📌екс-прокурор Микола Петришин, який обіцяв «їб..ати як тупих свиней» своїх підлеглих, на початку липня обзавівся новесеньким мотоциклом Yamaha MT 09 🏍️

📌Петришин - щасливчик. По-перше, після звільнення з прокуратори він примудрився стати в.о.начальника митного поста «Шегині», який небезпідставно вважають одним із найбільш «козирних» на Львівській митниці 💰

📌по-друге, Петришину пощастило купити мотоцикл Yamaha MT 09, схоже, вдвічі нижче за ринкову ціну. Або ж це була «беушка» 🙄

📌зрештою, Петришину часто щастить у плані вигідних покупок. Наприклад, у його декларації вказаний Volkswagen Passat 2017 року випуску за 100 000 грн.

📌фартовість чи свідоме заниження вартості майна? 🧐

⚡️екс-працівник СБУ Олександр Громик, якого НАБУ підозрює у причетності до контрабандних схем на Волинській митниці, вийшов із СІЗО під заставу
5 мільйонів гривень 💰

📌Громика, як і кількох інших діючих чи колишніх митників, підозрюють у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 мільйонів гривень збитків 🤯

📌спочатку Громику обрали заставу 80 (!) мільйонів гривень. Далі було 60, 20. І врешті сума скоротилася до 5 мільйонів📉🤦🏻

📌цю суму за нього вже внесла приватна компанія і він вийшов з-під варти 🤯

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «… з сьогоднішнього дня почались планові заслуховування керівників регіональних митниць.

І сьогодні заслуховують одних із самих «жирних» керівників самих «жирних» митниць: Рівне , Волинь , Львів…

Усі керівники поїхали завчасно. Дехто за день, дехто за два …

Готували керівників у відрядження усі співробітники митниць: справно пакували пакунки, подарунки та інше 🤑

Звичайно, перед заслуховуванням усі акуратно та справно відвідали керівників ключових департаментів (впершу чергу Райкова) задля того, щоб зробити їх добрішими та отримати право на свій захист перед головою …»📥

📌якщо хтось раптом буде знати про результати заслуховування, напишіть мені сюди, будь ласка ⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

🤫Анонімно

⚡️Вищий антикорупційний суд арештував одразу 2 мобільні телефони 📲 директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Деніса Райкова

📌їх вилучили під час обшуків 3 липня 2024-го. Обшуки проводило НАБУ в рамках викриття схеми систематичного отримання неправомірної вигоди службовцями Держмитслужби, в тому числі Рівненської 🛃

📌чому цей кейс цікавий? Я писав про обшуки у Деніса Райкова 3 липня 2024-го, тобто в день обшуків. Тобто вони були і це факт👮‍♂️

📌однак один блохер-піцайоло, який позиціонує себе як знавця проблематики митних справ, видав цілий пост про те, що це вигадки🤣🤦🏻

📌на щастя, аудиторія цього піцайоли різко зменшується: було 40 тисяч ботів, а тепер 9. Живих підписників там, думаю, 1 тисяча, тому цю брехню з його боку мало хто помітив 😄 Особливо шкода тих, хто заохочує цього піцайолу писати хвалебні оди певним митникам🤣

📌у Дмитра Падуна, який числиться директором контролю та
адміністрування митних платежів (в народі «департамент тарифів) Держмитслужби 🛃, під час обшуків 3 липня було вилучено і арештовано чимало позицій. А саме:⬇️

- 2 IPhone 15 серії 📲
- MacBook Pro 💻
- авто Skoda Octavia 🚙
- 37 000 доларів, 96 000 гривень та ще 69 000 доларів💰

📌між іншим, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на днях розглядала також і питання зняття арешту з майна і з в.о. голови Держмитслужби Сергія Звягінцева 👀

📌що саме у нього «забрали» під час обшуку - на разі невідомо. Як тільки ухвала буде доступна - опублікуємо ✍️

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Сьогодні в столиці заслуховують керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова, за призначення на посаду якого могли заплатили 200$к. 🤯

Щоб заслуховування пройшло успішно керівник поїхав не сам, а взяв з собою до Києва «Гаманця» Майтапова, щоб той перед заслуховуванням закрив всі питання з департаментами і продовжив збирати чорний кеш…»📥

📌друзі, хто такий «гаманець» і чи бачили ви у столиці такий дует?) Пишіть ✍️

📌колеги з каналу Custom of Ukraine повідомляють ⬇️

«Прямо зараз відбувається затримання керівника митного посту «Гайсин» Вінницької митниці.

Затриманий Чахоян Артур за підозрою в систематичному хабарництві. Працює СБУ та Офіс Прокурора.

