Вышли новые подробности о деле ломбарда “Гарант 24”, который оказался финансовой пирамидой и обманул казахстанцев более чем на 3 млрд. тенге. Мошенники использовали три компании - ТОО "ESTATE Ломбард" (ущерб - более 682 миллионов тенге), ТОО "Выгодный займ" (ущерб - свыше 90 миллионов тенге) , ТОО "Гарант 24 Ломбард" (ущерб - 3,155 миллиарда тенге) - и обещали вкладчикам быстрый рост капитала за счет ценных активов.

#мнение_kompra: проверка контрагентов необходима не только бизнесменам и СБ, но и всем людям, заключающим сделки. В этом кейсе еще до начала разбирательств с мошенниками можно было отследить, что все три компании работали недобросовестно.

На что мы обратили внимание при проверке:
- ТОО "ESTATE Ломбард" не платило налоговые отчисления с самого основания в 2018 году. Фирма занималась скупкой движимого и недвижимого имущества на большие суммы. Но при проверке было обнаружено, что соответствующие налоги компания не платила. Отсутствие выплат означает, что либо предприятие незаконно уклонялось от налогов, либо выводило деньги незаконным путем.
- ТОО "Гарант 24 Ломбард" имело налоговые отчисления, но за три года они едва превысили 700 тысяч тенге. Фирма тоже занималась скупкой и сбытом имущества на крупные суммы. При этом в детализации налоговых отчислений видно - она не платила налог на имущество, НДС и т. д. В компании работало до 100 человек, но отчисления в пенсионный фонд составляли около 150 тысяч тенге в месяц. Поверхностная проверка налогов показала бы вкладчикам, что компания недобросовестно относится к требованиям налогового кодекса. При этом в деле указано, что Гарант 24 вывела наибольшую сумму денег.
- ТОО "Выгодный займ" заключало сделки три года, при этом с августа 2018 г. фирма участвовала в 175 судебных делах. В основном разбирательства связаны с требованием вкладчиков вернуть деньги, поскольку компания не выполнила договорных обязательств и не принесла им ожидаемой прибыли. Судебные дела появлялись у компании в течение всего периода ее работы, что говорило о системных проблемах. Предварительная проверка судебных разбирательств помогает определить, с какими проблемами сталкивался контрагент раньше.

Эти данные были доступны до осени 2019 года, когда мошенническая схема начала действовать. Для предотвращения потерь в других спорных случаях тщательно подходите к проверке контрагентов.

#мошенничество #налоги

Начальник отдела службы безопасности

ТОО “Микрофинансовая организация TEZ FINANCE”, Алматы

условия:
- работу в стабильной, успешной компании
- официальное оформление согласно ТК РК
- пятидневную рабочую неделю
- оплачиваемую корпоративная связь, покрытие ГСМ

требования:
- опыт работы в банковской сфере в должности руководителя СБ, либо службе безопасности коммерческих организаций, в правоохранительных органах
- знание нормативно-правовой базы РК (административный кодекс, уголовный кодекс)
- мобильность и оперативность во взаимодействии с работниками компании в рамках своих должностных полномочий

обязанности:
- организация и обеспечение экономической, информационной и внутренней безопасности
- предотвращение краж и хищений со стороны персонала
- выявление различного рода противозаконных нарушений
- проведение служебных расследований
- взаимодействие с правоохранительными органами и другими гос.организациями по вопросу обеспечения безопасности компании
- проверка контрагентов и нанимаемых сотрудников

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Портал inbusiness.kz опубликовал мнения экспертов о будущем казахстанских банков

Своими планами и прогнозами поделились представители банков и финансовых институтов, а также частных компаний. В основном, все ожидают значительный спад доходов банков к концу года, несмотря на первые успехи в борьбе с коронакризисом. Также некоторые выразили мнение, как определить банк, который наверняка выстоит после упадка.

«Успешно кризис смогут преодолеть банки, имеющие хорошие показатели достаточности капитала, прибыльную бизнес-модель, хорошее качество ссудного портфеля и сильных акционеров, имеющих возможность при необходимости привлечь дополнительный капитал», – уверен Мурат Кастаев.

Подробнее в статье #новость #банки

1 июня официально прекратилось действие отсрочек по налоговым и другим обязательным отчислениям. Сейчас началась работа по погашению задолженностей, и КГД вновь инициирует налоговые и таможенные проверки компаний. Поэтому предпринимателям необходимо проверить, сделаны ли необходимые отчисления, чтобы не столкнуться с блокировкой счетов и другими проблемами.

