Kompra | Всё о безопасности

В Украине заблокировали работу финансовой пирамиды B2B jewelry. Ювелирные магазины предлагали своим покупателям купить сертификаты, за которые гарантировали прибыль с “пассивных инвестиций”. Весной компанию уже проверяли налоговые службы Казахстана, но B2B jewelry планирует продолжать работу здесь, что может стать новым риском для жителей.

#мнение_kompra: финансовые пирамиды особенно активны в кризис, когда многие теряют работу и ищут быстрый заработок. Многие мошенники маскируются под другой бизнес, например, ломбарды, как в случае с известной обманной схемой “Гарант 24”. Чтобы не потерять деньги в финансовой пирамиде, внимательно проверяйте деятельность фирмы, в которую собираетесь вложить деньги.

Предприятие. Посмотрите, с какой компанией вы заключаете сделку, особенно когда вас просят “инвестировать” во что-то. В случае с B2B jewelry журналисты обнаружили, что такое юридическое лицо не зарегистрировано ни в Казахстане, ни в Украине, ни в других странах, где оно работало. На Kompra.kz также можно проверить факт существования предприятия в странах СНГ. Если менеджер или руководитель отказывается сообщать точные реквизиты компании, лучше насторожиться.

Финансы. Если компания обещает быстрый рост прибыли, проверьте, на чем основываются ее гарантии. Изучить деятельность предприятия по налоговым отчислениям - если за последние годы активности не было, стоит задуматься, как контрагент может гарантировать большие проценты с вклада. Генпрокуратура Украины обвиняют B2B jewerly в сокрытии крупных сумм, что уже говорит о проблемах компании с законом и невыполнении налоговых обязательств. Поэтому низкие или нулевые отчисления - важный фактор риска для вкладчика.

Условия. Финансовые пирамиды предлагают инвестировать в разные проекты, убеждая в их стабильности и предлагая огромные проценты прибыли. Проверьте по виду деятельности (ОКЭД в Казахстане) и активности в интернете, на чем зарабатывает компания. Часто активы (драгоценности, недвижимость и др.), в которые вкладываются клиенты, оказываются выдумкой или не имеют отношения к компании. Поэтому обращайте внимание, что стоит за предполагаемой выгодой - быть может, после первых месяцев выплат фирма просто исчезает.

ЛІГА.net

Расследование | Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400%, и бесплатные украшения. (Статья от 1 марта)

59 магазинов, более 400 000 инвесторов и “продажи” на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес?

135 views06:00