Рост преступлений в экономической сфере

С января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1,1 тыс. правонарушений в экономической сфере - на 46,2% больше, чем в прошлом году. Из самых многочисленных - выписка фиктивных счетов-фактур, изготовление и сбыт поддельных бумаг, организация финансовых пирамид.

Читать подробнее #новость #мошенничество

Наша первая конференция онлайн Ежегодная конференция "Экономическая безопасность - 2020. Новые вызовы" в этом году, как и многие другие мероприятия, поменяла свой формат. В прошлые годы мы ориентировались на отечественных специалистов, но этот год преподнес нам неожиданный эффект - сегодня нас слушают более 150 участников со всего мира. Эксперты из Казахстана, СНГ и Израиля презентуют и обсуждают последние тренды и решения в сфере СБ, комплаенс и риск-менеджмента.
Информация о конференции по ссылке: http://events.kompra.kz/conference2020/

Право на забвение и отзыв согласия на обработку персональных данных из банка

Министерство информации планирует дать право гражданам удалить из интернета все данные себе. Также разрабатывается проект, по которому после погашения кредитов, клиенты банка смогут отказаться от обработки банком своих личных данных.

Читать подробнее #новость #персональные_данные

Куда ведет уклонение от уплаты налогов?

Директор "АтырауОблТяжСтрой" сотрудничал с предприятиями, выписывающими фиктивные счета-фактуры. За три года бизнесмен уклонился от уплаты налогов суммой в 1,3 млрд тенге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также вынес запрет на работу в качестве руководителя коммерческих предприятий на три года.

Читать подробнее #новость

​​Сегодня в 18:00 пройдет бесплатный вебинар "Элементы эффективного риск-контроля: санкционный комплаенс" от LexisNexis Russia&Eastern Europe в партнерстве с Kompra. Спикер - руководитель департамента по международному комплаенс в Альфа Банк, Наталия Кабанова.

Вопросы вебинара:
- Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?
- Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?
- Как выявлять рисковые активы?
- Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?
- Как проводить комплаенс тренинг?
- Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?

Регистрируйтесь на вебинар, написав ФИО, компанию и должность на tatyana.ruleva@lexisnexis.com
#вебинар #комплаенс

Лжефорексеры в России

В РФ участились случаи краж личных данных граждан с помощью поддельных сайтов. Так называемые лжефорексеры привлекают внимание людей красочными опросами и интерактивными тестами. После получения информации о респондентах мошенники выбирают целевую аудиторию и вовлекают жертв в незаконные схемы, финансовые пирамиды с помощью социальной инженерии. Будьте бдительны при заполнении тестов и опросов на подозрительных сайтах.

Читать подробнее #новость #кибербезопасность

Руководитель Отдела внутренней и экономической безопасности

ТОО “Микрофинансовая организация KMF (КМФ)”, Алматы

условия:
- з/п обговаривается индивидуально
- работа в дружном и сплоченном коллективе
- полный день, пятидневная рабочая неделя
- социальный пакет
- корпоративные мероприятия
- оформление в соответствии с ТК РК

требования:
- высшее юридическое образование или опыт работы 3-6 лет
- навыки работы по взаимодействию с госорганами, частными охранными организациями
- навыки разработки ВНД в части обеспечения безопасности и контроль исполнения
- хорошие организаторские и коммуникативные способности, высокий уровень ответственности, внимательность, нацеленность на результат, умение работать с большим объемом информации
- стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности
- обучаемость
- аналитические способности
- способность адаптироваться к различным ситуациям, ставить цели и разъяснять задания
- умение расставлять приоритеты и организовывать работу других
- навыки работы в Excel, Word, PowerPoint на хорошем уровне
- возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала
- навыки проведения переговоров, составления писем и соглашений

обязанности:
- проводить служебные проверки по фактам нанесения ущерба Компании
- разрабатывать внутренние нормативные документы, определяющие правила обеспечения внутренней и экономической безопасности Компании
- организовывать и проводить проверки гражданско-правовой состоятельности заемщиков, контрагентов, кандидатов на наличие негативных сведений
- взаимодействовать с охранными организациями по вопросам обеспечения безопасности офисов, имущества и персонала
- организация технического оснащения офисов системами безопасности
- взаимодействовать с правоохранительными и другими государственными органами
- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения мошенничеств работниками Компании
- выявление и пресечение неправомерных действий, совершаемых работниками Компании
- анализ внешних угроз и разработка мер по снижению рисков
- проводить работу по сбору, обобщению и анализу информации по вопросам безопасности Компании
- оказание консультационной, методической и практической помощи структурным подразделениям по вопросам обеспечения безопасности офисов
- организация контроля исполнения требований ВНД структурными подразделениями.
- выполнение других поручений руководства, связанных с обеспечением безопасности Компании