Подробнее в статье #карантин #налоги

9 июня в 14:00 приглашаем на бесплатный вебинар "Восстановление трудовых отношений и договорных обязательств после режима ЧП".

Юридический сервис Договор 24 и сервис Kompra продолжают серию вебинаров для предпринимателей. В этот раз юрист Ариндия Исхакова разберет, как восстанавливать трудовые отношения с сотрудниками после простоя.

На вебинаре:
- рассмотрят самые быстрые и действенные способы вернуть докарантинный ход работы без негативных последствий
- расскажут о последствиях несоблюдения законодательства РК и оправданности таких нарушений режимом ЧП
- обсудят как быть в ситуации, когда карантин не позволяет возвратить работников и выполнить договорные обязательства
- ответят на вопросы, интересующие предпринимателей в связи с прекращением режима ЧП и карантинных мер

Зарегистрируйтесь на вебинар #вебинар #партнерские_материалы

В вопросах цифровизации КГД МФ РК всегда впереди

В 2019 году Kompra интегрировалась с OpenAPI Централизованного унифицированного лицевого счета (ЦУЛС), чтобы оттуда показывались данные о налоговых отчислениях. Это помогло ускорить работу сервиса и снизить нагрузку на сайт kgd.gov.kz.

Позже пользователи Kompra заметили, что данные на сайте и из ЦУЛС различаются: в API давался больший набор данных о налогах по кодам КБК.

Недавно команда сайта КГД унифицировала данные на сайте и в API. Также Kompra получила доступ к формуле расчёта кодов КБК, благодаря чему данные больше не разнятся. Спасибо команде kgd.gov.kz.

Завтра в 14:00 приглашаем на бесплатный вебинар "Восстановление трудовых отношений и договорных обязательств после режима ЧП".

Продолжается серия вебинаров для предпринимателей от юридического сервиса Договор 24 и сервиса проверки контрагентов Kompra. В этот раз юрист Ариндия Исхакова разберет, как восстанавливать трудовые отношения с сотрудниками после простоя.

На вебинаре:
- рассмотрят самые быстрые и действенные способы вернуть докарантинный ход работы без негативных последствий
- расскажут о последствиях несоблюдения законодательства РК и оправданности таких нарушений режимом ЧП
- обсудят как быть в ситуации, когда карантин не позволяет возвратить работников и выполнить договорные обязательства
- ответят на вопросы, интересующие предпринимателей в связи с прекращением режима ЧП и карантинных мер

Зарегистрируйтесь на вебинар #вебинар #партнерские_материалы

Начальник службы безопасности

ТОО “MAGNUM: Защита активов и предотвращение потерь”, Петропавловск

условия:
- стабильную заработную плату
- корпоративную сотовую связь
- официальное трудоустройство

требования:
- имеете опыт работы в силовых структурах МВД РК, руководителя СБ
- компетентны в вопросах трудового и уголовного законодательства, правил и норм безопасности и охраны труда, знаете нормативные и правовые акты
- у вас есть общие навыки управления, организации работы чрезвычайных ситуаций
- владеете компьютером на уровне продвинутого пользователя

обязанности:
- квалифицированное руководство деятельностью СБ ТК, обеспечение организации труда, составление и согласование с руководством Компании графиков работ для сотрудников СБ ТК
- осуществление контроля по исполнению процедур нормативных документов, ведение и контроль документации по делопроизводству, касающихся СБ ТК
- разработка и контроль за исполнением сдачи необходимой отчетности сотрудниками СБ ТК
- организация мероприятий по повышению профессиональной подготовки подчиненных
- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, по борьбе с растратами и хищениями собственности компании

Откликнуться на вакансию #СБ #вакансию

10 июня в 15:00 пройдет бесплатный вебинар “OSINT. Как узнать о вас всё” от Центра Компетенций Электронное Облако. Исследователь-криминалист Дмитрий Борощук поделится способами поиска информации о человеке в интернете и об инструментах современных детективов.

Вопросы вебинара:
- что можно узнать о человеке по фотографии оставленной в сети?
- может ли быть анонимным никнейм в интернете?
- как узнать о реальном взаимоотношение людей в социальных сетях
- насколько анонимный телеграм?
- и многое другое.

Зарегистрируйтесь на вебинар #вебинар #персональные_данные

Программисты обнаружили ошибки в данных о компаниях и ИП в Федеральной государственной информационной системе РФ (аналог казахстанского сайта stat.gov.kz). Больше всего недочетов встретилось в написании юр. адресов: опечатки, неверное отображение при поиске, неполная запись адреса, расхождения на сайте и в печатном отчете. Подобные ошибки могут вызвать проблемы при анализе аффилированности или составлении договоров с поставщиком или клиентом.

