Полная видеозапись мастер-класса "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов" уже на нашем канале в YouTube

Выступления спикеров доступны вам по ссылкам:
1 часть - https://youtu.be/7KyLQPfHpMo
2 часть - https://youtu.be/7KyuPbxNE48

Также опубликованы видео с отзывами спикеров и участников мероприятия. Гандольфо Яконо, Андрей Ёрш и Марат Куанышбаев высказали свое мнение о мероприятии и о развитии сферы комплаенс в Казахстане. Смотрите все видео на нашем канале в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3UnrA34JVX5Iy9YRj57XwQ/

Начальник Отдела внутренней безопасности и предотвращения мошенничества

АО "CASPIAN beverage holding", г.Алматы

условия:
- предотвращение мошенничества
- проверка кандидатов на вакантные должности
- проверка сотрудников
- проверка контрагентов
- служебные расследования

обязанности:
- оплата фиксированная, согласно штатному расписанию
- пятидневный рабочий день, с 8.00 до 17.00

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ

Читайте в новой статье на @atamekenbusiness о мастер-классе "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов". Это одно из обучающих мероприятий по экономической безопасности от Kompra, организованное вместе с LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикеры рассказывали об особенностях юрисдикций разных стран, открытых источниках информации по всему миру и должной осмотрительности в международной торговле.

Подробнее в статье #новости #kompra #inbusiness #экономическая_безопасность #мероприятия

@RiskTakersKZ, эксперт в области риск-менеджмента, рассказал об оценке косвенных показателей. Для примера он использовал данные с Kompra.kz

​​КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ РИСКИ БВУ ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Мы с коллегами часто анализируем привычную статистику на сайте НБРК, однако, как показывает практика нужно уделять достаточно внимания косвенным показателям. Так как мы не знаем сколько проблемных заёмщиков в банковском секторе обычно берем уровень неработающих займов и делаем анализ учитывая провизии, сформированные по МСФО.

Эмпирически доказано, что, не смотря на низкий уровень неработающих кредитов (NPL) и низкий уровень провизий по МСФО (подтвержденных аудиторами) банки все равно дефолтятся и просят государственной помощи. Поэтому мы рекомендуем также смотреть на количество судебных разбирательств.

Данные можно получить на сайте kompra.kz. Забив имя компании или его БИН, вы получите всю информацию из доступных официальных источников, с ссылками для подтверждения.

Мы решили посмотреть на ТОП 5 банков (по активам), а точнее на количество судебных разбирательств.

Пояснение к данным.
В данном разделе возможна ошибка в данных. Ошибка может произойти в случае полного совпадения названия разных компаний и ФИО разных персон в судебных решениях, размещенных на сайте Верховного суда. Данные контрагента могли попасть в банк судебных актов по различным причинам. Контрагент может выступать в Судебном деле истцом, ответчиком, а также свидетелем или понятым. Кроме того, он мог быть упомянут в ходе судебного процесса.

Судебные разбирательства БВУ:

• KASPI BANK: 15559 разбирательств (3556 с точным совпадением).
• Банк ЦентрКредит: 10418 разбирательств (23 с точным совпадением).
• FORTEBANK: 9894 разбирательств (616 с точным совпадением).
• ХАЛЫК БАНК: 7786 разбирательств (34 с точным совпадением).
• СБЕРБАНК: 4955 разбирательств (37 с точным совпадением).

Статистика показывает, что наибольшее количество разбирательств приходится на KASPI BANK, который является розничным банком. Наименьшее количество судебных разбирательств приходится на Сбербанк. По одному показателю нельзя делать заключение о системе управления рисками банка, однако данный показатель может быть частью полноценного анализа.

Возможно среди банков не принято делать подобный анализ, но с точки зрения комплексного анализа стоит обратить внимание на количество судебных разбирательств и ежегодный прирост.
#банки

@RiskTakersKZ

Держим вас в курсе благотворительной акции

14-20 декабря Kompra собрала 66 720 тг с онлайн-платежей на сервисе в поддержку детских больниц. Всего за 3 недели было собрано 389 155 тг для проекта "Вдохнем жизнь" фонда АЯЛА.

#интересные_факты: В среднем каждый из 17 000 пользователей Kompra проверяет 4 контрагентов в день.

