Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Собрали дайджест последних новостей о фактах мошеннических схем.
☑️Денежные призы. Мошенники выдают себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации. Объявлений о подобных акциях нет ни на официальном сайте, ни на страницах в соцсетях компании.
☑️Новая финпирамида. Финпирамида под видом производственного кооператива «GAP» установлена в Шымкенте. Ее организатор заключал договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
☑️Фейковые сообщения в мессенджерах. В Wildberries предупредили, что сбоем в системе интернет-магазина могут воспользоваться мошенники. До сих пор многие данные в личных кабинетах отсутствуют или отображаются некорректно. Поэтому компания напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, возврат денежных средств – автоматически, а оформление заказов – в официальных приложениях. Компания не запрашивает коды и другие конфиденциальные данные.
☑️Телефонное мошенничество. После утечки базы «Яндекс.Еды» и появления сайтов с визуализацией данных открылся простор для работы мошенников. В открытом доступе есть информация о домах, квартирах людей, которые делали заказы, а также суммы этих заказов. Также слитая база может стать базой-связкой между другими – за счет нее можно обогатить другие базы телефонами, почтами, ФИО и так далее.
☑️Обещанный кэшбек. Новая схема мошенничества подразумевает получение повышенного кешбэка в 10% по банковским картам. В нынешних экономических условиях пользователи сети предполагают, что и программы лояльности будут более конкурентными, чем пользуются мошенники.
☑️Карты Visa и Mastercard. В России отмечен рост предложений на туры за границу, в том числе в Казахстан, для оформления банковских карт. Банковские специалисты предупреждают, что в этой сфере могут появиться мошенники, представляясь организаторами авторских туров: работать без договора, принимать оплату переводом и наличными.
#новости #мошенничество #дайджест
Какие признаки выдают мошенников?
- компания представляет на территории РК финансовые услуги, но при этом без наличия лицензии или разрешения;
- документы с сайта заверены печатью своей же организации и имеют лицензию несуществующего «Общества финансового рынка Республики Казахстан»;
- на сайте Агентства ТОО не проходило регистрацию и не числится в списке организаций;
- компания активно рекламировалась на сторонних интернет-ресурсах, при этом кроме их личного сайта, официальной информации о них нигде не числится
- если ввести компанию на сайте kompra.kz или любом другом источнике для проверки существующего ТОО, вы ничего не обнаружите.
Информация о компании направлена в правоохранительные органы.
#новости #мошенничество
- компания представляет на территории РК финансовые услуги, но при этом без наличия лицензии или разрешения;
- документы с сайта заверены печатью своей же организации и имеют лицензию несуществующего «Общества финансового рынка Республики Казахстан»;
- на сайте Агентства ТОО не проходило регистрацию и не числится в списке организаций;
- компания активно рекламировалась на сторонних интернет-ресурсах, при этом кроме их личного сайта, официальной информации о них нигде не числится
- если ввести компанию на сайте kompra.kz или любом другом источнике для проверки существующего ТОО, вы ничего не обнаружите.
Информация о компании направлена в правоохранительные органы.
#новости #мошенничество
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌 Мошенники от лица «КазМунайГаз»
Компания сообщила, что от их лица был создан специальный сайт, где распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию. В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Напоминаем, что информация о деятельности компаний размещается только на официальных сайтах.
📌Финпирамида
Подозреваемых в создании и рекламировании финпирамиды казахстанских вайнеров арестовали. При этом, компания аффилирована и с другой фирмой, имеющей признаки финансовой пирамиды. Об этом случае мы еще расскажем подробнее в отдельных постах.
📌 Банковское мошенничество
10 млн тг выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие. После двух телефонных звонков от якобы менеджеров банка она пошла в банк и оформила кредит, при этом сбережения были переведены на счет мошенников.
📌 Фишинг и телефонные мошенники
В стране участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Фейковые следователи сообщают, что вы якобы оформили онлайн-кредит и для уточнения данных преступники предлагают сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию.
📌 Мошенничество в топ-менеджменте
Тема корпоративного мошенничества всегда остается актуальной. Известно, что топ-менеджеры могут нанести работодателю даже больший урон, чем экономический кризис. Бывшего топ-менеджера Kcell, который похитил и проиграл букмекерам 467 млн тг, лишили свободы. Он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. Денежные средства выводились путем перечисления на расчётные счета пяти компаний.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌 Мошенники от лица «КазМунайГаз»
Компания сообщила, что от их лица был создан специальный сайт, где распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию. В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Напоминаем, что информация о деятельности компаний размещается только на официальных сайтах.
📌Финпирамида
Подозреваемых в создании и рекламировании финпирамиды казахстанских вайнеров арестовали. При этом, компания аффилирована и с другой фирмой, имеющей признаки финансовой пирамиды. Об этом случае мы еще расскажем подробнее в отдельных постах.
📌 Банковское мошенничество
10 млн тг выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие. После двух телефонных звонков от якобы менеджеров банка она пошла в банк и оформила кредит, при этом сбережения были переведены на счет мошенников.
