Kompra | Всё о безопасности pinned «5 ноября пройдёт ежегодная конференция по экономической безопасности от Kompra. В этом году мы перенесли её в онлайн-формат - к сожалению, у нас не получится увидеться с вами, но это означает, что мы не ограничены по количеству участников. Поэтому регистрируйтесь…»
Менеджер службы безопасности
ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto
условия:
- при собеседовании
требования:
- юридическое или экономическое высшее образование
- опыт работы в силовых структурах приветствуется
- опыт работы в безопасности (банки, стратегические объекты и.т.д.)
обязанности:
- контроль за экономической, внутренней, информационной безопасности Дилерского Центра
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto
условия:
- при собеседовании
требования:
- юридическое или экономическое высшее образование
- опыт работы в силовых структурах приветствуется
- опыт работы в безопасности (банки, стратегические объекты и.т.д.)
обязанности:
- контроль за экономической, внутренней, информационной безопасности Дилерского Центра
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
nur-sultan.hh.kz
Вакансия Менеджер службы безопасности в Нур-Султане, работа в Toyota Tsusho Kazakhstan Auto
Вакансия Менеджер службы безопасности. Зарплата: не указана. Нур-Султан. Требуемый опыт: 3–6 лет. Полная занятость. Дата публикации: 16.10.2020.
Рост преступлений в экономической сфере
С января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1,1 тыс. правонарушений в экономической сфере - на 46,2% больше, чем в прошлом году. Из самых многочисленных - выписка фиктивных счетов-фактур, изготовление и сбыт поддельных бумаг, организация финансовых пирамид.
Читать подробнее #новость #мошенничество
С января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1,1 тыс. правонарушений в экономической сфере - на 46,2% больше, чем в прошлом году. Из самых многочисленных - выписка фиктивных счетов-фактур, изготовление и сбыт поддельных бумаг, организация финансовых пирамид.
Читать подробнее #новость #мошенничество
inbusiness.kz
Число уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности увеличилось в полтора раза
Самые «популярные» нарушения — «липовые» счета-фактуры.
Наша первая конференция онлайн Ежегодная конференция "Экономическая безопасность - 2020. Новые вызовы" в этом году, как и многие другие мероприятия, поменяла свой формат. В прошлые годы мы ориентировались на отечественных специалистов, но этот год преподнес нам неожиданный эффект - сегодня нас слушают более 150 участников со всего мира. Эксперты из Казахстана, СНГ и Израиля презентуют и обсуждают последние тренды и решения в сфере СБ, комплаенс и риск-менеджмента.
Информация о конференции по ссылке: http://events.kompra.kz/conference2020/
Информация о конференции по ссылке: http://events.kompra.kz/conference2020/
Право на забвение и отзыв согласия на обработку персональных данных из банка
Министерство информации планирует дать право гражданам удалить из интернета все данные себе. Также разрабатывается проект, по которому после погашения кредитов, клиенты банка смогут отказаться от обработки банком своих личных данных.
Читать подробнее #новость #персональные_данные
Министерство информации планирует дать право гражданам удалить из интернета все данные себе. Также разрабатывается проект, по которому после погашения кредитов, клиенты банка смогут отказаться от обработки банком своих личных данных.
Читать подробнее #новость #персональные_данные
Forbes Kazakhstan
Казахстанцы получат «право на забвение» в Сети
Благодаря ему любой человек сможет удалить информацию о себе из интернета. Над внедрением такой возможности работает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Куда ведет уклонение от уплаты налогов?
Директор "АтырауОблТяжСтрой" сотрудничал с предприятиями, выписывающими фиктивные счета-фактуры. За три года бизнесмен уклонился от уплаты налогов суммой в 1,3 млрд тенге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также вынес запрет на работу в качестве руководителя коммерческих предприятий на три года.
Читать подробнее #новость
Директор "АтырауОблТяжСтрой" сотрудничал с предприятиями, выписывающими фиктивные счета-фактуры. За три года бизнесмен уклонился от уплаты налогов суммой в 1,3 млрд тенге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также вынес запрет на работу в качестве руководителя коммерческих предприятий на три года.