Виникає ряд питань, щодо зони відповідальності куратора та в.о керівника цієї митниці А. Борисенка, оскільки до цього випадку, за його каденції, було виявлено на хабарях:

- заступника начальника митниці Лутаєва, про що повідомлялось раніше;
- начальника управління тарифів Дудорову Тетяну.
- і як ягідка на торт - тепер начальник  поста🤔

Риторичне запитання: чи не забагато недоліків в роботі, і це лише за поточний місяць? Будемо спостерігати за подальшим розвитком подій, та результатами заслуховування керівників митниць...»

📌інформацію колег підтверджую. Деталізація затримання буде трохи пізніше. Дочекайтесь

📌як і обіцяв, невелика деталізація сьогоднішніх обшуків на Вінницькій митниці🛃

📌мої джерела підказують, що справа зареєстрована ще в березні місяці цього року за ст. 368 КК України 📄

📌під час досудового розслідування встановлено систематичні побори , створення штучних перепон при оформленні товарів, погрози з боку митників, штучні затримки, переогляди та інше 😡

📌сума хабарів коливалась від 500 до 1500$ - в залежності від групи товару💵

📌злі язики нарікають, що все це (дуже вірогідно) могло відбуватись за відома керівництва ДМСУ, їхнього лобіювання даних процесів на постах, а може навіть з ними узгоджувалось✍️

📌тому якщо раптом керівництво митниці, чи то її антикорупційні підрозділи захочуть підмазатись під показник, то в них нічого не вийде. Хоча - всяке може бути🤔 Злі язики всяке можуть наговорити 😄Почекаємо офіційних даних😉

📌про що можна говорити точно: фігуранта затримано. Незабаром суд обере йому запобіжний захід ⚖️

⚡️ колишній в.о.начальника ГУ ДПС у Харківській області Василь Гладченко отримав підозру від НАБУ✊

📌за даними детективів він був куратором корупційної схеми у Харківській обласній податковій і підпадає під ч. 4 ст. 368 КК України 📕

📌що це за схема? ⬇️

📌в лютому цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області (Тетяна Горбань) підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.🫰

📌гроші зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, (Василю Гладченко) який мав забезпечити прийняття фінального рішення 🔨

📌що цікаво. На днях Тетяна Горбань, яку НАБУ трясло по цій справі від лютого 2024-го, уже отримала вирок ⚖️⬇️

📌їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Але, зважаючи на те, що вона пішла на угоду зі слідством, реальний іспитовий строк становить 3 роки ⏱️

📌ну і головне. Тетяну Горбань
суд зобовʼязав надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину. Тобто, задача злити всіх - виконана✊

📌думаю, скоро підозри отримають і інші податківці. Місцевого, харківського розливу точно. А якщо заговорить Гладченко, то не тільки місцевого 😉

⚡️суд відсторонив від посади та відправив під варту на 60 діб начальника митного посту "Гайсин" Вінницької митниці Артура Чахояна, якого 23 липня СБУ хлопнуло на хабарі 900 доларів🫰

📌про це пише Вінницький міський суд і це непогано +/-

📌з іншого боку ситуація кумедна: митнику установлено
альтернативну заставу в розмірі всього 100 000 гривень 🤯🤦🏻

📌тобто швидше за все ця смішна застава буде внесена за лічені години. А далі, мабуть, поновлення на посаді і знову на роботу 💵 Класика жанру 😡

⚡️НАБУ і САП «розмотали» чергову корупційну схему на митниці. Тепер на Волинській🛃

📌відтак повідомлено про підозру одразу двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 мільйони гривень 💰

📌за даними моїх джерел ці «службові особи» це:

- Ярослав Рочняк (Державний інспектор ВМО №3 М/П «Ягодин»)
- Сергій Дарчич (Головний державний інспектор)

📌за даними НАБУ, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням

📌задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно не помічали незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі

📌далі буде 😉

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Калюк Сергій спить і бачить себе Диреткором департаменту ВБ, адже після скандального звільнення Олександра Маруженка там досі вільна вакансія (Свідзінського Віталія, якого поставили «в.о» - не рахуємо)

Ну що ж, Сірожка вправно організував схему поборів з регіональних керівників відділів (секторів) по боротьбі з корупцією. Він «спеціалізується» на проведенні тематичних перевірок та службових розслідуваннях. Жодна з таких не пройде повз нього … Лише після того, як дяка в формі 💵дойде до нього, то тільки тоді буде прийняте «законне рішення»

Тепер рішення за головою …

P.. s. пан Калюк, якщо ви думаєте, що ви попросите ряд бізнесу, який Вас підтримає задля призначення то скажу відверто - НАВРЯД ;) усі знають хто є хто…»📥

📌дуже цікавий лист. Складається враження, шо автор дуже добре знає особисто пана Сергія 🤯