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

В Казахстане изменят государственное регулирование бизнеса

Из-за роста количества коррупционных нарушений среди предпринимателей бизнес-омбудсмен РК предложил поменять процесс надзора. Планируется пересмотр требований к компаниям, отмена мешающих развитию и др. Приоритет отдается реформам в архитектурно-строительной сфере, сертификации, санэпиднадзоре и ветеринарии.

Читать подробнее #новость #бизнес

​​4 декабря в 10:00 пройдёт бесплатная онлайн-конференция "Удаленная безопасность" от ProfitSecurityDay. Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам по информационной безопасности, а также всем, кто отвечает за защиту финансов и сотрудников компаний.

Основные вопросы конференции:
- Организация рабочего места дома, подключение VPN
- Комплект удаленщика: телефон, ноутбук, гарнитура, интернет
- Безопасность удаленных рабочих мест
- Мотивация и контроль удаленных сотрудников, новые KPI, аналитика
- Биометрия: идентификация и верификация
- Пентест в новых реалиях
- Расследование киберинцидентов в условиях «удаленки»
- Домашний фишинг

Регистрируйтесь на конференцию #конференция #информационная_безопасность

Новые вызовы в сфере экономической безопасности - это больше кейсов, источников рисков и ответственности.

5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.

Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.

Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra

Начальник службы экономической безопасности

ТОО “Жаңа шың”, Актобе

условия:
- з/п 180 000 тг
- полный день

обязанности:
- рассмотрение и оценка документации о состоянии экономической безопасности предприятия и факторах, которые являются ему угрозой
- накопление, обработка и анализ информации о функционировании системы обеспечения экономической безопасности предприятия
- разработка предложений по усовершенствованию системы, а также организация подготовки программ ее обеспечения
- осуществление комплексного анализа существующей ситуации в области защиты предприятия и незаконного захвата предприятия
- обобщение опыта противодействия незаконному захвату предприятий и выработка действенных мер в данной сфере
- разработка и внедрение мероприятий в области противодействия незаконному захвату предприятия
- рассмотрение вопросов, которые касаются обеспечения экономической безопасности предприятия и его работников от незаконных посягательств
- решение прочих задач в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия
- работа с дебиторами
- подробнее по ссылке

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Цифровизация как лекарство от коррупции

Сфера распределения земель - одна из самых коррумпированных в Павлодарской области из-за бюрократии, самозахватов и двойных стандартов. Сейчас подача заявок и и торги проводятся онлайн без контакта между чиновниками и предпринимателями. Так исключается влияние недобросовестных работников исход процесса выдачи земель.

Читать подробнее #новость #коррупция

Около 17 тыс. казахстанцев стали жертвами недобросовестных МФО и ломбардов

Возбуждено 910 дел в отношении МФО и ломбардов за установление скрытой комиссии, необоснованно высоких процентных ставок и других административных нарушений. Общий ущерб от незаконной деятельности финансовых организаций - 21 млрд тенге. Сейчас заемщикам возвращено только 130 млн тенге.

Читать подробнее #новость #мошенничество

Кто строит спорткомплекс в ботаническом саду Нур-Султана?

Журналисты Informburo.kz изучили на сервисе Kompra ТОО "Profit Project", которой принадлежит проект - ее учредителей, лицензии и налоговые отчисления. По этим данным видно, что акимат города напрямую связан с постройкой. Поскольку вопрос не поднимался публично, предлагается провести общественное обсуждение о строительстве объекта.

Напоминаем, для проведения журналистского расследования вы можете написать на почту hello@kompra.kz и получить бесплатный баланс Kompra, чтобы проверить благонадежность компаний и персон.

Подробнее в статье #kompra #новость #бизнес

Главный риск-менеджер Управления рисков по клиентам

АО ДБ “Альфа-Банк”, Алматы

условия:
- зп оговаривается на собеседовании индивидуально
- полный день
- комфортные условия труда, современный офис
- возможность стать частью профессиональной дружной команды Альфа-Банка

требования:
- высшее профессиональное образование в области экономики, математики, статистики, финансов, математических методов в экономике
- опыт работы в области кредитования не менее пяти лет, в т.ч. в области управления кредитными рисками не менее трех лет
- навыки анализа финансового состояния и кредитоспособности заемщиков, а также структурирования сделок по финансированию заемщиков.