Читать подробнее #новость
baigenews.kz
Пять лет за уклонение от уплаты налогов на 1,3 миллиарда тенге получил глава "Атырауоблтяжстрой" | BáıgeNews.kz
Пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов получил руководитель ТОО
Сегодня в 18:00 пройдет бесплатный вебинар "Элементы эффективного риск-контроля: санкционный комплаенс" от LexisNexis Russia&Eastern Europe в партнерстве с Kompra. Спикер - руководитель департамента по международному комплаенс в Альфа Банк, Наталия Кабанова.
Вопросы вебинара:
- Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?
- Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?
- Как выявлять рисковые активы?
- Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?
- Как проводить комплаенс тренинг?
- Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?
Регистрируйтесь на вебинар, написав ФИО, компанию и должность на tatyana.ruleva@lexisnexis.com
#вебинар #комплаенс
Вопросы вебинара:
- Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?
- Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?
- Как выявлять рисковые активы?
- Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?
- Как проводить комплаенс тренинг?
- Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?
Регистрируйтесь на вебинар, написав ФИО, компанию и должность на tatyana.ruleva@lexisnexis.com
#вебинар #комплаенс
Лжефорексеры в России
В РФ участились случаи краж личных данных граждан с помощью поддельных сайтов. Так называемые лжефорексеры привлекают внимание людей красочными опросами и интерактивными тестами. После получения информации о респондентах мошенники выбирают целевую аудиторию и вовлекают жертв в незаконные схемы, финансовые пирамиды с помощью социальной инженерии. Будьте бдительны при заполнении тестов и опросов на подозрительных сайтах.
Читать подробнее #новость #кибербезопасность
В РФ участились случаи краж личных данных граждан с помощью поддельных сайтов. Так называемые лжефорексеры привлекают внимание людей красочными опросами и интерактивными тестами. После получения информации о респондентах мошенники выбирают целевую аудиторию и вовлекают жертв в незаконные схемы, финансовые пирамиды с помощью социальной инженерии. Будьте бдительны при заполнении тестов и опросов на подозрительных сайтах.
Читать подробнее #новость #кибербезопасность
Коммерсантъ
ЦБ сносит пирамиды
Регулятор выявил более 1 тыс. нелегальных организаций на финансовом рынке с начала года
Руководитель Отдела внутренней и экономической безопасности
ТОО “Микрофинансовая организация KMF (КМФ)”, Алматы
условия:
- з/п обговаривается индивидуально
- работа в дружном и сплоченном коллективе
- полный день, пятидневная рабочая неделя
- социальный пакет
- корпоративные мероприятия
- оформление в соответствии с ТК РК
требования:
- высшее юридическое образование или опыт работы 3-6 лет
- навыки работы по взаимодействию с госорганами, частными охранными организациями
- навыки разработки ВНД в части обеспечения безопасности и контроль исполнения
- хорошие организаторские и коммуникативные способности, высокий уровень ответственности, внимательность, нацеленность на результат, умение работать с большим объемом информации
- стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности
- обучаемость
- аналитические способности
- способность адаптироваться к различным ситуациям, ставить цели и разъяснять задания
- умение расставлять приоритеты и организовывать работу других
- навыки работы в Excel, Word, PowerPoint на хорошем уровне
- возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала
- навыки проведения переговоров, составления писем и соглашений
обязанности:
- проводить служебные проверки по фактам нанесения ущерба Компании
- разрабатывать внутренние нормативные документы, определяющие правила обеспечения внутренней и экономической безопасности Компании
- организовывать и проводить проверки гражданско-правовой состоятельности заемщиков, контрагентов, кандидатов на наличие негативных сведений
- взаимодействовать с охранными организациями по вопросам обеспечения безопасности офисов, имущества и персонала
- организация технического оснащения офисов системами безопасности
- взаимодействовать с правоохранительными и другими государственными органами
- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения мошенничеств работниками Компании
- выявление и пресечение неправомерных действий, совершаемых работниками Компании
- анализ внешних угроз и разработка мер по снижению рисков
- проводить работу по сбору, обобщению и анализу информации по вопросам безопасности Компании
- оказание консультационной, методической и практической помощи структурным подразделениям по вопросам обеспечения безопасности офисов
- организация контроля исполнения требований ВНД структурными подразделениями.
