Комплаенс внедряют в вузах Казахстана

В университетах Казахстана усилят профилактику коррупционных правонарушений в сфере образования. Для этого внедрят механизмы, чтобы проводить внутренний анализ коррупционных рисков, государственных закупок, а также внедрят комплаенс службы в систему вузов Алматы. Это поможет сформировать антикоррупционную культуру.

В сфере образования на особый контроль взяты меры по недопущению поборов в школах и интернет буллинга. Уже предложено провести инвентаризацию государственного имущества. Ректоры вузов поддержали инициативу и будут работать над профилактикой правонарушений.

#комплаенс #новости

Налоговая оговорка

Как защитить бизнес от проблемных поставщиков, если заключается множество договоров с различными контрагентами, рассказали специалисты по безопасности. На сегодня одной из самых распространенных претензий налоговиков является упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента.

Чтобы обезопасить себя, компании начали включать в договоры налоговые оговорки. Ее суть заключается в том, что контрагент обязуется компенсировать компании возможные налоговые доначисления. Но добиться реального исполнения налоговой оговорки не так просто. Для начала обратите внимание на признаки фирм-«однодневок»:

- минимальная уплата налогов в бюджет
- отсутствуют расчетные счета, работники и имущество
- заработная плата руководителю не начисляется
- отсутствуют перечисления денег в адрес контрагентов
- конечный контрагент в звене образует разрыв.

О том, как правильно применять налоговые оговорки на практике, читайте здесь.
#сб #налоги

Ищем мошенника внутри компании

Опыт финансовых расследований показывает, что мошенничество с использованием недобросовестных контрагентов или конфликта интересов выявляется едва ли не на каждом проекте. Как выявить подозрительные связи или конфликт интересов у сотрудников, особенно если доступ к внутрикорпоративным документам ограничен или нужно провести проверку, не привлекая лишнего внимания, рассказали эксперты «Делойт» в СНГ.

Для проведения OSINT-расследования сегодня доступен большой набор открытых источников, в том числе специалисты рекомендуют использовать сервис Kompra. Обратившись к базе, можно получить большой объем информации, но не все данные будут значимы для проверки гипотезы о мошенничестве. Узнать о том, как адаптировать процесс сбора информации под цель расследования, можно в материале.

#мошенники #корпоративная_безопасность #osint

Корпоративная соцсеть уменьшает риски

На сегодня специалисты по безопасности все еще сталкиваются с выстраиванием процесса работы сотрудников на удаленке. Исследование McKinsey Global Institute показывает, что применение социальных технологий в системе внутренних коммуникаций компании способно увеличить не только производительность труда на 20—25%.

Среди плюсов корпоративных сетей отмечают более высокий уровень информационной безопасности, что предотвращает утечки контента: фотографий, документов и т. д. К тому же, для полноценной коммуникации нужно внедрение не только соцсети, но и других инструментов, например корпоративного мессенджера, электронного документооборота.

Нововведения не заменят офлайн-коммуникацию, но станут ее эффективным дополнением.
#информационная_безопасность #корпоративная_культура

Как подготовиться к внедрению 5G

Весь мир продолжает работать над внедрением сетей нового поколения с более высокими скоростями, в том числе и наша страна. Мы ждем появления широкополосного интернета OneWeb и Starlink, но мало кто задумывается над пересмотром стратегий защиты компаний в новых условиях.

Эксперты по безопасности уже бьют тревогу: современные подходы к обеспечению безопасности сетей не подходят под скорости новой реальности. Корпоративный сегмент станет использовать частные и гибридные 5G-сети, чтобы иметь максимальный контроль и обеспечить неприкосновенность данных.

Но даже если вы закроете свои сети, к ним все равно имеют доступ множество устройств: датчики IoT, подключенные к сети личные устройства сотрудников, операторы мобильных сетей и даже поставщики операционных технологий. Делимся интересным рассуждением, что будет с бизнесом и компаниями, которые не успеют перестроиться и каким должен быть комплексный подход к безопасности.

#информационная_безопасность #новости

Когда необходимо применять «право на забвение»

В США и Европе репутация компании и людей уже давно завязанный на коммерции термин. Для них в порядке нормы спросить, почему о вас плохо пишут в сети. И если бизнес-интересы вашей компании выходят за пределы СНГ, то стоит обратить внимание на важность информации в интернете.

«Право на забвение» инициатива уместная, но сложная. Для ее внедрения и применения в Казахстане необходимо проработать множество факторов, чтобы не закрыть весь доступ к законной и открытой информации. Поэтому этот инструмент не будет универсальным средством для удаления личных данных из сети.

Но и не стоит воспринимать информационный след как должное. Если персона генерирует негативные инфоповоды, это тревожный знак для рынка.

