Еще одна компания в Казахстане фигурирует в уголовном деле о создании финансовой пирамиды. Более 220 человек, вложивших средства в Qnet, обратились в полицию.

Признаки пирамиды:

– компания не ведет предпринимательскую деятельность;
– нет регистрации;
– нет лицензий;
– нет разрешительных документов на осуществление банковской, инвестиционной деятельности и банковских операций.

Замначальника городской полиции порекомендовал гражданам бдительнее следить за вложением собственных денег.

#новости #финансовая_пирамида

Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно RBEN запускает серию вебинаров «Антикоррупционный комплаенс»

📌Вебинар «Введение в антикоррупционный комплаенс»
Когда: 1 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)

📌Вебинар «Антикоррупционный комплаенс в соответствии с требованиями казахстанского права, а также международного экстерриториального законодательства (FCPA, UK BA, Sapen II)»
Когда: 9 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)

📌Вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»
Когда: 16 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)

📌Вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»
Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)

Ознакомиться со спикерами и зарегистрироваться можно по ссылке.

Знакомим вас со спикерами конференции «Экономическая безопасность – 2022. Кризисы»

На сегодня тема санкций особенно актуальна для казахстанских компаний и бизнеса, ведь многие из них выходят на международные рынки или работают с зарубежными поставщиками. Чтобы избежать вторичных санкций и обезопасить бизнес от рисков, необходимо соблюдать санкционное законодательство.

На конференции с темой «Санкционный комплаенс: что важно знать казахстанским компаниям» выступит известный специалист из России – Сергей Гландин, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper, доцент кафедры международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.

Формат: онлайн и офлайн
Дата: 27 мая, 9:00-18:00
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://events.kompra.kz/conference2022/
Полная программа доступна на сайте.

Новый партнер конференции «Экономическая безопасность – 2022. Кризисы».

Transparent Deal – интеллектуальная система, которая использует большие данные, чтобы автоматизировать процессы и усилить экономическую безопасность enterprise-клиентов.

Эксперты команды находят конфликты интересов между различными группами лиц и проводят их автоматический скоринг по заданным параметрам с помощью машинного обучения.

На конференции выступит Руководитель проекта Сергей Светушкин выступит с темой: «Применение методов OSINT в ежедневных бизнес-процессах компании: как выявить неочевидные риски».

Приглашайте ваших коллег присоединиться к онлайн-трансляции. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://events.kompra.kz/conference2022/

Знакомим вас со спикером конференции

С темой «Кризисы 2022 года – причины, сложности, решения» выступит Алия Шаяхметова – Заместитель Председателя Комитета по внутреннему аудиту, риск-менеджменту и комплаенс НСКУ НПП Атамекен.

Спикер обсудит с аудиторией, как изменилась страна и мир в последние полгода, какие тренды появились на рынке экономической безопасности, есть ли ожидаемые риски и какие выводы стоит сделать компаниям.

Алия работала в Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына», компаниях KPMG, ALSTOM и др. Также среди ее достижений:

– Реформирование контрольных функций группы компаний Самрук-Казына ( "внутренний аудит", "управление рисками", "внутренний контроль", "комплаенс");
– Построение финансовой контроллинговой системы в казахстанском филиале компании Alstom;
– Разработка и внедрение скоринговой системы по оценке кредитных рисков в крупном институте развития Казахстана;
– Организация и проведение первого практического форума по управлению рисками ARIF-2019.

Доброе утро!

Уже в 9:30 мы встретимся на конференции «Экономическая безопасность - 2022. Кризисы».
 
Если вы онлайн-участник, то не забудьте подключиться трансляции, указать свое имя, ссылка на подключение придет вам в 09:00. Начало в 09:30.

Трансляция конференции в ZOOM: https://bit.ly/3lM0CcY
Код доступа: Kmpr22cnfA

Если вы офлайн-участник, то наши менеджера встречают вас в зоне регистрации.
 
Чтобы не пропустить новости и важные объявления во время мероприятия, заглядывайте на наш канал.

Доброе утро, участники конференции «Экономическая безопасность - 2022. Кризисы»!

В этом году в формате онлайн и офлайн приняли участие более 400 специалистов, а также более 20 спикеров и партнеров.

Мы надеемся, что она была максимально полезной для вас. Пожалуйста, заполните форму обратной связи. Опрос займет не более 5-х минут. Мы обязательно учтем все ваши советы и пожелания при подготовке к следующему мероприятию.

Форма обратной связи: https://forms.gle/f9Bk8XrkJsiJeiqa7

Отвечаем на часто задаваемые вопросы:

📌Презентации спикеров конференции придут вам на почту сегодня в рассылке.

📌Фотографии в обработке с мероприятия мы направим на следующей неделе.

📌Запись выступлений будет направлена в начале следующей недели.

📌Электронные сертификаты мы направим всем участникам на этой неделе на почту.

📌Если вы хотите получить бумажную версию сертификата, то напишите нам запрос на почту: conf@kompra.kz и укажите адрес доставки. Также на почту вы можете адресовать ваши вопросы спикерам.

Больше данных для проверки благонадежности и оценки аффилированности компаний.

Рассказываем о последних обновлениях на нашем сервисе.

https://blog.kompra.kz/new_30_05/

#новое_на_kompra

Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию в Zoom.