В этом месяце обнаружилось несколько страниц в Интернете с персональными данными граждан Казахстана. К примеру, на сайте Nomerekaterinburga.com опубликованы имена людей и их номера телефонов. Сам домен расположен на территории Франции, что нарушает закон РК „О персональных данных и их защите“.

Сейчас сайты хотят заблокировать. Подробнее в статье #информационная_безопасность #новости

Ищете нового сотрудника? А вы проверили его на благонадежность?

Кадровая безопасность - один из ключевых инструментов внутреннего контроля, поэтому СБ тщательно проверяют информацию о соискателях. Общедоступные сведения, вроде налоговых отчислений и судебных разбирательств способны многое расказать о кандидате. В новой статье на @atamekenbusiness несколько опытных специалистов по корпоративной безопасности рассказали о том, как интерпретировать информацию о соискателях, какие границы нужно соблюдать и какие проблемы может предотвратить проверка благонадежности соискателя.

Подробнее в материале #новости #СБ #inbusiness #кадровая_безопасность

Заместитель начальника СЭБ

ТОО "Free Line Retail", Алматы

условия:
- полный рабочий день
- зарплата уточняется индивидуально

требования:
- образование высшее
- опыт работы в СБ крупных торговых компаний не менее 5 лет
- опыт работы в структуре МВД РК (оперативно - розыскная деятельность – руководящие позиции) не менее 5-7 лет
- навыки разработки политик и процедур СБ
- навыки разработки и внедрения обучающих программ и инструктажей для сотрудников отдела Безопасности
- навыки аналитической работы по финансовым преступлениям
- опыт проведения внутренних расследований
- знание и навыки оснащения техническими средствами безопасности
- знание схем поисково-разведывательной деятельности

обязанности:
- разработка, утверждение и внедрение политик и процедур СБ
- участие в подборе персонала для подразделений Компании, предварительная проверка кандидатов и новых сотрудников
- осуществление деятельности по предотвращению рисков/угроз со стороны компаний-клиентов, подрядных организаций
- прорабатывание и проведение профилактических мероприятий по пресечению служебных злоупотреблений со стороны сотрудников Компании
- осуществление деятельности по профилактике внутренних финансово-экономических нарушений
- осуществление аналитической деятельности и внутренних расследований по финансово-экономическим нарушениям
- организация и поддержание тесного взаимодействия с правоохранительными органами РК
- совершенствование процессов внутри отдела безопасности
- совершенствование технических систем безопасности
- подготовка и предоставление отчетности руководству

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ

Помните волну поддельных сайтов онлайн-банкинга?

В разборе на inbusiness.kz рассказывают, как социальная инженерия влияет на рост мошеннических схем, как уловки для получения данных становятся все более изощренными и почему пользователь сам несет ответственность за свою карту. Также даются рекомендации, чтобы избежать кражи или добиться компенсации от банка.

Подробнее в статье #новости #информационная_безопасность #мошенничество

​​Завершилась благотворительная акция на сервисе Kompra. По ее итогам мы отправляем 600 000 тг на покупку оборудования в детское реанимационное отделение в рамках проекта "Вдохнем жизнь" фонда "АЯЛА".

Благодарим за поддержку нашей акции. Вместе с вами мы можем подарить новогодний подарок детям, больше всего нуждающимся в поддержке.

​​Сегодня мы подвели итоги вместе с благотворительным фондом «АЯЛА» и передали 600 000 тг на приобретение оборудования для детских реанимаций с нашей декабрьской акции. Спасибо всем, кто присоединился к нашему новогоднему подарку для детей.

​​Друзья, поздравляем вас с Новым годом!

Наша команда счастлива работать с вами 365 дней в году, совершенствовать сервис и открывать новые возможности для проверки ваших контрагентов. За этот год мы достигли больших успехов, выпустили несколько крутых функций и провели обучающие мероприятия. Все наши цели были выполнены благодаря вашей поддержке и обратной связи в течение года.

Успехов и удачи вам в 2020 году.

По предложению фонда Transparency Kazakhstan компании с 100% участием государства в уставном капитале сделают государственными предприятиями. Согласно плану, это снизит затраты ТОО и АО, а также поможет бороться с коррупцией.

“ТОО непрозрачны, а АО имеют высокие затраты на управление за счет необходимости содержать ряд управленческих единиц и более сложной финансовой отчетности,” - объясняют проблему в материале.

