Борьба с экономическими преступлениями

С начала года Служба экономических расследований завела 39 уголовных дел на ОПГ, занимавшихся финансовыми махинациями, и добилась возмещения 34 млрд. тенге. Одно из основных достижений работы Службы - снижение обналичивания денег по фиктивным счетам-фактурам на 36%.

Подробнее в статье #новость #экономическая_безопасность

Специалист по предотвращению потерь

ТОО “Астык Логистик”, Нур-Султан

условия:
- работа в дружном коллективе
- 6-дневная рабочая неделя
- официальное трудоустройство
- стабильная оплата труда
- льготное питание

требования:
- высшее образование
- опыт работы не менее 3 лет

обязанности:
- минимизация внешних и внутренних угроз состоянию Компании, в т.ч. ее финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера
- осуществление взаимодействия с контролирующими и надзорными органами
- подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и организация ликвидации ЧС
- обеспечение безопасности деятельности и защиты информации, являющейся коммерческой тайной
- разработка и внедрение комплекса технических и организационных мер, направленных на обнаружение, пресечение и предотвращение несанкционированных действий, угрожающих безопасности Компании
- проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений и злоупотреблений, создающим угрозу коммерческой, экономической и информационной безопасности
- проверка достоверности информации, предоставляемой сотрудниками

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Kompra исполняется 3 года!

Спасибо, что вы с нами. Каждая ваша проверка, фидбэк или рекомендация становятся толчком к улучшению функционала и появлению новых опций.

Мы расширили количество показателей по компаниям Казахстана до 80, добавили данные о компаниях СНГ, запустили Kompra Filter и Мониторинг изменений. Еще мы организовывали мероприятия по экономической безопасности и проводили несколько акций. За три года проверка контрагентов стала ежедневной процедурой для предпринимателей, в чем Kompra сыграла важную роль. 29 000 человек стали уникальными пользователями сервиса, а более 200 компаний заключили договоры на подписку и API.

Сегодня мы приготовили для вас промо-акцию - пройдите небольшой тест на знание основ экономической безопасности и получите призы: https://ru.surveymonkey.com/r/kompra3anniversary
Подробнее об акции: http://blog.kompra.kz/anniversary3/
Призы:
1-5 баллов - 500 тг на баланс Kompra
6-7 баллов - 1000 тг
8-9 баллов - 2000 тг
10 баллов - 5000 тг

Пройти тест и участвовать в акции можно только 1 раз. Акция пройдет до 11 сентября включительно.

Спасибо за ваше доверие.
#kompra #вместе_с_kompra

25 августа в 13:00 пройдет бесплатный вебинар “Процесс формирования этического комплаенса” от Национальной Ассоциации Комплаенс в России. Спикер Владимир Валерьевич Балакин, президент Ассоциации, разберет сложности и особенности внедрения комплаенс-процессов в корпоративную среду. Вопросы вебинара:
- Действительно ли корпоративная этика является основой комплаенса?
- Какова взаимосвязь между комплаенс-рисками и внедрением этического комплаенса в бизнесе?
- Какие преимущества предоставляет внедренный в бизнес этический комплаенс?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Комплаенс-менеджер

АО «НУХ «КазАгро»

условия:
- 5/2 с 9:00 до 18.00
- з/п от 200 000 тг

требования:
- высшее экономическое/юридическое образование
- общий стаж не менее 7 лет в дочерних компаниях Холдинга, финансовых организациях, и/или национальных компаниях и/или крупных страновых или международных компаниях, и/или иных организациях
- опыт на руководящих позициях не менее 1 года
- знание нормативно-правовых актов РК, регулирующих правовые и экономические правоотношения государственных органов и компаний/ квазигосударственного сектора
- знание международных практик и стандартов, законодательства РК в области комплаенса
- знание международных практик внедрения функции комплаенс и развития комплаенс культуры
- знание основных рисков конфликта интересов внутри компании и их выявления и разработки методологии и рекомендаций по их предотвращению
- знание норм деловой этики
- знание бизнес-деятельности и специфики различных секторов, в которых работает Холдинг и его ДЗО
- знание основ идентификации и управления рисками по курируемому направлению деятельности
- знание концепций, принципов и процедур стратегического планирования и отчетности
- знание основ финансового учета и аудита
- свободное владение государственным языком и английским языком не ниже уровня Upper — Intermediate