📌слідкуємо за кадровими перестановками 📄

📌заступник начальника Львівської митниці Іван Керезвас та начальник Житомирської митниці Ілля Ніжніков, схоже, готуються міняти вид діяльності🤯 Вони здобувають освіту … цілого доктора філософії👨‍🎓

📌це, звісно дууууже похвально так круто розширювати кругозір і підвищувати наукові навички, але в документі, який мені надіслали підписники, є для новітніх філософів щонайменше один «незручний» момент ⬇️

📌дивіться, в наказі на зарахування до СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ чітко прописано: «Зарахувати до аспірантури з відривом від виробництва на контрактній основі…» 📄

📌тобто, поєднувати роботу на митниці і навчання в аспірантурі, виходить, суворо заборонено? 🚫

📌чи, можливо, митників уже відчислили? 🚫

📌а чи отримували за навчання в аспірантурі майбутні професори якісь кошти (чи лише витрачали) і де це все в деклараціях? 📄

📌так багато запитань і так мало відповідей. Зрештою, майже як завжди 🥸

⚡️ГУ ДПС у Хмельницькій області сьогодні отримало нового керівника. Нею стала Ольга Височина, яка змінила на цій посаді Сергія Забашту 👀

📌що цікаво - Височина зайняла одразу «тверду» посаду начальника, хоча Забашта був «в.о.» від лютого 2024-го🧐

📌очевидно, що Ольгу Височину оперативно поставили на тверду посаду начальника Хмельниччини, щоб технічно не допустити туди Ірину Зленко, яка напередодні попила крові київським босам через своє поновлення через суд ⚖️

📌запасаємось поп-корном. Цікаво що тепер придумає Зленко і чим буде відповідати центральний апарат ГУ ДПС 🏦

📌сьогодні багато профільних телеграм-каналів і ЗМІ пишуть про «перезавантаження митниці» 🛃, яке по графіку повинне відбутися до жовтня 2024-го🤔

📌що ж, терміни доволі стислі, а настрої у «реформаторів» - оптимістичні, але якогось масштабного чи принципово якісного перезавантаження, як на мене, очікувати не слід

📌зміна премʼєр-міністра України, яку начебто повинна відбутись на найближчому засіданні Парламенту (замість Шмигаля - Свириденко), зовсім не означає зміну міністра фінансів Марченка. Більше того - зняття Сергія Марченко, за даними моїх джерел у Верховній Раді, не обговорюється від слова зовсім

📌у такому випадку зміна в.о.голови Держмитслужби Сергія Звягінцева, а відповідно ж і його кумів і «кентів» на «хлібних» посадах митниці також знімається автоматично: для чого вигадувати велосипед 🚲, якщо і так все «працює». З недоборами до бюджету 💴, з корупційними скандалами🫰, але якось та й є

📌кілька незнайомих між собою джерел повідомляють, що Звягінцев, от так диво, «має підтримку» у наших Західних партнерів і це буцімто є його головним козирем. Хоча якби ці Західні партнери, про яких мова, читали б цей телеграм канал, вони б істотно змінили свою думку 😄🤔

📌версія того, що Звягінцев може залишитись керувати Держмитслужбою знаходить своє підтвердження у діях його посіпак, які усіляко намагаються загладити інформаційне поле довкола «голови»: щоб не дай Боже не вилізла якась негативна інформація, бо крісло і без того хитається 💺

📌у будь-якому випадку найближчі 2 місяці будуть дуже цікавими. Переконаний, що НАБУ і СБУ підготували нам дуже багато нових цікавих кейсів про корупційні схеми на митниці 💴 І чим більше їх буде виявлено, тим буде менше шансів у корупційних пацюків втриматись на плаву 🐁

📌до речі, якби нас зʼявився реєстр митників корупціонерів, (можливо, скоро такий буде 🔜😉) кого б ви туди занесли?

📌анонімно повідомити можете сюди

@Seredychinfo_anonymous_bot

📌Олександр Ганін, екс-державний інспектор ВМО №3 М/П «Угринів» Львівської митниці, намагається поновитись на посаді через суд. Але, як не дивно, у нього не виходить 🤔⚖️

📌Ганіна взяли на хабарі 50$ ще 23 червня 2023-го. За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення автомобілів, що ввозились на митну територію України🫰Так, цей хабар мізерний у порівнянні з іншими, які чомусь не помічають, але маємо, що маємо⚖️

📌що цікаво: незважаючи на те, що Ганіна «зловили за руку» 23 червня 2023, звільнили його аж на початку 2024-го. Чому так довго вагались зі звільненням - теж питання

📌слідкуємо за апеляцією. Думаю, вона буде ⚖️

📌начальник ВМО №4 П/П «Грушів» Львівської митниці Олександр Прасулов вперше задекларував автомобіль 🚗

