ООН: криминальные группировки запускают криптобиржи и нелегальные майнинг-фермы
По данным нового доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Юго-Восточной Азии и Африке формируется полноценная криптоинфраструктура, полностью подконтрольная организованной преступности. Речь идет о создании полноценных систем с биржами, токенами и логистикой при участии коррумпированных структур и с использованием ИИ.
▫️ В странах Африки фиксируется рост нелегальных майнинг-ферм, охраняемых вооруженными группами. В Нигерии, Замбии и Анголе действуют криптохабы с тысячами работников, некоторые из которых завезены из стран ЮВА. В Нигерии в 2024–2025 годах задержано почти 1000 человек по делам, связанным с криптомошенничеством.
▫️ В Камбодже и Мьянме ОПГ запустили собственные нелегальные биржи и запустили долларовые стейблкоины. Через созданную в Китае торговую площадку Huione Guarantee провели более $24 млрд в криптовалютах с 2021 года. В 2025 году сервис представил собственную блокчейн-платформу, оставаясь вне зоны действия регуляторов.
▫️ Криминальные структуры активно используют ИИ, шифрование и децентрализованные протоколы: от генерации deepfake-контента до автоматизации фишинга и анонимизации транзакций. Отмечен рост предложения инструментов для обхода KYC на биржах и создания поддельных документов.
В ряде случаев криптовалютные транзакции удалось отследить и использовать в расследованиях. Так, власти США и Китая раскрыли схему отмывания $50 млн от наркоторговли, во Вьетнаме пресечена деятельность группы с оборотом более $1,1 млрд в USDT, а в Ливии арестованы 50 граждан Китая, занимавшихся майнингом с использованием украденной электроэнергии.
В докладе ООН призывает к международной координации и обновлению подходов к борьбе с отмыванием средств через криптовалюту.
По данным нового доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Юго-Восточной Азии и Африке формируется полноценная криптоинфраструктура, полностью подконтрольная организованной преступности. Речь идет о создании полноценных систем с биржами, токенами и логистикой при участии коррумпированных структур и с использованием ИИ.
▫️ В странах Африки фиксируется рост нелегальных майнинг-ферм, охраняемых вооруженными группами. В Нигерии, Замбии и Анголе действуют криптохабы с тысячами работников, некоторые из которых завезены из стран ЮВА. В Нигерии в 2024–2025 годах задержано почти 1000 человек по делам, связанным с криптомошенничеством.
▫️ В Камбодже и Мьянме ОПГ запустили собственные нелегальные биржи и запустили долларовые стейблкоины. Через созданную в Китае торговую площадку Huione Guarantee провели более $24 млрд в криптовалютах с 2021 года. В 2025 году сервис представил собственную блокчейн-платформу, оставаясь вне зоны действия регуляторов.
▫️ Криминальные структуры активно используют ИИ, шифрование и децентрализованные протоколы: от генерации deepfake-контента до автоматизации фишинга и анонимизации транзакций. Отмечен рост предложения инструментов для обхода KYC на биржах и создания поддельных документов.
В ряде случаев криптовалютные транзакции удалось отследить и использовать в расследованиях. Так, власти США и Китая раскрыли схему отмывания $50 млн от наркоторговли, во Вьетнаме пресечена деятельность группы с оборотом более $1,1 млрд в USDT, а в Ливии арестованы 50 граждан Китая, занимавшихся майнингом с использованием украденной электроэнергии.
В докладе ООН призывает к международной координации и обновлению подходов к борьбе с отмыванием средств через криптовалюту.
🔥1
🇷🇺 В Общественной палате предложили запретить криптообменникам принимать наличные
Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что запрет на прием наличных криптообменниками может стать мерой борьбы с мошенничеством.
«Это, в частности, запрет на прием наличных средств криптообменниками. Это нанесет масштабный удар мошенникам, ведь не секрет, что телефонные мошенники используют криптообменники для вывода наличных средств», — отметил Машаров (цитата по ТАСС).
По его словам, анализ поступающих в ОП жалоб граждан, связанных с криптовалютными инвестициями, указывает на необходимость комплексного регулирования в целях защиты прав россиян и обеспечения экономической безопасности.
Также Машаров предложил запретить оплату услуг в криптовалюте, но разрешить покупку и продажу активов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). В качестве возможной площадки для российской криптобиржи он предложил использовать инфраструктуру, подконтрольную Банку России.