обязанности:
- контроль соблюдения правовых нормативов и внутренних требований организаций (конфликты бизнес-интересов, этические нормы, антикоррупционные мероприятия)
- разработка внутренних корпоративных документов, стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенс и этики
- проведение мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведения расследований, формирование отчетности в области этики и комплаенс
- проведение переговоров, медиация, разрешение конфликтов, рассмотрение существенных жалоб в отношении компании
- управление изменениями

Откликнуться на вакансию #вакансия #комплаенс

Журнал “Директор по безопасности” открыл бесплатный доступ к сборнику рекомендаций по проверке российских контрагентов. Автор - Андрей Глебовский, практик-эксперт в сфере экономической безопасности. В сборнике вы найдете ответы на вопросы:

- Какие обвинения в налоговых нарушениях могут быть выдвинуты против компании из-за сотрудничества с недобросовестным контрагентом?
- Как обеспечить уверенность в надежности контрагента и по каким критериям проводится проверка контрагента?
- Какие обязательные мероприятия по проверке контрагента должны быть проведены и как их регламентировать?
- Как использовать возможности доступных информационно-аналитических систем для проверки потенциальных контрагентов?
- Каким образом выстроить защиту по различным видам обвинений в налоговой недобросовестности (в случае их возникновения)?

Рекомендации собраны согласно законодательству РФ и будут полезны всем, кто работает с российскими контрагентами.

Получить сборник #СБ

Специалист службы безопасности

ТОО “Астра-Лoмбард”, Алматы

условия:
- 5/2 с 9:00 до 18.00
- з/п от 200 000 тг

требования:
- образование высшее
- опыт работы в СБ
- опыт работы в структуре МВД РК (оперативно-розыскная деятельность – руководящие позиции)
- навыки разработки политик и процедур СБ
- навыки разработки и внедрения обучающих программ и инструктажей для сотрудников СБ
- навыки аналитической работы по финансовым преступлениям, опыт проведения внутренних расследований
- знание схем поисково-разведывательной деятельности

обязанности:
- участие в подборе персонала, предварительная проверка кандидатов и новых сотрудников
- деятельность по предотвращению рисков/угроз со стороны компаний-клиентов, подрядных организаций
- аналитическая деятельность и внутренние расследования по финансово-экономическим нарушениям
- организация и поддержание тесного взаимодействия с правоохранительными органами РК
- совершенствование процессов внутри СБ
- подготовка и предоставление отчетности руководству

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

2-4 сентября пройдет онлайн-конференция “Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020” от Лаборатории Касперского. Ведущие специалисты по информационной безопасности России и СНГ обсудят последние тренды защиты от киберугроз в бизнесе, предупреждение новых видов мошенничества и развитие ИБ в компаниях. На конференции вы познакомитесь с последними техническими решениями по предотвращению утечек информации и хакерских атак.

Регистрация на конференцию #мероприятия #информационная_безопасность

Специалист отдела безопасности по внутренней безопасности

ТОО “Р-Финанс”, Нур-Султан

условия:
- полный рабочий день
- зп от 180 000 тг

требования:
- высшее юридическое или экономическое образование,
- стаж работы в правоохранительных органах или в структурных подразделениях СБ коммерческих или иных организаций не менее 2-х лет

обязанности:
- осуществление деятельности с целью защиты ТОО от внешних и внутренних угроз, связанных с внутренней деятельностью
- проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов согласно внутренним нормативным документам ТОО
- выявление угроз безопасности работникам и финансовым ресурсам ТОО, причин и условий, способствующих нанесению финансового, материального ущерба и нарушению нормального функционирования и развития ТОО
- разработка наиболее эффективных мер по профилактике, предотвращению и расследованию фактов мошенничества, а также возврату проблемных долгов
- систематический анализ состояния безопасности ТОО, сбор информации об источниках угроз внутренней безопасности ТОО и принятие мер по их предупреждению и пресечению
- участие в мероприятиях по возврату задолженности проблемных заемщиков ТОО

Откликнуться на вакансию #СБ #вакансия

Как предотвратить угрозы от руководителя компании

Директор ТОО или участник совета учредителей могут лоббировать свои интересы, заключая невыгодные компании контракты со своими поставщиками. Такой риск сложно отследить и еще сложнее доказать причастность топ-менеджера к мошеннической схеме. Юристы рассказали, какие процедуры помогут выявить или предотвратить проблемные сделки: внутренний аудит, доказательство “злонамеренного соглашения” или “конфликта интересов”, защита активов, печатей и счетов.

