Новые вызовы в сфере экономической безопасности - это больше кейсов, источников рисков и ответственности.

5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.

Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.

Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra

Начальник службы экономической безопасности

ТОО “Жаңа шың”, Актобе

условия:
- з/п 180 000 тг
- полный день

обязанности:
- рассмотрение и оценка документации о состоянии экономической безопасности предприятия и факторах, которые являются ему угрозой
- накопление, обработка и анализ информации о функционировании системы обеспечения экономической безопасности предприятия
- разработка предложений по усовершенствованию системы, а также организация подготовки программ ее обеспечения
- осуществление комплексного анализа существующей ситуации в области защиты предприятия и незаконного захвата предприятия
- обобщение опыта противодействия незаконному захвату предприятий и выработка действенных мер в данной сфере
- разработка и внедрение мероприятий в области противодействия незаконному захвату предприятия
- рассмотрение вопросов, которые касаются обеспечения экономической безопасности предприятия и его работников от незаконных посягательств
- решение прочих задач в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия
- работа с дебиторами
- подробнее по ссылке

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Цифровизация как лекарство от коррупции

Сфера распределения земель - одна из самых коррумпированных в Павлодарской области из-за бюрократии, самозахватов и двойных стандартов. Сейчас подача заявок и и торги проводятся онлайн без контакта между чиновниками и предпринимателями. Так исключается влияние недобросовестных работников исход процесса выдачи земель.

Читать подробнее #новость #коррупция

Около 17 тыс. казахстанцев стали жертвами недобросовестных МФО и ломбардов

Возбуждено 910 дел в отношении МФО и ломбардов за установление скрытой комиссии, необоснованно высоких процентных ставок и других административных нарушений. Общий ущерб от незаконной деятельности финансовых организаций - 21 млрд тенге. Сейчас заемщикам возвращено только 130 млн тенге.

Читать подробнее #новость #мошенничество

Кто строит спорткомплекс в ботаническом саду Нур-Султана?

Журналисты Informburo.kz изучили на сервисе Kompra ТОО "Profit Project", которой принадлежит проект - ее учредителей, лицензии и налоговые отчисления. По этим данным видно, что акимат города напрямую связан с постройкой. Поскольку вопрос не поднимался публично, предлагается провести общественное обсуждение о строительстве объекта.

Напоминаем, для проведения журналистского расследования вы можете написать на почту hello@kompra.kz и получить бесплатный баланс Kompra, чтобы проверить благонадежность компаний и персон.

Подробнее в статье #kompra #новость #бизнес

Главный риск-менеджер Управления рисков по клиентам

АО ДБ “Альфа-Банк”, Алматы

условия:
- зп оговаривается на собеседовании индивидуально
- полный день
- комфортные условия труда, современный офис
- возможность стать частью профессиональной дружной команды Альфа-Банка

требования:
- высшее профессиональное образование в области экономики, математики, статистики, финансов, математических методов в экономике
- опыт работы в области кредитования не менее пяти лет, в т.ч. в области управления кредитными рисками не менее трех лет
- навыки анализа финансового состояния и кредитоспособности заемщиков, а также структурирования сделок по финансированию заемщиков.

обязанности:
- идентификация, измерение и оценка рисков, своевременное выявление их источников при рассмотрении кредитных заявок
- определение возможности установления и изменения лимитов кредитования
- выявление, анализ, оценка и способы минимизации рисков Банка при совершении операций, связанных с кредитованием Заемщиков Корпоративного Блока
- проведение оценки рисков при внедрении новых банковских кредитных продуктов
- взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления

Откликнуться на вакансию #вакансия #риск_менеджмент

Почему стоит обращаться в правоохранительные органы при внутреннем мошенничестве?

При столкновении с корпоративными преступлениями компании не всегда обращаются в полицию - в основном из-за репутационных рисков. В статье специалист СБ разбирает кейсы, когда именно правоохранительные органы выявляли крупные мошеннические схемы и неочевидных фигурантов преступлений внутри компании.

Подробнее в статье #новость #сб

25 ноября в 18:00 по времени Астаны пройдет бесплатный вебинар "Обновленные рекомендации американских регуляторов в сфере антикоррупционного комплаенса” от LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикер - Линдон Аллин, старший юрист в компании Baker McKenzie's, Вашингтон.

Темы вебинара:
- Как изменились подходы государственных органов США к применению FCPA в связи с выходом обновленных руководств по применению FCPA и пандемией COVID-19?
- Какие изменения в политике применения FCPA можно ожидать в связи с результатом президентских выборов США?
- Как структурировать работу по созданию, поддержанию и мониторингу систем комплаенс-контроля?
- Какие подарки нельзя дарить, какие преимущества нельзя предоставлять?
- Как привлекать, проверять и отслеживать изменения у посредников?
- В каких случаях нарушения требований внутреннего финансового контроля могут стать нарушением FCPA?
- Какими ресурсами и влиянием должна обладать комплаенс-команда?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Кто стоит за нашумевшим “Азия Авто”?

Журналисты изучили, как шли дела у отечественного предприятия по сборке машин “Азия Авто”, которое недавно лишилось гос. поддержки из-за невыполнения обязательств по постройке завода в Казахстане. Благодаря сведениям из Kompra они выяснили, какие лицензии и налоговые отчисления имеют все компании Анатолия Балушкина, учредителя “Азия Авто”. Бизнес был связан не только со сборкой машин, но и со строительством и даже туристической сферой.
Первая часть расследования по ссылке.