Тема: Вебинар "Введение в антикоррупционный комплаенс"
Время: 1 июня 2022, 16:00 по времени г. Нур-Султан

Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/84989536837?pwd=R2QwQWRLWG95dzZGYXdhTTZMMUlLZz09

Идентификатор конференции: 849 8953 6837
Код доступа: 174595

Кибермошенники начали рассылать пользователям Telegram SMS-сообщения с предупреждением о якобы запущенном экспорте данных из мессенджера. Если перейти по фишинговой ссылке, то злоумышленники получают доступ к перепискам.

Сообщение выглядит так: «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить». В тексте также указана сокращённая ссылка, которая якобы должна отменить команду. Она ведёт на страницу, которая напоминает веб-версию Telegram, с кнопкой «остановить экспорт».

#новости #мошенничество

Продолжается регистрация на вебинар “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.

#комплаенс_вебинар #комплаенс

Уже совсем скоро начинаем

Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Вебинар “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”
Время: 7 июня, 12:00-13:00 по времени г.Нур-Султан

Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/84465794164?pwd=OHRVNjNCSVpvTDNXcFM3MW9MZ0RkQT09

Идентификатор конференции: 844 6579 4164
Код доступа: 563442

На сегодня Служба экономических расследований изучает 55 уголовных дел в отношении 23 финансовых пирамид. Помимо этого, заблокированы порядка 2 тыс. ссылок на интернет-ресурсы. Собрали для вас дайджест последних новостей.

📌Блогерам грозит уголовная ответственность за рекламу финпирамид – до семи лет лишения свободы. Мажилис поддержал предложенные поправки. Такая жесткая превентивная мера нацелена на то, что после введения статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе финансовых продуктов.

📌Разоблачили новую финпирамиду «Не Работа» в Туркестанской области. Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тг.

📌Деятельность финпирамиды «Sincere Systems» пресекли в Нур-Султане. Она была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

📌Проверять сайты на признаки финпирамиды смогут казахстанцы. Агентством планируется запуск Telegram-бота, через который граждане смогут проверить сайты и ссылки.

Уже через час начнется вебинар «Антикоррупционный комплаенс в соответствии с требованиями казахстанского и международного права»

Время: 9 июня 2022, 16:00-18:00 по времени г. Нур-Султан

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/86752774779?pwd=SkdSRUhGQklxQVpQVmR1RnI0VDR6QT09

Идентификатор конференции: 867 5277 4779
Код доступа: 682553

Похоже, что в интернете вновь утечка персональных данных. Будьте осторожны, ведь могут активизироваться мошенники 🙌

Базу данных клиентов KazPost слили в интернет

Сегодня на одном из хакерских форумов обнаружена «утечка» персональных данных казахстанцев. Мы обратились к эксперту, чтобы разобраться, какие именно данные содержит база.

#bluescreenkz #KazPost #утечкаданных

https://t.me/bluescreenkz

Делимся интересным кейсом и тем, как используют наш сервис пользователи.

СРОЧНО. Распространите. Новый способ мошенничества.
Обязательно, поделитесь с друзьям и знакомым

Сегодня в инстаграме продвигали рекламу отказного тура в ROX ROYAL HOTEL Kemer за 799€. Подписчики купили тур, но после покупки тура почувствовали неладное. И действительно после проверки турагентства, оказалось, что его не существует.

Вот на какие признаки мошеннического турагентства они не обратили внимания:
1. Не отвечает номер телефона при звонке напрямую
общение только через WhatsApp или переписка
2. Не проверили адрес указанный в инстаграме
в 2GIS в этом зданий нет турагентства
3. Подозрительные посты в ленте
в профиле инстаграма при просмотре старых постов, 50-60 постов ниже были туры с вылетом из России
4. В договоре не были указаны реквизиты турагентства (адрес, БИН, БИК, расчетный счет)
был только номер карты
5. Не делайте переводов
проводите оплату только по официальным способам оплаты, турагентства могут выставить счет
6. Не запросили документы турагентства
сертификат ИП, уд. личности того, кто указан в договоре, регистрацию в реестре турагентств Казахстана
7. Не загуглили БИН, ИИН турагентства
проверяйте в pk.uchet.kz или kompra.kz
8. После покупки тура вам должны выдать туркод
его можно проверить на сайте www.fondkamkor.kz/ru/Voucher/partner/packets\
9. Турагенты давят на клиента, с требованием срочно оплатить тур
аргументирует тем, что мест в самолете не останется, другие туристы едут покупать уже тур и т.д.

Во время пандемии, хорошо развилось онлайн бронировании туров, и данный случай нанесет сильный удар по тур отросли. Однако не стоит сбрасывать со счетов такой удобный способ оплаты, всегда проверяйте турагентства перед тем как совершить оплату.

Если, все же вас обманули то в первую очередь обращайтесь в правоохранительные органы и банк, в который вы совершили оплату.

Вот ссылка на мошенническое турагентство
https://www.instagram.com/diamant_tur_online

Уже через час начнется вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»

Время: 16 июня 2022, 16:00-18:00 по времени г.Нур-Султан/ 13:00-15:00 по времени г.Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84190628832?pwd=MHNzSGJZOUJzcHdmTGRFSXRrUWpIQT09

Идентификатор конференции: 841 9062 8832
Код доступа: 233900