- выполнение других поручений руководства, связанных с обеспечением безопасности Компании
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
ТОО “Микрофинансовая организация KMF (КМФ)”, Алматы
условия:
- з/п обговаривается индивидуально
- работа в дружном и сплоченном коллективе
- полный день, пятидневная рабочая неделя
- социальный пакет
- корпоративные мероприятия
- оформление в соответствии с ТК РК
требования:
- высшее юридическое образование или опыт работы 3-6 лет
- навыки работы по взаимодействию с госорганами, частными охранными организациями
- навыки разработки ВНД в части обеспечения безопасности и контроль исполнения
- хорошие организаторские и коммуникативные способности, высокий уровень ответственности, внимательность, нацеленность на результат, умение работать с большим объемом информации
- стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности
- обучаемость
- аналитические способности
- способность адаптироваться к различным ситуациям, ставить цели и разъяснять задания
- умение расставлять приоритеты и организовывать работу других
- навыки работы в Excel, Word, PowerPoint на хорошем уровне
- возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала
- навыки проведения переговоров, составления писем и соглашений
обязанности:
- проводить служебные проверки по фактам нанесения ущерба Компании
- разрабатывать внутренние нормативные документы, определяющие правила обеспечения внутренней и экономической безопасности Компании
- организовывать и проводить проверки гражданско-правовой состоятельности заемщиков, контрагентов, кандидатов на наличие негативных сведений
- взаимодействовать с охранными организациями по вопросам обеспечения безопасности офисов, имущества и персонала
- организация технического оснащения офисов системами безопасности
- взаимодействовать с правоохранительными и другими государственными органами
- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения мошенничеств работниками Компании
- выявление и пресечение неправомерных действий, совершаемых работниками Компании
- анализ внешних угроз и разработка мер по снижению рисков
- проводить работу по сбору, обобщению и анализу информации по вопросам безопасности Компании
- оказание консультационной, методической и практической помощи структурным подразделениям по вопросам обеспечения безопасности офисов
- организация контроля исполнения требований ВНД структурными подразделениями.
- выполнение других поручений руководства, связанных с обеспечением безопасности Компании
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
almaty.hh.kz
Вакансия Руководитель Отдела внутренней и экономической безопасности в Алматы, работа в Микрофинансовая организация KMF(КМФ)
Вакансия Руководитель Отдела внутренней и экономической безопасности. Зарплата: не указана. Алматы. Требуемый опыт: 3–6 лет. Полная занятость. Дата публикации: 18.10.2020.
В Казахстане изменят государственное регулирование бизнеса
Из-за роста количества коррупционных нарушений среди предпринимателей бизнес-омбудсмен РК предложил поменять процесс надзора. Планируется пересмотр требований к компаниям, отмена мешающих развитию и др. Приоритет отдается реформам в архитектурно-строительной сфере, сертификации, санэпиднадзоре и ветеринарии.
Читать подробнее #новость #бизнес
Из-за роста количества коррупционных нарушений среди предпринимателей бизнес-омбудсмен РК предложил поменять процесс надзора. Планируется пересмотр требований к компаниям, отмена мешающих развитию и др. Приоритет отдается реформам в архитектурно-строительной сфере, сертификации, санэпиднадзоре и ветеринарии.
Читать подробнее #новость #бизнес
inbusiness.kz
Реформу контрольно-надзорной деятельности начнут самых коррупциогенных сфер
Тему пересмотра подходов к контролю бизнеса уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсунов обсудил с бизнес-омбудсменом России.
4 декабря в 10:00 пройдёт бесплатная онлайн-конференция "Удаленная безопасность" от ProfitSecurityDay. Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам по информационной безопасности, а также всем, кто отвечает за защиту финансов и сотрудников компаний.