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📊 Текущие курсы:
Bitcoin (BTC): $93 500 (+5,78% за сутки)
Ethereum (ETH): $1 800 (+12% за сутки)
Tether (USDT) к российскому рублю: ₽81,51
📰 Топ-3 новости за 22 апреля:
Bitcoin преодолевает уровень $93 000: После пробоя отметки $88 500, BTC продолжил рост, достигнув уровня $94 000. Этот рост удивил многих трейдеров и привел к ликвидации коротких позиций.
Ethereum приближается к $1 800: ETH вырос более чем на 12% за последние 24 часа, приближаясь к уровню $1 800. Рост обусловлен положительными макроэкономическими факторами и снижением давления со стороны продавцов.
Крупная покупка ETH на сумму $34,7 млн: Крупный инвестор приобрел 20 000 ETH на сумму $34,7 млн, что свидетельствует о продолжающемся интересе к Ethereum со стороны крупных игроков.
💥 Ликвидации за сутки:
Общая сумма ликвидаций: $264,79 млн
Количество ликвидированных трейдеров: 99 081
Крупнейшая ликвидация: Ордер на Bitcoin на сумму $3,43 млн на бирже OKX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
СОВСЕМ НЕДАВНО: Биткоин официально обогнал Google и стал пятым по величине активом в мире по рыночной капитализации.
⚡️🪙 Силуанов анонсировал запуск криптобиржи для суперквалифицированных инвесторов
Министерство финансов совместно Банком России запустит биржу, на которой смогут торговать криптовалютой суперквалифицированные инвесторы. Об этом заявил в ходе коллегии Минфина глава ведомства Антон Силуанов, его слова передает корреспондент РБК.
🗣 «Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые сегодня пройдены в рамках экспериментального правового режима», — сказал он.
Сегодня в Минфине также допустили, что требования к «суперквалам» могут быть изменены. Ранее ЦБ предлагал, чтобы такой статус получали инвесторы с активами на ₽100 млн или доходом в размере ₽50 млн. Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев отметил, что это не окончательные критерии.
🗣 «Возможно, это будет в таком формате или как-то эти показатели еще будут в ту или иную сторону докручены — такое возможно. Предстоит, я думаю, широкий круг дискуссий», — подчеркнул он.
Министерство финансов совместно Банком России запустит биржу, на которой смогут торговать криптовалютой суперквалифицированные инвесторы. Об этом заявил в ходе коллегии Минфина глава ведомства Антон Силуанов, его слова передает корреспондент РБК.
Сегодня в Минфине также допустили, что требования к «суперквалам» могут быть изменены. Ранее ЦБ предлагал, чтобы такой статус получали инвесторы с активами на ₽100 млн или доходом в размере ₽50 млн. Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев отметил, что это не окончательные критерии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
📊 Текущие курсы:
Bitcoin (BTC): $93 229,25
Ethereum (ETH): $1 769,21
Tether (USDT) к российскому рублю: ₽83,02
📰 Топ-3 новости за 23 апреля:
Фонды национального благосостояния накапливают биткойны: Несмотря на снижение интереса со стороны розничных инвесторов, фонды национального благосостояния начали активно накапливать биткойны, что свидетельствует о долгосрочной уверенности в криптовалюте.
Ethereum приближается к ключевому уровню сопротивления: ETH торгуется выше $1 700, стремясь преодолеть уровень сопротивления в $1 800 на фоне роста притока средств в спотовые ETF на Ethereum.
TRUMP Coin вырос на 70% после анонса ужина с президентом: Токен TRUMP подскочил на 70% после объявления о частном ужине с Дональдом Трампом для топ-держателей токена, что вызвало бурную реакцию на рынке.
💥 Ликвидации за сутки:
Общая сумма ликвидаций: $264,79 млн
Количество ликвидированных трейдеров: 99 081
Крупнейшая ликвидация: Ордер на Bitcoin на сумму $3,43 млн на бирже OKX
Желаем вам продуктивного дня и успешных инвестиций!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ФБР: американцы потеряли на криптоскамах $9,3 млрд за год
Американцы потеряли $9,3 млрд в результате криптовалютного мошенничества в 2024 году — на 66% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в ежегодном отчете Internet Crime Complaint Center (IC3) при ФБР. Данные в отчете основаны только на зарегистрированных случаях обращения в органы.