Подробнее в статье #новость #kompra

2-3 декабря пройдет онлайн-форум “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.

Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.

Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье

Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность

Специалист службы безопасности

ТОО “Azimut solutions”, Алматы

условия:
- зп по результатам собеседования
- полный рабочий день

требования:
- высшее образование
- знание действующего законодательства
- опыт работы в охранных/силовых структурах от 3-х лет
- знания методов обработки информации с использованием современных тех. средств, коммуникаций связи, вычислительной техники

обязанности:
- проводить информационно-аналитическую работу (поиск и сбор, обработка и обобщение, системный, всесторонний анализ и оценка сведений о значимых для бизнеса объектах, внешних и внутренних факторах риска)
- осуществлять мероприятия по выявлению и пресечению событий, связанных с действиями сотрудников организации, направленных на нанесение финансового ущерба компании
- осуществлять проверки принимаемых сотрудников на работу в компанию
- проводить специальные мероприятия, с целью выявления нарушений требований, регламентов сотрудниками компании
- своевременно вносить информацию о проведении проверок и специальных мероприятий в базу данных
- обеспечивать сбор и предоставление необходимых документов в правоохранительные органы, по соответствующим запросам
- проводить служебные расследования по фактам хищения, выявленных нарушений и злоупотреблений создающим угрозу коммерческой, экономической и информационной безопасности
- выполнять поставленные задачи и распоряжения руководства

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Как работают мошеннические колл-центры?

Количество обманных схем с лже-звонками резко увеличилось во время пандемии. Чаще всего преступники называют себя сотрудниками банков или фальшивых сайтов, вводят жертву в заблуждение и крадут личные данные. В материале описана эволюция обманных колл-центров, новые кейсы и способы защиты от мошенников.

Подробнее в статье #новость #мошенничество

Отказ от бумажных справок

На заседании правительства премьер-министр указал необходимость перевести получение документов онлайн. МЦРИАП планирует оказывать до 90% гос. услуг гражданам онлайн через портал eGov, используя биометрическую идентификацию. Это коснется не только стандартных документов, но и получения медицинских данных, одобрения выплат пенсий и пособий.

Подробнее в статье #новость #цифровизация

Международный стандарт ISO 37001 в Казахстане

После вступления в силу Закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции” поднялось обсуждение, какая антикоррупционная стратегия будет наилучшей для квази госсектора. Стандарт ISO 37001 - ряд методов оценки рисков комплаенс-процедур, которые уже доказали свою эффективность в разных странах. В их числе участие руководства компании в антикоррупционной работе, проверка сотрудников, поддержка каналов сообщения о незаконных схемах и др.

Специалисты рассуждают насколько система подходит для Казахстана - подробнее в статье #новость #комплаенс

​​С праздником, дорогие казахстанцы!

Тренд 2021 года в банках

Автоматизация проверки банковских операций поможет снизить комплаенс-риски, ускорить проверку и снизить вероятность ошибки. Такие решения как облачные технологии, непрерывный интеллект, графическая аналитика, машинное обучение и роботизация соответствуют требованиям ПОД/ФТ.

Сервис Kompra тоже используется для автоматизации услуг в банках и финансовых организациях - данные о контрагентах ускоряют оценку рисков и одобрение кредитов.

Подробнее в статье #банки #новость

15 декабря в 11:00 по времени Нур-Султана пройдет бесплатный вебинар "Комплаенс: когда все есть, но ничего не работает" от российской Национальной Ассоциации Комплаенс. Спикер – Балакин Владимир, Президент Ассоциации.

Темы вебинара:
- Что такое комплаенс и как он должен работать?
- Кто участвует в функционировании комплаенс на предприятии?
- Как наладить комплаенс-систему и обучить персонал?
- Что даст организации комплаенс-система?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Сегодня второй день онлайн-форума “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.

Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Сегодня в 13:10 СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.

Темы выступления:
- особенностях законодательства Казахстана в вопросах сбора и анализа информации
- тенденциях и сложностях при проверке контрагентов
- практически решениях по запросам специалистов и инициативе Kompra по работе с гос. органами
- Kompra Compliance – инструменте для расследований на базе I2 IBM

Посмотреть выступление можно, зарегистрировавшись по ссылке #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность

​​Сегодня в 18:00 пройдет бесплатный вебинар "Как банки проверяют контрагентов: раннее определение риск-факторов на основе анализа мировых СМИ" от LexisNexis Russia&Eastern Europe в партнерстве с Kompra. Спикер - Анастасия Ковырина, Исполнительный директор департамента рисков операций на финансовых рынках Газпромбанка.

Темы вебинара:
- MEDIA KYC и NEWS API
- Принцип «очистки луковицы»
- Кейс Газпромбанк

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Об учениях по кибербезопасности

В прошедшее воскресенье жители Нур-Султана получили смс-рассылку о проведении в городе учений по кибербезопасности и необходимости установки сертификата безопасности для доступа к некоторым иностранным интернет-ресурсам.

Практически все пользователи почувствовали на себе проблемы с доступом к интернету. В понедельник на пресс-конференции представители МЦР извинились перед казахстанцами, а также порекомендовали установить сертификаты безопасности, которые будут точечно блокировать запрещённый контент без блокировки всего ресурса. При этом установка такого сертификата не является обязательной, но, по словам властей, это устранит проблемы с доступом.

Подробнее в статье #новость #информационная_безопасность