Поймай меня, если сможешь🏃 #storysave
Реальная история американского подростка, которому удалось одурачить ФБР и полицейских всей Европы.
Фрэнк Абигнейл с 16 лет подделывал и обналичивал чеки, общая сумма которых в итоге достигла 2,5 миллиона долларов. Конечно, его разыскивала полиция. Тогда он прокачал свой второй навык: перевоплощения. Он мог запросто выдать себя ассистентом лектора, юристом, пилотом и даже педиатром.
Укрываясь от полиции, он оформился в апартаментах как доктор Фрэнк Коннерс. После этого сдружился с одним из своих соседей, который был настоящим врачом, и заполучил место в клинике. В роли доктора Фрэнк задержался дольше всего. Около года Абигнейлу удавалось выдавать себя за главного педиатра одной из больниц в штате Джорджия.
📌Сейчас раскрыть махинации Фрэнка можно было бы с помощью нескольких кликов. Благодаря цифровым технологиям проверить достоверность различных документов не составит труда. А через kompra.kz возможна проверка по наличию судебных разбирательств и задолжностей.
Реальная история американского подростка, которому удалось одурачить ФБР и полицейских всей Европы.
Фрэнк Абигнейл с 16 лет подделывал и обналичивал чеки, общая сумма которых в итоге достигла 2,5 миллиона долларов. Конечно, его разыскивала полиция. Тогда он прокачал свой второй навык: перевоплощения. Он мог запросто выдать себя ассистентом лектора, юристом, пилотом и даже педиатром.
Укрываясь от полиции, он оформился в апартаментах как доктор Фрэнк Коннерс. После этого сдружился с одним из своих соседей, который был настоящим врачом, и заполучил место в клинике. В роли доктора Фрэнк задержался дольше всего. Около года Абигнейлу удавалось выдавать себя за главного педиатра одной из больниц в штате Джорджия.
📌Сейчас раскрыть махинации Фрэнка можно было бы с помощью нескольких кликов. Благодаря цифровым технологиям проверить достоверность различных документов не составит труда. А через kompra.kz возможна проверка по наличию судебных разбирательств и задолжностей.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📢 #лайфхаки от команды Kompra
Если вы часто печатаете одной рукой, то можно сжать клавиатуру и сдвинуть ее влево или вправо, в зависимости от того, какой рукой вы предпочитаете печатать.
Для этого:
1. Нажмите и удерживайте значок глобуса или эмодзи в левом нижнем углу, пока не появится всплывающее меню.
2. В меню коснитесь значка клавиатуры с выравниванием по правому или левому краю.
Теперь набирать текст при помощи одной руки станет гораздо проще. Чтобы вернуться к нормальной, «полноценной» раскладке, коснитесь стрелки слева или справа от клавиатуры.
Если вы часто печатаете одной рукой, то можно сжать клавиатуру и сдвинуть ее влево или вправо, в зависимости от того, какой рукой вы предпочитаете печатать.
Для этого:
1. Нажмите и удерживайте значок глобуса или эмодзи в левом нижнем углу, пока не появится всплывающее меню.
2. В меню коснитесь значка клавиатуры с выравниванием по правому или левому краю.
Теперь набирать текст при помощи одной руки станет гораздо проще. Чтобы вернуться к нормальной, «полноценной» раскладке, коснитесь стрелки слева или справа от клавиатуры.
ФИНПИРАМИДЫ, ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ И КРАЖА TELEGRAM
❗️ Новости и кейсы по безопасности за прошедшую неделю #Digest
➡️ Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году.
Финансовые пирамиды - одна из острых тем в Казахстане. По данным Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК, за январь-ноябрь 2022 года жертвы финпирамид отдали мошенникам 8,11 млрд тг. Потери почти невозвратные — удалось вернуть 4% от суммы.
➡️ Новый закон о госзакупках поступит на рассмотрение Парламента.
Он направленна улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей.
Проект закона планируется внести на рассмотрение Парламента осенью.
➡️ Сообщить о коррупции руководству Антикора теперь можно через Facebook.
Руководители региональных подразделений антикоррупционной службы Казахстана завели персональные страницы в Facebook.
Ссылки можно посмотреть здесь.
➡️ Казахстанцы продолжают терять деньги из-за "службы безопасности банка".
Для защиты от них необходимо сознательно относиться к подобным звонкам и запомнить, что настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не просят их перевести деньги для безопасности, не отправляют официальные документы посредством интернет-сети, мессенджеров, не просят сообщить конфиденциальные данные.
В пресс-службе Банка ЦентрКредит рассказали, как это происходит и что делать.
➡️ Кража учетки в Telegram под видом голосования: как не попасться.
Пользователи Telegram стали все чаще сталкиваться с новой схемой «угона» учетной записи. Обычно все начинается с того, что кто-то из контактов просит поучаствовать в онлайн-голосовании на сайте по ссылке. На самом же деле, сообщение пишет злоумышленник, который предварительно украл учетку кого-то из контактов новой потенциальной жертвы.