▫️ Наиболее пострадавшей возрастной группой стали граждане старше 60 лет: они сообщили о потерях на сумму $2,84 млрд (33 369 жалоб). Средняя потеря на человека в этой категории — $83 000.
▫️ Вторыми по масштабам убытков стали граждане от 40 до 49 лет ($1,46 млрд).
▫️ Всего IC3 получил почти 150 тыс. жалоб, так или иначе связанных с криптовалютами. 44% от этой суммы ($5,8 млрд) пришлось на инвестиционные схемы, включая так называемую pig butchering (разновидность обмана с долгосрочным выманиванием средств у жертвы).
▫️ Отдельно IC3 отметил резкий рост схем с криптоматами и QR-кодами: убытки по ним составили $246,7 млн (+31% к 2023 году).
ФБР предупреждает, что криптовалюты стали одним из ключевых инструментов для отмывания средств. Среди упоминаемых в отчете схем — фишинг, «письма от техподдержки», подделка деловой переписки, обманы под видом инвестиций, «романтические» разводы, мошенничество с предоплатой и выдача себя за сотрудников госорганов.
Американцы потеряли $9,3 млрд в результате криптовалютного мошенничества в 2024 году — на 66% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в ежегодном отчете Internet Crime Complaint Center (IC3) при ФБР. Данные в отчете основаны только на зарегистрированных случаях обращения в органы.
▫️ Наиболее пострадавшей возрастной группой стали граждане старше 60 лет: они сообщили о потерях на сумму $2,84 млрд (33 369 жалоб). Средняя потеря на человека в этой категории — $83 000.
▫️ Вторыми по масштабам убытков стали граждане от 40 до 49 лет ($1,46 млрд).
▫️ Всего IC3 получил почти 150 тыс. жалоб, так или иначе связанных с криптовалютами. 44% от этой суммы ($5,8 млрд) пришлось на инвестиционные схемы, включая так называемую pig butchering (разновидность обмана с долгосрочным выманиванием средств у жертвы).
▫️ Отдельно IC3 отметил резкий рост схем с криптоматами и QR-кодами: убытки по ним составили $246,7 млн (+31% к 2023 году).
ФБР предупреждает, что криптовалюты стали одним из ключевых инструментов для отмывания средств. Среди упоминаемых в отчете схем — фишинг, «письма от техподдержки», подделка деловой переписки, обманы под видом инвестиций, «романтические» разводы, мошенничество с предоплатой и выдача себя за сотрудников госорганов.
🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Осман Кабалоев — заместитель директора департамента финансовой политики Минфина и участник панельной сессии РБК «Инвестиционные возможности в криптовалютном мире: перспективы для России» на Blockchain Forum 2025.
🔥1
📊 Текущие курсы:
Bitcoin (BTC): $93 872,81
Ethereum (ETH): $1 746
Tether (USDT) к российскому рублю: ₽83,23
📰 Топ-3 новости за 24 апреля:
Bitcoin ETF привлекает $442 млн инвестиций: По данным Farside, спотовые ETF на биткойн зафиксировали чистый приток средств в размере $442 млн, что свидетельствует о продолжающемся интересе институциональных инвесторов к криптовалютам.
Ethereum демонстрирует рост на фоне технических сигналов: Цена ETH выросла на 25%, достигнув уровня сопротивления в $1 830. Аналитики отмечают формирование "золотого креста" и увеличение активности кошельков на 10%, что может указывать на продолжение восходящего тренда.
Alameda Research переводит 1 000 BTC на новый кошелек: Компания Alameda Research переместила 1 000 BTC (около $93,34 млн) на новый кошелек, что вызвало спекуляции на рынке относительно возможных причин и последствий этой транзакции.
💥 Ликвидации за сутки:
Общая сумма ликвидаций: $264,79 млн
Количество ликвидированных трейдеров: 99 081
Крупнейшая ликвидация: Ордер на Bitcoin на сумму $3,43 млн на бирже OKX
Желаем вам продуктивного дня и успешных инвестиций!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Citigroup: рынок стейблкоинов может достичь $3,7 трлн к 2030 году
По прогнозу Citi Institute, объем рынка стейблкоинов к 2030 году может составить от $0,5 трлн до $3,7 трлн в зависимости от сценария распространения технологии. Об этом говорится в новом отчете под названием Blockchain & Digital Dollar («Блокчейн и цифровой доллар»).
