Как Kompra помогает найти офшор
Немало предприятий и предпринимателей стран СНГ используют офшорные юрисдикции в своих бизнес-целях. Сотрудничество с такими контрагентами несет множество рисков.
Например:
• Если к вашему контрагенту, зарегистрированному в офшоре, будут применены санкции, они с большой вероятностью могут коснуться и вас.
• Контрагент, подозреваемый в связи с офшорной юрисдикцией, подвергается дополнительным налоговым проверкам (при сотрудничестве с международными компаниями или во время суда)
• Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF
• Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из офшорных юрисдикций, может быть объектом усиленного внимания органов государственного надзора (контроля), а также привлекать внимание правоохранительных органов и нести репутационные риски.
На сайте kompra.kz после подключения модуля офшоры вам будут доступны списки офшорных зон, составленные по Pandora Papers, Luxembourg offshore, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers и др.
Чтобы избежать рисков сотрудничества с субъектами из офшорных юрисдикций и связанными с ними лицами, проверяйте своих контрагентов до начала сотрудничества с ними.
#kompra
Немало предприятий и предпринимателей стран СНГ используют офшорные юрисдикции в своих бизнес-целях. Сотрудничество с такими контрагентами несет множество рисков.
Например:
• Если к вашему контрагенту, зарегистрированному в офшоре, будут применены санкции, они с большой вероятностью могут коснуться и вас.
• Контрагент, подозреваемый в связи с офшорной юрисдикцией, подвергается дополнительным налоговым проверкам (при сотрудничестве с международными компаниями или во время суда)
• Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF
• Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из офшорных юрисдикций, может быть объектом усиленного внимания органов государственного надзора (контроля), а также привлекать внимание правоохранительных органов и нести репутационные риски.
На сайте kompra.kz после подключения модуля офшоры вам будут доступны списки офшорных зон, составленные по Pandora Papers, Luxembourg offshore, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers и др.
Чтобы избежать рисков сотрудничества с субъектами из офшорных юрисдикций и связанными с ними лицами, проверяйте своих контрагентов до начала сотрудничества с ними.
#kompra