Больше о кейсах и о том, как репутация помогает найти точки роста на иностранных рынках, рассказали в статье.

#комплаенс #право_на_забвение #новости

Как «пирамида» The Finiko продолжала работать в Казахстане

Прокуратура Алматы завела дело в отношении компании The Finiko, которая привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы за счет инвестирования в криптовалюты. Совместно с Департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность The Finiko подтверждена.

Но интересно, что о компании уже давно было известно в сети. Рассказываем, на какие признаки могли обратить внимание казахстанцы:
- У Finiko множество неработающих сайтов под разными доменами
- Компания не показывает ни одного реального документа
- Нет лицензии Центробанка РФ, которая необходима для инвестпроектов
- Есть ИП, но ИП не может брать деньги под проценты
- Торговая деятельность отсутствует
- Неподтвержденная информация о сотрудничестве с MasterCard
- CFR – несуществующая криптовалюта
- У благотворительности нет ни одного доказательного документа
- Основатели уже попадались на мошенничестве и имеют судебные дела.

И это лишь немногие риски, которые можно проверить с помощью сервисов для проверки благонадежности, в том числе на Kompra, или просто поиска в интернете. Например, по данным в карточке российского контрагента в Kompra видно, что виды деятельности ИП учредителей компании не соответствуют их работе в интернете, а сама компания The Finiko не зарегистрирована ни в одной стране. Также каждый из учредителей связан с несколькими компаниями, часть из которых ликвидирована с возможными нарушениями.

#мошенники #финансовая_пирамида #новости

​​Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Должная осмотрительность каждый день»

Мошенники и фирмы-однодневки продолжают встречаться казахстанцам не только на работе, но и в повседневной жизни. Сколько раз вы слышали истории о несуществующих застройщиках, внезапно закрывшихся турфирмах или ремонтных бригадах, которые обманывают на деньги.

Мы расскажем, как определять и предотвращать ежедневное мошенничество и какие инструменты в интернете за пару минут помогут избежать финансовых потерь.

Этот вебинар для вас, если вы:
- хотите распознать недобросовестную компанию
- столкнулись с ремонтом или покупкой/арендой квартиры
- покупаете тур на отдых
- выбираете квартиру в новостройке у застройщика.

Спикер: Рината Илюбаева, СЕО «Kompra»
Дата и время: 22 июля в 15:00
Продолжительность: 1 час.

Зарегистрируйтесь в форме по ссылке.

#вебинар #kompra #мошенники

Мошенники узнают данные о счетах в банках

Злоумышленники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности.

Так, клиентам звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают о мошеннических действиях с картой. При этом называя сведения о финансах, включая последние цифры карты и остатки по счетам. Информацию некоторых банков без труда может разглашать голосовой помощник.

Некоторые банки для получения такой информации требуют звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты. Похоже, что теперь эксперты будут вынуждены сделать защиту еще лучше.
#банки #мошенники #сб

Как можно использовать инструменты для поиска информации о компаниях, чтобы раскрывать мошенников, преступников и спасти компанию от банкротства — рассказывают журналисты, информаторы и другие герои фильмов из нашей подборки в Instagram.

Сохраняйте фильмы для просмотра на выходных: https://www.instagram.com/p/CQ3VgThnIka/

#kompra #фильмы #расследования

Комплаенс-офицер с опытом в закупках
ТОО Bureau for Continuing Professional Development Ltd, Нур-Султан

условия:
- полная занятость, полный день.

требования:
- высшее юридическое образование
- опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет
- знание основ гражданского законодательства РК
- знание принципов, методов оценки и управления юридическими рисками
- навыки сбора, систематизации и анализа информации
- знание английского языка обязательно.

обязанности:
- соблюдение требований по комплаенс-контролю за операциями, осуществляемыми в процессе осуществления закупочной деятельности, а также законодательства РК по борьбе с коррупцией и мошенничеством
- регулярно проводить мониторинг возможных рисков, в том числе юридических, и сосредотачивать усилия на их минимизации.

Откликнуться на вакансию.
#вакансия #комплаенс

Почему компаний-банкротов стало больше

Количество банкротств граждан и компаний в России в первом полугодии 2021 года выросло в 2 раза. И по утверждению экспертов, это не предел. Такой тренд сохранится в ближайшее время во многих стран, в том числе в Казахстане.

Есть сразу несколько причин роста: закредитованность населения и падение реальных располагаемых доходов. В ситуации неплатежеспособности банкротство может быть привлекательным способом избавиться от задолженности.

Не исключают и цепную реакцию, когда один банкрот толкает в финансовую пропасть своих контрагентов, поскольку без его платежей им не выжить. Часто контрагенты не могут рассчитывать на возврат долга и за счет реализации имущества банкрота – их, как правило, много, а активов мало.