Основные вопросы конференции:
- Организация рабочего места дома, подключение VPN
- Комплект удаленщика: телефон, ноутбук, гарнитура, интернет
- Безопасность удаленных рабочих мест
- Мотивация и контроль удаленных сотрудников, новые KPI, аналитика
- Биометрия: идентификация и верификация
- Пентест в новых реалиях
- Расследование киберинцидентов в условиях «удаленки»
- Домашний фишинг
Регистрируйтесь на конференцию #конференция #информационная_безопасность
Основные вопросы конференции:
- Организация рабочего места дома, подключение VPN
- Комплект удаленщика: телефон, ноутбук, гарнитура, интернет
- Безопасность удаленных рабочих мест
- Мотивация и контроль удаленных сотрудников, новые KPI, аналитика
- Биометрия: идентификация и верификация
- Пентест в новых реалиях
- Расследование киберинцидентов в условиях «удаленки»
- Домашний фишинг
Регистрируйтесь на конференцию #конференция #информационная_безопасность
Новые вызовы в сфере экономической безопасности - это больше кейсов, источников рисков и ответственности.
5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.
Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.
Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra
5 ноября компания Kompra провела онлайн-конференцию для сообщества СБ, форензик, юристов, риск-менеджеров, комплаенс-офицеров. Спикеры и слушатели обсуждали:
- изменения для СБ, комплаенс и риск-менеджеров во время пандемии и кризиса
- новые инструменты выявления рисков и защиты корпоративных данных
- автоматизацию поиска и анализа информации
- кейсы форензик, международный комплаенс и цифровую криминалистику
Вместе с информационным партнером, журналом "Директор по безопасности" мы подготовили итоговый материал о мероприятии.
Конференция проводится ежегодно, и в следующий раз она состоится в конце 2021 года. Если вы хотели бы поделиться интересным кейсом, выступить или предложить идею, пожалуйста, напишите на conf@kompra.kz.
Читать подробнее #мероприятия #экономическая_безопасность #kompra
www.s-director.ru
Директор по безопасности - Новости - Экономическая безопасность в 2020 году. Сложности, вызовы и новые инструменты
Журнал "Директор по безопасности"
Начальник службы экономической безопасности
ТОО “Жаңа шың”, Актобе
условия:
- з/п 180 000 тг
- полный день
обязанности:
- рассмотрение и оценка документации о состоянии экономической безопасности предприятия и факторах, которые являются ему угрозой
- накопление, обработка и анализ информации о функционировании системы обеспечения экономической безопасности предприятия
- разработка предложений по усовершенствованию системы, а также организация подготовки программ ее обеспечения
- осуществление комплексного анализа существующей ситуации в области защиты предприятия и незаконного захвата предприятия
- обобщение опыта противодействия незаконному захвату предприятий и выработка действенных мер в данной сфере
- разработка и внедрение мероприятий в области противодействия незаконному захвату предприятия
- рассмотрение вопросов, которые касаются обеспечения экономической безопасности предприятия и его работников от незаконных посягательств
- решение прочих задач в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия
- работа с дебиторами
- подробнее по ссылке
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
ТОО “Жаңа шың”, Актобе
условия:
- з/п 180 000 тг
- полный день
обязанности:
- рассмотрение и оценка документации о состоянии экономической безопасности предприятия и факторах, которые являются ему угрозой
- накопление, обработка и анализ информации о функционировании системы обеспечения экономической безопасности предприятия
- разработка предложений по усовершенствованию системы, а также организация подготовки программ ее обеспечения
- осуществление комплексного анализа существующей ситуации в области защиты предприятия и незаконного захвата предприятия
- обобщение опыта противодействия незаконному захвату предприятий и выработка действенных мер в данной сфере
- разработка и внедрение мероприятий в области противодействия незаконному захвату предприятия
- рассмотрение вопросов, которые касаются обеспечения экономической безопасности предприятия и его работников от незаконных посягательств
- решение прочих задач в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия
- работа с дебиторами
- подробнее по ссылке
Откликнуться на вакансию #вакансия #СБ
aktobe.hh.kz
Вакансия Начальник службы экономической безопасности в Актобе, работа в Жаңа шың
Вакансия Начальник службы экономической безопасности. Зарплата: от 180000 KZT. Актобе. Требуемый опыт: не требуется. Полная занятость. Дата публикации: 05.11.2020.
