📌колишня в.о.начальника ГУ ДПС у Житомирській області Теодозія Чернецька сьогодні втратила і свою тверду посаду - заступника начальника обласної податкової, хоча ще вчора на офіційному сайті вона ще рахувалася замом 🧐
📌донедавна ходили переконливі чутки про те, що Чернецьку чекають в центральному апараті Державної податкової служби, однак учора кілька джерел повідомили, що Теодозія Юріївна може відправитись у Чернівці👀
📌деякі телеграм канали помилково пишуть, що Чернецьку буцімто повинні призначити новим в.о.начальника ГУ ДПС у Чернівецькій області. Але це не зовсім так. Тим паче, що у Чернівцях уже є новий в.о - Тетяна Булавка
📌за моїми даними Теодозію Юріївну дійсно бачать у Чернівцях, але розглядають її на скромнішу посаду. Навіть не зама. Однак по суті її нова посада може бути рівноцінна званню «тіньового куратора» Чернівецької області
📌як би там не було, ситуація доволі цікава і будемо уважно за нею слідкувати

⚡️ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІДПРАВИВ ПІД ВАРТУ ПОСАДОВУ ОСОБУ ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З АЛЬТЕРНАТИВОЮ ЗАСТАВИ
7 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ⚡️
📌попередньо відомо, що йдеться про Тетяну Горбань, яку напередодні взяли на хабарі 55 000$

✍️ рубрика - мені пишуть✍️
📖 Читаємо уважно🧐


📥 «Черговий скандал у Львівському ДБР. На цей раз ситуація вже просто кричуща. Молода працівниця намагалась покінчити життя самогубством в пʼятницю серед білого дня, відразу після наради 👀

Це - наслідки несправедливого поділу на «свій-чужий», які введені в управі не без відома директора ДБР Львова Руслана Ляшко: роботою і особовим складом він не дуже поспішає займатися, не зважаючи на те, що в області повним ходом їде контрабанда 👀

На Львівщині в повний зріст «працює» пункт пропуску «Смільниця», де головним організатором незаконного переміщення товарів є вважають відомого митника Андрія Басараба, який є кумом начальника відділу ДБР Романа Лужецького. До речі, в готелі Басараба «Saltzbork», що розташований у селі Стара Сіль, Старосамбірський район, весь відділ Лужецького святкував новорічний корпоратив під час війни.

На Волині справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ДБР Львівщини пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.

Номера автомобілів 👇🏼

LCH78858/DW263UP

LLU56641/LCH92M4

LCH79813/LCH20M3

LLU61013/ LCH95K9

LU231MH/ WGM0391R

Бурдейний без санкції Ляшка взагалі нічого не робить, оскільки затримувався ДБР під час перевезення чорного налу в Київ та був відпущений»📥

📌дуже цікавий лист, як гадаєте? Якщо у вас є якісь деталі або інформація, яка потребує суспільного розголосу, пишіть мені сюди

@Seredychinfo_anonymous_bot

❗️ШАНОВНІ ПІДПИСНИКИ! Я ЗАПУСТИВ НОВИЙ ЧАТ АНОНІМНОГО ЗВʼЯЗКУ. Попередній чомусь злетів
📌ПИШІТЬ, ДІЛІТЬСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, НАДСИЛАЙТЕ ФОТО І КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ
📌РАЗОМ МИ СИЛА 🇺🇦

@Seredychinfo_anonymous_bot

📌ГУ ДПС у Харківській області сьогодні залишилось без керівника. Василь Гладченко звільнений з посади в.о.начальника, а на його місце на разі не призначили нікого нового
📌зміна керівництва в Харківській обласній податковій повʼязана з хабарництвом, яке було викрито 14 лютого
📌нагадаю, посадовиця Харківської податкової (ймовірно Тетяна Горбань), вимагала
55 000$ для керівника ГУ ДПС у Харківській області за виключення кількох підприємств з переліку «ризикових»
📌слідкуємо за кадровими рішеннями. На разі ще не знаю кого сватають на Харків

Ви вже забули про три цистерни з сигаретами які були затримані на кордоні з Румунією минулого тижня? А дарма, адже в мене є що розказати вам цікавого.

Дякуючи друзям з Румунії, яких зацікавила ця історія, ми тепер маємо більш повну картину роботи цього реально системного каналу контрабанди.

По-перше.
За останні місяці, всі три газові цистерни, дві з яких затримали на кордоні, а третю знайшли покинуту на стоянці в Солотвино, зробили сумарно тридцять контрабандних рейсів з сигаретами в Румунію під виглядом порожніх. І всі рази ніхто не помічав в них сигарети. Так буває.

