1️⃣2️⃣3️⃣ ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ, МОШЕННИКИ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ #Digest

➡️ Новый Закон о государственных закупках принят Мажилисом.
Закон направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг, упрощение и сокращение сроков закупочного процесса, дальнейшую автоматизацию процедур, усиление ответственности участников госзакупок, а также создание Единой платформы по закупкам.

➡️ Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства министерства энергетики Казахстана.
В этой связи, посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и т.д.

➡️ Национальный центр инфобезопасности (НКЦИБ) предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества.
Злоумышленник звонит по видео в мессенджере, где записывает лицо клиента банка. При этом камера злоумышленника может быть отключена. После злоумышленник от имени клиента авторизуется в банковском приложении.

➡️ Разработан Перечень иных сведений, которые банки, МФО и коллекторские агентства будут предоставлять в кредитные бюро.
Проект разработан АРРФР и размещен на портале “Открытые НПА” до 30.05.2024г.

➡️ Авиакомпании, «яндекс.такси» и операторы связи: пресс-конференция АЗРК
Было отмечено, что на данный момент в сфере авиаперевозок Казахстана проблем не наблюдается. Вместе с тем председатель АЗРК рассказал о том, что вопрос высоких цен в «Яндекс.Такси» все еще остается открытым. Однако, по его словам, к некоторому компромиссу прийти все-таки удалось. Также на операторов связи было очень много жалоб к концу 2023 года.

➡️ Работа с переводами или мошенничество? Вся правда о дропперах.
Дропперы это лица, которые осознанно или по незнанию содействуют мошенникам в реализации преступных планов. Основная их роль заключается в использовании своих банковских карт и данных для проведения незаконных финансовых операций. Важно помнить, что основная ответственность за "отмывание" и обналичивание незаконных денег ложится на владельца счета, через который проходят эти средства.

📈 По результатам опроса комплаенс-специалистов, проведенного The Wall Street Journal, около 90% компаний США столкнулись с ростом рисков в области кибербезопасности

Массовые утечки персональных данных коснулись и казахстанцев. В 2024 году прогремели кейсы Air Astana, Казахтелеком и Робокэш.

📍На первой панельной сессии KompraConf на тему «Утечка персональных данных и проверки регуляторов» мы обсудим данную проблематику с приглашенными экспертами:
▪️Евгением Питолиным, Модератор сессии, Независимый эксперт по кибербезопасности, ИТ и маркетингу;
▪️Бахытжан Бердиевой, КИБ МЦРИАП РК;
▪️Кириллом Ильганаевым, Director «TALGAR SYSTEMS»;
▪️Виктором Покусовым, Председатель ОЮЛ «Казахстанской ассоциации информационной безопасности».

🔔Успейте зарегистрироваться: https://kompraconf2024.kz

🔈Последний день офлайн-регистрации

Сегодня в 18:00 закроется регистрация ОФЛАЙН на конференцию «KompraConf. Цифровая эпоха и Al в безопасности».

🌐Онлайн-регистрация продлится до 30 мая. Трансляция будет на нашем Youtube-канале.

🔥Регистрируйся по ссылке: https://kompraconf2024.kz

⭐️ Новый формат мастер-классов на KompraConf

На 10-й ежегодной конференции «KompraConf. Цифровая эпоха и Al в безопасности» одновременно пройдут три мастер-класса, обеспечивая выбор тем для каждого участника.

🔝 Вас ждет практический мастер-класс «Профайлинг в расследовании коррупционных преступлений. Risk management: профайлинг в найме топов» от Юлии Соколовой, директора «Sokolova center», психолога, профайлера и разработчика методов управления поведением людей.

📍Успейте зарегистрироваться, чтобы получить новые навыки и знания по профайлингу: https://kompraconf2024.kz

🔍Результаты исследования, актуальные темы и задачи современного комплаенс-офицера – раскроем на конференции KompraConf!

Хотите знать реальную картину по зарплатным ожиданиям в секторе комплаенс или узнать кого больше в сфере мужчин или все таки женщин?

🆕Даурен Акшалов, Советник по комплаенс министра энергетики РК и Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, поделится на KompraConf результатами исследования «Портрет комплаенс специалиста» от Ассоциации комплаенс и деловой этики.

💯Тему аудита комплаенс программы раскроет Юлия Лим, Директор по вопросам комплаенс и устойчивого развития АО «Air Astana».

☄️О проблематике антикоррупционного комплаенса расскажет Канат Салимбаев, руководитель управления превенции Antikor Almaty.

Регистрируйтесь онлайн: https://kompraconf2024.kz

В Казахстане разрабатывается концепция развития искусственного интеллекта на 2024 год🔥

Сегодня Казахстан достиг больших высот в цифровизации госуправления и сбора государственных данных. Однако открытыми остаются вопросы по управлению данными: для полноценного использования ИИ требуются структурированные, описанные данные, а также их доступность.

