По просьбе казахстанских предпринимателей КГД выдвинул инициативу сузить применение налоговой ответственности за уклонение от уплаты налогов, оставляя этот вопрос в административном поле.

«Полагаем возможным рассмотреть вопрос о непередаче актов проверок в правоохранительные органы при полном погашении доначисленных сумм и рассмотрении ответственности в рамках административного производства» - вынес предложение председатель КГД Марат Султангазиев.

Подробнее в статье #новости #налоги

Kompra помогла @Factcheckkz установить правду в словах депутатов «Ак жол» на пленарном заседании Мажилиса 19 февраля.

Журналисты проверили на нашем сервисе информацию о налоговых отчислениях компаний, которые депутаты не хотели бы ставить на двойное налогообложение. По результатам проверки выяснилось, что большая часть чисел была значительно завышена.

Подробнее в статье #новость #налоги

Вышли новые подробности о деле ломбарда “Гарант 24”, который оказался финансовой пирамидой и обманул казахстанцев более чем на 3 млрд. тенге. Мошенники использовали три компании - ТОО "ESTATE Ломбард" (ущерб - более 682 миллионов тенге), ТОО "Выгодный займ" (ущерб - свыше 90 миллионов тенге) , ТОО "Гарант 24 Ломбард" (ущерб - 3,155 миллиарда тенге) - и обещали вкладчикам быстрый рост капитала за счет ценных активов.

#мнение_kompra: проверка контрагентов необходима не только бизнесменам и СБ, но и всем людям, заключающим сделки. В этом кейсе еще до начала разбирательств с мошенниками можно было отследить, что все три компании работали недобросовестно.

На что мы обратили внимание при проверке:
- ТОО "ESTATE Ломбард" не платило налоговые отчисления с самого основания в 2018 году. Фирма занималась скупкой движимого и недвижимого имущества на большие суммы. Но при проверке было обнаружено, что соответствующие налоги компания не платила. Отсутствие выплат означает, что либо предприятие незаконно уклонялось от налогов, либо выводило деньги незаконным путем.
- ТОО "Гарант 24 Ломбард" имело налоговые отчисления, но за три года они едва превысили 700 тысяч тенге. Фирма тоже занималась скупкой и сбытом имущества на крупные суммы. При этом в детализации налоговых отчислений видно - она не платила налог на имущество, НДС и т. д. В компании работало до 100 человек, но отчисления в пенсионный фонд составляли около 150 тысяч тенге в месяц. Поверхностная проверка налогов показала бы вкладчикам, что компания недобросовестно относится к требованиям налогового кодекса. При этом в деле указано, что Гарант 24 вывела наибольшую сумму денег.
- ТОО "Выгодный займ" заключало сделки три года, при этом с августа 2018 г. фирма участвовала в 175 судебных делах. В основном разбирательства связаны с требованием вкладчиков вернуть деньги, поскольку компания не выполнила договорных обязательств и не принесла им ожидаемой прибыли. Судебные дела появлялись у компании в течение всего периода ее работы, что говорило о системных проблемах. Предварительная проверка судебных разбирательств помогает определить, с какими проблемами сталкивался контрагент раньше.

Эти данные были доступны до осени 2019 года, когда мошенническая схема начала действовать. Для предотвращения потерь в других спорных случаях тщательно подходите к проверке контрагентов.

#мошенничество #налоги