Узнать, как работает данная схема и как защитить свой профиль, можно по ссылке.
Финансовые пирамиды - одна из острых тем в Казахстане. По данным Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК, за январь-ноябрь 2022 года жертвы финпирамид отдали мошенникам 8,11 млрд тг. Потери почти невозвратные — удалось вернуть 4% от суммы.
Он направленна улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей.
Проект закона планируется внести на рассмотрение Парламента осенью.
Руководители региональных подразделений антикоррупционной службы Казахстана завели персональные страницы в Facebook.
Ссылки можно посмотреть здесь.
Для защиты от них необходимо сознательно относиться к подобным звонкам и запомнить, что настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не просят их перевести деньги для безопасности, не отправляют официальные документы посредством интернет-сети, мессенджеров, не просят сообщить конфиденциальные данные.
В пресс-службе Банка ЦентрКредит рассказали, как это происходит и что делать.
Пользователи Telegram стали все чаще сталкиваться с новой схемой «угона» учетной записи. Обычно все начинается с того, что кто-то из контактов просит поучаствовать в онлайн-голосовании на сайте по ссылке. На самом же деле, сообщение пишет злоумышленник, который предварительно украл учетку кого-то из контактов новой потенциальной жертвы.
Узнать, как работает данная схема и как защитить свой профиль, можно по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
В Казахстане будет сформирован ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Такая норма содержится в законопроекте о возврате государству незаконно выведенных активов. Документ сегодня рассмотрели в Правительстве.
В нем также прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.
Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
#комплаенс #compliance
СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ В ГОС.ЗАКУПКАХ? #статистика_kompra
Предлагаем вам ознакомиться со Статистикой зарегистрированных поставщиков Казахстана, по данным Mp.kz.
На данный период зарегистрировано:
— 129 231 - АО/ТООО.
— 5824 - Государственных предприятий.
— 257 624 поставщиков являются ИП/КХ.
Данные статистики помогают понять компании каких категорий зарегистрированы на Торговой площадке и определить их объемы.
В рамках статистики хотим, чтобы читатели нашего канала знали о количестве активных заказчиков и поставщиков.
Предлагаем вам ознакомиться со Статистикой зарегистрированных поставщиков Казахстана, по данным Mp.kz.
На данный период зарегистрировано:
— 129 231 - АО/ТООО.
— 5824 - Государственных предприятий.
— 257 624 поставщиков являются ИП/КХ.
Данные статистики помогают понять компании каких категорий зарегистрированы на Торговой площадке и определить их объемы.
В рамках статистики хотим, чтобы читатели нашего канала знали о количестве активных заказчиков и поставщиков.
23 января стало известно, что ТОО «Food Solutions KZ», ранее работавшее под брендом McDonald’s, вновь открыла свои рестораны, но уже без названия, с вывеской "Мы открыты".
За это время вокруг компании было очень много новостей, начиная от названия бренда — заканчивая фейковыми новостями о найме на работу в городе Атырау. Позже оказалось, что найм велся через фейковый аккаунт, не связанный с ТОО «Food Solutions KZ».
Поэтому, мы решили проверить, что же на самом деле происходит с компанией и какой у нее статус доверия.
Проверив компанию на сервисе Kompra.kz, мы выделили следующие моменты:
— У компании было 7 судебных разбирательств
— Имеет 100 лицензий на разные виды деятельности
— 14 деклараций
— 1 аффилированное лицо
Добавим, что учредителем Food Solutions KZ является Кайрат Боранбаев, который находится под арестом с 15 марта 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Подробнее в прикрепленном скриншоте.
Напоминаем — проверяйте любую информацию о компании или работодателе, чтобы избежать неприятных последствий!
Фальшивый банк🏦 #storysave
История Джозефа Уэйла, заядлого финансового мошенника, поражает своей наглостью и масштабностью. Взяв за основу этот реальный инцидент, голливудский режиссёр Джордж Рой Хилл снял фильм 'Афера', который выиграл 'Оскар'.
Когда Джозеф жил в Чикаго, распространились слухи об опустевшем здании банка. Вскоре появилась новость, что в город должен приехать канадский миллионер, с намерением купить участок земли. Этим случаем Уэйл и решил воспользоваться. Он арендовал здание и открыл в нем свой фиктивный банк. Для полной картины офисных работников и посетителей изобразили нанятые чикагские бандиты. А канадцу Джозеф готовился продать несуществующий участок.
Чтобы все выглядело по-настоящему, богатый клиент целый час просидел в комнате ожидания. Потом "банкир" Уэйл долго с ним торговался, пока они не сошлись на $10 млн. На следующей день банк был абсолютно пуст и вся группировка бесследно исчезла.
📌Сегодня проверить банк на благонадежность перед сделкой можно на kompra.kz.
История Джозефа Уэйла, заядлого финансового мошенника, поражает своей наглостью и масштабностью. Взяв за основу этот реальный инцидент, голливудский режиссёр Джордж Рой Хилл снял фильм 'Афера', который выиграл 'Оскар'.