На панельной сессией на тему «Как ИИ искоренит коррупцию?» обсудим этот вопрос с приглашенными экспертами:
◾️Марат Альмагамбетов, Региональный представитель Lexis Nexis, Восточная Европа и Центральная Азия
◾️Александр Пушкин, руководитель ОЦИБ PS Cloud Services
◾️Назгуль Таимова, ТОО Elcore Distribution KZ Директор
◾️Адлет Мукашов, CPO и Со-основатель Verigram

➡️Для просмотра онлайн-трансляции регистрируйтесь: https://kompraconf2024.kz

🕯На конференции KompraConf определим ключевые показатели эффективности работы сотрудников трех сфер: аудит, юриспруденция и комплаенс

Для компании и ее сотрудников важно объективно оценивать собственные результаты. C помощью KPI и OKR можно определять, ставить, синхронизировать и отслеживать самые приоритетные цели и результаты команд, компании и их участников.

🖥На итоговый панельной сессии на тему «KPI / OKR для специалистов по безопасности, комплаенс, аудита и юристов» четыре спикера обсудят какие есть возможности в карьерном росте в каждой сфере, раскроют проблематику в достижении цели, а также расскажут о формировании стратегии как для себя, так и в компании.

Представляем приглашенных экспертов:
🔹Катерина Третьяк, Эксперт по внутреннему аудиту, основатель профессионального сообщества внутренних аудиторов, член Совета директоров Института внутренних аудиторов Казахстана
🔹Рината Жулаева, Партнер Phoenix TLT Consulting Firm
🔹Майнур Тлеумбет, Руководитель Службы комплаенс контроля ТОО Freedom Telecom Operations
🔹Асель Омарбекова, И.О. Директора Департамента Комплаенс контроля/Главный комплаенс-контролер АО Исламский банк «Al Hilal»

📍Регистрируйтесь онлайн: https://kompraconf2024.kz

До конференции остались считанные дни. Знакомим вас с последним докладом на KompraConf🔥

Работа журналистов-расследователей сосредоточена на том, чтобы с помощью точных методов и инструментов собирать и анализировать информацию из открытых источников.

📣Сегодня журналистские расследования в Казахстане имеют огромную востребованность как со стороны гражданского общества, так и для государства, которые сами часто в своих заявлениях ссылаются на СМИ.

Главный редактор BES.media, Серикжан Маулетбай, расскажет в своем выступлении реальные кейсы, которые затронут последние громкие дела.

📍Регистрируйтесь онлайн: https://kompraconf2024.kz

🔍Начинаем знакомить вас со спонсорами конференции «KompraConf. Цифровая эпоха и Al в безопасности»

Постоянные партнеры и генеральные спонсоры нашей конференции – «Лаборатория Касперского»

Уже более 24 лет «Лаборатория Касперского» является лидером рынка в сфере информационной безопасности. У компании более 400 млн клиентов по всему миру, которые используют продукты для цифровой защиты.

Ее эксперты не только разрабатывают решения для комплексной защиты бизнеса, но и ежедневно делятся исследованиями по рынку Центральной Азии, как преодолевать и предупреждать утечку данных, нарушение сотрудниками политик IT-безопасности, фишинг-атаки, программы-шифровальщики или атаки на сервисы онлайн-банкинга.

На конференции Валерий Зубанов, Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии, выступит с темой: «Угрозы финансового сектора.
Прогнозы от Лаборатории Касперского».

🛡Знакомим со следующим спонсором конференции и надежным партнером Kompra Group – Группа компаний «ЩИТ» (Казахстан)

Группа компаний «ЩИТ» (Казахстан) – это профессионалы своего дела, специализирующиеся на обеспечении безопасности. В их компетенцию входят широкий спектр услуг: комплаенс, форензик, профайлинг, противодействие недобросовестной конкуренции/промышленному шпионажу/рейдерским захватам, и по многим другим нетипичным потребностям активно развивающегося бизнеса. Их команда всегда демонстрирует высокий уровень профессионализма и надёжности, обеспечивая безопасность своих клиентов на высшем уровне.

В этом году Петр Кодаш, Директор юридического департамента ГК "ЩИТ" (Казахстан), в своем выступлении раскроет актуальные тематику инструментов GR для частного бизнеса.

💥Завершаем знакомство со спонсорами «KompraConf. Цифровая эпоха и Al в безопасности»

Уже не первый год данная компания выступает спонсором и участвует на выставках конференции, а также является стратегическим партнером Kompra Group – LexisNexis.

LexisNexis является ведущим мировым поставщиком правовой, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона по всему миру.

В этом году на конференции Марат Альмагамбетов, региональный представитель Lexis Nexis, Восточная Европа и Центральная Азия, выступит на панельной сессии «Как ИИ искоренит коррупцию?».

⚡️2024 год — новый этап развития Kompra.kz. Мы пошли по пути создания экосистемы сервисов для бизнеса. И объединили несколько решений под нашим брендом.

👑 Kompra Group – экосистема сервисов для безопасности и развития бизнеса. Ознакомьтесь с нашими продуктами и услугами на сайте: https://kompra.group

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ Дайджест кейсов из сферы корпоративной безопасности

💵Хищение средств

➡️ В хищении более 56 млн тг путём начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, подозревают экс-сотрудников управления спорта Алматы.

