Следом нас ждёт выступление Андрея Ерша, партнёра алматинского офиса Bakery MCKeinzey. Его тема - наилучшие практики корпоративного комплаенс: международные практики.

Благодарим всех, кто пришел на мастер-класс, особенно в такую погоду. Надеемся, что освещенные вопросы о работе с иностранными контрагентами будут полезны для вас. Ждём вас на следующих тренингах и семинарах.

Пожалуйста, заполните обратную связь на мероприятие. Материалы выступлений и видеозапись мастер-класса будут опубликованы на этом канале в ближайшее время.

​​Коллеги, спасибо за посещение мастер-класса. Мы готовы поделиться материалами мероприятия: презентации спкеров, фото, санкционные списки. Полная видеозапись выступлений будет опубликована чуть позже на этом канале. Если у вас есть предложения по следующим мероприятиям напишите @aigerimoraz

Если ваши коллеги были на мастер-классе, но не знают о канале, поделитесь с ними информацией и нашей ссылкой. Хорошего дня.

Наш конкурс продлевается.

Мы получили несколько просьб продлить дедлайн конкурса, чтобы участники успели закончить свои работы. Поэтому мы ждем ваши смешные истории о проверке поставщиков завтра до 12:00. Лучший рассказчик будет определен голосованием до 15:00.

Напоминаем, победитель получит возможность бесплатно участвовать на семинаре “Управление рисками и внутренний контроль”.

Продолжаем публиковать материалы мастер-класса "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов". Сегодня порадуем вас видеоотчетом, а чуть позже будет и полная запись всего мероприятия для тех, кто хотел послушать спикеров и не смог присутствовать.
https://youtu.be/HR17Pok5kyw

С 1 декабря по 13 декабря Kompra собрала 311 964 тенге для благотворительной акции «Вдохнём жизнь».

Спасибо вам за соучастие и доверие, мы будем продолжать сбор средств.

#ИнтересныйФакт в рамках проекта «Я тоже хочу жить» фонда «Аяла» с 2009 года по 2014 года родильные дома и перинатальные центры Казахстана получили оборудования и расходных материалов на сумму 337,5 млн тенге.

#kompra #благотворительность #kompra_акции

​​Победитель конкурса от Kompra стал участников семинара "Управление рисками и внутренний контроль"

13 декабря в Астане прошел семинар от нашего партнера KPMG. Вместо со спикером Габитом Мусреповым, директором отдела управленческого и риск консультирования, участники разобрали интересные кейсы в области профиактики внутренних угроз компаний.

Также мы проводили конкурс смешных историй, связанных с проверкой поставщиков. Мы получили одну работу, поэтому победителем стал ее автор Мукатаев Ержан, Руководитель службы безопасности ТОО "Р-Финанс". Он получил бесплатный билет на семинар вместе с представителем от Kompra.

Полная видеозапись мастер-класса "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов" уже на нашем канале в YouTube

Выступления спикеров доступны вам по ссылкам:
1 часть - https://youtu.be/7KyLQPfHpMo
2 часть - https://youtu.be/7KyuPbxNE48

Также опубликованы видео с отзывами спикеров и участников мероприятия. Гандольфо Яконо, Андрей Ёрш и Марат Куанышбаев высказали свое мнение о мероприятии и о развитии сферы комплаенс в Казахстане. Смотрите все видео на нашем канале в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3UnrA34JVX5Iy9YRj57XwQ/

Начальник Отдела внутренней безопасности и предотвращения мошенничества

АО "CASPIAN beverage holding", г.Алматы

условия:
- предотвращение мошенничества
- проверка кандидатов на вакантные должности
- проверка сотрудников
- проверка контрагентов
- служебные расследования

обязанности:
- оплата фиксированная, согласно штатному расписанию
- пятидневный рабочий день, с 8.00 до 17.00

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ

Читайте в новой статье на @atamekenbusiness о мастер-классе "Международные стандарты проверки иностранных контрагентов". Это одно из обучающих мероприятий по экономической безопасности от Kompra, организованное вместе с LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикеры рассказывали об особенностях юрисдикций разных стран, открытых источниках информации по всему миру и должной осмотрительности в международной торговле.

Подробнее в статье #новости #kompra #inbusiness #экономическая_безопасность #мероприятия

@RiskTakersKZ, эксперт в области риск-менеджмента, рассказал об оценке косвенных показателей. Для примера он использовал данные с Kompra.kz

​​КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ РИСКИ БВУ ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Мы с коллегами часто анализируем привычную статистику на сайте НБРК, однако, как показывает практика нужно уделять достаточно внимания косвенным показателям. Так как мы не знаем сколько проблемных заёмщиков в банковском секторе обычно берем уровень неработающих займов и делаем анализ учитывая провизии, сформированные по МСФО.

Эмпирически доказано, что, не смотря на низкий уровень неработающих кредитов (NPL) и низкий уровень провизий по МСФО (подтвержденных аудиторами) банки все равно дефолтятся и просят государственной помощи. Поэтому мы рекомендуем также смотреть на количество судебных разбирательств.