Аналитики выделили три вероятных сценария:
▫️ Медвежий: $0,5 трлн при слабой интеграции и ограничениях в регулировании.
▫️ Базовый: $1,6 трлн при умеренном росте использования в расчётах и торговле.
▫️ Бычий: $3,7 трлн при масштабном распространении в платежах и трансграничных переводах.
Согласно прогнозу, около 90% стейблкоинов будут номинированы в долларах США. Компании-эмитенты могут войти в число крупнейших держателей казначейских облигаций США, вложив в них свыше $1 трлн по базовому сценарию.
Citigroup выделяет основные направления применения стейблкоинов: торговля на криптобиржах, международные переводы, трансграничные расчеты и использование в банковской ликвидности.
По прогнозу Citi Institute, объем рынка стейблкоинов к 2030 году может составить от $0,5 трлн до $3,7 трлн в зависимости от сценария распространения технологии. Об этом говорится в новом отчете под названием Blockchain & Digital Dollar («Блокчейн и цифровой доллар»).
Аналитики выделили три вероятных сценария:
▫️ Медвежий: $0,5 трлн при слабой интеграции и ограничениях в регулировании.
▫️ Базовый: $1,6 трлн при умеренном росте использования в расчётах и торговле.
▫️ Бычий: $3,7 трлн при масштабном распространении в платежах и трансграничных переводах.
Согласно прогнозу, около 90% стейблкоинов будут номинированы в долларах США. Компании-эмитенты могут войти в число крупнейших держателей казначейских облигаций США, вложив в них свыше $1 трлн по базовому сценарию.
Citigroup выделяет основные направления применения стейблкоинов: торговля на криптобиржах, международные переводы, трансграничные расчеты и использование в банковской ликвидности.
🇨🇭 ЦБ Швейцарии отказался включать биткоин в резервные активы
Глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель на годовом собрании акционеров в Берне заявил, что криптовалюты не соответствуют стандартам валютных резервов страны. Об этом сообщает Reuters.
Заявление прозвучало на фоне кампании за проведение референдума о внесении поправок в конституцию, обязывающих SNB держать биткоин в резервах наряду с золотом. Инициаторы аргументировали это тем, что торговая политика президента США Дональда Трампа усиливает необходимость диверсификации активов.
Шлегель объяснил, что криптовалюты демонстрируют «очень высокую волатильность», что ставит под сомнение их способность сохранять стоимость. Кроме того, он отметил недостаточную ликвидность крипторынка для нужд центрального банка, которому необходимо иметь возможность оперативно покупать и продавать валюту.
Глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель на годовом собрании акционеров в Берне заявил, что криптовалюты не соответствуют стандартам валютных резервов страны. Об этом сообщает Reuters.
Заявление прозвучало на фоне кампании за проведение референдума о внесении поправок в конституцию, обязывающих SNB держать биткоин в резервах наряду с золотом. Инициаторы аргументировали это тем, что торговая политика президента США Дональда Трампа усиливает необходимость диверсификации активов.
Шлегель объяснил, что криптовалюты демонстрируют «очень высокую волатильность», что ставит под сомнение их способность сохранять стоимость. Кроме того, он отметил недостаточную ликвидность крипторынка для нужд центрального банка, которому необходимо иметь возможность оперативно покупать и продавать валюту.
🔥1
▫️ Рост будет обусловлен принятием Закона о развитии национальных инноваций США (GENIUS) — законопроект, ориентированный на стейблкоины, который был принят Банковским комитетом Сената в прошлом месяце и вступит в силу летом.
▫️ По словам аналитиков, такой уровень роста подстегнет спрос на казначейские облигации США со стороны эмитентов стейблкоинов на сумму $1,6 трлн в течение следующих четырех лет.
▫️ Исходя из этой модели, эмитенты стейблкоинов в совокупности будут владеть казначейскими облигациями на сумму около $1,75 трлн к 2028 году по сравнению с ~ $150 млрд сегодня.