➡️ Начато новое досудебное расследование по факту хищения в метро Алматы. Последний анализ показал, что сотрудники ГКП «Метрополитен» купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тг.

❌Санкционные ограничения

➡️Санкции США и Евросоюза в отношении ряда стран сказываются и на Казахстане. Казахстан не поддерживает санкционную политику США и Евросоюза, но вынужден ее соблюдать. Об этом на брифинге в мажилисе заявил заместитель премьер-министра.

📣 Мошеннические схемы

➡️ Суть новой схемы обмана заключается в том, что мошенники выставляют на продажу товар или услуги по очень низкой цене. А когда клиент уже готов совершить покупку, они просят оплатить товар авансом. Как пояснил специалист по финансовой безопасности: перевод с карты на карту – это не гарант оказания каких-либо услуг или продажи товаров, он считается безвозмездным.

➡️ Нацбанк сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля.

➡️ Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из ОАЭ. В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тг за доставку автомобиля марки «Роллс-Ройс» из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.

ℹ️ Утечки данных

➡️ Сотрудник АФМ "сливал" госсекреты. Суд Шымкента приговорил сотрудника АФМ к 5 годам тюрьмы за "Незаконное разглашение государственных секретов". На протяжении года он передавал секретные сведения третьим лицам.

⛔️ Деятельность финпирамид

➡️ Почти 10 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид заблокировано в Казахстане. С помощью блокировки противоправного контента удалось предотвратить денежные потери для 126 тысяч граждан. Финпирамиды были обнаружены в 200 чатах в WhatsApp, Telegram и Instagram. С начала 2024 года система "Кибернадзор" заблокировала более 3000 ссылок.

➡️ 3-х создателей финпирамиды осудили в Алматы. Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги. Пирамиду позиционировали в качестве инвестиционной компании, пообещав, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от внесенной суммы. В результате 13 человек понесли ущерб в размере 59 миллионов тг.

💰 Нарушения в сфере госзакупок

➡️ В СКО отменили госзакупки на 7 млрд тг. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечено 29 лиц.

✔️Напоминаем:

– отслеживать санкционные компании, проверять контрагента на признаки мошенничества или финпирамиды можно с помощью kompra.kz

– предотвратить случаи хищения средств в компании, нарушение правил госзакупок, а также сливы информации можно, выбрав необходимые модуля Decider

📚Конференция «Управление санкционными рисками в 2024 году»

27 июня в Алматы пройдёт международная конференция, посвященная вопросам санкционного регулирования и комплаенс.

Организаторы: Ассоциация комплаенс и деловой этики, коллегия адвокатов Delcredere и международная юридическая фирма Rimon P.C.

Обсудим:
▪️Американские санкции и экспортный контроль.
▪️Санкции ЕС: актуальный статус и тренды, последние меры по борьбе с обходом санкций и экспортных ограничений.
▪️Управление санкционными рисками и выстраивание системы санкционного комплаенса: лучшие практики бизнеса Республики Казахстан.

Среди спикеров конференции эксперты по санкционному регулированию, представители бизнес-сообщества Казахстана и специалисты в области управления рисками.

🔜Регистрация на мероприятие проводится по ссылке и требует предварительного подтверждения организатора:
https://delcredere-org.timepad.ru/event/2908704/

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ ХАКЕРЫ, КОРРУПЦИЯ И БАНКИ #Digest

🔜В сфере здравоохранения вскрыты системные коррупционные риски.
Установлены риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования: от их приобретения до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров.

🔜КГД запустит новую информационную систему до конца 2024 года.
«Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА) заменит функционал 7 действующих систем: ИНИС, ЦУЛС, Акциз, СОНО, КНП, Портал, ИШ.

🔜Министр финансов Казахстана: Необходимо бороться с теневой экономикой среди блогеров.
Только у 162 блогеров расхождения между доходами и расходами составляют 1,1 млрд тенге.

🔜Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander.

🔜Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества.
Мошенники, используя нейросеть и копируя внешность первого заместителя начальника ДП Астаны, осуществляют звонки по видеосвязи. После чего оповещают о якобы проводимых следственных действиях и путем психологического давления принуждают граждан к передаче своих личных сбережений на страховые счета Национального банка.

🔜При продаже авто столкнулись со скамерами на сайте Kolesa.kz.
Мошенники обещают заплатить задаток, просят перейти в WhatsApp и высылают ссылку на сторонний сайт. Здесь они просят внести данные карты, а получив доступ, снимают все деньги жертвы.

🔜В АРРФР рассказали, на каком этапе находится передача Bereke Bank новым владельцам.
Ожидается, что в течении месяца со стороны катарского инвестора будет предоставлен пакет документов на получение статуса банковского холдинга.

🔜Насколько уязвим перед кибератаками казахстанский бизнес?
Опрос прошли 120 топ-менеджеров компаний со всего мира: 29% респондентов признаются, что в последние 12 месяцев пережили киберинциденты, в итоге которых понесли материальные потери. Из пострадавших 41% сообщили, что атака произошла через третью сторону.