Цифровизация как лекарство от коррупции
Сфера распределения земель - одна из самых коррумпированных в Павлодарской области из-за бюрократии, самозахватов и двойных стандартов. Сейчас подача заявок и и торги проводятся онлайн без контакта между чиновниками и предпринимателями. Так исключается влияние недобросовестных работников исход процесса выдачи земель.
Читать подробнее #новость #коррупция
Сфера распределения земель - одна из самых коррумпированных в Павлодарской области из-за бюрократии, самозахватов и двойных стандартов. Сейчас подача заявок и и торги проводятся онлайн без контакта между чиновниками и предпринимателями. Так исключается влияние недобросовестных работников исход процесса выдачи земель.
Читать подробнее #новость #коррупция
inbusiness.kz
Панацея от коррупции: в Павлодарской области предприниматели не будут контактировать с чиновниками
Сфера земельных отношений традиционно считается в регионе одной из наиболее коррумпированных.
Около 17 тыс. казахстанцев стали жертвами недобросовестных МФО и ломбардов
Возбуждено 910 дел в отношении МФО и ломбардов за установление скрытой комиссии, необоснованно высоких процентных ставок и других административных нарушений. Общий ущерб от незаконной деятельности финансовых организаций - 21 млрд тенге. Сейчас заемщикам возвращено только 130 млн тенге.
Читать подробнее #новость #мошенничество
Возбуждено 910 дел в отношении МФО и ломбардов за установление скрытой комиссии, необоснованно высоких процентных ставок и других административных нарушений. Общий ущерб от незаконной деятельности финансовых организаций - 21 млрд тенге. Сейчас заемщикам возвращено только 130 млн тенге.
Читать подробнее #новость #мошенничество
Курсив - деловые новости Казахстана
Казахстанцы лишились более 21 млрд тенге из-за МФО и ломбардов
Казахстанцы получили ущерб в сумме более 21 млрд тенге от деятельности микрофинансовых организаций и ломбардов. Пострадали около 17 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В республике проверили более 350 ломбардов и онлайн…
В республике проверили более 350 ломбардов и онлайн…
Кто строит спорткомплекс в ботаническом саду Нур-Султана?
Журналисты Informburo.kz изучили на сервисе Kompra ТОО "Profit Project", которой принадлежит проект - ее учредителей, лицензии и налоговые отчисления. По этим данным видно, что акимат города напрямую связан с постройкой. Поскольку вопрос не поднимался публично, предлагается провести общественное обсуждение о строительстве объекта.
Напоминаем, для проведения журналистского расследования вы можете написать на почту hello@kompra.kz и получить бесплатный баланс Kompra, чтобы проверить благонадежность компаний и персон.
Подробнее в статье #kompra #новость #бизнес
Журналисты Informburo.kz изучили на сервисе Kompra ТОО "Profit Project", которой принадлежит проект - ее учредителей, лицензии и налоговые отчисления. По этим данным видно, что акимат города напрямую связан с постройкой. Поскольку вопрос не поднимался публично, предлагается провести общественное обсуждение о строительстве объекта.
Напоминаем, для проведения журналистского расследования вы можете написать на почту hello@kompra.kz и получить бесплатный баланс Kompra, чтобы проверить благонадежность компаний и персон.
Подробнее в статье #kompra #новость #бизнес
informburo.kz
Законно ли строительство спорткомплекса в ботсаду Нур-Султана и при чём тут акимат?
Informburo.kz поговорил с директором ТОО "Profit Project", часть доли которого принадлежит акимату Нур-Султана через СПК Astana.
