来源不明料源，应谨慎合作；
四、所有关键交易内容及责任确认，必须在专群内完整留档。
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