Подробнее в статье #новость #кадровая_безопасность

Специалист службы безопасности

ТОО “Дельта Капитал”, Актау

условия:
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:30
- оформление согласно ТК РК

требования:
- образование: высшее юридическое
- стаж работы не менее 10 лет в правоохранительных органах (будет преимуществом)
- знание действующего законодательства РК в сфере организации и обеспечения безопасности Компании
- нацеленность на результат, организаторские способности, коммуникабельность, дипломатичность
- опыт переговоров, навыки управления конфликтными ситуациями
- уверенный пользователь Microsoft Office: Word, Excel

обязанности:
- организация и обеспечение экономической безопасности Компании
- контроль за обеспечением сохранности материальных ценностей и денежных средств Компании
- проведение служебных расследований по фактам нарушения трудовой, производственной, финансовой дисциплины и иным вопросам, в рамках полномочий
- контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, совершенствование её элементов
- взаимодействие с правоохранительными органами, проведение совместных мероприятий по предупреждению и расследованию дел, затрагивающих интересы Компании
- осуществление всесторонней проверки кандидатов на вакантные должности
- передача материалов в правоохранительные органы для расследования по фактам правонарушений и преступлений, совершенных в отношении Компании и отдельных работников

Откликнуться на вакансию #СБ #вакансия

Мошеннические схемы с участием сотрудников банков

Журналисты разобрали ряд новых кейсов мошенничества, когда злоумышленники получали персональные данные клиентов финансовых организаций. Чаще всего преступники получали информацию для кражи денег или оформления незаконного займа через работников банков. Например, кассиры не одобряли кредит пользователям, но по отправленным документам снимали большие суммы и записывали в долг гражданам.

Подробнее в статье #новость #мошенничество

Больше всего коррупционных преступлений за год произошло в Алматы, ВКО и ЗКО

За семь месяцев 2020 года кол-во преступлений со взятками выросло на 3.2% (всего 877), чем за аналогичный период в 2019 году. Значительная часть произошла в Западно-Казахстанской области (100), Алматы (75) и Восточно-Казахстанской области (75). В коррупционных преступлениях часто замешаны должностные лица крупных компаний, что является репутационным или финансовым риском для бизнеса.

Подробнее в статье #новость #коррупция

Новые меры борьбы с теневой экономикой

Президент озвучил новые направления по борьбе с теневой экономикой. Для этого разработают новую бюджетную политику и сделают госорганы более самостоятельными и ответственными в вопросах распределения денег. Особое внимание было уделено цифровизации данных:

«Цифровизация налоговой и таможенной сфер серьезно поможет в борьбе с теневой экономикой во всех ее проявлениях. Тем более коррупция подпитывается именно теневой экономикой. Поэтому поручаю переориентировать деятельность службы экономических расследований министерства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Подробнее в статье #новость

Юристы в период кризиса

Зарубежные эксперты исследовали, в какой ситуации оказались юридические департаменты разных компаний. Хотя многим предприятиям понадобилась помощь в правовых вопросах, юристов начали массово увольнять. Растет потребность в узких специалистах - по банкротству, судам и реструктуризации корпоративной задолженности. Также появилась тенденция к автоматизации рутинных задач по анализу контрактов, сбору информации и др.

Подробнее в статье #новость #юристы

Для просмотра доступна запись онлайн-конференции “IMPERATOR-FORUM 2020. На изломе трендов. Безопасность в ритейле” от группы компаний “Император”. CEO ведущих ритейлерских компаний России поделились опытом, как они обеспечивали безопасность бизнеса во время карантина и какими технологическими решениями пользовались. Конференция будет полезна специалистам по безопасности частного сектора, руководителям фирм и юристам.