Під час кожного рейсу, всі три цистерни, відвідували кілька конкретних точок на території Румунії на одній з яких, за попередніми даними, якраз і відбувалось вивантаження сигарет.
Перша точка - комплекс ангарів біля н.п. Obrejița. 45°29'43.6"N 27°04'32.1"E

Друга точка – стоянка та розбірка авто біля н.п. Pătrăuți 47°42'10.4"N 26°11'12.5"E;

Третя точка – великий складський комплекс біля н.п. Șcheia 47°39'18.6"N 26°12'22.3"E

Жодна з точок не схожа на місце завантаження скрапленого газу, але як місце для «схрону» контрабандних сигарет – прямо дуже. Але цим вже займаються правоохоронці Румунії.

Тепер що до власників авто.
Відштовхуючись від отриманої інформації, за всіма трьома автомобілями та їх «рейсами»стоїть впливова Закарпатська родина Шіманів з найвідомішого села Нижня Апша. Ну там де будинки по 200 кімнат та по 5 поверхів.

Власником першого затриманого тягача DAF (KA3936IO) та цистерни (BC2597Х…) є Шіман Нуцу Васильович 10.08.1962 р.н., житель села Нижня Апша.

Згідно даних системи "Шлях" право користування цим авто видано також львівській компанії ТОВ "Нафтіл".

Вона, доречі, пов’язана з тендерною мафією на «Укрзалізниці», так приймала технічну (підставну) участь в 15 тендерах УЗ на постачання металевих скоб, пружин, кріплень для рейок і т.д. Але то інша тема.

Наступний автомобіль, який було затримано на кордоні - тягач AO6086НР та цистерна AO3162X…
Його власницею є Оприш Олена Юріївна, 09.06.1989 р.н. Мешканка Закарпатської області, смт. Нижня Апша.
У 2023 людина з таким прізвищем та ім’ям притягалась до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Третя цистерна з сигаретами (AO8253XP), яка була знайдена покинутою на стоянці в Солотвино, належить Шіман Сільвії Юріївні, 10.05.1981 р.н. яка теж проживає в селі Нижня Апша.

Організатором цих контрабандних перевезень, мої джерела в Україні, вважають Шімана Івана Васильовича, 18.07. 1971 року народження який зараз проживає в Києві.
Іван Шиман є власником компанії ТОВ "ЛАТУМ.БУД" 44296553, яка зареєстрована в селі Нижня Апша та займається оптовою торгівлею газоподібним паливом.
Ну того самого яке типу перевозять всі ці родинні газовози.
Директором же в цій компанії значиться Шіман Василь Іванович.
Людина з такими даними є депутатом Солотвинської сільської ради, а в самому селі існує однойменний готель «Шіман»
Ось така в нас виходить картина станом на сьогодні.

Про те, що перетин кордону сигаретами регулюють місцеві клани та кримінальні угрупування - я писав вже давно.
Саме вони створюють сталий зв’язок з митниками, прикордонниками та правоохоронцями подолати який неможливо. І без різниці це Волинь, Закарпаття чи Львів. Схема всюди одна й та сама.

Але в цій конкретній історії нам цікаво дійти до місця виробництва цих нелегальних сигарет.
Це ще той квест, але ми працюємо.

⚡️Щойно закінчилося засідання конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК. До фінальних співбесід допущені такі люди:

Андрій Вишневський
Сергій Гупяк
Дмитро Калмиков
Катерина Каплюк
Віталій Нікулін
Віктор Павлущик
Олександр Скомаров
Сергій Степанян
Олександр Стародубцев
Артем Хаванов

📌це означає, що колишній в.о. начальника Одеської митниці Михайло Мірошниченко не стане головою НАЗК
📌в принципі, це було передбачувано, адже біографія Мірошниченка «дуже цікава». А це опубліковане відео лише підтверджує правильність рішення конкурсної комісії про недопущення Мірошниченка до фіналу конкурсу
📌наближені до пана Мірошниченка митники десь тихенько плачуть😢. Адже за хитрість в деклараціях доведеться таки відповідати

⚡️дуже цікаві події відбуваються на Чернівецькій митниці. За даними моїх джерел 20 лютого після митного оформлення БЕБ «стопорнуло» там солідний вантаж 💰
📌у звʼязку з цим учора, 21 лютого, у начальника внутрішнього М/П «Чернівці» та на П/П «Порубне» відбувалися обшуки
📌на разі більше інформації немає. Однак є припущення, що обшуки стосуються контрабанди сигарет 🚬
📌якщо у вас є інформація щодо цієї справи - напишіть мені сюди. Анонімно.
@Seredychinfo_anonymous_bot

🛃Львівська митниця 🛃
✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Технічний експортер, активний учасник тіньового ринку експорту олії і зернових культур з України в ЄС ТОВ «Агро-Проджект» (43308532) використовує підробні документи про походження для оформлення EUR 1 та інші нормативні документи для підтвердження походження.