Главный риск-менеджер Управления рисков по клиентам
АО ДБ “Альфа-Банк”, Алматы
условия:
- зп оговаривается на собеседовании индивидуально
- полный день
- комфортные условия труда, современный офис
- возможность стать частью профессиональной дружной команды Альфа-Банка
требования:
- высшее профессиональное образование в области экономики, математики, статистики, финансов, математических методов в экономике
- опыт работы в области кредитования не менее пяти лет, в т.ч. в области управления кредитными рисками не менее трех лет
- навыки анализа финансового состояния и кредитоспособности заемщиков, а также структурирования сделок по финансированию заемщиков.
обязанности:
- идентификация, измерение и оценка рисков, своевременное выявление их источников при рассмотрении кредитных заявок
- определение возможности установления и изменения лимитов кредитования
- выявление, анализ, оценка и способы минимизации рисков Банка при совершении операций, связанных с кредитованием Заемщиков Корпоративного Блока
- проведение оценки рисков при внедрении новых банковских кредитных продуктов
- взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления
Откликнуться на вакансию #вакансия #риск_менеджмент
АО ДБ “Альфа-Банк”, Алматы
условия:
- зп оговаривается на собеседовании индивидуально
- полный день
- комфортные условия труда, современный офис
- возможность стать частью профессиональной дружной команды Альфа-Банка
требования:
- высшее профессиональное образование в области экономики, математики, статистики, финансов, математических методов в экономике
- опыт работы в области кредитования не менее пяти лет, в т.ч. в области управления кредитными рисками не менее трех лет
- навыки анализа финансового состояния и кредитоспособности заемщиков, а также структурирования сделок по финансированию заемщиков.
обязанности:
- идентификация, измерение и оценка рисков, своевременное выявление их источников при рассмотрении кредитных заявок
- определение возможности установления и изменения лимитов кредитования
- выявление, анализ, оценка и способы минимизации рисков Банка при совершении операций, связанных с кредитованием Заемщиков Корпоративного Блока
- проведение оценки рисков при внедрении новых банковских кредитных продуктов
- взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления
Откликнуться на вакансию #вакансия #риск_менеджмент
almaty.hh.kz
Вакансия Главный риск-менеджер Управления рисков по клиентам в Алматы, работа в ДБ Альфа-Банк
Вакансия Главный риск-менеджер Управления рисков по клиентам. Зарплата: не указана. Алматы. Требуемый опыт: 3–6 лет. Полная занятость. Дата публикации: 16.11.2020.
Почему стоит обращаться в правоохранительные органы при внутреннем мошенничестве?
При столкновении с корпоративными преступлениями компании не всегда обращаются в полицию - в основном из-за репутационных рисков. В статье специалист СБ разбирает кейсы, когда именно правоохранительные органы выявляли крупные мошеннические схемы и неочевидных фигурантов преступлений внутри компании.
Подробнее в статье #новость #сб
При столкновении с корпоративными преступлениями компании не всегда обращаются в полицию - в основном из-за репутационных рисков. В статье специалист СБ разбирает кейсы, когда именно правоохранительные органы выявляли крупные мошеннические схемы и неочевидных фигурантов преступлений внутри компании.
Подробнее в статье #новость #сб
Telegraph
Взаимодействие СБ и правоохранительных органов
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Как в свое время шекспировский Гамлет терзался этим вопросом, так и сотрудники службы безопасности (СБ) размышляют над дилеммой: обращаться ли в определенной ситуации в правоохранительные органы за помощью или нет? Быть…
25 ноября в 18:00 по времени Астаны пройдет бесплатный вебинар "Обновленные рекомендации американских регуляторов в сфере антикоррупционного комплаенса” от LexisNexis Russia & Eastern Europe. Спикер - Линдон Аллин, старший юрист в компании Baker McKenzie's, Вашингтон.
Темы вебинара:
- Как изменились подходы государственных органов США к применению FCPA в связи с выходом обновленных руководств по применению FCPA и пандемией COVID-19?
- Какие изменения в политике применения FCPA можно ожидать в связи с результатом президентских выборов США?
- Как структурировать работу по созданию, поддержанию и мониторингу систем комплаенс-контроля?