#банкротство #новости

Какие данные утекают в сеть

В 2020 году почти ¾ записей с персональными данными утекло в результате умышленных действий. Такой статистикой поделился экспертно-аналитический центр InfoWatch.

В результате во всем мире за год оказались скомпрометированы 11,06 млрд записей персональных данных и платежной информации, включая, ФИО, e-mail, номера телефонов, пароли, сведения о месте жительства, номера социального страхования, реквизиты банковских карт и данные о банковских счетах.

При этом большинство инцидентов скрывают, так как при переходе на «удаленку» не все компании успели адаптировать системы информационной безопасности к новым реалиям.

Почему на черном рынке растет ценность персональных данных для оформление кредитов и пособий, маркетинга, фишинга и шантажа, можно узнать в исследовании.

#персональные_данные #информационная_безопасность #утечка_данных

На что еще смотреть при выборе застройщика

Кроме тех документов и разрешений, которые вы можете проверить на сервисе Kompra, есть еще несколько факторов, влияющих на благонадежность застройщика. И проверить их вы можете просто с помощью интернета.

Изучите официальный сайт. Обратите внимание:
— на год создания компании;
— в каких регионах она работает;
— сведения о руководстве, генподрядчике, компаниях-партнёрах;
— фото- и видеоматериалы;
— актуальные контакты: юридический адрес и расположение офисов;
— номера телефонов, адреса электронной почты и др.

Изучите репутацию на других ресурсах. Проверьте отзывы о компании, почитайте официальные новости. Убедитесь, нет ли застройщика и его объектов в чёрных списках.

Вас должно насторожить, если:
— о застройщике нет информации или она неполная
— отсутствует лицензия и разрешительные документы
— застройщик предлагает жильё по цене существенно ниже рыночной
— ведутся судебные тяжбы.

#должная_осмотрительность #застройщик #kompra

Шпионское ПО для перехвата данных

На этой неделе стало известно о новом виде коммерческого кибероружия, которое использовали десятки стран для слежки. Так смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики, могли пострадать от шпионского ПО производства NSO Group.

Расследование выпускают 17 редакций по всему миру. И по их данным, ПО использовали и в Казахстане. Среди потенциальных целей не только журналисты и активисты, но и действующие президент и премьер-министр Казахстана.

Стоит знать, что Pegasus может заразить телефон без необходимости нажимать на ссылку, читать сообщение или отвечать на звонок. После установки оно может извлекать данные, разговоры, контакты и журналы вызовов с телефона. И даже может включать микрофоны и камеры для бесшумной записи звука и видео в реальном времени.

На сегодня известно, что около 2000 казахстанских номеров стали целями этой программы. Но появление в списке еще не означает, что номер телефона пользователя был окончательно взломан. Это говорит о том, что данный человек представляет интерес для клиента компании NSO Group.

#информационная_безопасность #расследование

​​Тренды кибербезопасности

Представители «Сбера», Apple, IBM, Microsoft, Интерпола и других международных организаций собрались на онлайн-мероприятии, посвященном кибербезопасности в мире. Рассказываем, какие проблемы и тренды интересны нам там обсуждали.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» представил «пирамиду киберпреступности». Нижний уровень — самые примитивные атаки. Главная особенность — фишинговые сайты на тему COVID-19: помощь в получении компенсаций, поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды. На втором месте — мошенничества с доставкой товаров и услуг. Также участились звонки мошенников, которые представляются СБ банка.

Средний уровень — атаки программ-вымогателей, каждая четвертая из которых пришлась на корпоративных пользователей.

Вместо защищенных корпоративных сервисов сотрудники перешли на чаты в мессенджерах, а требования ИБ при работе с личных устройств просто игнорируются. Когда атака происходит, сотрудникам СБ приходится несколько дней отслеживать каждое личное устройство, тогда как при работе в офисе на поиск уязвимости уходили минуты.

#информационная_безопасность #сб #тренды

В Казахстане появилась новая форма обмана

Мошенники придумали новую схему обмана казахстанцев, обещая им трудоустройство. Всплеск таких случаев связывают с кризисом, возникшим на фоне пандемии. Соискатели становятся тревожными, теряют бдительность и легко попадаются на уловки. И эта проблема сейчас актуальна для всех стран СНГ.

Сегодня мошенников можно встретить не только в сетевых пабликах, но и на специализированных сервисах по поиску работы. Зачастую они начинают «вытягивать» из соискателя деньги еще до трудоустройства или предлагают работу, отказываясь при этом заключать договор.

При поиске работы важно обезопасить себя заранее. Прежде всего проверить историю компании в сети на благонадежность: не является ли фирма банкротом, нет ли у нее долгов по уплате налогов или исполнительному производству, а также судебных разбирательств с контрагентами или работниками.
#трудоустройство #мошенничество #новости