📌17.07.2024 Прасулов зазначив, що купив Audi A4 2015 р.в зі США за 229 000 грн 🫰

📌тим не менше, це - далеко не єдине авто, яке повинен задекларувати одіозний митник

📌наприклад, особисто Прасулов схоже продає автомобіль Audi SQ5 2019 р.в.(ВС 1001 ЕМ) за
45 000$ (на фото)

📌крім цього, Прасулов ймовірно керує автомобілем з номерами ВС 1001 ЕТ, які закріплені на разі за авто BMW 5 2010 р.в. Саме на цих номерних знаках у 2018 Прасулова хотіли оштрафувати по 130 статті (номера стояли на авто Audi A8, драгер показав 1,40 проміле 🤯) але справа в апеляційному суді розвалилася🤔

📌про інші «іграшки» на колесах Олександра Прасулова я писав ТУТ, про нерухоме майно - ТУТ

📌хтось із контролюючих органів вперто не хоче помічати очевидні речі 🤔

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «просимо опублікувати список компаній, які відправляють за кордон звичайну олію або міксують звічайну олію з переробленою та відправляють її під кодом 1518.
А 1518 - це відходи.
Тобто таким чином субʼєкти ухиляються від верифікації, яка є обовʼязковою.
Також уникають ліцензування.
Такими чином європейські компанії купують в українських резидентів такий товар, який їде не під тим кодом і у звʼязку з цим європейські фірми мають право претендувати в країнах ЄС на преференції.
Кому це вигідно ?
Та усім : Митниці, СБУ, ДБР та податковій.
Держава втрачає десятки, а то й сотні мільйонів гривень.

ТОВ "ГЛОБАЛ ОІЛ ГРУП"

ТОВ "ГЕТОІЛ-17"

ТОВ "АГРОТЕХ КОМПАКТ"

ТОВ "БЕРГЕН ФІШН"

ТОВ "ВП "ЮКОЙЛ ТРЕЙД"

ТОВ "БІО ОЙЛ УКРАЇНА"

ТОВ "АГРОСТАНДАРТ ПРОМ"


Ці підприємства мають акредитацію на діяльність в основному на Львівській митниці»📥

📌дуже цікавий лист, чи не так? Може хтось чув про схожі теми?

📌одіозний начальник сектору ВБ Волинської митниці
Олександр Трубека за останні 2 роки отримав одразу 5 (!) виконавчих проваджень за стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адмінправопорушення🚗🤯

📌це може свідчити про те, що ця неврівноважена особа стабільно користується автомобілем, але стабільно його НЕ ДЕКЛАРУЄ😡

📌підписники повідомляли, що помічали Трубеку у автомобілі Volkswagen Passat B8 та у Skoda Kodiaq 2018 р.в., а у минулому році у автомобілі Volvo XC90

📌куди дивиться НАЗК, ВБ і т.д - на разі незрозуміло 🤔

📌колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов прямо натякає, що нинішній головний митник країни Сергій Звягінцев може потрохи готуватися на вихід 🔜

📌за словами Нефьодова, новий голова Держмитслужби буде обраний у найближчі пів року. Його задача буде у тому числі провести повну переатестацію всього основного кадрового складу митниці 🛃

📌на цю переатестацію передбачено чомусь аж 18 (!) місяців. Постараємось провести її швидше. Так би мовити - підказати на кого і на що дивитись 😉

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Після того, як в СБУ заявили про викриття корупційних схем на митниці, до яких були причетні посадовці «внутрішньої безпеки», посади позбувся лише директор Департаменту відомчої безпеки Олександр Маруженко

Однак інші фігуранти - ані Роман Лутаєв (заст.нач.Вінницької митниці), якого затримували, ані Тетяна Дудорова (нач.управління тарифів Вінницької митниці) звільнені не були… Чому ? І чому їм «система» досі дозволяє підкеровувати підлеглими…давати якісь вказівки…можливо і навіть перебувати в відпустках … ЧИ НЕ ДИВНО ЦЕ ВСЕ, ПАНЕ ГОЛОВО?

Цікавим є також той факт, що на запобіжні заходи було подано апеляцію: Офіс Генпрокурора просив заставу 5 млн, а по факту обрали в 20 разів меншу … і що ви думаєте? Апеляцію перенесли майже на 3 тижні і відбудеться вона лише всередині серпня… Апеляція по зняттю арешту з майна самого Звягінцева десь так само в тих числах. Може хтось знає що відбувається ?»📥

📌відбувається, схоже, наступне: зашкварні персони намагаються якомога довше протриматися біля коритця, бо після реформи це буде зробити доволі складно. Як на мене😎