Когда Джозеф жил в Чикаго, распространились слухи об опустевшем здании банка. Вскоре появилась новость, что в город должен приехать канадский миллионер, с намерением купить участок земли. Этим случаем Уэйл и решил воспользоваться. Он арендовал здание и открыл в нем свой фиктивный банк. Для полной картины офисных работников и посетителей изобразили нанятые чикагские бандиты. А канадцу Джозеф готовился продать несуществующий участок.
Чтобы все выглядело по-настоящему, богатый клиент целый час просидел в комнате ожидания. Потом "банкир" Уэйл долго с ним торговался, пока они не сошлись на $10 млн. На следующей день банк был абсолютно пуст и вся группировка бесследно исчезла.
📌Сегодня проверить банк на благонадежность перед сделкой можно на kompra.kz.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📢 #лайфхаки от команды Kompra
Если хотите показать определенный момент в видео на YouTube, отправьте особую ссылку с таймкодом.
Для этого во время просмотра нажмите под видео на кнопку «Поделиться» и прежде чем выбрать социальную сеть, поставьте «галочку» в чек-боксе «Начало». При переходе по такой ссылке видео продолжится с указанного момента.
Если хотите показать определенный момент в видео на YouTube, отправьте особую ссылку с таймкодом.
Для этого во время просмотра нажмите под видео на кнопку «Поделиться» и прежде чем выбрать социальную сеть, поставьте «галочку» в чек-боксе «Начало». При переходе по такой ссылке видео продолжится с указанного момента.
Более 147 млн тенге вложили в еще одну финансовую пирамиду #новости
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
Сотрудники департамента АФМ в Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту организации финпирамиды «LV FORCE».
Начиная с 2018 года, в лже-компанию Лишко Е.Е. в Степногорске вложились до 5822 человека. За период деятельности данной пирамиды сумма ущерба превысила 147 млн тенге.
Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества, – сообщили в АФМ.
В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology.
📌Прежде чем вкладывать свои средства в какую-либо компанию, обязательно проверьте ее на онлайн-сервисе kompra.kz или поищите ее в новостях. Есть вероятность, что на нее уже ведется судебное расследование. Также проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.
5G В КАЗАХСТАНЕ, BINANCE И БАНКРОТСТВО #Digest
➡️ Как будут определять состояние финансового должника перед банкротством.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:
— Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;
— Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Подробнее здесь.
➡️ На OLX предлагают снять с регистрации иностранные авто.
За свои услуги неизвестный просил 1 млн 200 тысяч тенге. От водителей требовалось предоставить техпаспорт. Готовые документы он обещал предоставить в течение недели.
В полиции призвали автолюбителей быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, предлагающим подобные услуги.
➡️ Имущество должников-банкротов будут выставлять на электронные торги.
Согласно правилам, электронный аукцион по продаже имущества должника осуществляется в соответствии с планом продажи, который составляется финансовым управляющим.
При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.
Полную информацию можно прочитать здесь.
➡️ В Казахстане будут выявлять незаконные операции с цифровыми активами.
Агентство РК по финансовому мониторингу утвердило Методические рекомендации для выявления данных случаев.
В рамках предотвращения использования цифровых активов в преступной деятельности рекомендации содержат 24 основных характерных признака-индикатора незаконных операций.
➡️ Binance планирует оптимизацию KYC-процедуры.
В планы криптовалютной биржи Binance на 2023 год входят разработка решений для обеспечения прозрачности в работе платформы, а также популяризации DeFi.
Среди прочего, Binance планирует достичь отметки в 1 млрд верифицированных пользователей.
По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника составляется один из документов:
— Заключение о наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами;
— Справка об отсутствии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Подробнее здесь.
За свои услуги неизвестный просил 1 млн 200 тысяч тенге. От водителей требовалось предоставить техпаспорт. Готовые документы он обещал предоставить в течение недели.
В полиции призвали автолюбителей быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, предлагающим подобные услуги.
Согласно правилам, электронный аукцион по продаже имущества должника осуществляется в соответствии с планом продажи, который составляется финансовым управляющим.
При составлении плана продажи стартовая цена объектов продажи устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.
Полную информацию можно прочитать здесь.
Агентство РК по финансовому мониторингу утвердило Методические рекомендации для выявления данных случаев.
В рамках предотвращения использования цифровых активов в преступной деятельности рекомендации содержат 24 основных характерных признака-индикатора незаконных операций.
В планы криптовалютной биржи Binance на 2023 год входят разработка решений для обеспечения прозрачности в работе платформы, а также популяризации DeFi.
Среди прочего, Binance планирует достичь отметки в 1 млрд верифицированных пользователей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как бы выглядел IT-сервис, если бы стал человеком? #kompratech
Обратились к нейросети с этим вопросом и вот, как ИИ видит сервисы по проверке компаний, поставщиков и контрагентов.
Обратились к нейросети с этим вопросом и вот, как ИИ видит сервисы по проверке компаний, поставщиков и контрагентов.