- Какие подарки нельзя дарить, какие преимущества нельзя предоставлять?
- Как привлекать, проверять и отслеживать изменения у посредников?
- В каких случаях нарушения требований внутреннего финансового контроля могут стать нарушением FCPA?
- Какими ресурсами и влиянием должна обладать комплаенс-команда?
Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс
Темы вебинара:
- Как изменились подходы государственных органов США к применению FCPA в связи с выходом обновленных руководств по применению FCPA и пандемией COVID-19?
- Какие изменения в политике применения FCPA можно ожидать в связи с результатом президентских выборов США?
- Как структурировать работу по созданию, поддержанию и мониторингу систем комплаенс-контроля?
- Какие подарки нельзя дарить, какие преимущества нельзя предоставлять?
- Как привлекать, проверять и отслеживать изменения у посредников?
- В каких случаях нарушения требований внутреннего финансового контроля могут стать нарушением FCPA?
- Какими ресурсами и влиянием должна обладать комплаенс-команда?
Зарегистрироваться на вебинар #вебинар #комплаенс
www.lexisnexis.ru
Рекомендации по соблюдению антикоррупционных требований
Приглашаем на вебинар LexisNexis и Baker McKenzie, посвященный теме антикоррупционного комплаенса, который состоится 25.11 в 15:00.
Кто стоит за нашумевшим “Азия Авто”?
Журналисты изучили, как шли дела у отечественного предприятия по сборке машин “Азия Авто”, которое недавно лишилось гос. поддержки из-за невыполнения обязательств по постройке завода в Казахстане. Благодаря сведениям из Kompra они выяснили, какие лицензии и налоговые отчисления имеют все компании Анатолия Балушкина, учредителя “Азия Авто”. Бизнес был связан не только со сборкой машин, но и со строительством и даже туристической сферой.
Первая часть расследования по ссылке.
Подробнее в статье #новость #kompra
Журналисты изучили, как шли дела у отечественного предприятия по сборке машин “Азия Авто”, которое недавно лишилось гос. поддержки из-за невыполнения обязательств по постройке завода в Казахстане. Благодаря сведениям из Kompra они выяснили, какие лицензии и налоговые отчисления имеют все компании Анатолия Балушкина, учредителя “Азия Авто”. Бизнес был связан не только со сборкой машин, но и со строительством и даже туристической сферой.
Первая часть расследования по ссылке.
Подробнее в статье #новость #kompra
Информационный портал: Toppress.kz
Крах империи. Часть 2. Подсчет налогов по-Балушкински | Информационный портал: Toppress.kz
Крах империи. Часть 2. Подсчет налогов по-Балушкински. Новости из рубрики Казахстан. Читать подробнее актуальные новости и события на сайте Toppress.kz.
2-3 декабря пройдет онлайн-форум “Контрагенты-2020: требования, сервисы, аналитика” от специализированного российского издания “Директор по безопасности”. Это значительное мероприятие для всего сообщества по экономической безопасности в СНГ, где соберутся представители крупнейших компаний в отрасли.
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье
Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Сервис проверки контрагентов Kompra - официальный партнер форума. Во второй день СЕО сервиса Рината Илюбаева выступит на тему тренды и особенности сферы экономической безопасности в Казахстане.
Темы форума:
- Важность обеспечения должной осмотрительности при подготовке и заключении сделок
- Требования ФНС и других государственных органов к хозяйствующим субъектам в области проверки контрагентов
- Имеющиеся риски и противодействие им: текущая ситуация и прогноз на перспективу
- Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью
- Практические вопросы обеспечения должной осмотрительности: платежеспособность контрагента, его аффилированность и связи, кредитная история и другие факторы
- Особенности проверки иностранных контрагентов и физических лиц
- Поиск информации о контрагенте в соцсетях и мессенджерах, мониторинг и ведение досье
Зарегистрироваться на форум #мероприятия #kompra #экономическая_безопасность
Форум «Проверка контрагентов»
Российский рынок сервисов для проверки контрагентов 2024
Всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с обеспечение должной предусмотрительности организации при заключении сделок