Дана компанія працює на теренах Львівської митниці (експорт).
+ на роботу дали усі інстанції (ДБР, митниця , підрозділ ВБ митниці , відділ контрабанди )

Мова йде про експорт тисяч тон олії під «лівими» документами (не зрозумілого походження ), з яких мали б сплачуватись мільйонні податки.

А так товар купується за готівку та вивозиться з держави за рахунок «технічного» експортера, що призводить до суттєвих негативних наслідків .

Робота фірми погоджена в тому числі керівною ланкою Львівської митниці з обґрунтуванням на те, що вона «програмна»👀📥

📌як ви прокоментуєте такий лист в редакцію? Є експерти з тіньового експорту?🧐

⚡️283 ящики контрабандних сигарет виявили угорські митники 22.02.2024 на М/П «Тиса-Зохонь» 🚬
📌сигарети без проблем проїхали українську сторону, хоча були запаковані у мікроавтобус із фальшивою дипломатичною позначкою - офіційно повідомляють органи угорської митниці
📌водій буса (українець) та його супутниця дійсно володіли дипломатичними паспортами і відмовлялися відкривати мікроавтобус для огляду, але через непокору їх оперативно одягнули в кайданки
📌чоловіка допитали як підозрюваного у злочині бюджетного шахрайства. Угорський суд незабаром визначить питання його арешту. Жінку ж відпустили, зважаючи на її «дипломатичний імунітет»
📌щось я не бачив жодної реакції української Держмитслужби на цей печальний провал. Може вже пора? Скандал виліз у публічну площину, тому реагувати доведеться 🚬

⚡️⚡️⚡️Деталізація контрабанди 141 500 пачок українських сигарет до Угорщини під виглядом дипломата🚬🚐

🇭🇺🇺🇦 Сьогодні, 23 лютого 2024 року митні органи Угорщини офіційно повідомили на своєму веб-сайті про те, що цими днями громадянин України, якого угорські митники затримали в пункті пропуску «Захонь-Чоп», переміщував через державний кордон велику кількість контрабандних і неоподаткованих сигарет в мікроавтобусі з підробленою дипломатичною печаткою.

📌Водій мікроавтобуса хотів приховати за дипломатичним імунітетом та дипломатичною недоторканістю своєї пасажирки злочинні наміри і порушення законодавства, яке завдало збитків бюджету ЄС.

📌Співробітники митних органів Угорщини затримали зловмисника. За скоєне він може отримати до восьми років увʼязнення.

🇭🇺Як офіційно повідомлять компетентні органи Угорщини, даний мікроавтобус із дипломатичним маркуванням і дипломатичною позначкою прибув у пункт пропуску «Захонь-Чоп», на ділянку “вʼїзд в Угорщину” із України.

🛃 Угорські митники відразу почали митний огляд вантажу та транспортного засобу.
Виникла підозра, що у даному автомобілі громадяни хотіли незаконно ввезти на територію ЄС велику кількість нелегальних сигарет.

📌Водій та супутниця автомобіля, жінка, яка повідомила, що має дипломатичний паспорт, а чоловік якої є дипломатом, відтак наявні імунітети і пільги поширюється і на неї як на близьку особу дипломатичного працівника, чітко стверджували, що вони не перевозили товари, які підлягають декларуванню. Заборонених речей із собою не мали.

📌Угорські митники помітили, що двері мікроавтобусу були опечатані паперовою биркою з українською офіційною печаткою і атрибутикою, що засвідчувало дипломатичний імунітет. В результаті виявилося, що паперова позначка була підробленою.

🛃Під час проведення митного контролю мікроавтобусу в пункті пропуску «Захонь-Чоп», угорські митники повідомили водія і пасажирку про те, що буде здійснено поглиблений митний огляд авто. Водій та його пасажирка не погодилися з цим, відмовилися від співпраці, всіляко перешкоджали законним діям митників, зачинилися в транспортному засобі, не виходили з нього та почали емоційно комусь телефонувати.

📌Враховуючи критичність ситуації, один із працівників митних органів Угорщини зумів відчинити дверцята мікроавтобусу через напівзакручене вікно, тож невдовзі зловмисники із зачиненими в наручники руками спостерігали за митним оглядом транспортного засобу.

🚬🚙Під час відкриття вантажної зони авто, в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, угорськими митниками було виявлено тютюнові вироби, загальною кількістю 141 500 пачок українських сигарет, без маркування.

📌Згідно інформації митних органів Угорщини почалися допити підозрюваних водія і пасажира мікроавтобусу у вчиненні злочину бюджетного шахрайства із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах, оскільки їхні діяння завдали збитків внутрішньому бюджету ЄС на суму понад чверть мільярда угорських форинтів.

📌Правоохоронці взяли підозрюваного водія під варту, а районний суд угорського міста Ньїредьгаза ухвалив рішення про його арешт.
Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

🖇️🇭🇺🇺🇦 Офіційні органи Угорщини повідомили про дану подію українську сторону.
Триває слідство.