📌 Фишинг и телефонные мошенники
В стране участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Фейковые следователи сообщают, что вы якобы оформили онлайн-кредит и для уточнения данных преступники предлагают сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию.
📌 Мошенничество в топ-менеджменте
Тема корпоративного мошенничества всегда остается актуальной. Известно, что топ-менеджеры могут нанести работодателю даже больший урон, чем экономический кризис. Бывшего топ-менеджера Kcell, который похитил и проиграл букмекерам 467 млн тг, лишили свободы. Он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. Денежные средства выводились путем перечисления на расчётные счета пяти компаний.
#новости #мошенничество
Кибермошенники начали рассылать пользователям Telegram SMS-сообщения с предупреждением о якобы запущенном экспорте данных из мессенджера. Если перейти по фишинговой ссылке, то злоумышленники получают доступ к перепискам.
Сообщение выглядит так: «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить». В тексте также указана сокращённая ссылка, которая якобы должна отменить команду. Она ведёт на страницу, которая напоминает веб-версию Telegram, с кнопкой «остановить экспорт».
#новости #мошенничество
Сообщение выглядит так: «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить». В тексте также указана сокращённая ссылка, которая якобы должна отменить команду. Она ведёт на страницу, которая напоминает веб-версию Telegram, с кнопкой «остановить экспорт».
#новости #мошенничество
📞 Можно ли быстро вычислить мошенников? Да. Но не все об этом знают. И если вы уверены, что на вас методы «подозрительных» переводов денег не работают, то кто-то из ваших знакомых или родственников точно столкнулся с обманом.
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги
⠀
Противостоять фейковым «сотрудникам банка» и избежать утечки данных – рассказываем о признаках, как вычислить такие звонки.
#мошенники #мошенничество #банки #звонкиизбанков #деньги
Новые случаи мошенничества и оценка рисков в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски
Собрали для вас дайджест последних новостей.
📌Задержана преступная группа интернет-мошенников.
На уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тг несколькими траншами она перевела на счета мошенников.
📌Аффилированность на жд-рынке Казахстана.
Вхождение на железнодорожный рынок Казахстана альтернативных игроков затруднено, следует из отчета агентства по защите и развитию конкуренции. При этом, цены на железнодорожные грузоперевозки в транзитном сообщении через Казахстан подпадают под госрегулирование.
📌Как планирование поможет бизнесу избежать общемировых рисков?
Опрос показал, что риски для здоровья (63%), киберриски (54%) и геополитические конфликты в мире (51%) отмечены как главные угрозы для бизнеса в Казахстане. Тем не менее на фоне серьезных изменений в цепях поставок, роста инфляции и опасения вторичных санкций в Казахстане наблюдается рост бизнеса, то есть предприниматели открывают для себя новые возможности.
#новости #мошенничество #риски
Организатора финансовой пирамиды MMK Investment арестовали
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Организация выдавала себя за маркетинговую компанию и заманивала вкладчиков под предлогом выгодных инвестиций.
Вкладчикам обещали высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
При этом, сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. А незаконная деятельность рекламировалась через соцсети.
#новости #мошенничество #финансовые_пирамиды
Новые случаи мошенничества в Казахстане
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Собрали для вас дайджест последних новостей.
🔸Появился новый вид мошенничества под видом отключения газа
Доверчивых пенсионеров обманывают, представляясь компаний «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию и говорят, что есть план-график, по которому их дом сейчас на обслуживании. После проверки «нужно прочищать» и стоимость таких услуг – 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, то газовая компания отключит квартиру. «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.
🔸15 млн тг отдал мошенникам фермер, «спасая» свои сбережения
Фермеру позвонил неизвестный преступник, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на «безопасный счет».
🔸Новые «старые» схемы звонков
Схема такова: потерпевшему звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя пытаются оформить кредит. Если потерпевший сомневается в правдивости разговора, мошенники говорят, что с ним свяжутся из правоохранительных органов. Далее вступает в разговор «полиция», представляясь руководителем департамента, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб, которые, к слову, находятся в свободном доступе в интернете.
#новости #мошенничество
Что посмотреть на выходных: фильм про финпирамиды
Наверное, каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах.
Как не стать жертвой мошенников? Куда лучше вложить деньги, чтобы их не потерять? Зачем нужна финансовая грамотность и безопасность?
Рассказывают авторы в документальном фильме «Вложиться в ноль».
#мошенничество #финансовые_пирамиды
Наверное, каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах.
Как не стать жертвой мошенников? Куда лучше вложить деньги, чтобы их не потерять? Зачем нужна финансовая грамотность и безопасность?
Рассказывают авторы в документальном фильме «Вложиться в ноль».
#мошенничество #финансовые_пирамиды
YouTube
ПОТЕРЯЛ 108 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ|ОТДАЛ 7 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ И ПРОДОЛЖАЮ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ|ВЛОЖИТЬСЯ В НОЛЬ
Наверное каждый из нас слышал как кто-то из знакомых вложился в финансовую пирамиду и потерял большие деньги. Люди теряли дома, машины, сбережения, брали кредиты и утопали в долговых ямах. Количество потерпевших исчисляется тысячами, а ущерб превышает миллиарды…