Подробнее в статье #новости

Ведущий специалист по комплаенс-анализу

ТМ “Beeline”, Астана

условия:
- возможность для развития в международной телекоммуникационной компании
- стабильную заработную плату
- 28 календарных дней отпуска
- возмещение затрат на сотовую связь
- медицинскую страховку

требования:
- высшее образование в области права/психологии/журналистики
- опыт работы в аудите и аналитике бизнес-процессов
- умение решать проблемы нестандартными способами и аналитический склад ума
- стратегический подход к задачам и внимательность к деталям

обязанности:
- работа совместно с бизнес-подразделениями с целью реализации комплаенс-программы, комплаенс-политик, процедур и инструкций
- участие в процедуре комплексной проверки (скрининга) контрагентов Компании
- участие в автоматизации и оценке комплаенс-контролей
- согласование проектов B2B, B2C с точки зрения комплаенс-рисков
- участие в согласовании платежей и договоров с контрагентами Компании
- участие в разработке и реализации планов и проектов комплаенс

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ

Резюме - Мурат Косетов
Должность - специалист службы безопасности

Образование: магистр юридических наук, бакалавр экономики и бизнеса

Опыт работы:
- Управление специальных прокуроров прокуратуры города Алматы - помощник прокурора города
- Следственное управление ДВД города Алматы - старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против собственности
- ДВД города Алматы - заместитель начальника следственного отдела УВД
Бостандыкского района

Подробнее в резюме (прикреплено)

Телефон: +7 707 355 53 63

#резюме #СБ

Новый календарь обучающих мероприятий по экономической и корпоративной безопасности (некоторые даты указаны примерно, точнее будет анонсировано позже):

Семинар «Экономическая безопасность предприятия»
Спикер: Вячеслав Панкратьев, специалист в области корпоративной безопасности компании и управлении экономическими рисками
Организаторы: Lincoln Сompany, Kompra
20-21 февраля, Алматы
Цена: 250 000 тг
Контакты: +7 701 362 39 82 (Малика), mm@lincolnconferences.kz

Конференция «Экономическая безопасность - 2020»
Организатор: Kompra
Май 2020 года, Алматы
Цена: будет известно позже
Контакты: +7 747 783 03 59 (Айгерим), conf@kompra.kz

Конференция «Экономическая безопасность - 2020»
Организатор: Kompra
Октябрь 2020 года, Астана
Цена: будет известно позже
Контакты: +7 747 783 03 59 (Айгерим), conf@kompra.kz

Следите за новостями о предстоящих событиях на этом канале. #СБ #мероприятия #экономическая_безопасность

В конце декабря Kompra представили в видео-сюжете на портале inbusiness.kz. Весь год мы активно помогали журналистам в расследованиях сговоров и мошеннических схем. В программе “Наше дело” директор по развитию сервиса Рината Илюбаева поделилась лайфхаками и кейсами, которые не раз обнаруживались журналистами на Kompra, а также рассказала, как мы можем помогать в расследованиях дальше.

Смотрите материал по ссылке #kompra #inbusiness #новости

Начальник службы безопасности

ТОО “Достык Синема”, Алматы

условия:
- оформление по ТК РК
- комфортная рабочая зона
- дружелюбный коллектив
- своевременная оплата труда (180 000-200 000 KZT)

требования:
- высшее профессиональное образование
- опыт работы на позиции руководителя в области службы безопасности
- знание пользования системами сигнализации, связи, поддержание ее в эксплуатационном состоянии
- знание общих принципов оказания первой медицинской помощи, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты
- внимательность и ответственность
- нацеленность на достижение результата

обязанности:
- руководство и осуществление контроля за работой подразделений СБ
- разработка и осуществление руководства мероприятиями по безопасности объектов
- проведение мероприятий направленные на улучшение состояния безопасности объектов, добиваться их выполнения
- выявление, пресечение и предотвращение любых противоправных действий, направленных против Компании
- своевременное информирование руководства о всех ситуациях, которые могут нести негативные последствия для деятельности Компании
- проведение служебных расследований по выявленным фактам материального ущерба, злоупотреблений, нарушения внутренних и внешних требований Компании
- разработка внутренней нормативно-методической документации по различным вопросам обеспечения безопасности Компании
- обеспечение соблюдения строгого контрольно-пропускного режима при осуществлении профилактических, ремонтных и других работ
- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, другими государственными и негосударственными учреждениями по вопросам защиты интересов Компании

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