Если вы собираете информацию о российской компании вручную, учтите возможность встретить эти неточности. Регистрационные данные лучше уточнять у менеджеров.

Подробнее в статье #новость

В квазигоссекторе с помощью портала «Единое окно закупок» были выявлены нарушения на 827 млн. тг

Таких показателей достигли специалисты антикоррупционного агентства за апрель 2020 года. С момента запуска площадки в 2018 году были сохранены 2.8 млрд. тг. Это стало возможным благодаря автоматизации алгоритмов, которые предсказывают возможные риски нарушений и тендерного сговора.

Система анализирует цены и динамику закупок, участие и победы одних и тех же поставщиков. Если стоимость какого-то товара завышена или компания часто заключает договора с гос. органом, алгоритм уведомляет об этом агентство по противодействию коррупции.

Подробнее в статье #новости #госзакупки

Специалисты по информационной безопасности рассказали о распространенных угрозах в интернете

Авторы материала расписали в каких случаях люди оставляют свои данные в интернете и как мошенники получают доступ к ним. Анонимность в интернете не защищает от фишинга, вирусов, опасных рассылок, вымогательства и других проблем. За 2019 год в России мошенники вывели более 6,4 млрд рублей, а банки возместили только 15% всех убытков.

Также они разобрали, как анонимность влияет на действия пользователей и мошенников. Например, в России растет популярность кибербуллинга, когда десятки аккаунтов начинают травлю человека.

Подробнее в статье #новость #персональные_данные

Специалист службы безопасности

ООО “РосМетИндустрия”, Павлодар

условия:
- работа в крупном федеральном холдинге
- трудоустройство согласно ТК РФ
- график работы с 09-00 до 18-00

требования:
- опыт работы в гос. структурах внутренних дел
- готовность к работе разъездного характера
- ответственность, внимательность

обязанности:
- осуществление контроля за работой сотрудников склада
- выявление нарушений
- проведение инвентаризаций
- проведение служебных расследований
- отчетность перед руководством

Откликнуться на вакансию #СБ #вакансию

17 июня пройдет третья ежегодная конференция “На изломе трендов. Безопасность в ритейле” от IMPERATOR-FORUM, перенесенная в онлайн-формат. Спикеры из числа директоров СБ, сотрудников банков и CEO компаний расскажут о последних трендах в безопасности предприятий. Особенное внимание будет уделено роли СБ в период карантина и удаленной работы.

Конференция будет интересна специалистам по безопасности и владельцам бизнеса. Участие бесплатное.

Зарегистрируйтесь на конференцию #конференция #СБ

На inbusiness.kz вышел новый материал "Выявление мошеннических схем в бизнесе" от Kompra. Мы рассказали, как обнаружить у контрагентов признаки разных махинаций.

В период карантина появилось много рисков для бизнеса. Угрозы можно предупредить за счет детальной проверки открытых данных, и в статье дана пошаговая инструкция. Среди разобранных кейсов - финансовая пирамида "Гарант 24", которая вывела более 8 млрд. тенге через три компании.

Подробнее в статье #kompra #мошенничество

Представитель НПП “Атамекен” заявил, что из-за упрощения процедуры гос. закупок во время карантина стоимость товаров выросла на 43%. По его словам, некоторые чиновники воспользовались ситуацией и закупали продукцию по завышенным ценам. Теперь предстоит разобраться, сколько закупок прошли с нарушениями.

Подробнее в статье #новость #госзакупки

​​С помощью Kompra проанализировали зарплаты в нефтегазовом секторе

Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов рассчитал прогноз средней зарплаты казахстанцев и иностранцев, работающих нефтегазовых компаниях. В подсчете использовалась детализация налоговых отчислений по кодам КБК с Kompra.kz. По суммам пенсионных выплат и другим показателям он определил, что в большинстве крупнейших предприятий сферы иностранные специалисты получают намного больше местных.

Подробнее в посте #kompra #нефтегаз

В Казахстане планируют разработать “облачную” ЭЦП

Это новый шаг в вопросах безопасности данных и перевода гос. услуг в онлайн формат. ЭЦП перенесут на специальные сервера, и посторонние не смогут воспользоваться чужой подписью. Чтобы получить доступ, владельцы будут проходить видеоидентификацию.

Сейчас для получения ЭЦП нужно посетить ЦОН, перенести подпись на компьютер, установить программное обеспечение. Облачная версия позволит облегчить процесс, предотвратить кражу данных и получать больше гос. услуг онлайн.

Подробнее в статье #новость #ЭЦП