обязанности:
- идентификация, измерение и оценка рисков, своевременное выявление их источников при рассмотрении кредитных заявок
- определение возможности установления и изменения лимитов кредитования
- выявление, анализ, оценка и способы минимизации рисков Банка при совершении операций, связанных с кредитованием Заемщиков Корпоративного Блока
- проведение оценки рисков при внедрении новых банковских кредитных продуктов
- взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления

Откликнуться на вакансию #вакансия #риск_менеджмент

Почему стоит обращаться в правоохранительные органы при внутреннем мошенничестве?

При столкновении с корпоративными преступлениями компании не всегда обращаются в полицию - в основном из-за репутационных рисков. В статье специалист СБ разбирает кейсы, когда именно правоохранительные органы выявляли крупные мошеннические схемы и неочевидных фигурантов преступлений внутри компании.

Подробнее в статье #новость #сб

25 ноября в 18:00 по времени Астаны пройдет бесплатный вебинар "Обновленные рекомендации американских регуляторов в сфере антикоррупционного комплаенса” от LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикер - Линдон Аллин, старший юрист в компании Baker McKenzie's, Вашингтон.

Темы вебинара:
- Как изменились подходы государственных органов США к применению FCPA в связи с выходом обновленных руководств по применению FCPA и пандемией COVID-19?
- Какие изменения в политике применения FCPA можно ожидать в связи с результатом президентских выборов США?
- Как структурировать работу по созданию, поддержанию и мониторингу систем комплаенс-контроля?
- Какие подарки нельзя дарить, какие преимущества нельзя предоставлять?
- Как привлекать, проверять и отслеживать изменения у посредников?
- В каких случаях нарушения требований внутреннего финансового контроля могут стать нарушением FCPA?
- Какими ресурсами и влиянием должна обладать комплаенс-команда?

Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс

Кто стоит за нашумевшим “Азия Авто”?

Журналисты изучили, как шли дела у отечественного предприятия по сборке машин “Азия Авто”, которое недавно лишилось гос. поддержки из-за невыполнения обязательств по постройке завода в Казахстане. Благодаря сведениям из Kompra они выяснили, какие лицензии и налоговые отчисления имеют все компании Анатолия Балушкина, учредителя “Азия Авто”. Бизнес был связан не только со сборкой машин, но и со строительством и даже туристической сферой.
Первая часть расследования по ссылке.

Подробнее в статье #новость #kompra

2-3 декабря пройдет онлайн-форум “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.

Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.

Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье

Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность

Специалист службы безопасности

ТОО “Azimut solutions”, Алматы

условия:
- зп по результатам собеседования
- полный рабочий день

требования:
- высшее образование
- знание действующего законодательства
- опыт работы в охранных/силовых структурах от 3-х лет
- знания методов обработки информации с использованием современных тех. средств, коммуникаций связи, вычислительной техники

обязанности:
- проводить информационно-аналитическую работу (поиск и сбор, обработка и обобщение, системный, всесторонний анализ и оценка сведений о значимых для бизнеса объектах, внешних и внутренних факторах риска)
- осуществлять мероприятия по выявлению и пресечению событий, связанных с действиями сотрудников организации, направленных на нанесение финансового ущерба компании
- осуществлять проверки принимаемых сотрудников на работу в компанию
- проводить специальные мероприятия, с целью выявления нарушений требований, регламентов сотрудниками компании
- своевременно вносить информацию о проведении проверок и специальных мероприятий в базу данных
- обеспечивать сбор и предоставление необходимых документов в правоохранительные органы, по соответствующим запросам
- проводить служебные расследования по фактам хищения, выявленных нарушений и злоупотреблений создающим угрозу коммерческой, экономической и информационной безопасности
- выполнять поставленные задачи и распоряжения руководства

Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ

Как работают мошеннические колл-центры?

Количество обманных схем с лже-звонками резко увеличилось во время пандемии. Чаще всего преступники называют себя сотрудниками банков или фальшивых сайтов, вводят жертву в заблуждение и крадут личные данные. В материале описана эволюция обманных колл-центров, новые кейсы и способы защиты от мошенников.

Подробнее в статье #новость #мошенничество