▫️ Рост резервов стейблкоинов повысит спрос на доллары США. Это также может сохранить позицию доллара в качестве ведущей валюты, даже несмотря на то, что торговая напряженность создает риски для его статуса, считают аналитики Standard Chartered.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Текущие курсы:
Bitcoin (BTC): $93 809,34
Ethereum (ETH): $1 793,69
Tether (USDT) к российскому рублю: ₽82,71
📰 Топ-3 новости за 27 апреля:
Крупная покупка Ethereum и Bitcoin через OTC: Криптовалютный кит приобрел 30 000 ETH (на сумму около $54 млн) и 600 BTC через внебиржевую платформу Wintermute, что свидетельствует о продолжающемся интересе крупных инвесторов к криптовалютам.
Ethereum демонстрирует бычьи сигналы: Цена ETH остается выше $1 790, несмотря на недавние колебания. Аналитики отмечают формирование "золотого креста" и увеличение активности кошельков на 10%, что может указывать на продолжение восходящего тренда.
Прогноз по Bitcoin на неделю: Аналитики предсказывают, что на текущей неделе BTC может достичь $100 000, учитывая текущие рыночные условия и интерес со стороны институциональных инвесторов.
💥 Ликвидации за сутки:
Общая сумма ликвидаций: $264,79 млн
Количество ликвидированных трейдеров: 99 081
Крупнейшая ликвидация: Ордер на Bitcoin на сумму $3,43 млн на бирже OKX
Желаем вам продуктивного дня и успешных инвестиций!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🇺🇸 Демократы потребовали расследовать ужин с Трампом для держателей его мемкоина
Сенаторы США Элизабет Уоррен и Адам Шифф направили письмо в Управление правительственной этики с требованием проверить предложение команды Дональда Трампа организовать ужин для крупных держателей мемкоина TRUMP.
Согласно заявлению сенаторов, ужин для 220 крупнейших держателей токена, а также отдельный VIP-прием для топ-25 инвесторов могут представлять собой «серьезные риски коррупции» и элементы схемы «pay to play» (доступ к власти за деньги).
После анонса мероприятия цена TRUMP резко выросла, увеличив капитализацию проекта с $1,6 млрд до более $3 млрд. На момент подачи жалобы токен торговался в районе $15, хотя еще недавно цена падала до абсолютного минимума в $7.
В письме также говорится о рисках участия иностранных инвесторов. Уоррен и Шифф указывают на случаи крупных покупок токенов через биржи с китайскими корнями и предполагают, что мемкоин может использоваться для скрытого приобретения влияния без раскрытия реальных бенефициаров.
Организаторы мероприятия требуют от потенциальных участников указать имя, контактные данные и адрес криптокошелька.
Сенаторы США Элизабет Уоррен и Адам Шифф направили письмо в Управление правительственной этики с требованием проверить предложение команды Дональда Трампа организовать ужин для крупных держателей мемкоина TRUMP.
Согласно заявлению сенаторов, ужин для 220 крупнейших держателей токена, а также отдельный VIP-прием для топ-25 инвесторов могут представлять собой «серьезные риски коррупции» и элементы схемы «pay to play» (доступ к власти за деньги).
После анонса мероприятия цена TRUMP резко выросла, увеличив капитализацию проекта с $1,6 млрд до более $3 млрд. На момент подачи жалобы токен торговался в районе $15, хотя еще недавно цена падала до абсолютного минимума в $7.
В письме также говорится о рисках участия иностранных инвесторов. Уоррен и Шифф указывают на случаи крупных покупок токенов через биржи с китайскими корнями и предполагают, что мемкоин может использоваться для скрытого приобретения влияния без раскрытия реальных бенефициаров.
Организаторы мероприятия требуют от потенциальных участников указать имя, контактные данные и адрес криптокошелька.
👍1
Strategy (экс-MicroStrategy) отчиталась о покупке 15 355 биткоинов на сумму $1,42 млрд c 21 по 27 апреля при средней цене покупки $92 737 за один биткоин.
Согласно поданным в SEC документам, Strategy профинансировала покупку за счет размещения новых акций.
По данным на 27 апреля, на балансе Strategy 553 555 биткоинов (около 2,6% от текущей эмиссии), на которые с 2020 года компания потратила около $37,90 млрд при средней цене покупки $68 459 за 1 BTC.
Согласно поданным в SEC документам, Strategy профинансировала покупку за счет размещения новых акций.
По данным на 27 апреля, на балансе Strategy 553 555 биткоинов (около 2,6% от текущей эмиссии), на которые с 2020 года компания потратила около $37,90 млрд при средней цене покупки $68 459 за 1 BTC.
🔥1