Данные можно получить на сайте kompra.kz. Забив имя компании или его БИН, вы получите всю информацию из доступных официальных источников, с ссылками для подтверждения.

Мы решили посмотреть на ТОП 5 банков (по активам), а точнее на количество судебных разбирательств.

Пояснение к данным.
В данном разделе возможна ошибка в данных. Ошибка может произойти в случае полного совпадения названия разных компаний и ФИО разных персон в судебных решениях, размещенных на сайте Верховного суда. Данные контрагента могли попасть в банк судебных актов по различным причинам. Контрагент может выступать в Судебном деле истцом, ответчиком, а также свидетелем или понятым. Кроме того, он мог быть упомянут в ходе судебного процесса.

Судебные разбирательства БВУ:

• KASPI BANK: 15559 разбирательств (3556 с точным совпадением).
• Банк ЦентрКредит: 10418 разбирательств (23 с точным совпадением).
• FORTEBANK: 9894 разбирательств (616 с точным совпадением).
• ХАЛЫК БАНК: 7786 разбирательств (34 с точным совпадением).
• СБЕРБАНК: 4955 разбирательств (37 с точным совпадением).

Статистика показывает, что наибольшее количество разбирательств приходится на KASPI BANK, который является розничным банком. Наименьшее количество судебных разбирательств приходится на Сбербанк. По одному показателю нельзя делать заключение о системе управления рисками банка, однако данный показатель может быть частью полноценного анализа.

Возможно среди банков не принято делать подобный анализ, но с точки зрения комплексного анализа стоит обратить внимание на количество судебных разбирательств и ежегодный прирост.
#банки

@RiskTakersKZ

Держим вас в курсе благотворительной акции

14-20 декабря Kompra собрала 66 720 тг с онлайн-платежей на сервисе в поддержку детских больниц. Всего за 3 недели было собрано 389 155 тг для проекта "Вдохнем жизнь" фонда АЯЛА.

#интересные_факты: В среднем каждый из 17 000 пользователей Kompra проверяет 4 контрагентов в день.

В этом месяце обнаружилось несколько страниц в Интернете с персональными данными граждан Казахстана. К примеру, на сайте Nomerekaterinburga.com опубликованы имена людей и их номера телефонов. Сам домен расположен на территории Франции, что нарушает закон РК „О персональных данных и их защите“.

Сейчас сайты хотят заблокировать. Подробнее в статье #информационная_безопасность #новости

Ищете нового сотрудника? А вы проверили его на благонадежность?

Кадровая безопасность - один из ключевых инструментов внутреннего контроля, поэтому СБ тщательно проверяют информацию о соискателях. Общедоступные сведения, вроде налоговых отчислений и судебных разбирательств способны многое расказать о кандидате. В новой статье на @atamekenbusiness несколько опытных специалистов по корпоративной безопасности рассказали о том, как интерпретировать информацию о соискателях, какие границы нужно соблюдать и какие проблемы может предотвратить проверка благонадежности соискателя.

Подробнее в материале #новости #СБ #inbusiness #кадровая_безопасность

Заместитель начальника СЭБ

ТОО "Free Line Retail", Алматы

условия:
- полный рабочий день
- зарплата уточняется индивидуально

требования:
- образование высшее
- опыт работы в СБ крупных торговых компаний не менее 5 лет
- опыт работы в структуре МВД РК (оперативно - розыскная деятельность – руководящие позиции) не менее 5-7 лет
- навыки разработки политик и процедур СБ
- навыки разработки и внедрения обучающих программ и инструктажей для сотрудников отдела Безопасности
- навыки аналитической работы по финансовым преступлениям
- опыт проведения внутренних расследований
- знание и навыки оснащения техническими средствами безопасности
- знание схем поисково-разведывательной деятельности

обязанности:
- разработка, утверждение и внедрение политик и процедур СБ
- участие в подборе персонала для подразделений Компании, предварительная проверка кандидатов и новых сотрудников
- осуществление деятельности по предотвращению рисков/угроз со стороны компаний-клиентов, подрядных организаций
- прорабатывание и проведение профилактических мероприятий по пресечению служебных злоупотреблений со стороны сотрудников Компании
- осуществление деятельности по профилактике внутренних финансово-экономических нарушений
- осуществление аналитической деятельности и внутренних расследований по финансово-экономическим нарушениям
- организация и поддержание тесного взаимодействия с правоохранительными органами РК
- совершенствование процессов внутри отдела безопасности
- совершенствование технических систем безопасности
- подготовка и предоставление отчетности руководству

Откликнуться на вакансию #вакансии #СБ

Помните волну поддельных сайтов онлайн-банкинга?

В разборе на inbusiness.kz рассказывают, как социальная инженерия влияет на рост мошеннических схем, как уловки для получения данных становятся все более изощренными и почему пользователь сам несет ответственность за свою карту. Также даются рекомендации, чтобы избежать кражи или добиться компенсации от банка.

Подробнее в статье #новости #информационная_безопасность #мошенничество