Посмотреть запись #вебинар #экономическая_безопасность

Директор по безопасности

ТМ “Beeline”, Нур-Султан

условия:
- возможность для развития в международной телекоммуникационной компании
- стабильная заработная плата
- 28 календарных дней отпуска
- возмещение затрат на сотовую связь
- медицинскую страховку
- удаленная работа до конца года
- локация обсуждаема

требования:
- образование высшее (юридическое,экономическое)
- руководящий опыт работы
- опыт работы в Big4, юристом, + прокуратура – преимущество. Нужно понимать что такое данные, как работать с аналитикой, но также иметь понимание рынка силовых структур в РК
- знания языков: русский (свободно), казахский (желательно), английский (upper Intermediate)

обязанности:
- организация и контроль работы над проведением служебных разбирательств, предварительных и служебных проверок
- изменение и усовершенствование процессов. Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация рутинной работы
- предиктивная аналитика по безопасности, предотвращению ущерба, хищений и нарушений
- развитие культуры безопасности и внедрение новых современных технологий в области безопасности

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

В Украине заблокировали работу финансовой пирамиды B2B jewelry. Ювелирные магазины предлагали своим покупателям купить сертификаты, за которые гарантировали прибыль с “пассивных инвестиций”. Весной компанию уже проверяли налоговые службы Казахстана, но B2B jewelry планирует продолжать работу здесь, что может стать новым риском для жителей.

#мнение_kompra: финансовые пирамиды особенно активны в кризис, когда многие теряют работу и ищут быстрый заработок. Многие мошенники маскируются под другой бизнес, например, ломбарды, как в случае с известной обманной схемой “Гарант 24”. Чтобы не потерять деньги в финансовой пирамиде, внимательно проверяйте деятельность фирмы, в которую собираетесь вложить деньги.

Предприятие. Посмотрите, с какой компанией вы заключаете сделку, особенно когда вас просят “инвестировать” во что-то. В случае с B2B jewelry журналисты обнаружили, что такое юридическое лицо не зарегистрировано ни в Казахстане, ни в Украине, ни в других странах, где оно работало. На Kompra.kz также можно проверить факт существования предприятия в странах СНГ. Если менеджер или руководитель отказывается сообщать точные реквизиты компании, лучше насторожиться.

Финансы. Если компания обещает быстрый рост прибыли, проверьте, на чем основываются ее гарантии. Изучить деятельность предприятия по налоговым отчислениям - если за последние годы активности не было, стоит задуматься, как контрагент может гарантировать большие проценты с вклада. Генпрокуратура Украины обвиняют B2B jewerly в сокрытии крупных сумм, что уже говорит о проблемах компании с законом и невыполнении налоговых обязательств. Поэтому низкие или нулевые отчисления - важный фактор риска для вкладчика.

Условия. Финансовые пирамиды предлагают инвестировать в разные проекты, убеждая в их стабильности и предлагая огромные проценты прибыли. Проверьте по виду деятельности (ОКЭД в Казахстане) и активности в интернете, на чем зарабатывает компания. Часто активы (драгоценности, недвижимость и др.), в которые вкладываются клиенты, оказываются выдумкой или не имеют отношения к компании. Поэтому обращайте внимание, что стоит за предполагаемой выгодой - быть может, после первых месяцев выплат фирма просто исчезает.

11 сентября в 11:30 пройдет бесплатный вебинар “Как распознать коррупцию в маркетинге?” от LexisNexis Russia & Eastern Europe в партнерстве с Kompra. Спикеры - Гандольфо Яконо, генеральный директор LexisNexis Russia, и Александр Гафт, сертифицированный специалист по борьбе с мошенничеством.

Темы вебинара:
- Каковы самые необычные коррупционные схемы, используемые руководителями в сфере маркетинга?
- Как проводить расследование по принципу «очистки луковицы»? Пример реального расследования в сфере маркетинга.
- Как влияют современные информационно-технологических решения на эффективность антикоррупционных комплаенс-программ?
- Как организации не стать участником финансового преступления в сделках?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #партнерские_материалы

Казахстанцев проверят на наличие оффшорных счетов

В рамках программы по борьбе с коррупцией налоговые органы стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) обменяются данными о финансовых счетах ФЛ и ЮЛ. Это поможет выявить возможные каналы отмывания денег и ухода от налоговых выплат. Более того, сотрудничество с компанией, замешанной в оффшорном скандале, может стать потенциальным репутационным риском.

Подробнее в статье #новость #коррупция